LOI no 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants
ART. 1 ET 2: CHAMP D'APPLICATION DE LA PRESENTE LOI. CHAPITRE I (ART. 3 A 11): DECLARATION DE CERTAINES SOMMES OU OPERATIONS ; CHAPITRE II (ART. 12 A 17): AUTRES OBLIGATIONS DE VIGILANCE DES ORGANISMES FINANCIERS ; MODIFIE L'ART. 990A ET L'ART. 125A (4° ET 6°) DU PARAGRAPHE III-BIS DU CODE GENERAL DES IMPOTS. CHAPITRE III (ART. 18 A 27): DISPOSITIONS DIVERSES ; MODIFIE L'ART. L627-4 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE,L'ART. 705 (1EREMENT) DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET L'ART. 98-1 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1990 (89935 DU 29-12-1989).INSERE L'ART. 386BIS DU CODE DES DOUANES. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000350808 NOR: ECOX9000077L Ancien identifiant: 1LX990614 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/35/08/JORFTEXT000000350808.xml
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titre_vi
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chapitre_ii
chapitre_iii
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chapitre_iv
titre_vii/chapitre_iv
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@ -8,5 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006140129
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- [Chapitre Ier : Déclaration de certaines sommes ou opérations](chapitre_ier/README.md)
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- [Chapitre II : Déclaration de sommes ou d'opérations soupçonnées d'être d'origine illicite](chapitre_ii/README.md)
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||||
- [Chapitre III : Autres obligations de vigilance des organismes financiers](chapitre_iii/README.md)
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- [Chapitre III : Autres obligations de vigilance](chapitre_iii/README.md)
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||||
- [Chapitre IV : Dispositions diverses](chapitre_iv/README.md)
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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2003-08-02
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Date de fin: 2004-02-12
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Identifiant: LEGIARTI000006658387
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Ancien identifiant: AELXXXXXXXX562L001AXXXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/83/LEGIARTI000006658387.xml
|
||||
Date de début: 2004-02-12
|
||||
Date de fin: 2004-06-26
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Identifiant: LEGIARTI000006658388
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX562L001AXXXAD
|
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/83/LEGIARTI000006658388.xml
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<h1>Article L562-1</h1>
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@ -47,6 +47,16 @@ pierres précieuses, de matériaux précieux, d'antiquités et d'oeuvres d'art.<
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10. Aux entreprises bénéficiant de l'exemption prévue par le II de l'article L.
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511-7.<br />
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11. Aux experts comptables et aux commissaires aux comptes ;<br />
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12. Aux notaires, huissiers de justice, administrateurs judiciaires et
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mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises ainsi qu'aux avocats au
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Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, aux avocats et aux avoués près les
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cours d'appel, dans les conditions prévues à l'article L. 562-2-1 ;<br />
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13. Aux commissaires-priseurs judiciaires et aux sociétés de ventes volontaires
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de meubles aux enchères publiques.<br />
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Pour l'application du présent titre, les personnes mentionnées aux 1 à 6 sont
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désignées sous le nom d'organismes financiers.
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@ -58,7 +68,7 @@ désignées sous le nom d'organismes financiers.
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<ul>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006713373?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière - article 43 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFICATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006910944?vers=git&vers=legifrance">Loi n° 2004-130 du 11 février 2004 réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des experts en ventes aux enchères publiques - article 70 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFICATION cible
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</li>
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</ul>
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@ -68,9 +78,6 @@ désignées sous le nom d'organismes financiers.
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR, en vigueur depuis le 2001-01-01</a> CODIFICATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000428977?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière</a> MODIFICATION cible
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</li>
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</ul>
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<h2>Références faites par l'article</h2>
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@ -85,15 +92,12 @@ désignées sous le nom d'organismes financiers.
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<li>
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2000-12-14 CODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR</a>
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</li>
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<li>
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2003-08-01 MODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000428977?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière</a>
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</li>
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<li>
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||||
2003-08-01 MODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006713373?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière - article 43 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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</li>
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<li>
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||||
2003-12-15 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006226262?vers=git&vers=legifrance">Décret n°2003-1195 du 15 décembre 2003 pris en application de l'article L. 562-2 du code monétaire et financier. - article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2003-12-17 au 2005-06-01</a>
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</li>
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<li>
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||||
2004-02-11 MODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006910944?vers=git&vers=legifrance">Loi n° 2004-130 du 11 février 2004 réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des experts en ventes aux enchères publiques - article 70 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2004-08-19 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006530999?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2004-823 du 19 août 2004 portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna - article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2004-08-21 au 2009-11-01</a>
|
||||
</li>
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||||
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@ -1,11 +1,11 @@
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||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2001-05-16
|
||||
Date de fin: 2004-02-12
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006658403
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX562L002AXXXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/84/LEGIARTI000006658403.xml
|
||||
Date de début: 2004-02-12
|
||||
Date de fin: 2004-10-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006658404
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX562L002AXXXAC
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/84/LEGIARTI000006658404.xml
|
||||
---
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||||
|
||||
<h1>Article L562-2</h1>
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||||
|
@ -15,10 +15,13 @@ tenus, dans les conditions fixées par le présent titre, de déclarer au servic
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|||
institué à l'article L. 562-4 :<br />
|
||||
|
||||
1. Les sommes inscrites dans leurs livres qui pourraient provenir du trafic de
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||||
stupéfiants ou d'activités criminelles organisées ;<br />
|
||||
stupéfiants, de la fraude aux intérêts financiers des Communautés européennes,
|
||||
de la corruption ou d'activités criminelles organisées ;<br />
|
||||
|
||||
2. Les opérations qui portent sur des sommes lorsque celles-ci pourraient
|
||||
provenir du trafic de stupéfiants ou d'activités criminelles organisées.<br />
|
||||
provenir du trafic de stupéfiants, de la fraude aux intérêts financiers des
|
||||
Communautés européennes, de la corruption ou d'activités criminelles
|
||||
organisées.<br />
|
||||
|
||||
Les organismes financiers sont également tenus de déclarer à ce service :<br />
|
||||
|
||||
|
@ -50,19 +53,13 @@ déclaration.
