LOI no 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants
ART. 1 ET 2: CHAMP D'APPLICATION DE LA PRESENTE LOI. CHAPITRE I (ART. 3 A 11): DECLARATION DE CERTAINES SOMMES OU OPERATIONS ; CHAPITRE II (ART. 12 A 17): AUTRES OBLIGATIONS DE VIGILANCE DES ORGANISMES FINANCIERS ; MODIFIE L'ART. 990A ET L'ART. 125A (4° ET 6°) DU PARAGRAPHE III-BIS DU CODE GENERAL DES IMPOTS. CHAPITRE III (ART. 18 A 27): DISPOSITIONS DIVERSES ; MODIFIE L'ART. L627-4 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE,L'ART. 705 (1EREMENT) DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET L'ART. 98-1 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1990 (89935 DU 29-12-1989).INSERE L'ART. 386BIS DU CODE DES DOUANES. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000350808 NOR: ECOX9000077L Ancien identifiant: 1LX990614 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/35/08/JORFTEXT000000350808.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2001-05-16
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Date de fin: 2003-08-02
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<h1>Article L562-1</h1>
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@ -32,7 +32,12 @@ d'instruments financiers et aux personnes morales mentionnées aux articles L.
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7. Aux personnes qui réalisent, contrôlent, ou conseillent des opérations
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portant sur l'acquisition, la vente, la cession ou la location de biens
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immobiliers.<br />
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immobiliers ;<br />
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8. Aux représentants légaux et aux directeurs responsables de casinos ;<br />
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9. Aux personnes se livrant habituellement au commerce ou organisant la vente de
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pierres précieuses, de matériaux précieux, d'antiquités et d'oeuvres d'art.<br />
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Pour l'application du présent titre, les personnes mentionnées aux 1 à 6 sont
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désignées sous le nom d'organismes financiers.
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@ -45,445 +50,16 @@ désignées sous le nom d'organismes financiers.
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<ul>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020196779?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-02-01 au 2017-07-01</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020196906?vers=git&vers=legifrance">Livre des procédures fiscales - article L135 T AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-02-01 au 2010-07-25</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000030244343?vers=git&vers=legifrance">Code de justice administrative - article R312-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2015-02-16 au 2021-05-01</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006641892?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article D562-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2007-04-13 au 2010-01-21</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686401?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R562-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-12-08 au 2007-04-13</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686402?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R562-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2007-04-13 au 2009-09-05</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686420?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R562-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-08-25 au 2006-06-27</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686421?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R562-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-06-27 au 2006-12-08</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686422?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R562-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-12-08 au 2007-04-13</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686423?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R562-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2007-04-13 au 2009-09-05</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686840?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R563-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-08-25 au 2006-06-27</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686841?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R563-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-06-27 au 2007-04-13</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686875?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R563-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-06-27 au 2007-04-13</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686876?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R563-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2007-04-13 au 2009-09-05</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686896?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R563-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-06-27 au 2007-04-13</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686842?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R563-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2007-04-13 au 2009-09-05</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686862?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R563-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-12-08 au 2007-04-13</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686863?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R563-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2007-04-13 au 2009-09-05</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006687000?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R565-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2007-04-13 au 2009-07-17</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000017868231?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L735-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2008-01-01 au 2009-07-17</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021657761?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L735-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-01-01 au 2010-01-23</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021657795?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L765-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-01-01 au 2010-01-23</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021667246?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R562-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-01-10 au 2015-03-01</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000027643864?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L563-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2014-01-01</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000029759816?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2015-03-01 au 2017-07-01</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033475970?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2017-07-01 au 2020-11-06</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000022317826?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L765-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-05-08 au 2010-10-24</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006641890?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article D562-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-08-25 au 2005-12-16</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000037294775?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L745-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2018-08-06 au 2019-05-24</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006665087?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L745-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-01-20 au 2006-01-24</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686400?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R562-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-06-27 au 2006-12-08</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020196793?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-02-01 au 2015-03-01</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045236899?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L775-37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2022-02-26 au 2024-07-27</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006641872?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article D562-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2007-04-13 au 2010-01-21</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000025894159?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF) - article 315-54 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2007-11-01 au 2009-11-19</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033518435?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L745-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2017-07-01 au 2018-08-06</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658614?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L563-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-01-24 au 2007-03-07</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686919?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R564-1 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du 2006-12-05 au 2007-04-13</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042498905?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L745-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2020-11-06 au 2020-12-11</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006667563?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L765-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-01-20 au 2006-01-24</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033475946?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2017-07-01 au 2020-11-06</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036894957?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF) - article 321-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2018-01-03</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020860488?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L735-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-07-17 au 2010-01-01</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020871451?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R565-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2009-07-17 au 2009-09-05</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006719099?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2007-1490 du 18 octobre 2007 relative aux marchés d'instruments financiers et portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. - article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2008-05-01</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658615?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L563-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2007-03-07 au 2009-02-01</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042498840?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2020-11-06 au 2022-02-26</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000030265148?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R562-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2015-03-01 au 2018-10-01</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041578659?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L745-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2020-02-14 au 2020-11-06</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045236705?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L774-43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686399?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R562-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-08-25 au 2006-06-27</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038615822?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L745-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2019-05-24 au 2020-02-14</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658370?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2006-01-24</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043834228?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L745-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2021-07-22 au 2021-10-10</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045236487?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L773-43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020196775?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-02-01 au 2017-07-01</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000025894143?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF) - article 315-53 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2007-11-01 au 2009-11-19</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658371?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-01-24 au 2007-03-07</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658372?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2007-03-07 au 2009-02-01</a> CITATION source
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658613?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L563-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2004-02-12 au 2006-01-24</a> CITATION source
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044570494?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L745-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2021-12-24 au 2022-02-26</a> CITATION source
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</li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006226262?vers=git&vers=legifrance">Décret n°2003-1195 du 15 décembre 2003 pris en application de l'article L. 562-2 du code monétaire et financier. - article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2003-12-17 au 2005-06-01</a> CITATION source
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006662484?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L725-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-01-20 au 2009-07-17</a> CITATION source
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000046130001?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF) - article 321-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-08-01</a> CITATION source
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000025909861?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF) - article 321-34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2007-12-31 au 2009-04-01</a> CITATION source
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000025909910?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF) - article 321-35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2007-12-31 au 2009-11-19</a> CITATION source
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006695414?vers=git&vers=legifrance">Loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants - article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 1998-07-03 au 2001-01-01</a> CONCORDE source
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006532250?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2006-60 du 19 janvier 2006 portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. - article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2006-01-20 au 2010-01-23</a> CITATION source
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036894953?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF) - article 321-35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2018-01-03 au 2022-08-01</a> CITATION source
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658587?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L563-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2004-02-12 au 2006-01-24</a> CITATION source
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006663613?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L735-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-01-20 au 2006-01-24</a> CITATION source
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686918?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R564-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-06-27 au 2006-12-05</a> CITATION source
|
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020860574?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L765-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-07-17 au 2010-01-01</a> CITATION source
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042653399?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L745-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2020-12-11 au 2021-07-22</a> CITATION source
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</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020196761?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L563-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-02-01 au 2014-01-01</a> CITATION source
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</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000025917149?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF) - article 321-34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2009-04-01 au 2009-11-19</a> CITATION source
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</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006530999?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2004-823 du 19 août 2004 portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna - article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2004-08-21 au 2009-11-01</a> CITATION source
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000022517594?vers=git&vers=legifrance">Livre des procédures fiscales - article L135 T AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-07-25 au 2020-11-06</a> CITATION source
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006666332?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L755-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-01-24 au 2009-07-17</a> CITATION source
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000019300544?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L566-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2008-08-06 au 2009-02-01</a> CITATION source
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006516538?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques - article 33 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFICATION cible
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</li>
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</ul>
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<h2>Textes faisant référence à l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000030236295?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2015-169 du 14 février 2015 relatif à la compétence territoriale des tribunaux administratifs pour connaître des décisions ministérielles en matière de police administrative et de prévention du terrorisme</a> CITATION source
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</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000030263092?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2015-198 du 20 février 2015 relatif aux conditions d'application des mesures de gel des avoirs</a> CITATION source
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</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000422094?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit</a> CODIFICATION cible
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</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000020371875?vers=git&vers=legifrance">Décision n° 2009-10 du 11 février 2009 relative aux sanctions à l'encontre de la Société Oddo de courtage d'assurance (SOCA)</a> CITATION source
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</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000030263468?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2015-198 du 20 février 2015 relatif aux conditions d'application des mesures de gel des avoirs VIGUEUR, en vigueur depuis le 2015-03-01</a> CITATION source
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</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR, en vigueur depuis le 2001-01-01</a> CODIFICATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000350808?vers=git&vers=legifrance">LOI no 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants</a> CONCORDANCE cible
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</li>
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</ul>
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<h2>Références faites par l'article</h2>
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@ -499,7 +75,7 @@ désignées sous le nom d'organismes financiers.
