LOI no 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants
ART. 1 ET 2: CHAMP D'APPLICATION DE LA PRESENTE LOI. CHAPITRE I (ART. 3 A 11): DECLARATION DE CERTAINES SOMMES OU OPERATIONS ; CHAPITRE II (ART. 12 A 17): AUTRES OBLIGATIONS DE VIGILANCE DES ORGANISMES FINANCIERS ; MODIFIE L'ART. 990A ET L'ART. 125A (4° ET 6°) DU PARAGRAPHE III-BIS DU CODE GENERAL DES IMPOTS. CHAPITRE III (ART. 18 A 27): DISPOSITIONS DIVERSES ; MODIFIE L'ART. L627-4 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE,L'ART. 705 (1EREMENT) DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET L'ART. 98-1 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1990 (89935 DU 29-12-1989).INSERE L'ART. 386BIS DU CODE DES DOUANES. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000350808 NOR: ECOX9000077L Ancien identifiant: 1LX990614 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/35/08/JORFTEXT000000350808.xml
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@ -12,5 +12,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006123943
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- [Titre III : Les prestataires de services d'investissement](titre_iii)
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- [Titre IV : Autres prestataires de services](titre_iv)
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- [Titre V : Intermédiaires en biens divers](titre_v)
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||||
- [Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes](titre_vi)
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- [Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes et les loteries, jeux et paris prohibés](titre_vi)
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- [Titre VII : Dispositions pénales](titre_vii)
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@ -1,13 +1,13 @@
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Date de début: 2006-01-24
|
||||
Date de fin: 2007-03-07
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||||
Identifiant: LEGISCTA000006140134
|
||||
Date de début: 2007-03-07
|
||||
Date de fin: 2017-12-30
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006140135
|
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#### Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes
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#### Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes et les loteries, jeux et paris prohibés
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- [Chapitre Ier : Déclaration de certaines sommes ou opérations](chapitre_ier)
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- [Chapitre II : Déclaration de sommes ou d'opérations soupçonnées d'être d'origine illicite](chapitre_ii)
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- [Chapitre Ier : Déclaration de certaines sommes ou opérations.](chapitre_ier)
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- [Chapitre II : Déclaration de sommes ou d'opérations soupçonnées d'être d'origine illicite.](chapitre_ii)
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||||
- [Chapitre III : Autres obligations de vigilance](chapitre_iii)
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- [Chapitre IV : Obligations relatives à la lutte contre le financement des activités terroristes](chapitre_iv)
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||||
- [Chapitre V : Dispositions diverses](chapitre_v)
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@ -1,9 +1,9 @@
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Date de début: 2006-01-24
|
||||
Date de fin: 2007-03-07
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006154807
|
||||
Date de début: 2007-03-07
|
||||
Date de fin: 2009-02-01
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006154830
|
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||||
##### Chapitre Ier : Déclaration de certaines sommes ou opérations
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##### Chapitre Ier : Déclaration de certaines sommes ou opérations.
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- [Article L561-1](article_l561-1.md)
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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2006-01-24
|
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Date de fin: 2007-03-07
|
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Identifiant: LEGIARTI000006658371
|
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Ancien identifiant: AELXXXXXXXX561L001AXXXAB
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Date de début: 2007-03-07
|
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Date de fin: 2009-02-01
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|
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###### Article L561-1
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@ -1,10 +1,10 @@
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Date de début: 2006-01-24
|
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Date de fin: 2007-03-07
|
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Identifiant: LEGISCTA000006154808
|
||||
Date de début: 2007-03-07
|
||||
Date de fin: 2009-02-01
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006154831
|
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||||
##### Chapitre II : Déclaration de sommes ou d'opérations soupçonnées d'être d'origine illicite
|
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##### Chapitre II : Déclaration de sommes ou d'opérations soupçonnées d'être d'origine illicite.