|
|||
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||||
<ul>
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||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006516550?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques - article 34 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFICATION cible
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006910944?vers=git&vers=legifrance">Loi n° 2004-130 du 11 février 2004 réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des experts en ventes aux enchères publiques - article 70 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFICATION cible
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
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||||
|
||||
<h2>Textes faisant référence à l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000223114?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques</a> SPEC_APPLI cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000227334?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2002-145 du 7 février 2002 pris en application de l'article L. 562-2 du code monétaire et financier</a> SPEC_APPLI cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR, en vigueur depuis le 2001-01-01</a> CODIFICATION cible
|
||||
</li>
|
||||
|
@ -80,15 +77,6 @@ déclaration.
|
|||
<li>
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||||
2000-12-14 CODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
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||||
2001-05-15 SPEC_APPLI source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000223114?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2001-05-15 MODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006516550?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques - article 34 ENTIEREMENT_MODIF</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2002-02-07 SPEC_APPLI source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000227334?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2002-145 du 7 février 2002 pris en application de l'article L. 562-2 du code monétaire et financier</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2002-02-07 TXT_SOURCE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005632201?vers=git&vers=legifrance">Décret n°2002-145 du 7 février 2002 pris en application de l'article L. 562-2 du code monétaire et financier ABROGE, en vigueur du 2002-02-08 au 2005-06-01</a>
|
||||
</li>
|
||||
|
@ -107,6 +95,9 @@ déclaration.
|
|||
<li>
|
||||
2003-12-15 TXT_SOURCE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006226263?vers=git&vers=legifrance">Décret n°2003-1195 du 15 décembre 2003 pris en application de l'article L. 562-2 du code monétaire et financier. - article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2003-12-17 au 2005-06-01</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2004-02-11 MODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006910944?vers=git&vers=legifrance">Loi n° 2004-130 du 11 février 2004 réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des experts en ventes aux enchères publiques - article 70 ENTIEREMENT_MODIF</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2004-11-12 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000025894133?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF) - article 315-52 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2007-11-01 au 2009-11-19</a>
|
||||
</li>
|
||||
|
|
|
@ -1,10 +1,10 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 2001-01-01
|
||||
Date de fin: 2004-02-12
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006154705
|
||||
Date de début: 2004-02-12
|
||||
Date de fin: 2006-01-24
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006154810
|
||||
---
|
||||
|
||||
<h1>Chapitre III : Autres obligations de vigilance des organismes financiers</h1>
|
||||
<h1>Chapitre III : Autres obligations de vigilance</h1>
|
||||
|
||||
- [Article L563-1](article_l563-1.md)
|
||||
- [Article L563-1-1](article_l563-1-1.md)
|
||||
|
|
|
@ -1,26 +1,37 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2001-01-01
|
||||
Date de fin: 2004-02-12
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006658551
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX563L001AXXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/85/LEGIARTI000006658551.xml
|
||||
Date de début: 2004-02-12
|
||||
Date de fin: 2006-01-24
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006658552
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX563L001AXXXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/85/LEGIARTI000006658552.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
<h1>Article L563-1</h1>
|
||||
|
||||
Les organismes financiers mentionnés à l'article L. 562-1 doivent, avant
|
||||
d'ouvrir un compte, s'assurer de l'identité de leur cocontractant par la
|
||||
présentation de tout document écrit probant. Ils s'assurent dans les mêmes
|
||||
conditions de l'identité de leur client occasionnel qui leur demande de faire
|
||||
des opérations dont la nature et le montant sont fixés par décret en Conseil
|
||||
d'Etat.<br />
|
||||
Les organismes financiers ou les personnes visées à l'article L. 562-1 doivent,
|
||||
avant de nouer une relation contractuelle ou d'assister leur client dans la
|
||||
préparation ou la réalisation d'une transaction, s'assurer de l'identité de leur
|
||||
cocontractant par la présentation de tout document écrit probant. Ils s'assurent
|
||||
dans les mêmes conditions de l'identité de leur client occasionnel qui leur
|
||||
demande de faire des opérations dont la nature et le montant sont fixés par
|
||||
décret en Conseil d'Etat. Les personnes visées au 8 de l'article L. 562-1
|
||||
satisfont à cette obligation en appliquant les mesures prévues à l'article L.
|
||||
564-1.<br />
|
||||
|
||||
Ils se renseignent sur l'identité véritable des personnes au bénéfice desquelles
|
||||
un compte est ouvert ou une opération réalisée lorsqu'il leur apparaît que les
|
||||
personnes qui demandent l'ouverture du compte ou la réalisation de l'opération
|
||||
pourraient ne pas agir pour leur propre compte.