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2000-12-14 CODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR</a>
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</li>
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<li>
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||||
2003-07-02 CODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000422094?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit</a>
|
||||
2001-05-15 MODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006516538?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques - article 33 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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</li>
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<li>
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||||
2003-12-15 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006226262?vers=git&vers=legifrance">Décret n°2003-1195 du 15 décembre 2003 pris en application de l'article L. 562-2 du code monétaire et financier. - article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2003-12-17 au 2005-06-01</a>
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||||
|
@ -552,12 +128,6 @@ désignées sous le nom d'organismes financiers.
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006641892?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article D562-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2007-04-13 au 2010-01-21</a>
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</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006652355?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L421-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2003-08-02</a>
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</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006654079?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L442-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2001-12-12</a>
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</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658372?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2007-03-07 au 2009-02-01</a>
|
||||
</li>
|
||||
|
@ -675,11 +245,5 @@ désignées sous le nom d'organismes financiers.
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000022517594?vers=git&vers=legifrance">Livre des procédures fiscales - article L135 T AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-07-25 au 2020-11-06</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006796289?vers=git&vers=legifrance">Code des assurances - article L310-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1976-07-21 au 1981-01-08</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006792038?vers=git&vers=legifrance">Code de la mutualité - article L111-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 1985-07-26 au 2001-04-22</a>
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
</details>
|
||||
|
|
|
@ -1,11 +1,11 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2001-01-01
|
||||
Date de fin: 2001-05-16
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006658402
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX562L002AXXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/84/LEGIARTI000006658402.xml
|
||||
Date de début: 2001-05-16
|
||||
Date de fin: 2004-02-12
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006658403
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX562L002AXXXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/84/LEGIARTI000006658403.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
<h1>Article L562-2</h1>
|
||||
|
@ -14,11 +14,33 @@ Les organismes financiers et les personnes mentionnés à l'article L. 562-1 son
|
|||
tenus, dans les conditions fixées par le présent titre, de déclarer au service
|
||||
institué à l'article L. 562-4 :<br />
|
||||
|
||||
1. Les sommes inscrites dans leurs livres lorsqu'elles paraissent provenir du
|
||||
trafic de stupéfiants ou de l'activité d'organisations criminelles ;<br />
|
||||
1. Les sommes inscrites dans leurs livres qui pourraient provenir du trafic de
|
||||
stupéfiants ou d'activités criminelles organisées ;<br />
|
||||
|
||||
2. Les opérations qui portent sur des sommes lorsque celles-ci paraissent
|
||||
provenir du trafic de stupéfiants ou de l'activité d'organisations criminelles.
|
||||
2. Les opérations qui portent sur des sommes lorsque celles-ci pourraient
|
||||
provenir du trafic de stupéfiants ou d'activités criminelles organisées.<br />
|
||||
|
||||
Les organismes financiers sont également tenus de déclarer à ce service :<br />
|
||||
|
||||
1. Toute opération dont l'identité du donneur d'ordre ou du bénéficiaire reste
|
||||
douteuse malgré les diligences effectuées conformément à l'article L. 563-1 ;<br />
|
||||
|
||||
2. Les opérations effectuées par les organismes financiers pour compte propre ou
|
||||
pour compte de tiers avec des personnes physiques ou morales, y compris leurs
|
||||
filiales ou établissements, agissant sous forme ou pour le compte de fonds
|
||||
fiduciaires ou de tout autre instrument de gestion d'un patrimoine d'affectation
|
||||
dont l'identité des constituants ou des bénéficiaires n'est pas connue.<br />
|
||||
|
||||
Un décret pourra étendre l'obligation de déclaration mentionnée au premier
|
||||
alinéa aux opérations pour compte propre ou pour compte de tiers effectuées par
|
||||
les organismes financiers avec des personnes physiques ou morales, y compris
|
||||
leurs filiales ou établissements, domiciliées, enregistrées ou établies dans
|
||||
l'ensemble des Etats ou territoires dont la législation est reconnue
|
||||
insuffisante ou dont les pratiques sont considérées comme faisant obstacle à la
|
||||
lutte contre le blanchiment des capitaux par l'instance internationale de
|
||||
concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment
|
||||
d'argent. Ce décret fixera le montant minimum des opérations soumises à
|
||||
déclaration.
|
||||
|
||||
|
||||
<details>
|
||||
|
@ -28,388 +50,7 @@ provenir du trafic de stupéfiants ou de l'activité d'organisations criminelles
|
|||
|
||||
<ul>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021762828?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L755-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-01-23 au 2010-05-08</a> CITATION source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020196779?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-02-01 au 2017-07-01</a> CITATION source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000047124111?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 10 février 2023 fixant les modalités de fonctionnement du fonds chargé d'accorder des garanties aux établissements de crédit, sociétés de financement et entreprises d'assurance au titre des garanties exigées dans le cadre d'un contrat de fourniture de gaz ou d'électricité, en application de l'article 148 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 - article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2023-02-12</a> CITATION source
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043053351?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 6 janvier 2021 relatif au dispositif et au contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition ou d'utilisation des fonds ou ressources économiques. - article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-03-01</a> CITATION source
|
||||
</li>
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||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045250656?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2022-02-26 au 2024-07-27</a> CITATION source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045250663?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2022-02-26 au 2024-07-27</a> CITATION source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000030244343?vers=git&vers=legifrance">Code de justice administrative - article R312-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2015-02-16 au 2021-05-01</a> CITATION source
|
||||
</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042946753?vers=git&vers=legifrance">Code de justice administrative - article R312-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-05-01</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042498820?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2020-11-06 au 2024-07-27</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000027923653?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L755-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2013-09-01 au 2016-06-22</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658599?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L563-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2001-05-16</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658564?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L563-1-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-01-24 au 2007-03-07</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658565?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L563-1-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2007-03-07 au 2009-02-01</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658563?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L563-1-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2004-02-12 au 2006-01-24</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658588?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L563-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-01-24 au 2007-03-07</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658589?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L563-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2007-03-07 au 2009-02-01</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658600?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L563-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-05-16 au 2004-02-12</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658601?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L563-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2004-02-12 au 2006-01-24</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658602?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L563-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-01-24 au 2007-03-07</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658603?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L563-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2007-03-07 au 2009-02-01</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658417?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-2-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2004-02-12 au 2004-12-10</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658418?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-2-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2004-12-10 au 2006-01-24</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658419?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-2-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-01-20 au 2006-01-24</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658420?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-2-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-01-24 au 2007-02-21</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658421?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-2-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2007-02-21 au 2007-03-07</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658432?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2001-05-16</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658433?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-05-16 au 2006-01-24</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658434?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-01-24 au 2007-03-07</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658435?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2007-03-07 au 2009-02-01</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658475?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-05-16 au 2004-10-01</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658476?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2004-10-01 au 2006-01-24</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658477?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-01-24 au 2007-03-07</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658478?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2007-03-07 au 2009-02-01</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658489?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2001-05-16</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658501?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2001-05-16</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658502?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-05-16 au 2006-01-24</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658503?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-01-24 au 2007-03-07</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658504?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2007-03-07 au 2009-02-01</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006659267?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L574-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2004-02-12 au 2006-01-24</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006659268?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L574-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-01-24 au 2009-02-01</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006659264?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L574-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2001-05-16</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006659265?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L574-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-05-16 au 2002-01-01</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006659266?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L574-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2002-01-01 au 2004-02-12</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006663614?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L735-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2006-01-24 au 2008-01-01</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006667564?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L765-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-01-24 au 2009-07-17</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686401?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R562-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-12-08 au 2007-04-13</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686402?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R562-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2007-04-13 au 2009-09-05</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686420?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R562-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-08-25 au 2006-06-27</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686421?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R562-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-06-27 au 2006-12-08</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686422?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R562-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-12-08 au 2007-04-13</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686423?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R562-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2007-04-13 au 2009-09-05</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686841?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R563-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-06-27 au 2007-04-13</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686842?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R563-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2007-04-13 au 2009-09-05</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658562?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L563-1-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-05-16 au 2004-02-12</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021657784?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L755-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-01-01 au 2010-01-23</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021657795?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L765-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-01-01 au 2010-01-23</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021667271?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R745-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-01-10 au 2010-04-11</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043970453?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R755-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2021-08-26 au 2021-12-25</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000022317826?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L765-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-05-08 au 2010-10-24</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658609?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L563-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-01-24 au 2007-03-07</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020163422?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article A823-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-01-21 au 2011-08-04</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658606?