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- [Article L562-1](article_l562-1.md)
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- [Article L562-2](article_l562-2.md)
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@ -1,11 +1,11 @@
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||||
État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 2006-01-24
|
||||
Date de fin: 2007-03-07
|
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Identifiant: LEGIARTI000006658391
|
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Ancien identifiant: AELXXXXXXXX562L001AXXXAG
|
||||
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|
||||
Date de début: 2007-03-07
|
||||
Date de fin: 2007-11-01
|
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Identifiant: LEGIARTI000006658392
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX562L001AXXXAH
|
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###### Article L562-1
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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 2006-01-24
|
||||
Date de fin: 2007-03-07
|
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Identifiant: LEGIARTI000006658406
|
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Ancien identifiant: AELXXXXXXXX562L002AXXXAE
|
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|
||||
Date de début: 2007-03-07
|
||||
Date de fin: 2009-02-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006658407
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX562L002AXXXAF
|
||||
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|
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||||
###### Article L562-2
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@ -1,11 +1,11 @@
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||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2006-01-24
|
||||
Date de fin: 2007-03-07
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006658434
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX562L003AXXXAC
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/84/LEGIARTI000006658434.xml
|
||||
Date de début: 2007-03-07
|
||||
Date de fin: 2009-02-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006658435
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX562L003AXXXAD
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/84/LEGIARTI000006658435.xml
|
||||
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||||
###### Article L562-3
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@ -1,11 +1,11 @@
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||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2006-01-24
|
||||
Date de fin: 2007-03-07
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006658448
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX562L004AXXXAD
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/84/LEGIARTI000006658448.xml
|
||||
Date de début: 2007-03-07
|
||||
Date de fin: 2009-02-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006658449
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX562L004AXXXAE
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/84/LEGIARTI000006658449.xml
|
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||||
###### Article L562-4
|
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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2006-01-24
|
||||
Date de fin: 2007-03-07
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006658463
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX562L005AXXXAD
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/84/LEGIARTI000006658463.xml
|
||||
Date de début: 2007-03-07
|
||||
Date de fin: 2009-02-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006658464
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX562L005AXXXAE
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/84/LEGIARTI000006658464.xml
|
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---
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|
||||
###### Article L562-5
|
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|
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@ -1,11 +1,11 @@
|
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|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2006-01-24
|
||||
Date de fin: 2007-03-07
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006658477
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX562L006AXXXAD
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/84/LEGIARTI000006658477.xml
|
||||
Date de début: 2007-03-07
|
||||
Date de fin: 2009-02-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006658478
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX562L006AXXXAE
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/84/LEGIARTI000006658478.xml
|
||||
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||||
###### Article L562-6
|
||||
|
|
|
@ -1,11 +1,11 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2006-01-24
|
||||
Date de fin: 2007-03-07
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006658491
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX562L007AXXXAC
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/84/LEGIARTI000006658491.xml
|
||||
Date de début: 2007-03-07
|
||||
Date de fin: 2009-02-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006658492
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX562L007AXXXAD
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/84/LEGIARTI000006658492.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L562-7
|
||||
|
|
|
@ -1,11 +1,11 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2006-01-24
|
||||
Date de fin: 2007-03-07
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006658503
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX562L008AXXXAC
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/85/LEGIARTI000006658503.xml
|
||||
Date de début: 2007-03-07
|
||||
Date de fin: 2009-02-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006658504
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX562L008AXXXAD
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/85/LEGIARTI000006658504.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L562-8
|
||||
|
|
|
@ -1,7 +1,7 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 2006-01-24
|
||||
Date de fin: 2007-03-07
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006154841
|
||||
Date de début: 2007-03-07
|
||||
Date de fin: 2009-02-01
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006154857
|
||||
---
|
||||
|
||||
##### Chapitre III : Autres obligations de vigilance
|
||||
|
|
|
@ -1,11 +1,11 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2006-01-24
|
||||
Date de fin: 2007-03-07
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006658553
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX563L001AXXXAC
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/85/LEGIARTI000006658553.xml
|
||||
Date de début: 2007-03-07
|
||||
Date de fin: 2009-02-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006658554
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX563L001AXXXAD
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/85/LEGIARTI000006658554.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L563-1
|
||||
|
@ -18,7 +18,7 @@ dans les mêmes conditions de l'identité de leur client occasionnel qui leur
|
|||
demande de faire des opérations dont la nature et le montant sont fixés par
|
||||
décret en Conseil d'Etat. Les personnes visées au 8 de l'article L. 562-1
|
||||
satisfont à cette obligation en appliquant les mesures prévues à l'article L.