|
||||
Ils se renseignent sur l'identité véritable des personnes avec lesquelles ils
|
||||
nouent une relation contractuelle ou qui demandent leur assistance dans la
|
||||
préparation ou la réalisation d'une transaction lorsqu'il leur apparaît que ces
|
||||
personnes pourraient ne pas agir pour leur propre compte.<br />
|
||||
|
||||
Les organismes financiers et les personnes mentionnés à l'article L. 562-1
|
||||
prennent les dispositions spécifiques et adéquates, dans les conditions définies
|
||||
par un décret, nécessaires pour faire face au risque accru de blanchiment de
|
||||
capitaux qui existe lorsqu'elles nouent des relations contractuelles avec un
|
||||
client qui n'est pas physiquement présent aux fins de l'identification ou
|
||||
lorsqu'elles l'assistent dans la préparation ou la réalisation d'une
|
||||
transaction.
|
||||
|
||||
|
||||
<details>
|
||||
|
@ -30,97 +41,31 @@ pourraient ne pas agir pour leur propre compte.
|
|||
|
||||
<ul>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658573?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L563-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2004-02-12</a> CITATION source
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658634?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L564-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-01-24 au 2007-03-07</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658574?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L563-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2004-02-12 au 2006-01-24</a> CITATION source
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658635?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L564-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2007-03-07 au 2009-02-01</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658575?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L563-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-01-24 au 2007-03-07</a> CITATION source
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036365275?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L564-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2017-12-30</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658576?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L563-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2007-03-07 au 2009-02-01</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658633?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L564-1 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du 2004-10-01 au 2006-01-24</a> CITATION cible
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658403?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-05-16 au 2004-02-12</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658632?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L564-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2004-10-01</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658404?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2004-02-12 au 2004-10-01</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658405?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2004-10-01 au 2006-01-24</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658406?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-01-24 au 2007-03-07</a> CITATION source
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658407?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2007-03-07 au 2009-02-01</a> CITATION source
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658475?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-05-16 au 2004-10-01</a> CITATION source
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658476?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2004-10-01 au 2006-01-24</a> CITATION source
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658477?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-01-24 au 2007-03-07</a> CITATION source
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658478?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2007-03-07 au 2009-02-01</a> CITATION source
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686841?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R563-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-06-27 au 2007-04-13</a> CITATION source
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686842?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R563-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2007-04-13 au 2009-09-05</a> CITATION source
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000017868231?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L735-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2008-01-01 au 2009-07-17</a> CITATION source
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021657761?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L735-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-01-01 au 2010-01-23</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000026565046?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 19 octobre 2012 portant création d'un traitement automatisé relatif à la mise en œuvre du chapitre III du titre VI du livre V du code monétaire et financier portant obligations relatives à la lutte contre les loteries, jeux et paris prohibés - article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2012-11-02</a> CITATION source
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045236903?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L775-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a> CITATION source
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036894949?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF) - article 321-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2018-01-03</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000023217151?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R563-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2010-12-10</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020860488?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L735-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-07-17 au 2010-01-01</a> CITATION source
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</li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045236709?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L774-44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a> CITATION source
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</li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045236491?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L773-44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a> CITATION source
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006532205?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2006-60 du 19 janvier 2006 portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. - article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2006-01-20</a> CITATION source
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006695437?vers=git&vers=legifrance">Loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants - article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 1990-07-14 au 2001-01-01</a> CONCORDE source
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000025894165?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF) - article 315-56 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2007-11-01 au 2009-11-19</a> CITATION source
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020196747?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L563-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-02-01 au 2010-05-13</a> CITATION source
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000025909918?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF) - article 321-36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2007-12-31 au 2009-11-19</a> CITATION source
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006910944?vers=git&vers=legifrance">Loi n° 2004-130 du 11 février 2004 réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des experts en ventes aux enchères publiques - article 70 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFICATION cible
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<h2>Textes faisant référence à l'article</h2>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000433988?vers=git&vers=legifrance">Loi n° 2004-130 du 11 février 2004 réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des experts en ventes aux enchères publiques</a> MODIFICATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR, en vigueur depuis le 2001-01-01</a> CODIFICATION cible
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</li>
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@ -141,6 +86,12 @@ pourraient ne pas agir pour leur propre compte.
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2000-12-14 CODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR</a>
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</li>
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<li>
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2004-02-11 MODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000433988?vers=git&vers=legifrance">Loi n° 2004-130 du 11 février 2004 réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des experts en ventes aux enchères publiques</a>
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</li>
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<li>
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2004-02-11 MODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006910944?vers=git&vers=legifrance">Loi n° 2004-130 du 11 février 2004 réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des experts en ventes aux enchères publiques - article 70 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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</li>
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<li>
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2004-11-12 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000025894165?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF) - article 315-56 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2007-11-01 au 2009-11-19</a>
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</li>
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@ -165,6 +116,9 @@ pourraient ne pas agir pour leur propre compte.