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L563-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-05-16 au 2004-02-12</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045250670?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2022-02-26 au 2024-07-27</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686464?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R562-2-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2007-04-13 au 2009-09-05</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686400?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R562-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-06-27 au 2006-12-08</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000049046241?vers=git&vers=legifrance">Code de justice administrative - article L773-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-01-28</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020196787?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-02-01 au 2017-07-01</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020196793?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-02-01 au 2015-03-01</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020860479?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L725-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-07-17 au 2010-01-01</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045236899?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L775-37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2022-02-26 au 2024-07-27</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658607?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L563-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2004-02-12 au 2004-10-01</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033385033?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R745-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-11-14 au 2017-08-01</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686462?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R562-2-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-06-27 au 2006-12-08</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000025894133?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF) - article 315-52 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2007-11-01 au 2009-11-19</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045250649?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2022-02-26 au 2024-07-27</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033385086?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R755-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-11-14 au 2017-08-01</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006667563?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L765-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-01-20 au 2006-01-24</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686582?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R562-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-12-08 au 2007-04-13</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000022089796?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R745-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-04-11 au 2016-01-01</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036825108?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R755-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2018-10-01 au 2020-02-14</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686583?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R562-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2007-04-13 au 2009-09-05</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044619958?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R755-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2021-12-25 au 2022-02-26</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000032748070?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L755-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-06-22 au 2017-07-01</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006695419?vers=git&vers=legifrance">Loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants - article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 1998-07-03 au 2001-01-01</a> CONCORDE source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036798549?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R562-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2018-10-01 au 2020-02-14</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042498840?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2020-11-06 au 2022-02-26</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043333147?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R755-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2021-04-05 au 2021-08-26</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658586?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L563-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2004-02-12</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658605?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L563-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2001-05-16</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658608?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L563-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2004-10-01 au 2006-01-24</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686399?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R562-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-08-25 au 2006-06-27</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041592515?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R562-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2020-02-14 au 2021-04-05</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041592559?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R755-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2020-02-14 au 2021-04-05</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658370?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2006-01-24</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021762896?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L765-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-01-23 au 2010-05-08</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006532205?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2006-60 du 19 janvier 2006 portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. - article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2006-01-20</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000022317682?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L755-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-05-08 au 2010-10-24</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686463?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R562-2-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-12-08 au 2007-04-13</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658610?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L563-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2007-03-07 au 2009-02-01</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000025913639?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF) - article 325-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2007-12-31 au 2009-11-19</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006207990?vers=git&vers=legifrance">Décret n°2002-145 du 7 février 2002 pris en application de l'article L. 562-2 du code monétaire et financier - article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2002-02-08 au 2005-06-01</a> TXT_SOURCE source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006207991?vers=git&vers=legifrance">Décret n°2002-145 du 7 février 2002 pris en application de l'article L. 562-2 du code monétaire et financier - article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2002-02-08 au 2005-06-01</a> TXT_SOURCE source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658371?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-01-24 au 2007-03-07</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658372?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2007-03-07 au 2009-02-01</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020860563?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L755-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-07-17 au 2010-01-01</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041592571?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R745-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2020-02-14 au 2021-04-05</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006226262?vers=git&vers=legifrance">Décret n°2003-1195 du 15 décembre 2003 pris en application de l'article L. 562-2 du code monétaire et financier. - article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2003-12-17 au 2005-06-01</a> TXT_SOURCE source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006226263?vers=git&vers=legifrance">Décret n°2003-1195 du 15 décembre 2003 pris en application de l'article L. 562-2 du code monétaire et financier. - article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2003-12-17 au 2005-06-01</a> TXT_SOURCE source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006662484?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L725-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-01-20 au 2009-07-17</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000025909856?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF) - article 321-33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2007-12-31 au 2009-11-19</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658587?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L563-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2004-02-12 au 2006-01-24</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006663613?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L735-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-01-20 au 2006-01-24</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020860574?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L765-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-07-17 au 2010-01-01</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020196718?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L563-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2009-02-01</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036894932?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF) - article 321-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2018-01-03</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006242027?vers=git&vers=legifrance">Décret n°2005-642 du 31 mai 2005 abrogeant les décrets n° 2002-145 du 7 février 2002 et n° 2003-1195 du 15 décembre 2003 pris en application de l'article L. 562-2 du code monétaire et financier. - article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2005-06-01</a> CITATION source
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006516550?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques - article 34 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFICATION cible
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</ul>
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@ -417,23 +58,14 @@ provenir du trafic de stupéfiants ou de l'activité d'organisations criminelles
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<ul>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000422094?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit</a> CODIFICATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000223114?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques</a> SPEC_APPLI cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000020371875?vers=git&vers=legifrance">Décision n° 2009-10 du 11 février 2009 relative aux sanctions à l'encontre de la Société Oddo de courtage d'assurance (SOCA)</a> CITATION source
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005632201?vers=git&vers=legifrance">Décret n°2002-145 du 7 février 2002 pris en application de l'article L. 562-2 du code monétaire et financier ABROGE, en vigueur du 2002-02-08 au 2005-06-01</a> TXT_SOURCE source
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005727539?vers=git&vers=legifrance">Décret n°2003-1195 du 15 décembre 2003 pris en application de l'article L. 562-2 du code monétaire et financier. ABROGE, en vigueur du 2003-12-17 au 2005-06-01</a> TXT_SOURCE source
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000227334?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2002-145 du 7 février 2002 pris en application de l'article L. 562-2 du code monétaire et financier</a> SPEC_APPLI cible
|
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</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR, en vigueur depuis le 2001-01-01</a> CODIFICATION cible
|
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</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000350808?vers=git&vers=legifrance">LOI no 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants</a> CONCORDANCE cible
|
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</li>
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||||
</ul>
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<h2>Références faites par l'article</h2>
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@ -448,6 +80,15 @@ provenir du trafic de stupéfiants ou de l'activité d'organisations criminelles
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<li>
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2000-12-14 CODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR</a>
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2001-05-15 SPEC_APPLI source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000223114?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques</a>
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2001-05-15 MODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006516550?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques - article 34 ENTIEREMENT_MODIF</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2002-02-07 SPEC_APPLI source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000227334?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2002-145 du 7 février 2002 pris en application de l'article L. 562-2 du code monétaire et financier</a>
|
||||
</li>
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||||
<li>
|
||||
2002-02-07 TXT_SOURCE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005632201?vers=git&vers=legifrance">Décret n°2002-145 du 7 février 2002 pris en application de l'article L. 562-2 du code monétaire et financier ABROGE, en vigueur du 2002-02-08 au 2005-06-01</a>
|
||||
</li>
|
||||
|
@ -457,9 +98,6 @@ provenir du trafic de stupéfiants ou de l'activité d'organisations criminelles
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|||
<li>
|
||||
2002-02-07 TXT_SOURCE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006207991?vers=git&vers=legifrance">Décret n°2002-145 du 7 février 2002 pris en application de l'article L. 562-2 du code monétaire et financier - article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2002-02-08 au 2005-06-01</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2003-07-02 CODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000422094?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2003-12-15 TXT_SOURCE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005727539?vers=git&vers=legifrance">Décret n°2003-1195 du 15 décembre 2003 pris en application de l'article L. 562-2 du code monétaire et financier. ABROGE, en vigueur du 2003-12-17 au 2005-06-01</a>
|
||||
</li>
|
||||
|
@ -532,6 +170,9 @@ provenir du trafic de stupéfiants ou de l'activité d'organisations criminelles
|
|||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050053878?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-07-27</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658551?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L563-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2004-02-12</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658565?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L563-1-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2007-03-07 au 2009-02-01</a>
|
||||
</li>
|
||||
|
|
|
@ -1,18 +1,19 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2001-01-01
|
||||
Date de fin: 2001-05-16
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006658432
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX562L003AXXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/84/LEGIARTI000006658432.xml
|
||||
Date de début: 2001-05-16
|
||||
Date de fin: 2006-01-24
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006658433
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX562L003AXXXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/84/LEGIARTI000006658433.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
<h1>Article L562-3</h1>
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||||
|
||||
Toute information de nature à modifier l'appréciation portée par l'organisme
|
||||
financier lors de la déclaration prévue à l'article L. 562-2 doit être
|
||||
immédiatement portée à la connaissance du service institué à l'article L. 562-4.
|
||||
financier ou la personne visée à l'article L. 562-1 lors de la déclaration
|
||||
prévue à l'article L. 562-2 doit être immédiatement portée à la connaissance du
|
||||
service institué à l'article L. 562-4.
