Décret n°91-160 du 13 février 1991 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 90614 DU 12-07-1990 RELATIVE A LA PARTICIPATION DES ORGANISMES FINANCIERS A LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX PROVENANT DU TRAFIC DES STUPEFIANTS
LE CHEF DE SERVICE DU SERVICE SPECIALISE DU MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES PREVU A L'ART. 5 DE LA LOI EST LE RESPONSABLE DU SERVICE QUI A POUR MISSION LE TRAITEMENT DU RENSEIGNEMENT ET L'ACTION CONTRE LES CIRCUITS FINANCIERS CLANDESTINS. PEUVENT SEULS ETRE AFFECTES A CE SERVICE,LES AGENTS PUBLICS DE L'ETAT AYANT RECU UNE HABILITATION PREALABLE DELIVREE PAR LE OU LES MINISTRES CHARGES DE L'ECONOMIE,DES FINANCES ET DU BUDGET. LE MINISTRE DE L'INTERIEUR DESIGNE PARMI LES AGENTS AFFECTES AU SERVICE CHARGE DE LA REPRESSION DE LA GRANDE DELINQUANCE FINANCIERE,LES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE VISES A L'ART. 16 DE LA LOI. COMPETENCES ET OBLIGATIONS DE L'ORGANISME FINANCIER. CONSERVATION PENDANT DIX ANS DU REGISTRE MENTIONNE A L'ART. 18 DE LA LOI. APPLICATION DU PRESENT DECRET DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER (TOM) ET DANS LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000522938 NOR: ECOT9113411D Ancien identifiant: 1DX991160 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/29/JORFTEXT000000522938.xml
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@ -6,7 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006153827
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##### Chapitre III : Les services
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- [Section 1 : Les opérations de banque](section_1)
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- [Section 1 : Les opérations de banque et les services de paiement](section_1)
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- [Section 3 : Systèmes de règlements interbancaires et systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers](section_3)
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- [Section 2 : Les services d'investissement et leurs services connexes](section_2)
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- [Section 4 : Démarchage bancaire ou financier](section_4)
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@ -1,10 +1,10 @@
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Date de début: 2005-08-25
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Date de fin: 2010-05-20
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Identifiant: LEGISCTA000006169804
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Date de début: 2010-05-20
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Date de fin: 2014-06-07
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Identifiant: LEGISCTA000022232453
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###### Section 1 : Les opérations de banque
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###### Section 1 : Les opérations de banque et les services de paiement
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- [Sous-section 2 : Comptes et dépôts](sous-section_2)
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- [Sous-section 3 : Crédits](sous-section_3)
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@ -10,5 +10,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006153829
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- [Section 2 : Les services financiers de l'office des postes et télécommunications](section_2)
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- [Section 4 : Les prestataires de services d'investissement](section_4)
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- [Section 7 : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes](section_7)
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- [Section 3 : Les changeurs manuels](section_3)
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- [Section 3 : Les prestataires de services de paiement et les changeurs manuels](section_3)
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- [Section 5 : Autres prestataires de services](section_5)
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@ -1,9 +1,9 @@
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Date de début: 2005-08-25
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Date de fin: 2010-05-20
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Identifiant: LEGISCTA000006171452
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||||
Date de début: 2010-05-20
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Date de fin: 2014-06-07
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Identifiant: LEGISCTA000022232511
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###### Section 3 : Les changeurs manuels
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###### Section 3 : Les prestataires de services de paiement et les changeurs manuels
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- [Article D745-5](article_d745-5.md)
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- [Sous-section 1 : Les prestataires de services de paiement](sous-section_1)
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@ -1,12 +0,0 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2010-04-11
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Date de fin: 2010-05-20
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Identifiant: LEGIARTI000022089783
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/08/97/LEGIARTI000022089783.xml
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###### Article D745-5
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Les articles D. 524-1 et D. 524-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 2010-05-20
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Date de fin: 2022-11-25
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Identifiant: LEGISCTA000022232509
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###### Sous-section 1 : Les prestataires de services de paiement
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- [Article D745-5](article_d745-5.md)
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@ -0,0 +1,12 @@
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2010-05-20
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Date de fin: 2022-11-25
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Identifiant: LEGIARTI000022232501
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/23/25/LEGIARTI000022232501.xml
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###### Article D745-5
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||||
L'article D. 521-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie.