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020196747?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L563-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-02-01 au 2010-05-13</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658632?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L564-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2004-10-01</a>
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</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CONCORDE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658724?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L565-1 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du 2007-03-07 au 2009-02-01</a>
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</li>
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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2001-01-01
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Date de fin: 2004-02-12
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Identifiant: LEGIARTI000006658573
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Ancien identifiant: AELXXXXXXXX563L002AXXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/85/LEGIARTI000006658573.xml
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||||
Date de début: 2004-02-12
|
||||
Date de fin: 2006-01-24
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006658574
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||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX563L002AXXXAB
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||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/85/LEGIARTI000006658574.xml
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<h1>Article L563-2</h1>
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@ -35,202 +35,13 @@ raison des transactions sur les bons, titres et valeurs mentionnés à l'article
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<ul>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020142918?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L755-7-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-01-24 au 2010-01-23</a> CITATION source
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000023217155?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R563-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2010-12-10</a> CITATION source
|
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</li>
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||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006657053?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L520-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2009-02-01</a> CITATION source
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006663614?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L735-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2006-01-24 au 2008-01-01</a> CITATION source
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006665088?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L745-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-01-24 au 2009-07-17</a> CITATION source
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006666196?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L755-7-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2007-02-22 au 2009-01-24</a> CITATION source
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</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006666195?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L755-7-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2004-07-24 au 2007-02-22</a> CITATION source
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006667564?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L765-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-01-24 au 2009-07-17</a> CITATION source
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000017868231?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L735-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2008-01-01 au 2009-07-17</a> CITATION source
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</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020871354?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L524-7 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du 2009-11-01 au 2009-07-25</a> CITATION source
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</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020898716?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L520-7 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du 2009-07-25 au 2009-11-01</a> CITATION source
|
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021657761?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L735-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-01-01 au 2010-01-23</a> CITATION source
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</li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021657795?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L765-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-01-01 au 2010-01-23</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000027825342?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L755-7-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2013-07-28 au 2022-02-26</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000027825227?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L745-7-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2013-07-28 au 2022-02-26</a> CITATION source
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</li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006667562?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L765-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-05-07 au 2006-01-20</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000022317826?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L765-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-05-08 au 2010-10-24</a> CITATION source
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</li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000037294775?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L745-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2018-08-06 au 2019-05-24</a> CITATION source
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006665087?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L745-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-01-20 au 2006-01-24</a> CITATION source
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020196276?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L520-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-02-01 au 2009-07-25</a> CITATION source
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020860479?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L725-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-07-17 au 2010-01-01</a> CITATION source
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033518435?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L745-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2017-07-01 au 2018-08-06</a> CITATION source
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006667560?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L765-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2004-08-21</a> CITATION source
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020142927?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L745-7-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-01-24 au 2010-01-23</a> CITATION source
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</li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042498905?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L745-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2020-11-06 au 2020-12-11</a> CITATION source
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006667563?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L765-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-01-20 au 2006-01-24</a> CITATION source
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</li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006665085?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L745-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2004-08-21</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006663611?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L735-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2004-08-21</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006662482?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L725-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2005-05-07</a> CITATION source
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020860488?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L735-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-07-17 au 2010-01-01</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006663612?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L735-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2004-08-21 au 2006-01-20</a> CITATION source
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006664776?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L745-7-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2004-07-24 au 2007-02-22</a> CITATION source
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041578659?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L745-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2020-02-14 au 2020-11-06</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006666330?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L755-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2004-08-21 au 2006-01-20</a> CITATION source
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045236709?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L774-44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a> CITATION source
|
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006664777?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L745-7-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2007-02-22 au 2009-01-24</a> CITATION source
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038615822?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L745-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2019-05-24 au 2020-02-14</a> CITATION source
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006666331?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L755-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-01-20 au 2006-01-24</a> CITATION source
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043834228?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L745-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2021-07-22 au 2021-10-10</a> CITATION source
|
||||
</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044192978?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L745-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2021-10-10 au 2021-12-24</a> CITATION source
|
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</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045236491?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L773-44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a> CITATION source
|
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</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021761886?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L755-7-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-01-23 au 2010-10-24</a> CITATION source
|
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021761908?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L745-7-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-01-23 au 2010-10-24</a> CITATION source
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</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021762896?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L765-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-01-23 au 2010-05-08</a> CITATION source
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000022962541?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L755-7-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-10-24 au 2013-07-28</a> CITATION source
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</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006665086?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L745-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2004-08-21 au 2006-01-20</a> CITATION source