|
||||
|
||||
|
||||
<details>
|
||||
|
@ -22,73 +23,16 @@ immédiatement portée à la connaissance du service institué à l'article L. 5
|
|||
|
||||
<ul>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000047124111?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 10 février 2023 fixant les modalités de fonctionnement du fonds chargé d'accorder des garanties aux établissements de crédit, sociétés de financement et entreprises d'assurance au titre des garanties exigées dans le cadre d'un contrat de fourniture de gaz ou d'électricité, en application de l'article 148 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 - article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2023-02-12</a> CITATION source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043053351?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 6 janvier 2021 relatif au dispositif et au contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition ou d'utilisation des fonds ou ressources économiques. - article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-03-01</a> CITATION source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045250656?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2022-02-26 au 2024-07-27</a> CITATION source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045250663?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2022-02-26 au 2024-07-27</a> CITATION source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042498820?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2020-11-06 au 2024-07-27</a> CITATION source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658517?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2001-01-01 au 2001-05-16</a> CITATION source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020180057?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L714-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2009-02-01 au 2019-05-24</a> CITATION source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044570419?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L755-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2021-12-24 au 2022-02-26</a> CITATION source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045250670?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2022-02-26 au 2024-07-27</a> CITATION source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006695420?vers=git&vers=legifrance">Loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants - article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 1990-07-14 au 2001-01-01</a> CONCORDE source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045236899?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L775-37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2022-02-26 au 2024-07-27</a> CITATION source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045250649?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2022-02-26 au 2024-07-27</a> CITATION source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036798549?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R562-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2018-10-01 au 2020-02-14</a> CITATION source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044192930?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L755-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2021-10-10 au 2021-12-24</a> CITATION source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041592515?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R562-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2020-02-14 au 2021-04-05</a> CITATION source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044192978?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L745-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2021-10-10 au 2021-12-24</a> CITATION source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044570494?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L745-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2021-12-24 au 2022-02-26</a> CITATION source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020196838?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L574-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-02-01 au 2017-07-01</a> CITATION source
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006516538?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques - article 33 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFICATION cible
|
||||
</li>
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||||
</ul>
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||||
<h2>Textes faisant référence à l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000422094?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit</a> CODIFICATION cible
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR, en vigueur depuis le 2001-01-01</a> CODIFICATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000350808?vers=git&vers=legifrance">LOI no 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants</a> CONCORDANCE cible
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
|
||||
<h2>Références faites par l'article</h2>
|
||||
|
@ -104,7 +48,7 @@ immédiatement portée à la connaissance du service institué à l'article L. 5
|
|||
2000-12-14 CODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2003-07-02 CODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000422094?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit</a>
|
||||
2001-05-15 MODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006516538?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques - article 33 ENTIEREMENT_MODIF</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2021-01-06 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043053351?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 6 janvier 2021 relatif au dispositif et au contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition ou d'utilisation des fonds ou ressources économiques. - article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-03-01</a>
|
||||
|
|
|
@ -1,11 +1,11 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2001-01-01
|
||||
Date de fin: 2001-05-16
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006658445
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX562L004AXXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/84/LEGIARTI000006658445.xml
|
||||
Date de début: 2001-05-16
|
||||
Date de fin: 2004-10-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006658446
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX562L004AXXXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/84/LEGIARTI000006658446.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
<h1>Article L562-4</h1>
|
||||
|
@ -16,11 +16,15 @@ de l'Etat spécialement habilités par le ministre, dans les conditions fixées
|
|||
décret en Conseil d'Etat. Ce service recueille et rassemble tous renseignements
|
||||
propres à établir l'origine des sommes ou la nature des opérations faisant
|
||||
l'objet de la déclaration. Dès que les informations recueillies mettent en
|
||||
évidence des faits susceptibles de relever du trafic de stupéfiants ou de
|
||||
l'activité d'organisations criminelles, il en réfère au procureur de la
|
||||
République en lui précisant, le cas échéant, que l'administration des douanes a
|
||||
été saisie en vue de procéder à des investigations pour la recherche et la
|
||||
constatation de l'infraction prévue à l'article 415 du code des douanes.
|
||||
évidence des faits susceptibles de relever du trafic de stupéfiants ou
|
||||
d'activités criminelles organisées, il en réfère au procureur de la République
|
||||
en lui précisant, le cas échéant, que l'administration des douanes a été saisie
|
||||
en vue de procéder à des investigations pour la recherche et la constatation de
|
||||
l'infraction prévue à l'article 415 du code des douanes.<br />
|
||||
|
||||
Le procureur de la République transmet au service mentionné ci-dessus toutes les
|
||||
décisions définitives prononcées dans les affaires ayant fait l'objet d'une
|
||||
déclaration de soupçon, en application du présent titre.
|
||||
|
||||
|
||||
<details>
|
||||
|
@ -30,286 +34,16 @@ constatation de l'infraction prévue à l'article 415 du code des douanes.
|
|||
|
||||
<ul>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045250663?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2022-02-26 au 2024-07-27</a> CITATION source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658599?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L563-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2001-05-16</a> CITATION source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658600?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L563-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-05-16 au 2004-02-12</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658601?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L563-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2004-02-12 au 2006-01-24</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658602?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L563-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-01-24 au 2007-03-07</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658603?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L563-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2007-03-07 au 2009-02-01</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658644?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L564-2 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du 2001-01-01 au 2006-01-24</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658529?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-01-24 au 2007-03-07</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658530?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2007-03-07 au 2009-02-01</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658460?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2001-05-16</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658461?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-05-16 au 2004-10-01</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658462?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2004-10-01 au 2006-01-24</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658463?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-01-24 au 2007-03-07</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658464?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2007-03-07 au 2009-02-01</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658417?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-2-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2004-02-12 au 2004-12-10</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658418?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-2-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2004-12-10 au 2006-01-24</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658419?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-2-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-01-20 au 2006-01-24</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658420?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-2-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-01-24 au 2007-02-21</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658421?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-2-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2007-02-21 au 2007-03-07</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658432?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2001-05-16</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658433?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-05-16 au 2006-01-24</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658434?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-01-24 au 2007-03-07</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658435?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2007-03-07 au 2009-02-01</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658474?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2001-05-16</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658733?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L565-2 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du 2006-01-24 au 2007-03-07</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658805?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L566-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2007-03-07 au 2009-02-01</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658475?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-05-16 au 2004-10-01</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658476?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2004-10-01 au 2006-01-24</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658477?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-01-24 au 2007-03-07</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658478?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2007-03-07 au 2009-02-01</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658528?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-05-16 au 2006-01-24</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006659267?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L574-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2004-02-12 au 2006-01-24</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006659268?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L574-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-01-24 au 2009-02-01</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006659264?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L574-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2001-05-16</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006659265?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L574-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-05-16 au 2002-01-01</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006659266?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L574-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2002-01-01 au 2004-02-12</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686420?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R562-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-08-25 au 2006-06-27</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686818?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R562-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2006-06-27 au 2006-12-08</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686760?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R562-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-12-08 au 2007-04-13</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686761?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R562-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2007-04-13 au 2009-09-05</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686817?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R562-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-08-25 au 2006-06-27</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000017868231?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L735-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2008-01-01 au 2009-07-17</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021657761?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L735-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-01-01 au 2010-01-23</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033475993?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2017-07-01 au 2024-07-27</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033476002?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L574-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2017-07-01 au 2020-11-06</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041578309?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2020-02-14 au 2020-11-06</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044570344?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L765-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2021-12-24 au 2022-02-26</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044570419?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L755-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2021-12-24 au 2022-02-26</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020163422?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article A823-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-01-21 au 2011-08-04</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000025894133?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF) - article 315-52 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2007-11-01 au 2009-11-19</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044192930?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L755-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2021-10-10 au 2021-12-24</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045236705?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L774-43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686399?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R562-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-08-25 au 2006-06-27</a> CITATION source
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041592515?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R562-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2020-02-14 au 2021-04-05</a> CITATION source
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658370?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2006-01-24</a> CITATION source
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044192978?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L745-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2021-10-10 au 2021-12-24</a> CITATION source
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045236487?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L773-43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a> CITATION source
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045250639?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a> CITATION source
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006532205?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2006-60 du 19 janvier 2006 portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. - article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2006-01-20</a> CITATION source
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686546?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R562-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2007-04-13 au 2009-09-05</a> CITATION source
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036894975?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF) - article 321-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2018-01-03</a> CITATION source
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000025913639?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF) - article 325-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2007-12-31 au 2009-11-19</a> CITATION source
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020196775?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-02-01 au 2017-07-01</a> CITATION source
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658371?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-01-24 au 2007-03-07</a> CITATION source
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658372?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2007-03-07 au 2009-02-01</a> CITATION source
|
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</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044570494?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L745-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2021-12-24 au 2022-02-26</a> CITATION source
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006226262?vers=git&vers=legifrance">Décret n°2003-1195 du 15 décembre 2003 pris en application de l'article L. 562-2 du code monétaire et financier. - article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2003-12-17 au 2005-06-01</a> CITATION source
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006695423?vers=git&vers=legifrance">Loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants - article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 1993-01-30 au 2001-01-01</a> CONCORDE source
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000025909856?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF) - article 321-33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2007-12-31 au 2009-11-19</a> CITATION source
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</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000025909923?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF) - article 321-37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2007-12-31 au 2009-11-19</a> CITATION source
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</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000025894168?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF) - article 315-57 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2007-11-01 au 2009-11-19</a> CITATION source
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</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036894932?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF) - article 321-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2018-01-03</a> CITATION source
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</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006523445?vers=git&vers=legifrance">Loi n° 2007-211 du 19 février 2007 instituant la fiducie (1). - article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2007-02-21</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006516671?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques - article 40 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFICATION cible
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</li>
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</ul>
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<h2>Textes faisant référence à l'article</h2>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000422094?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit</a> CODIFICATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000036795430?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2018-264 du 9 avril 2018 relatif au dispositif de gel des avoirs VIGUEUR, en vigueur depuis le 2018-04-14</a> CITATION source
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR, en vigueur depuis le 2001-01-01</a> CODIFICATION cible
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</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000350808?vers=git&vers=legifrance">LOI no 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants</a> CONCORDANCE cible
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</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000036794511?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2018-264 du 9 avril 2018 relatif au dispositif de gel des avoirs</a> CITATION source
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</li>
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||||
</ul>
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||||
<h2>Références faites par l'article</h2>
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@ -325,7 +59,7 @@ constatation de l'infraction prévue à l'article 415 du code des douanes.
