LOI no 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants

ART. 1 ET 2: CHAMP D'APPLICATION DE LA PRESENTE LOI.
CHAPITRE I (ART. 3 A 11): DECLARATION DE CERTAINES SOMMES OU OPERATIONS ;  
CHAPITRE II (ART. 12 A 17): AUTRES OBLIGATIONS DE VIGILANCE DES ORGANISMES FINANCIERS ; MODIFIE L'ART. 990A ET L'ART. 125A (4° ET 6°) DU PARAGRAPHE III-BIS DU CODE GENERAL DES IMPOTS.
CHAPITRE III (ART. 18 A 27): DISPOSITIONS DIVERSES ; MODIFIE L'ART. L627-4 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE,L'ART. 705 (1EREMENT) DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET L'ART. 98-1 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1990 (89935 DU 29-12-1989).INSERE L'ART. 386BIS DU CODE DES DOUANES.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000350808
NOR: ECOX9000077L
Ancien identifiant: 1LX990614
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/35/08/JORFTEXT000000350808.xml
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République française 2007-03-07 00:00:00 +01:00
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@ -12,5 +12,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006123943
- [Titre III : Les prestataires de services d'investissement](titre_iii)
- [Titre IV : Autres prestataires de services](titre_iv)
- [Titre V : Intermédiaires en biens divers](titre_v)
- [Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes](titre_vi)
- [Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes et les loteries, jeux et paris prohibés](titre_vi)
- [Titre VII : Dispositions pénales](titre_vii)

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Date de début: 2006-01-24
Date de fin: 2007-03-07
Identifiant: LEGISCTA000006140134
Date de début: 2007-03-07
Date de fin: 2017-12-30
Identifiant: LEGISCTA000006140135
---
#### Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes
#### Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes et les loteries, jeux et paris prohibés
- [Chapitre Ier : Déclaration de certaines sommes ou opérations](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Déclaration de sommes ou d'opérations soupçonnées d'être d'origine illicite](chapitre_ii)
- [Chapitre Ier : Déclaration de certaines sommes ou opérations.](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Déclaration de sommes ou d'opérations soupçonnées d'être d'origine illicite.](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Autres obligations de vigilance](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Obligations relatives à la lutte contre le financement des activités terroristes](chapitre_iv)
- [Chapitre V : Dispositions diverses](chapitre_v)

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Date de début: 2006-01-24
Date de fin: 2007-03-07
Identifiant: LEGISCTA000006154807
Date de début: 2007-03-07
Date de fin: 2009-02-01
Identifiant: LEGISCTA000006154830
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##### Chapitre Ier : Déclaration de certaines sommes ou opérations
##### Chapitre Ier : Déclaration de certaines sommes ou opérations.
- [Article L561-1](article_l561-1.md)

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###### Article L561-1

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##### Chapitre II : Déclaration de sommes ou d'opérations soupçonnées d'être d'origine illicite
##### Chapitre II : Déclaration de sommes ou d'opérations soupçonnées d'être d'origine illicite.
- [Article L562-1](article_l562-1.md)
- [Article L562-2](article_l562-2.md)

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###### Article L562-5

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###### Article L562-6

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Date de fin: 2009-02-01
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###### Article L562-7

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Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-24
Date de fin: 2007-03-07
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Date de fin: 2009-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006658504
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###### Article L562-8

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Date de fin: 2007-03-07
Identifiant: LEGISCTA000006154841
Date de début: 2007-03-07
Date de fin: 2009-02-01
Identifiant: LEGISCTA000006154857
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##### Chapitre III : Autres obligations de vigilance

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-24
Date de fin: 2007-03-07
Identifiant: LEGIARTI000006658553
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX563L001AXXXAC
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Date de début: 2007-03-07
Date de fin: 2009-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006658554
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX563L001AXXXAD
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###### Article L563-1
@ -18,7 +18,7 @@ dans les mêmes conditions de l'identité de leur client occasionnel qui leur
demande de faire des opérations dont la nature et le montant sont fixés par
décret en Conseil d'Etat. Les personnes visées au 8 de l'article L. 562-1
satisfont à cette obligation en appliquant les mesures prévues à l'article L.
565-1.<br />
566-1.<br />
Ils se renseignent sur l'identité véritable des personnes avec lesquelles ils
nouent une relation contractuelle ou qui demandent leur assistance dans la

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-24
Date de fin: 2007-03-07
Identifiant: LEGIARTI000006658575
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX563L002AXXXAC
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Date de début: 2007-03-07
Date de fin: 2009-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006658576
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX563L002AXXXAD
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###### Article L563-2

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-24
Date de fin: 2007-03-07
Identifiant: LEGIARTI000006658588
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX563L003AXXXAC
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Date de début: 2007-03-07
Date de fin: 2009-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006658589
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX563L003AXXXAD
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###### Article L563-3

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-24
Date de fin: 2007-03-07
Identifiant: LEGIARTI000006658602
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX563L004AXXXAD
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Date de début: 2007-03-07
Date de fin: 2009-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006658603
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX563L004AXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/86/LEGIARTI000006658603.xml
---
###### Article L563-4
@ -24,5 +24,5 @@ dans le but de reconstituer l'ensemble des transactions faites par une personne
physique ou morale et liées à une opération ayant fait l'objet d'une déclaration
mentionnée à l'article L. 562-2, de l'examen particulier prévu à l'article L.
563-3 ou d'une information mentionnée à l'article L. 563-5, ainsi que dans le
but de renseigner, dans les conditions prévues à l'article L. 565-2, les
but de renseigner, dans les conditions prévues à l'article L. 566-2, les
services des autres Etats exerçant des compétences analogues.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-24
Date de fin: 2007-03-07
Identifiant: LEGIARTI000006658609
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX563L005AXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/86/LEGIARTI000006658609.xml
Date de début: 2007-03-07
Date de fin: 2009-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006658610
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX563L005AXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/86/LEGIARTI000006658610.xml
---
###### Article L563-5

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-24
Date de fin: 2007-03-07
Identifiant: LEGIARTI000006658614
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX563L006AXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/86/LEGIARTI000006658614.xml
Date de début: 2007-03-07
Date de fin: 2009-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006658615
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX563L006AXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/86/LEGIARTI000006658615.xml
---
###### Article L563-6

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Date de début: 2006-01-24
Date de fin: 2007-03-07
Identifiant: LEGISCTA000006154707
Date de début: 2007-03-07
Date de fin: 2009-02-01
Identifiant: LEGISCTA000006154811
---
##### Chapitre IV : Obligations relatives à la lutte contre le financement des activités terroristes

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-24
Date de fin: 2007-03-07
Identifiant: LEGIARTI000006658634
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX564L001AXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/86/LEGIARTI000006658634.xml
Date de début: 2007-03-07
Date de fin: 2009-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006658635
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX564L001AXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/86/LEGIARTI000006658635.xml
---
###### Article L564-1

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-24
Date de fin: 2007-03-07
Identifiant: LEGIARTI000006658645
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX564L002AXXXAB
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Date de début: 2007-03-07
Date de fin: 2009-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006658646
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX564L002AXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/86/LEGIARTI000006658646.xml
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###### Article L564-2

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-24
Date de fin: 2007-03-07
Identifiant: LEGIARTI000006658661
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX564L003AXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/86/LEGIARTI000006658661.xml
Date de début: 2007-03-07
Date de fin: 2009-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006658662
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX564L003AXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/86/LEGIARTI000006658662.xml
---
###### Article L564-3