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</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006667561?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L765-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2004-08-21 au 2005-05-07</a> CITATION source
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</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000022962547?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L745-7-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-10-24 au 2013-07-28</a> CITATION source
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</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044570494?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L745-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2021-12-24 au 2022-02-26</a> CITATION source
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</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006662483?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L725-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-05-07 au 2006-01-20</a> CITATION source
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</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006662484?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L725-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-01-20 au 2009-07-17</a> CITATION source
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</li>
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||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006666329?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L755-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2004-08-21</a> CITATION source
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</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000025516210?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne - article 59 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2012-03-16 au 2014-11-15</a> CITATION source
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006663613?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L735-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-01-20 au 2006-01-24</a> CITATION source
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||||
</li>
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||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020860574?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L765-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-07-17 au 2010-01-01</a> CITATION source
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042653399?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L745-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2020-12-11 au 2021-07-22</a> CITATION source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000029759993?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne - article 59 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2014-11-15 au 2020-01-01</a> CITATION source
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||||
</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006666332?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L755-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-01-24 au 2009-07-17</a> CITATION source
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006910944?vers=git&vers=legifrance">Loi n° 2004-130 du 11 février 2004 réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des experts en ventes aux enchères publiques - article 70 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFICATION cible
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</li>
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</ul>
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<h2>Textes faisant référence à l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000028721053?vers=git&vers=legifrance">Décision n° 2014-P-04 du 3 mars 2014 portant délégation de signature</a> CITATION source
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</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000028856942?vers=git&vers=legifrance">Décision n° 2014-023 du 10 avril 2014 portant délégation de pouvoirs</a> CITATION source
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</li>
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||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000032826156?vers=git&vers=legifrance">Décision n° 2016-P-016 du 1er juillet 2016 portant délégation de signature</a> CITATION source
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</li>
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||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000030484351?vers=git&vers=legifrance">Décision n° 2015-011 du 9 avril 2015 portant délégation de pouvoirs</a> CITATION source
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||||
</li>
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||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000027085806?vers=git&vers=legifrance">Décision n° 2013-013 du 11 février 2013 portant délégation de pouvoirs</a> CITATION source
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||||
</li>
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||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000027756537?vers=git&vers=legifrance">Décision n° 2013-042 du 24 juillet 2013 portant délégation de pouvoirs</a> CITATION source
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||||
</li>
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||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR, en vigueur depuis le 2001-01-01</a> CODIFICATION cible
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</li>
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||||
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@ -245,18 +56,30 @@ raison des transactions sur les bons, titres et valeurs mentionnés à l'article
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<li>
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CITATION source CGI 990 A, 537
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</li>
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<li>
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CITATION source CGI Livre des procédures fiscales L83, L85, L87, L89
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</li>
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<li>
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||||
1990-07-12 CONCORDANCE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000350808?vers=git&vers=legifrance">LOI no 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants</a>
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||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2000-12-14 CODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR</a>
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||||
</li>
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<li>
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||||
2004-02-11 MODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006910944?vers=git&vers=legifrance">Loi n° 2004-130 du 11 février 2004 réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des experts en ventes aux enchères publiques - article 70 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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||||
</li>
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<li>
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||||
2010-05-12 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000029759993?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne - article 59 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2014-11-15 au 2020-01-01</a>
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||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006315770?vers=git&vers=legifrance">Livre des procédures fiscales - article L83 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du 1982-01-01 au 1982-01-01</a>
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||||
</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006315776?vers=git&vers=legifrance">Livre des procédures fiscales - article L85 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du 1982-01-01 au 1982-01-01</a>
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||||
</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006315784?vers=git&vers=legifrance">Livre des procédures fiscales - article L87 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du 1982-01-01 au 1982-01-01</a>
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||||
</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006315790?vers=git&vers=legifrance">Livre des procédures fiscales - article L89 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du 1982-01-01 au 1982-01-01</a>
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||||
</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006657053?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L520-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2009-02-01</a>
|
||||
</li>
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||||
|
@ -305,5 +128,8 @@ raison des transactions sur les bons, titres et valeurs mentionnés à l'article
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|||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000023217155?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R563-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2010-12-10</a>
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||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000006072026?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier VIGUEUR</a>
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||||
</li>
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</ul>
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</details>
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||||
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@ -1,11 +1,11 @@
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||||
État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 2001-01-01
|
||||
Date de fin: 2004-02-12
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006658586
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX563L003AXXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/85/LEGIARTI000006658586.xml
|
||||
Date de début: 2004-02-12
|
||||
Date de fin: 2006-01-24
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006658587
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX563L003AXXXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/85/LEGIARTI000006658587.xml
|
||||
---
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||||
|
||||
<h1>Article L563-3</h1>
|
||||
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@ -15,19 +15,23 @@ total est supérieur à une somme fixée par décret en Conseil d'Etat et qui, s
|
|||
entrer dans le champ d'application de l'article L. 562-2, se présente dans des
|
||||
conditions inhabituelles de complexité et ne paraît pas avoir de justification
|
||||
économique ou d'objet licite, doit faire l'objet de la part de l'organisme
|
||||
financier d'un examen particulier. En ce cas, l'organisme financier se renseigne
|
||||
auprès du client sur l'origine et la destination de ces sommes ainsi que sur
|
||||
l'objet de la transaction et l'identité de la personne qui en bénéficie.<br />
|
||||
financier ou de la personne mentionnés à l'article L. 562-1 d'un examen
|
||||
particulier. En ce cas, l'organisme financier ou la personne mentionnés à
|
||||
l'article L. 562-1 se renseigne auprès du client sur l'origine et la destination
|
||||
de ces sommes ainsi que sur l'objet de la transaction et l'identité de la
|
||||
personne qui en bénéficie.<br />
|
||||
|
||||
Les caractéristiques de l'opération sont consignées par écrit et conservées par
|
||||
l'organisme financier dans les conditions prévues à l'article L. 563-4. Le
|
||||
service institué à l'article L. 562-4 et l'autorité de contrôle peuvent seuls
|
||||
obtenir communication de ce document et des pièces qui s'y rattachent.<br />
|
||||
l'organisme financier ou la personne mentionnés à l'article L. 562-1 dans les
|
||||
conditions prévues à l'article L. 563-4. Le service institué à l'article L.
|
||||
562-4 et l'autorité de contrôle peuvent seuls obtenir communication de ce
|
||||
document et des pièces qui s'y rattachent.<br />
|
||||
|
||||
L'organisme financier doit s'assurer que les obligations définies par l'alinéa
|
||||
précédent sont appliquées par ses succursales ou sociétés filiales dont le siège
|
||||
est à l'étranger, à moins que la législation locale y fasse obstacle, auquel cas
|
||||
il en informe le service institué à l'article L. 562-4.