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2000-12-14 CODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR</a>
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</li>
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<li>
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||||
2003-07-02 CODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000422094?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit</a>
|
||||
2001-05-15 MODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006516671?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques - article 40 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2003-12-15 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006226262?vers=git&vers=legifrance">Décret n°2003-1195 du 15 décembre 2003 pris en application de l'article L. 562-2 du code monétaire et financier. - article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2003-12-17 au 2005-06-01</a>
|
||||
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|
@ -1,11 +1,11 @@
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||||
État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2001-01-01
|
||||
Date de fin: 2001-05-16
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006658460
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX562L005AXXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/84/LEGIARTI000006658460.xml
|
||||
Date de début: 2001-05-16
|
||||
Date de fin: 2004-10-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006658461
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX562L005AXXXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/84/LEGIARTI000006658461.xml
|
||||
---
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||||
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||||
<h1>Article L562-5</h1>
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|
@ -18,15 +18,14 @@ est alors reportée pour une durée n'excédant pas douze heures.<br />
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|||
Si l'accusé de réception n'est pas assorti d'une opposition, ou si, au terme du
|
||||
délai ouvert par l'opposition, aucune décision du président du tribunal de
|
||||
grande instance de Paris ou, le cas échéant, du juge d'instruction, n'est
|
||||
parvenue à l'organisme financier ou à la personne qui a effectué la déclaration,
|
||||
l'opération peut être exécutée.<br />
|
||||
parvenue à l'organisme financier ou à la personne visée à l'article L. 562-1 qui
|
||||
a effectué la déclaration, l'opération peut être exécutée.<br />
|
||||
|
||||
La déclaration porte sur des opérations déjà exécutées lorsqu'il a été
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||||
impossible de surseoir à leur exécution. Il en est de même lorsqu'il est apparu
|
||||
postérieurement à la réalisation de l'opération que les sommes paraissaient
|
||||
provenir du trafic de stupéfiants ou de l'activité d'organisations criminelles.
|
||||
Le service institué à l'article L. 562-4 accuse réception de ces
|
||||
déclarations.<br />
|
||||
postérieurement à la réalisation de l'opération que les sommes pourraient
|
||||
provenir du trafic de stupéfiants ou d' activités criminelles organisées. Le
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||||
service institué à l'article L. 562-4 accuse réception de ces déclarations.<br />
|
||||
|
||||
Le président du tribunal de grande instance de Paris peut, sur requête du
|
||||
service institué à l'article L. 562-4 après avis du procureur de la République
|
||||
|
@ -45,64 +44,19 @@ toute notification à la personne concernée par la déclaration.
|
|||
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||||
<ul>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043053351?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 6 janvier 2021 relatif au dispositif et au contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition ou d'utilisation des fonds ou ressources économiques. - article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-03-01</a> CITATION source
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006516550?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques - article 34 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFICATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020196906?vers=git&vers=legifrance">Livre des procédures fiscales - article L135 T AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-02-01 au 2010-07-25</a> CITATION source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000030244343?vers=git&vers=legifrance">Code de justice administrative - article R312-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2015-02-16 au 2021-05-01</a> CITATION source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042946753?vers=git&vers=legifrance">Code de justice administrative - article R312-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-05-01</a> CITATION source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658501?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2001-05-16</a> CITATION source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658502?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-05-16 au 2006-01-24</a> CITATION source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658503?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-01-24 au 2007-03-07</a> CITATION source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658504?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2007-03-07 au 2009-02-01</a> CITATION source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658517?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2001-01-01 au 2001-05-16</a> CITATION source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006695426?vers=git&vers=legifrance">Loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants - article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 1993-01-30 au 2001-01-01</a> CONCORDE source
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045250649?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2022-02-26 au 2024-07-27</a> CITATION source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036798549?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R562-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2018-10-01 au 2020-02-14</a> CITATION source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041592515?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R562-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2020-02-14 au 2021-04-05</a> CITATION source
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006532205?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2006-60 du 19 janvier 2006 portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. - article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2006-01-20</a> CITATION source
|
||||
</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000022517594?vers=git&vers=legifrance">Livre des procédures fiscales - article L135 T AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-07-25 au 2020-11-06</a> CITATION source
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006516538?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques - article 33 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFICATION cible
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
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||||
|
||||
<h2>Textes faisant référence à l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000422094?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit</a> CODIFICATION cible
|
||||
</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR, en vigueur depuis le 2001-01-01</a> CODIFICATION cible
|
||||
</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000350808?vers=git&vers=legifrance">LOI no 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants</a> CONCORDANCE cible
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</li>
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</ul>
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||||
<h2>Références faites par l'article</h2>
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@ -118,7 +72,10 @@ toute notification à la personne concernée par la déclaration.
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2000-12-14 CODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR</a>
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</li>
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<li>
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2003-07-02 CODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000422094?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit</a>
|
||||
2001-05-15 MODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006516538?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques - article 33 ENTIEREMENT_MODIF</a>
|
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</li>
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||||
<li>
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||||
2001-05-15 MODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006516550?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques - article 34 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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</li>
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<li>
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||||
2006-01-19 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006532205?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2006-60 du 19 janvier 2006 portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. - article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2006-01-20</a>
|
||||
|
@ -129,6 +86,9 @@ toute notification à la personne concernée par la déclaration.
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042946753?vers=git&vers=legifrance">Code de justice administrative - article R312-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-05-01</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658385?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2001-05-16</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658445?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2001-05-16</a>
|
||||
</li>
|
||||
|
|
|
@ -1,19 +1,25 @@
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---
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||||
État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 2001-01-01
|
||||
Date de fin: 2001-05-16
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006658474
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX562L006AXXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/84/LEGIARTI000006658474.xml
|
||||
Date de début: 2001-05-16
|
||||
Date de fin: 2004-10-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006658475
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX562L006AXXXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/84/LEGIARTI000006658475.xml
|
||||
---
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||||
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||||
<h1>Article L562-6</h1>
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||||
La déclaration peut être verbale ou écrite. L'organisme peut demander que le
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service institué à l'article L. 562-4 n'accuse pas réception de la déclaration.
|
||||
Dans le cas où ce service saisit le procureur de la République, la déclaration,
|
||||
dont ce dernier est avisé, ne figure pas au dossier de la procédure.
|
||||
La déclaration peut être verbale ou écrite. L'organisme financier ou la personne
|
||||
visés à l'article L. 562-1 peuvent demander que le service institué à l'article
|
||||
L. 562-4 n'accuse pas réception de la déclaration. Dans le cas où ce service
|
||||
saisit le procureur de la République, la déclaration, dont ce dernier est avisé,
|
||||
ne figure pas au dossier de la procédure.<br />
|
||||
|
||||
Le service institué à l'article L. 562-4 peut, à la demande de l'organisme
|
||||
financier ou de la personne qui a effectué une déclaration conformément aux
|
||||
articles L. 562-2, L. 563-1, L. 563-1-1, L. 563-3 et L. 563-4, indiquer s'il a
|
||||
saisi le procureur de la République sur le fondement de cette déclaration.
|
||||
|
||||
|
||||
<details>
|
||||
|
@ -23,58 +29,52 @@ dont ce dernier est avisé, ne figure pas au dossier de la procédure.