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@ -6,7 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006153833
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##### Chapitre III : Les services
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- [Section 1 : Les opérations de banque](section_1)
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- [Section 1 : Les opérations de banque et les services de paiement](section_1)
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- [Section 3 : Systèmes de règlements interbancaires et systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers](section_3)
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||||
- [Section 2 : Les services d'investissement et leurs services connexes](section_2)
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||||
- [Section 4 : Démarchage bancaire ou financier](section_4)
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@ -1,10 +1,10 @@
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Date de début: 2005-08-25
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Date de fin: 2010-05-20
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Identifiant: LEGISCTA000006169816
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||||
Date de début: 2010-05-20
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Date de fin: 2014-06-07
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Identifiant: LEGISCTA000022232451
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###### Section 1 : Les opérations de banque
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###### Section 1 : Les opérations de banque et les services de paiement
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- [Sous-section 2 : Comptes et dépôts](sous-section_2)
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||||
- [Sous-section 3 : Crédits](sous-section_3)
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@ -10,5 +10,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006153835
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- [Section 1 bis : Les services financiers de l'office des postes et télécommunications](section_1_bis)
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||||
- [Section 3 : Les prestataires de services d'investissement](section_3)
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||||
- [Section 6 : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes](section_6)
|
||||
- [Section 2 : Les changeurs manuels](section_2)
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||||
- [Section 2 : Les prestataires de services de paiement et les changeurs manuels](section_2)
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||||
- [Section 4 : Autres prestataires de services](section_4)
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@ -1,9 +1,9 @@
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||||
Date de début: 2005-08-25
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Date de fin: 2010-05-20
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||||
Identifiant: LEGISCTA000006171517
|
||||
Date de début: 2010-05-20
|
||||
Date de fin: 2014-06-07
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000022232492
|
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###### Section 2 : Les changeurs manuels
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###### Section 2 : Les prestataires de services de paiement et les changeurs manuels
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- [Article D755-5](article_d755-5.md)
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- [Sous-section 1 : Les prestataires de services de paiement](sous-section_1)
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@ -1,12 +0,0 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2010-04-11
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||||
Date de fin: 2010-05-20
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||||
Identifiant: LEGIARTI000022089786
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/08/97/LEGIARTI000022089786.xml
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###### Article D755-5
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Les articles D. 524-1 et D. 524-2 sont applicables en Polynésie française.
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@ -0,0 +1,9 @@
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||||
Date de début: 2010-05-20
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Date de fin: 2022-11-25
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Identifiant: LEGISCTA000022232490
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###### Sous-section 1 : Les prestataires de services de paiement
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- [Article D755-5](article_d755-5.md)
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@ -0,0 +1,12 @@
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||||
État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2010-05-20
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Date de fin: 2022-11-25
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||||
Identifiant: LEGIARTI000022232487
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/23/24/LEGIARTI000022232487.xml
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###### Article D755-5
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||||
L'article D. 521-1 est applicable en Polynésie française.
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@ -6,7 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006153839
|
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##### Chapitre III : Les services
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||||
- [Section 1 : Les opérations de banque](section_1)
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||||
- [Section 1 : Les opérations de banque et les services de paiement](section_1)
|
||||
- [Section 3 : Systèmes de règlements interbancaires et systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers](section_3)
|
||||
- [Section 2 : Les services d'investissement et leurs services connexes](section_2)
|
||||
- [Section 4 : Démarchage bancaire ou financier](section_4)
|
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@ -1,10 +1,10 @@
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||||
Date de début: 2005-08-25
|
||||
Date de fin: 2010-05-20
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006169828
|
||||
Date de début: 2010-05-20
|
||||
Date de fin: 2014-06-07
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000022232449
|
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###### Section 1 : Les opérations de banque
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###### Section 1 : Les opérations de banque et les services de paiement
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- [Sous-section 1 : Dispositions générales](sous-section_1)
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- [Sous-section 3 : Crédits.](sous-section_3)
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@ -9,5 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006153841
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- [Section 1 : Les établissements du secteur bancaire](section_1)
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||||
- [Section 3 : Les prestataires de services d'investissement](section_3)
|
||||
- [Section 6 : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes](section_6)
|
||||
- [Section 2 : Les changeurs manuels](section_2)
|
||||
- [Section 2 : Les prestataires de services de paiement et les changeurs manuels](section_2)
|
||||
- [Section 4 : Autres prestataires de services](section_4)
|
||||
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@ -1,9 +1,9 @@
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---
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||||
Date de début: 2005-08-25
|
||||
Date de fin: 2010-05-20
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006171540
|
||||
Date de début: 2010-05-20
|
||||
Date de fin: 2014-06-07
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000022232473
|
||||
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||||
###### Section 2 : Les changeurs manuels
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||||
###### Section 2 : Les prestataires de services de paiement et les changeurs manuels
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||||
- [Article D765-5](article_d765-5.md)
|
||||
- [Sous-section 1 : Les prestataires de services de paiement](sous-section_1)
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@ -1,13 +0,0 @@
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||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2010-04-11
|
||||
Date de fin: 2010-05-20
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000022089789
|
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/08/97/LEGIARTI000022089789.xml
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###### Article D765-5
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Les articles D. 524-1 et D. 524-2 sont applicables dans les îles Wallis et
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||||
Futuna.
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@ -0,0 +1,9 @@
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||||
Date de début: 2010-05-20
|
||||
Date de fin: 2022-11-25
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000022232471
|
||||
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||||
###### Sous-section 1 : Les prestataires de services de paiement
|
||||
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||||
- [Article D765-5](article_d765-5.md)
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@ -0,0 +1,12 @@
|
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||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2010-05-20
|
||||
Date de fin: 2022-11-25
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000022232468
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/23/24/LEGIARTI000022232468.xml
|
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||||
###### Article D765-5
|
||||
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||||
L'article D. 521-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna
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