|
||||
L'organisme financier ou la personne mentionnés à l'article L. 562-1 doit
|
||||
s'assurer que les obligations définies par l'alinéa précédent sont appliquées
|
||||
par ses succursales ou sociétés filiales dont le siège est à l'étranger, à moins
|
||||
que la législation locale y fasse obstacle, auquel cas ils en informent le
|
||||
service institué à l'article L. 562-4.
|
||||
|
||||
|
||||
<details>
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||||
|
@ -37,46 +41,7 @@ il en informe le service institué à l'article L. 562-4.
|
|||
|
||||
<ul>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658475?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-05-16 au 2004-10-01</a> CITATION source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686860?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R563-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-08-25 au 2006-06-27</a> CITATION source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686861?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R563-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-06-27 au 2006-12-08</a> CITATION source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686862?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R563-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-12-08 au 2007-04-13</a> CITATION source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686863?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R563-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2007-04-13 au 2009-09-05</a> CITATION source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045236709?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L774-44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a> CITATION source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036894938?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF) - article 321-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2018-01-03</a> CITATION source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045236491?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L773-44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a> CITATION source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006532205?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2006-60 du 19 janvier 2006 portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. - article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2006-01-20</a> CITATION source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036894975?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF) - article 321-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2018-01-03</a> CITATION source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006695440?vers=git&vers=legifrance">Loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants - article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 1990-07-14 au 2001-01-01</a> CONCORDE source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000025909520?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF) - article 321-32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2007-12-31 au 2009-11-19</a> CITATION source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000025909923?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF) - article 321-37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2007-12-31 au 2009-11-19</a> CITATION source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000025894168?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF) - article 315-57 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2007-11-01 au 2009-11-19</a> CITATION source
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006910944?vers=git&vers=legifrance">Loi n° 2004-130 du 11 février 2004 réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des experts en ventes aux enchères publiques - article 70 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFICATION cible
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
|
||||
|
@ -84,10 +49,7 @@ il en informe le service institué à l'article L. 562-4.
|
|||
|
||||
<ul>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000020930423?vers=git&vers=legifrance">Décision du 16 juillet 2009 relative aux sanctions à l'encontre de la société X</a> CITATION source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000020371875?vers=git&vers=legifrance">Décision n° 2009-10 du 11 février 2009 relative aux sanctions à l'encontre de la Société Oddo de courtage d'assurance (SOCA)</a> CITATION source
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000433988?vers=git&vers=legifrance">Loi n° 2004-130 du 11 février 2004 réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des experts en ventes aux enchères publiques</a> MODIFICATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR, en vigueur depuis le 2001-01-01</a> CODIFICATION cible
|
||||
|
@ -109,6 +71,12 @@ il en informe le service institué à l'article L. 562-4.
|
|||
<li>
|
||||
2000-12-14 CODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2004-02-11 MODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000433988?vers=git&vers=legifrance">Loi n° 2004-130 du 11 février 2004 réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des experts en ventes aux enchères publiques</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2004-02-11 MODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006910944?vers=git&vers=legifrance">Loi n° 2004-130 du 11 février 2004 réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des experts en ventes aux enchères publiques - article 70 ENTIEREMENT_MODIF</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2004-11-12 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000025894168?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF) - article 315-57 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2007-11-01 au 2009-11-19</a>
|
||||
</li>
|
||||
|
@ -121,6 +89,9 @@ il en informe le service institué à l'article L. 562-4.
|
|||
<li>
|
||||
2006-01-19 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006532205?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2006-60 du 19 janvier 2006 portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. - article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2006-01-20</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658385?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2001-05-16</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658402?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2001-05-16</a>
|
||||
</li>
|
||||
|
|
|
@ -1,21 +1,22 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2001-05-16
|
||||
Date de fin: 2004-02-12
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006658600
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX563L004AXXXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/86/LEGIARTI000006658600.xml
|
||||
Date de début: 2004-02-12
|
||||
Date de fin: 2006-01-24
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006658601
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX563L004AXXXAC
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/86/LEGIARTI000006658601.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
<h1>Article L563-4</h1>
|
||||
|
||||
Sans préjudice des dispositions édictant des obligations plus contraignantes,
|
||||
les organismes financiers conservent pendant cinq ans à compter de la clôture de
|
||||
leurs comptes ou de la cessation de leurs relations avec eux les documents
|
||||
relatifs à l'identité de leurs clients habituels ou occasionnels. Ils conservent
|
||||
également les documents relatifs aux opérations faites par ceux-ci pendant cinq
|
||||
ans à compter de leur exécution.<br />
|
||||
les organismes financiers et les personnes mentionnés à l'article L. 562-1
|
||||
conservent pendant cinq ans à compter de la clôture de leurs comptes ou de la
|
||||
cessation de leurs relations avec eux les documents relatifs à l'identité de
|
||||
leurs clients habituels ou occasionnels. Ils conservent également les documents
|
||||
relatifs aux opérations faites par ceux-ci pendant cinq ans à compter de leur
|
||||
exécution.<br />
|
||||
|
||||
Pour l'application du présent titre, le service institué à l'article L. 562-4 et
|
||||
l'autorité de contrôle peuvent demander que ces pièces leur soient communiquées,
|
||||
|
@ -34,13 +35,28 @@ services des autres Etats exerçant des compétences analogues.