|
|||
|
||||
<ul>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658460?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2001-05-16</a> CITATION source
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658599?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L563-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2001-05-16</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658461?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-05-16 au 2004-10-01</a> CITATION source
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658588?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L563-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-01-24 au 2007-03-07</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658462?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2004-10-01 au 2006-01-24</a> CITATION source
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658589?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L563-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2007-03-07 au 2009-02-01</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658463?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-01-24 au 2007-03-07</a> CITATION source
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658600?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L563-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-05-16 au 2004-02-12</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658464?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2007-03-07 au 2009-02-01</a> CITATION source
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658601?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L563-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2004-02-12 au 2006-01-24</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006687020?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R565-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2007-04-13 au 2009-09-05</a> CITATION source
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658602?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L563-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-01-24 au 2007-03-07</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686464?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R562-2-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2007-04-13 au 2009-09-05</a> CITATION source
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658603?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L563-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2007-03-07 au 2009-02-01</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686462?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R562-2-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-06-27 au 2006-12-08</a> CITATION source
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006516689?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques - article 41 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFICATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686948?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R564-4 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du 2006-12-08 au 2007-04-13</a> CITATION source
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658586?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L563-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2004-02-12</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686947?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R564-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-06-27 au 2006-12-08</a> CITATION source
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006516538?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques - article 33 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFICATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006532205?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2006-60 du 19 janvier 2006 portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. - article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2006-01-20</a> CITATION source
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658587?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L563-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2004-02-12 au 2006-01-24</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686463?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R562-2-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-12-08 au 2007-04-13</a> CITATION source
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020196727?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L563-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2009-02-01</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006695427?vers=git&vers=legifrance">Loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants - article 6 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du 1993-01-30 au 2001-01-01</a> CONCORDE source
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020196738?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L563-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2009-02-01</a> CITATION cible
|
||||
</li>
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||||
</ul>
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||||
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||||
<h2>Textes faisant référence à l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000422094?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit</a> CODIFICATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR, en vigueur depuis le 2001-01-01</a> CODIFICATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000350808?vers=git&vers=legifrance">LOI no 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants</a> CONCORDANCE cible
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
|
||||
<h2>Références faites par l'article</h2>
|
||||
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@ -90,17 +90,38 @@ dont ce dernier est avisé, ne figure pas au dossier de la procédure.
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|||
2000-12-14 CODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2003-07-02 CODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000422094?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit</a>
|
||||
2001-05-15 MODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006516538?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques - article 33 ENTIEREMENT_MODIF</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2001-05-15 MODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006516689?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques - article 41 ENTIEREMENT_MODIF</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2006-01-19 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006532205?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2006-60 du 19 janvier 2006 portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. - article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2006-01-20</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658385?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2001-05-16</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658402?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2001-05-16</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658445?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2001-05-16</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658464?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2007-03-07 au 2009-02-01</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658551?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L563-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2004-02-12</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658562?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L563-1-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-05-16 au 2004-02-12</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658586?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L563-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2004-02-12</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658599?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L563-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2001-05-16</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686464?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R562-2-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2007-04-13 au 2009-09-05</a>
|
||||
</li>
|
||||
|
|
|
@ -1,20 +1,21 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2001-01-01
|
||||
Date de fin: 2001-05-16
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006658489
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX562L007AXXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/84/LEGIARTI000006658489.xml
|
||||
Date de début: 2001-05-16
|
||||
Date de fin: 2006-01-24
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006658490
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX562L007AXXXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/84/LEGIARTI000006658490.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
<h1>Article L562-7</h1>
|
||||
|
||||
Lorsque, par suite soit d'un grave défaut de vigilance, soit d'une carence dans
|
||||
l'organisation de ses procédures internes de contrôle, un organisme financier a
|
||||
omis de faire la déclaration prévue à l'article L. 562-2, l'autorité ayant
|
||||
pouvoir disciplinaire engage une procédure sur le fondement des règlements
|
||||
professionnels ou administratifs et en avise le procureur de la République.
|
||||
l'organisation de ses procédures internes de contrôle, un organisme financier ou
|
||||
une personne visés à l'article L. 562-1 a omis de faire les obligations
|
||||
découlant du présent titre, l'autorité ayant pouvoir disciplinaire engage une
|
||||
procédure sur le fondement des règlements professionnels ou administratifs et en
|
||||
avise le procureur de la République.
|
||||
|
||||
|
||||
<details>
|
||||
|
@ -24,25 +25,19 @@ professionnels ou administratifs et en avise le procureur de la République.
|
|||
|
||||
<ul>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020180057?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L714-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2009-02-01 au 2019-05-24</a> CITATION source
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006516538?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques - article 33 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFICATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006695428?vers=git&vers=legifrance">Loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants - article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 1990-07-14 au 2001-01-01</a> CONCORDE source
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006516711?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques - article 43 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFICATION cible
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</li>
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</ul>
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<h2>Textes faisant référence à l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000422094?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit</a> CODIFICATION cible
|
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</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR, en vigueur depuis le 2001-01-01</a> CODIFICATION cible
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</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000350808?vers=git&vers=legifrance">LOI no 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants</a> CONCORDANCE cible
|
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</li>
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||||
</ul>
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||||
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<h2>Références faites par l'article</h2>
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@ -58,10 +53,13 @@ professionnels ou administratifs et en avise le procureur de la République.
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2000-12-14 CODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR</a>
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2003-07-02 CODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000422094?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit</a>
|
||||
2001-05-15 MODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006516538?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques - article 33 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658402?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2001-05-16</a>
|
||||
2001-05-15 MODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006516711?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques - article 43 ENTIEREMENT_MODIF</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658385?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2001-05-16</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020180057?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L714-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2009-02-01 au 2019-05-24</a>
|
||||
|
|
|
@ -1,11 +1,11 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2001-01-01
|
||||
Date de fin: 2001-05-16
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006658501
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX562L008AXXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/85/LEGIARTI000006658501.xml
|
||||
Date de début: 2001-05-16
|
||||
Date de fin: 2006-01-24
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006658502
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX562L008AXXXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/85/LEGIARTI000006658502.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
<h1>Article L562-8</h1>
|
||||
|
@ -13,14 +13,14 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/85/LEGIARTI000006658501.xml
|
|||
Pour les sommes ou les opérations ayant fait l'objet de la déclaration
|
||||
mentionnée à l'article L. 562-2, aucune poursuite fondée sur les articles 226-13
|
||||
et 226-14 du code pénal ne peut être intentée contre les dirigeants et les
|
||||
préposés de l'organisme financier qui, de bonne foi, ont effectué cette
|
||||
déclaration.<br />
|
||||
préposés de l'organisme financier ou contre les autres personnes visés à
|
||||
l'article L. 562-1 qui, de bonne foi, ont effectué cette déclaration.<br />
|
||||
|
||||
Aucune action en responsabilité civile ne peut être intentée ni aucune sanction
|
||||
professionnelle prononcée contre un organisme financier, ses dirigeants ou ses
|
||||
préposés qui ont fait de bonne foi la déclaration mentionnée à l'article L.
|
||||
562-2. En cas de préjudice résultant directement d'une telle déclaration, l'Etat
|
||||
répond du dommage subi.<br />
|
||||
préposés ou contre une autre personne visés à l'article L. 562-1 qui ont fait de
|
||||
bonne foi la déclaration mentionnée à l'article L. 562-2. En cas de préjudice
|
||||
résultant directement d'une telle déclaration, l'Etat répond du dommage subi.<br />
|
||||
|
||||
Les dispositions du présent article s'appliquent même si la preuve du caractère
|
||||
délictueux des faits à l'origine de la déclaration n'est pas rapportée ou si ces
|
||||
|
@ -32,7 +32,9 @@ sauf concertation frauduleuse avec le propriétaire des sommes ou l'auteur de
|
|||
l'opération, l'organisme financier est dégagé de toute responsabilité, et aucune
|
||||
poursuite pénale ne peut être engagée de ce fait contre ses dirigeants ou ses
|
||||
préposés par application des articles 222-34 à 222-41, 321-1, 321-2, 321-3 et
|
||||
324-1 du code pénal ou de l'article 415 du code des douanes.
|
||||
324-1 du code pénal ou de l'article 415 du code des douanes. Les autres
|
||||
personnes visées à l'article L. 562-1 sont également dégagées de toutes
|
||||
responsabilités.