|
||||
565-1.<br />
|
||||
566-1.<br />
|
||||
|
||||
Ils se renseignent sur l'identité véritable des personnes avec lesquelles ils
|
||||
nouent une relation contractuelle ou qui demandent leur assistance dans la
|
||||
|
|
|
@ -1,11 +1,11 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2006-01-24
|
||||
Date de fin: 2007-03-07
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006658575
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX563L002AXXXAC
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/85/LEGIARTI000006658575.xml
|
||||
Date de début: 2007-03-07
|
||||
Date de fin: 2009-02-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006658576
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX563L002AXXXAD
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/85/LEGIARTI000006658576.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L563-2
|
||||
|
|
|
@ -1,11 +1,11 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2006-01-24
|
||||
Date de fin: 2007-03-07
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006658588
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX563L003AXXXAC
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/85/LEGIARTI000006658588.xml
|
||||
Date de début: 2007-03-07
|
||||
Date de fin: 2009-02-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006658589
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX563L003AXXXAD
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/85/LEGIARTI000006658589.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L563-3
|
||||
|
|
|
@ -1,11 +1,11 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2006-01-24
|
||||
Date de fin: 2007-03-07
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006658602
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX563L004AXXXAD
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/86/LEGIARTI000006658602.xml
|
||||
Date de début: 2007-03-07
|
||||
Date de fin: 2009-02-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006658603
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX563L004AXXXAE
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/86/LEGIARTI000006658603.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L563-4
|
||||
|
@ -24,5 +24,5 @@ dans le but de reconstituer l'ensemble des transactions faites par une personne
|
|||
physique ou morale et liées à une opération ayant fait l'objet d'une déclaration
|
||||
mentionnée à l'article L. 562-2, de l'examen particulier prévu à l'article L.
|
||||
563-3 ou d'une information mentionnée à l'article L. 563-5, ainsi que dans le
|
||||
but de renseigner, dans les conditions prévues à l'article L. 565-2, les
|
||||
but de renseigner, dans les conditions prévues à l'article L. 566-2, les
|
||||
services des autres Etats exerçant des compétences analogues.
|
||||
|
|
|
@ -1,11 +1,11 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2006-01-24
|
||||
Date de fin: 2007-03-07
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006658609
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX563L005AXXXAE
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/86/LEGIARTI000006658609.xml
|
||||
Date de début: 2007-03-07
|
||||
Date de fin: 2009-02-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006658610
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX563L005AXXXAF
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/86/LEGIARTI000006658610.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L563-5
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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2006-01-24
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Date de fin: 2007-03-07
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Identifiant: LEGIARTI000006658614
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Ancien identifiant: AELXXXXXXXX563L006AXXXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/86/LEGIARTI000006658614.xml
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||||
Date de début: 2007-03-07
|
||||
Date de fin: 2009-02-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006658615
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX563L006AXXXAD
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/86/LEGIARTI000006658615.xml
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###### Article L563-6
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@ -1,7 +1,7 @@
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Date de début: 2006-01-24
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||||
Date de fin: 2007-03-07
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||||
Identifiant: LEGISCTA000006154707
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||||
Date de début: 2007-03-07
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||||
Date de fin: 2009-02-01
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||||
Identifiant: LEGISCTA000006154811
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##### Chapitre IV : Obligations relatives à la lutte contre le financement des activités terroristes
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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 2006-01-24
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||||
Date de fin: 2007-03-07
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006658634
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||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX564L001AXXXAC
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||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/86/LEGIARTI000006658634.xml
|
||||
Date de début: 2007-03-07
|
||||
Date de fin: 2009-02-01
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006658635
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||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX564L001AXXXAD
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/86/LEGIARTI000006658635.xml
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###### Article L564-1
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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
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État: TRANSFERE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2006-01-24
|
||||
Date de fin: 2007-03-07
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006658645
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX564L002AXXXAB
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||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/86/LEGIARTI000006658645.xml
|
||||
Date de début: 2007-03-07
|
||||
Date de fin: 2009-02-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006658646
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX564L002AXXXAC
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/86/LEGIARTI000006658646.xml
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||||
###### Article L564-2
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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2006-01-24
|
||||
Date de fin: 2007-03-07
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006658661
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||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX564L003AXXXAF
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||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/86/LEGIARTI000006658661.xml
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||||
Date de début: 2007-03-07
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||||
Date de fin: 2009-02-01
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006658662
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||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX564L003AXXXAG
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||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/86/LEGIARTI000006658662.xml
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###### Article L564-3
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