|
|||
|
||||
<ul>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006516629?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques - article 38 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFICATION cible
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658644?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L564-2 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du 2001-01-01 au 2006-01-24</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658645?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L564-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-01-24 au 2007-03-07</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658646?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L564-2 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du 2007-03-07 au 2009-02-01</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036365268?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L564-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2017-12-30</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006910944?vers=git&vers=legifrance">Loi n° 2004-130 du 11 février 2004 réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des experts en ventes aux enchères publiques - article 70 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFICATION cible
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
|
||||
<h2>Textes faisant référence à l'article</h2>
|
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<ul>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000433988?vers=git&vers=legifrance">Loi n° 2004-130 du 11 février 2004 réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des experts en ventes aux enchères publiques</a> MODIFICATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR, en vigueur depuis le 2001-01-01</a> CODIFICATION cible
|
||||
</li>
|
||||
|
@ -56,7 +72,10 @@ services des autres Etats exerçant des compétences analogues.
|
|||
2000-12-14 CODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2001-05-15 MODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006516629?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques - article 38 ENTIEREMENT_MODIF</a>
|
||||
2004-02-11 MODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000433988?vers=git&vers=legifrance">Loi n° 2004-130 du 11 février 2004 réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des experts en ventes aux enchères publiques</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2004-02-11 MODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006910944?vers=git&vers=legifrance">Loi n° 2004-130 du 11 février 2004 réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des experts en ventes aux enchères publiques - article 70 ENTIEREMENT_MODIF</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2004-08-19 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020871460?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2004-823 du 19 août 2004 portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna - article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2009-11-01</a>
|
||||
|
@ -82,5 +101,8 @@ services des autres Etats exerçant des compétences analogues.
|
|||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658644?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L564-2 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du 2001-01-01 au 2006-01-24</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000006072026?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier VIGUEUR</a>
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
</details>
|
||||
|
|
|
@ -1,11 +1,11 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2001-05-16
|
||||
Date de fin: 2004-02-12
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006658606
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX563L005AXXXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/86/LEGIARTI000006658606.xml
|
||||
Date de début: 2004-02-12
|
||||
Date de fin: 2004-10-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006658607
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX563L005AXXXAC
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/86/LEGIARTI000006658607.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
<h1>Article L563-5</h1>
|
||||
|
@ -35,7 +35,7 @@ informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
|
|||
|
||||
<ul>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006516650?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques - article 39 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFICATION cible
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006910944?vers=git&vers=legifrance">Loi n° 2004-130 du 11 février 2004 réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des experts en ventes aux enchères publiques - article 70 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFICATION cible
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</li>
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</ul>
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@ -60,10 +60,10 @@ informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
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2000-12-14 CODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR</a>
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||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2001-05-15 MODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006516650?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques - article 39 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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||||
2003-07-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000034007404?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 1 juillet 2003 portant création à la direction générale des douanes et droits indirects d'un système informatisé concourant au dispositif de lutte contre les fraudes - article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2017-02-04</a>
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</li>
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<li>
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||||
2003-07-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000034007404?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 1 juillet 2003 portant création à la direction générale des douanes et droits indirects d'un système informatisé concourant au dispositif de lutte contre les fraudes - article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2017-02-04</a>
|
||||
2004-02-11 MODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006910944?vers=git&vers=legifrance">Loi n° 2004-130 du 11 février 2004 réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des experts en ventes aux enchères publiques - article 70 ENTIEREMENT_MODIF</a>
|
||||
</li>
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||||
<li>
|
||||
2004-08-19 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020871460?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2004-823 du 19 août 2004 portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna - article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2009-11-01</a>
|
||||
|
|
|
@ -1,20 +1,21 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2001-01-01
|
||||
Date de fin: 2004-02-12
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006658612
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX563L006AXXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/86/LEGIARTI000006658612.xml
|
||||
Date de début: 2004-02-12
|
||||
Date de fin: 2006-01-24
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006658613
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX563L006AXXXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/86/LEGIARTI000006658613.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
<h1>Article L563-6</h1>
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||||
Lorsque par suite soit d'un grave défaut de vigilance, soit d'une carence dans
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||||
l'organisation de ses procédures internes de contrôle, un organisme financier a
|
||||
méconnu les obligations que lui impose le présent chapitre, l'autorité ayant
|
||||
pouvoir disciplinaire peut agir d'office dans les conditions prévues par les
|
||||
règlements professionnels ou administratifs.
|
||||
l'organisation de ses procédures internes de contrôle, un organisme financier ou
|
||||
une personne mentionnés à l'article L. 562-1 a méconnu les obligations que lui
|
||||
impose le présent chapitre, l'autorité ayant pouvoir disciplinaire peut agir
|
||||
d'office dans les conditions prévues par les règlements professionnels ou
|
||||
administratifs.
|
||||
|
||||
|
||||
<details>
|
||||
|
@ -24,16 +25,16 @@ règlements professionnels ou administratifs.
|
|||
|
||||
<ul>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006532205?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2006-60 du 19 janvier 2006 portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. - article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2006-01-20</a> CITATION source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006695445?vers=git&vers=legifrance">Loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants - article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 1990-07-14 au 2001-01-01</a> CONCORDE source
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006910944?vers=git&vers=legifrance">Loi n° 2004-130 du 11 février 2004 réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des experts en ventes aux enchères publiques - article 70 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFICATION cible
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
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||||
<h2>Textes faisant référence à l'article</h2>
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||||
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<ul>
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<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000433988?vers=git&vers=legifrance">Loi n° 2004-130 du 11 février 2004 réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des experts en ventes aux enchères publiques</a> MODIFICATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR, en vigueur depuis le 2001-01-01</a> CODIFICATION cible
|
||||
</li>
|
||||
|
@ -54,8 +55,17 @@ règlements professionnels ou administratifs.