|
||||
|
||||
|
||||
<details>
|
||||
|
@ -42,82 +44,16 @@ préposés par application des articles 222-34 à 222-41, 321-1, 321-2, 321-3 et
|
|||
|
||||
<ul>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045804451?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2022-815 du 16 mai 2022 relatif à la publication de la liste des personnes morales propriétaires des biens immobiliers faisant l'objet des mesures de gel prises en application du règlement UE n° 269/2014 du Conseil du 17 mars 2014 - article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-05-18</a> CITATION source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658517?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2001-01-01 au 2001-05-16</a> CITATION source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000017868231?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L735-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2008-01-01 au 2009-07-17</a> CITATION source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021657761?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L735-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-01-01 au 2010-01-23</a> CITATION source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044570344?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L765-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2021-12-24 au 2022-02-26</a> CITATION source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044570419?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L755-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2021-12-24 au 2022-02-26</a> CITATION source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006695430?vers=git&vers=legifrance">Loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants - article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 1994-03-01 au 2001-01-01</a> CONCORDE source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020860488?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L735-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-07-17 au 2010-01-01</a> CITATION source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036798532?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R562-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2018-04-14</a> CITATION source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044192894?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L765-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2021-10-10 au 2021-12-24</a> CITATION source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044192930?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L755-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2021-10-10 au 2021-12-24</a> CITATION source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006695432?vers=git&vers=legifrance">Loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants - article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 1994-03-01 au 2001-01-01</a> CONCORDE source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045236705?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L774-43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a> CITATION source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658370?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2006-01-24</a> CITATION source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044192978?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L745-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2021-10-10 au 2021-12-24</a> CITATION source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045236487?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L773-43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a> CITATION source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658371?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-01-24 au 2007-03-07</a> CITATION source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658372?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2007-03-07 au 2009-02-01</a> CITATION source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045541425?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2022-515 du 8 avril 2022 relatif à la publication des mesures de gel de biens immobiliers prises en application du règlement UE n° 269/2014 du Conseil du 17 mars 2014 - article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2022-04-11 au 2022-05-18</a> CITATION source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045806674?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2022-515 du 8 avril 2022 relatif à la publication des mesures de gel de biens immobiliers prises en application du règlement UE n° 269/2014 du Conseil du 17 mars 2014 - article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-05-18</a> CITATION source
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044570494?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L745-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2021-12-24 au 2022-02-26</a> CITATION source
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006516538?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques - article 33 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFICATION cible
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
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|
||||
<h2>Textes faisant référence à l'article</h2>
|
||||
|
||||
<ul>
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||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000422094?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit</a> CODIFICATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR, en vigueur depuis le 2001-01-01</a> CODIFICATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000350808?vers=git&vers=legifrance">LOI no 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants</a> CONCORDANCE cible
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
|
||||
<h2>Références faites par l'article</h2>
|
||||
|
@ -136,7 +72,7 @@ préposés par application des articles 222-34 à 222-41, 321-1, 321-2, 321-3 et
|
|||
2000-12-14 CODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2003-07-02 CODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000422094?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit</a>
|
||||
2001-05-15 MODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006516538?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques - article 33 ENTIEREMENT_MODIF</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
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||||
2022-04-08 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045806674?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2022-515 du 8 avril 2022 relatif à la publication des mesures de gel de biens immobiliers prises en application du règlement UE n° 269/2014 du Conseil du 17 mars 2014 - article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-05-18</a>
|
||||
|
@ -171,6 +107,9 @@ préposés par application des articles 222-34 à 222-41, 321-1, 321-2, 321-3 et
|
|||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658372?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2007-03-07 au 2009-02-01</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658385?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2001-05-16</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658402?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2001-05-16</a>
|
||||
</li>
|
||||
|
|
|
@ -1,11 +1,11 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2001-01-01
|
||||
Date de fin: 2001-05-16
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006658599
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX563L004AXXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/85/LEGIARTI000006658599.xml
|
||||
Date de début: 2001-05-16
|
||||
Date de fin: 2004-02-12
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006658600
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX563L004AXXXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/86/LEGIARTI000006658600.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
<h1>Article L563-4</h1>
|
||||
|
@ -21,10 +21,10 @@ Pour l'application du présent titre, le service institué à l'article L. 562-4
|
|||
l'autorité de contrôle peuvent demander que ces pièces leur soient communiquées,
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||||
dans le but de reconstituer l'ensemble des transactions faites par une personne
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physique ou morale et liées à une opération ayant fait l'objet d'une déclaration
|
||||
mentionnée à l'article L. 562-2 ou de l'examen particulier prévu à l'article L.
|
||||
563-3, ainsi que dans le but de renseigner, dans les conditions prévues à
|
||||
l'article L. 564-2, les services des autres Etats exerçant des compétences
|
||||
analogues.
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||||
mentionnée à l'article L. 562-2, de l'examen particulier prévu à l'article L.
|
||||
563-3 ou d'une information mentionnée à l'article L. 563-5, ainsi que dans le
|
||||
but de renseigner, dans les conditions prévues à l'article L. 564-2, les
|
||||
services des autres Etats exerçant des compétences analogues.
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<details>
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@ -34,42 +34,21 @@ analogues.
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<ul>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658475?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-05-16 au 2004-10-01</a> CITATION source
|
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006532205?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2006-60 du 19 janvier 2006 portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. - article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2006-01-20</a> CITATION source
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</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006695442?vers=git&vers=legifrance">Loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants - article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 1996-05-14 au 2001-01-01</a> CONCORDE source
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</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006530999?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2004-823 du 19 août 2004 portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna - article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2004-08-21 au 2009-11-01</a> CITATION source
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</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020871460?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2004-823 du 19 août 2004 portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna - article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2009-11-01</a> CITATION source
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006516629?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques - article 38 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFICATION cible
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</li>
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</ul>
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<h2>Textes faisant référence à l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000422094?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit</a> CODIFICATION cible
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||||
</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR, en vigueur depuis le 2001-01-01</a> CODIFICATION cible
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</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000350808?vers=git&vers=legifrance">LOI no 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants</a> CONCORDANCE cible
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</li>
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</ul>
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||||
<h2>Références faites par l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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||||
1990-07-12 CONCORDANCE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000350808?vers=git&vers=legifrance">LOI no 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants</a>
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
1990-07-12 CONCORDE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006695442?vers=git&vers=legifrance">Loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants - article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 1996-05-14 au 2001-01-01</a>
|
||||
</li>
|
||||
|
@ -77,7 +56,7 @@ analogues.
|
|||
2000-12-14 CODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2003-07-02 CODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000422094?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit</a>
|
||||
2001-05-15 MODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006516629?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques - article 38 ENTIEREMENT_MODIF</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
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||||
2004-08-19 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020871460?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2004-823 du 19 août 2004 portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna - article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2009-11-01</a>
|
||||
|
@ -97,6 +76,9 @@ analogues.
|
|||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658589?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L563-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2007-03-07 au 2009-02-01</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658605?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L563-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2001-05-16</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658644?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L564-2 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du 2001-01-01 au 2006-01-24</a>
|
||||
</li>
|
||||
|
|
|
@ -1,11 +1,11 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2001-01-01
|
||||
Date de fin: 2001-05-16
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006658605
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX563L005AXXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/86/LEGIARTI000006658605.xml
|
||||
Date de début: 2001-05-16
|
||||
Date de fin: 2004-02-12
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006658606
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX563L005AXXXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/86/LEGIARTI000006658606.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
<h1>Article L563-5</h1>
|
||||
|
@ -23,8 +23,9 @@ recueillies à des officiers de police judiciaire désignés par le ministre de
|
|||
l'intérieur dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ainsi
|
||||
qu'aux autorités de contrôle. Il peut également communiquer ces informations au
|
||||
service des douanes. Il peut recevoir des officiers de police judiciaire et des
|
||||
autorités de contrôle les informations nécessaires à l'accomplissement de sa
|
||||
mission.
|
||||
autorités de contrôle, ainsi que des administrations de l'Etat, des
|
||||
collectivités territoriales et de leurs établissements publics, toutes les
|
||||
informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
|
||||
|
||||
|
||||
<details>
|
||||
|
@ -34,76 +35,16 @@ mission.
|
|||
|
||||
<ul>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658600?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L563-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-05-16 au 2004-02-12</a> CITATION source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658601?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L563-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2004-02-12 au 2006-01-24</a> CITATION source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658602?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L563-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-01-24 au 2007-03-07</a> CITATION source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658603?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L563-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2007-03-07 au 2009-02-01</a> CITATION source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006659278?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L574-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2006-01-24</a> CITATION source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006659279?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L574-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-01-24 au 2009-02-01</a> CITATION source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686818?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R562-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2006-06-27 au 2006-12-08</a> CITATION source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686760?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R562-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-12-08 au 2007-04-13</a> CITATION source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686761?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R562-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2007-04-13 au 2009-09-05</a> CITATION source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686817?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R562-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-08-25 au 2006-06-27</a> CITATION source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006221780?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 1 juillet 2003 portant création à la direction générale des douanes et droits indirects d'un système informatisé concourant au dispositif de lutte contre les fraudes - article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2003-08-01 au 2006-12-08</a> CITATION source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006327133?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 14 juin 1982 relatif à l'extension d'un système automatisé de gestion du fichier des comptes bancaires. - article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2004-01-15 au 2008-01-13</a> CITATION source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006532205?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2006-60 du 19 janvier 2006 portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. - article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2006-01-20</a> CITATION source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006695444?vers=git&vers=legifrance">Loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants - article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 1994-03-01 au 2001-01-01</a> CONCORDE source
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000034007404?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 1 juillet 2003 portant création à la direction générale des douanes et droits indirects d'un système informatisé concourant au dispositif de lutte contre les fraudes - article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2017-02-04</a> CITATION source
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000017987206?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 14 juin 1982 relatif à l'extension d'un système automatisé de gestion du fichier des comptes bancaires. - article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2008-01-13 au 2009-03-20</a> CITATION source
|
||||
</li>
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||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006221781?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 1 juillet 2003 portant création à la direction générale des douanes et droits indirects d'un système informatisé concourant au dispositif de lutte contre les fraudes - article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-12-08 au 2017-02-04</a> CITATION source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020871460?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2004-823 du 19 août 2004 portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna - article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2009-11-01</a> CITATION source
|
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</li>
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||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020413599?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 14 juin 1982 relatif à l'extension d'un système automatisé de gestion du fichier des comptes bancaires. - article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-03-20 au 2013-10-30</a> CITATION source
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006516650?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques - article 39 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFICATION cible
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||||
</li>
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||||
</ul>
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||||
<h2>Textes faisant référence à l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000422094?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit</a> CODIFICATION cible
|
||||
</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR, en vigueur depuis le 2001-01-01</a> CODIFICATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000350808?vers=git&vers=legifrance">LOI no 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants</a> CONCORDANCE cible
|
||||
</li>
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||||
</ul>
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||||
<h2>Références faites par l'article</h2>
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@ -112,9 +53,6 @@ mission.
