Décret n° 2015-324 du 23 mars 2015 fixant les critères des opérations de versement d'espèces et de retrait d'espèces soumises à l'obligation d'information prévue au II de l'article L. 561-15-1 du code monétaire et financier
Ministère: Ministère des finances et des comptes publics Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000030395171 NOR: FCPT1427501D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/30/39/51/JORFTEXT000030395171.xml
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@ -7,6 +7,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000021020595
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###### Sous-section 2 : Contenu et transmission des déclarations
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- [Article R561-31](article_r561-31.md)
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- [Article R561-31-2](article_r561-31-2.md)
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- [Article R561-32](article_r561-32.md)
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- [Article D561-31-1](article_d561-31-1.md)
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- [Article D561-31-3](article_d561-31-3.md)
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- [Article D561-32-1](article_d561-32-1.md)
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@ -0,0 +1,51 @@
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État: TRANSFERE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2016-01-01
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Date de fin: 2018-10-01
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Identifiant: LEGIARTI000030396223
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/39/62/LEGIARTI000030396223.xml
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###### Article D561-31-3
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<p align="left">
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Les informations relatives à l'ensemble des opérations mentionnées à l'article
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R. 561-31-2 sont adressées par les personnes mentionnées aux 1°, 1° bis, 1°
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ter de l'article L. 561-2 au plus tard dans les trente jours suivant le mois
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au cours duquel le seuil fixé à l'article R. 561-31-2 a été atteint. Elles
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comportent les éléments suivants :
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</p>
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1° Les éléments d'identification des personnes mentionnées aux 1°, 1° bis, 1°
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ter de l'article L. 561-2 qui effectuent la communication des informations ;<br />
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2° La date, la référence ou l'identifiant de chaque opération, sa nature, son
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montant en euros ou en devises ainsi que sa contre-valeur en euros ;<br />
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3° Le mode de versement ou de retrait, le code guichet ou le code entité ;<br />
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4° Le numéro de compte bancaire international, dénommé " numéro IBAN " ou à
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défaut le numéro permettant l'identification du compte concerné ;<br />
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5° Les éléments d'identification de l'agence gestionnaire du compte ou de
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l'agent qui doivent comprendre le code guichet ou le code entité et l'adresse de
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l'agence ou de l'agent ;<br />
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6° Les éléments d'identification du ou des titulaires du compte : nom, prénoms,
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date et lieu de naissance pour les personnes physiques, dénomination ou raison
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sociale et numéro d'immatriculation pour les personnes morales, ou le cas
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échéant, intitulé du compte pour les comptes à titulaires multiples ;<br />
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7° Si les personnes mentionnées aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article L. 561-2
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en disposent : le lieu de chaque opération, la date d'ouverture du compte et
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l'adresse des personnes physiques ou des personnes morales titulaires du
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compte.<br />
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Les informations sont communiquées au moyen de l'application informatique
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spéciale accessible par le réseau internet mentionnée au I de l'article R.
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561-31.<br />
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En cas d'indisponibilité de ce dispositif de transmission ou en cas de
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défaillance technique durable du système d'information des personnes mentionnées
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aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article L. 561-2, ces informations sont adressées
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sur support numérique dans le format compatible avec ce dispositif.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2016-01-01
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Date de fin: 2016-11-14
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Identifiant: LEGIARTI000030396221
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/39/62/LEGIARTI000030396221.xml
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###### Article R561-31-2
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Pour l'application du II de l'article L. 561-15-1, les versements en espèces
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effectués sur un compte de dépôt ou de paiement ouvert au nom d'un client, autre
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qu'une personne mentionnée aux 1° à 7° de l'article L. 561-2, et les retraits
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d'espèces d'un tel compte dont respectivement le montant cumulé sur un mois
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calendaire dépasse une somme de 10 000 € font l'objet d'une communication au
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service mentionné à l'article R. 561-33 par les personnes mentionnées aux 1°, 1°
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bis et 1° ter de l'article L. 561-2, que les opérations soient effectuées
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alternativement ou cumulativement en euros ou en devises.<br />
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Les opérations liées à un crédit mentionné à l'article L. 311-1 et suivants du
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code de la consommation ne sont pas soumises aux dispositions du présent
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article.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2014-06-07
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Date de fin: 2016-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000029051840
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/05/18/LEGIARTI000029051840.xml
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Date de début: 2016-01-01
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Date de fin: 2016-11-14
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Identifiant: LEGIARTI000030397161
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/39/71/LEGIARTI000030397161.xml
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###### Article D765-10-1
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I. - Les articles D. 561-10-1, D. 561-31-1, D. 561-32-1 et D. 561-51 à D. 561-54
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sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations
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prévues au II.<br />
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I.-Les articles D. 561-10-1, D. 561-31-1, D. 561-31-3, D. 561-32-1 et D. 561-51
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à D. 561-54 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des
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adaptations prévues au II.<br />
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II. - Pour l'application de l'article D. 561-31-1, les mots : "1 000 euros" sont
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remplacés par les mots : "119 300 francs CFP" et les mots : "2 000 euros" sont
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remplacés par les mots : "238 650 francs CFP".
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II.-Pour l'application de l'article D. 561-31-1, D. 561-31-3 les mots : " 1 000
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||||
euros " sont remplacés par les mots : " 119 300 francs CFP " et les mots : " 2
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000 euros " sont remplacés par les mots : " 238 650 francs CFP ".
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