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<li>
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1982-06-14 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020413599?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 14 juin 1982 relatif à l'extension d'un système automatisé de gestion du fichier des comptes bancaires. - article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-03-20 au 2013-10-30</a>
|
||||
</li>
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<li>
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||||
1990-07-12 CONCORDANCE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000350808?vers=git&vers=legifrance">LOI no 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants</a>
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
1990-07-12 CONCORDE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006695444?vers=git&vers=legifrance">Loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants - article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 1994-03-01 au 2001-01-01</a>
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</li>
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||||
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@ -122,7 +60,7 @@ mission.
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|||
2000-12-14 CODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR</a>
|
||||
</li>
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<li>
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||||
2003-07-02 CODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000422094?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit</a>
|
||||
2001-05-15 MODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006516650?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques - article 39 ENTIEREMENT_MODIF</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
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||||
2003-07-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000034007404?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 1 juillet 2003 portant création à la direction générale des douanes et droits indirects d'un système informatisé concourant au dispositif de lutte contre les fraudes - article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2017-02-04</a>
|
||||
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|
@ -1,11 +1,11 @@
|
|||
---
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||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2001-01-01
|
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Date de fin: 2001-05-16
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Date de début: 2001-05-16
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Date de fin: 2002-01-01
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Ancien identifiant: AELXXXXXXXX574L001AXXXAB
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<h1>Article L574-1</h1>
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Est puni d'une amende de cent cinquante mille francs, sans préjudice de
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l'application des peines prévues pour l'une des infractions réprimées par les
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articles 222-34 à 222-41 du code pénal et 415 du code des douanes, le fait, pour
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les dirigeants ou les agents d'organismes financiers, de porter à la
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connaissance du propriétaire des sommes ou de l'auteur de l'une des opérations
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mentionnées à l'article L. 562-2 l'existence de la déclaration faite auprès du
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service institué à l'article L. 562-4 ou de donner des informations sur les
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suites qui lui ont été réservées.
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les dirigeants ou les agents d'organismes financiers ou les autres personnes
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visés à l'article L. 562-1, de porter à la connaissance du propriétaire des
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sommes ou de l'auteur de l'une des opérations mentionnées à l'article L. 562-2
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l'existence de la déclaration faite auprès du service institué à l'article L.
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562-4 ou de donner des informations sur les suites qui lui ont été réservées.
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<details>
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@ -27,193 +27,19 @@ suites qui lui ont été réservées.
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000039313027?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article A823-37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2019-11-04 au 2020-08-22</a> CITATION source
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000027923743?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L765-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2013-09-01 au 2015-10-16</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658517?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2001-01-01 au 2001-05-16</a> CITATION source
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006663614?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L735-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2006-01-24 au 2008-01-01</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006666195?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L755-7-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2004-07-24 au 2007-02-22</a> CITATION source
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000022963778?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L745-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-10-24 au 2013-09-01</a> CITATION source
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000027923582?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L745-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2013-09-01 au 2017-07-01</a> CITATION source
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000031325273?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L765-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2015-10-16 au 2016-12-11</a> CITATION source
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006667562?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L765-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-05-07 au 2006-01-20</a> CITATION source
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033476034?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L765-13 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du 2017-07-01 au 2016-12-11</a> CITATION source
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</li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033476045?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L745-13 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du 2017-07-01 au 2016-12-03</a> CITATION source
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006665087?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L745-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-01-20 au 2006-01-24</a> CITATION source
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045236735?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L774-50 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2022-02-26 au 2024-04-24</a> CITATION source
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000022317094?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L745-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-05-08 au 2010-10-24</a> CITATION source
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033615200?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L765-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-12-11 au 2017-07-01</a> CITATION source
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006667560?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L765-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2004-08-21</a> CITATION source
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</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020196700?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2009-02-01</a> CITATION source
|
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006695434?vers=git&vers=legifrance">Loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants - article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 1994-03-01 au 2001-01-01</a> CONCORDE source
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021762765?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L745-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-01-23 au 2010-05-08</a> CITATION source
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006667563?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L765-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-01-20 au 2006-01-24</a> CITATION source
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000017868227?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L735-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2008-01-01 au 2014-01-01</a> CITATION source
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006665085?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L745-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2004-08-21</a> CITATION source
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042648671?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L765-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2020-12-11 au 2021-07-22</a> CITATION source
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006663611?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L735-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2004-08-21</a> CITATION source
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042498960?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L765-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2020-11-06 au 2020-12-11</a> CITATION source
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021657769?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L745-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-01-01 au 2010-01-23</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000049462016?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L775-43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-04-24</a> CITATION source
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000049462038?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L774-50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-04-24</a> CITATION source
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000049462064?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L773-50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-04-24</a> CITATION source
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041578574?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L765-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2020-02-14 au 2020-11-06</a> CITATION source
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006663612?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L735-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2004-08-21 au 2006-01-20</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006664776?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L745-7-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2004-07-24 au 2007-02-22</a> CITATION source
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000035431309?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L765-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2018-01-13 au 2018-08-06</a> CITATION source
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045236925?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L775-43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2022-02-26 au 2024-04-24</a> CITATION source
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020860548?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L745-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-07-17 au 2010-01-01</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006666330?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L755-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2004-08-21 au 2006-01-20</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038615740?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L765-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2019-05-24 au 2020-02-14</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658370?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2006-01-24</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006666331?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L755-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-01-20 au 2006-01-24</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043834146?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L765-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2021-07-22 au 2021-08-26</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045236517?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L773-50 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2022-02-26 au 2024-04-24</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006532205?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2006-60 du 19 janvier 2006 portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. - article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2006-01-20</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006665086?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L745-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2004-08-21 au 2006-01-20</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006667561?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L765-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2004-08-21 au 2005-05-07</a> CITATION source
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658371?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-01-24 au 2007-03-07</a> CITATION source
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658372?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2007-03-07 au 2009-02-01</a> CITATION source
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000039307962?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 24 octobre 2019 portant homologation d'une norme d'exercice professionnel relative aux obligations du commissaire aux comptes en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a> CITATION source
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021721323?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010 portant fusion des autorités d'agrément et de contrôle de la banque et de l'assurance - article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2010-01-23</a> CITATION source
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</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042251635?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 18 août 2020 portant homologation d'une norme d'exercice professionnel relative aux obligations du commissaire aux comptes en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020858522?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-865 du 15 juillet 2009 relative à l'application à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna de l'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2009-07-17</a> CITATION source
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</li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006666329?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L755-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2004-08-21</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000048539881?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article A823-37 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du 2024-01-01 au 2024-01-01</a> CITATION source
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</li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006663613?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L735-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-01-20 au 2006-01-24</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006530999?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2004-823 du 19 août 2004 portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna - article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2004-08-21 au 2009-11-01</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020871460?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2004-823 du 19 août 2004 portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna - article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2009-11-01</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042252366?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article A823-37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2020-08-22 au 2024-01-01</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006516538?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques - article 33 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFICATION cible
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<h2>Textes faisant référence à l'article</h2>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000020976868?vers=git&vers=legifrance">Délibération n° 2009-429 du 2 juillet 2009 portant autorisation unique des traitements de données à caractère personnel mis en œuvre par les sociétés du Groupe des assurances du Crédit mutuel dont la finalité est la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (demande d'autorisation n° 1360717)</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000422094?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit</a> CODIFICATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR, en vigueur depuis le 2001-01-01</a> CODIFICATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000350808?vers=git&vers=legifrance">LOI no 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants</a> CONCORDANCE cible
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<h2>Références faites par l'article</h2>
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2000-12-14 CODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR</a>
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2001-05-15 MODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006516538?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques - article 33 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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2003-07-02 CODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000422094?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit</a>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000032634118?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-29-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-06-05 au 2017-01-01</a>
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2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658385?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2001-05-16</a>
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2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658402?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2001-05-16</a>
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