|
|||
<li>
|
||||
2000-12-14 CODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2004-02-11 MODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000433988?vers=git&vers=legifrance">Loi n° 2004-130 du 11 février 2004 réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des experts en ventes aux enchères publiques</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2004-02-11 MODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006910944?vers=git&vers=legifrance">Loi n° 2004-130 du 11 février 2004 réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des experts en ventes aux enchères publiques - article 70 ENTIEREMENT_MODIF</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2006-01-19 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006532205?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2006-60 du 19 janvier 2006 portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. - article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2006-01-20</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658385?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2001-05-16</a>
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
</details>
|
||||
|
|
|
@ -1,19 +1,19 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2003-08-02
|
||||
Date de fin: 2004-02-12
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006658657
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX564L003AXXXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/86/LEGIARTI000006658657.xml
|
||||
Date de début: 2004-02-12
|
||||
Date de fin: 2005-05-07
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006658658
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX564L003AXXXAC
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/86/LEGIARTI000006658658.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
<h1>Article L564-3</h1>
|
||||
|
||||
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent titre,
|
||||
sans préjudice des règlements professionnels ou administratifs prévus par les
|
||||
législations applicables aux organismes financiers mentionnés à l'article L.
|
||||
562-1.<br />
|
||||
législations applicables aux organismes financiers et aux personnes mentionnés à
|
||||
l'article L. 562-1.<br />
|
||||
|
||||
Pour l'application du présent titre :<br />
|
||||
|
||||
|
@ -45,7 +45,7 @@ L. 341-3 et L. 341-4 et sur les conseillers en investissements financiers.
|
|||
|
||||
<ul>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006713373?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière - article 43 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFICATION cible
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006910944?vers=git&vers=legifrance">Loi n° 2004-130 du 11 février 2004 réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des experts en ventes aux enchères publiques - article 70 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFICATION cible
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
|
||||
|
@ -61,9 +61,6 @@ L. 341-3 et L. 341-4 et sur les conseillers en investissements financiers.
|
|||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000574488?vers=git&vers=legifrance">Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier</a> CODIFICATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000428977?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière</a> MODIFICATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000350808?vers=git&vers=legifrance">LOI no 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants</a> CONCORDANCE cible
|
||||
</li>
|
||||
|
@ -88,10 +85,7 @@ L. 341-3 et L. 341-4 et sur les conseillers en investissements financiers.
|
|||
2003-07-02 CODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000422094?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2003-08-01 MODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000428977?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2003-08-01 MODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006713373?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière - article 43 ENTIEREMENT_MODIF</a>
|
||||
2004-02-11 MODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006910944?vers=git&vers=legifrance">Loi n° 2004-130 du 11 février 2004 réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des experts en ventes aux enchères publiques - article 70 ENTIEREMENT_MODIF</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2004-08-19 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020871460?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2004-823 du 19 août 2004 portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna - article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2009-11-01</a>
|
||||
|
|
|
@ -1,23 +1,24 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2002-01-01
|
||||
Date de fin: 2004-02-12
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006659266
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX574L001AXXXAC
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/92/LEGIARTI000006659266.xml
|
||||
Date de début: 2004-02-12
|
||||
Date de fin: 2006-01-24
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006659267
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX574L001AXXXAD
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/92/LEGIARTI000006659267.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
<h1>Article L574-1</h1>
|
||||
|
||||
Est puni d'une amende de 22500 euros, sans préjudice de l'application des peines
|
||||
prévues pour l'une des infractions réprimées par les articles 222-34 à 222-41 du
|
||||
code pénal et 415 du code des douanes, le fait, pour les dirigeants ou les
|
||||
agents d'organismes financiers ou les autres personnes visés à l'article L.
|
||||
562-1, de porter à la connaissance du propriétaire des sommes ou de l'auteur de
|
||||
l'une des opérations mentionnées à l'article L. 562-2 l'existence de la
|
||||
déclaration faite auprès du service institué à l'article L. 562-4 ou de donner
|
||||
des informations sur les suites qui lui ont été réservées.
|
||||
Est puni d'une amende de 22 500 euros, sans préjudice de l'application des
|
||||
peines prévues pour l'une des infractions réprimées par les articles 222-34 à
|
||||
222-41 du code pénal et 415 du code des douanes, le fait, pour les dirigeants ou
|
||||
les agents d'organismes financiers ou les autres personnes visés à l'article L.
|
||||
562-1, à l'exception des avocats, des avoués et des avocats au Conseil d'Etat et
|
||||
à la Cour de cassation, de porter à la connaissance du propriétaire des sommes
|
||||
ou de l'auteur de l'une des opérations mentionnées à l'article L. 562-2
|
||||
l'existence de la déclaration faite auprès du service institué à l'article L.
|
||||
562-4 ou de donner des informations sur les suites qui lui ont été réservées.
|
||||
|
||||
|
||||
<details>
|
||||
|
@ -27,7 +28,7 @@ des informations sur les suites qui lui ont été réservées.
|
|||
|
||||
<ul>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006716442?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs - article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2002-01-01</a> MODIFICATION cible
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006910944?vers=git&vers=legifrance">Loi n° 2004-130 du 11 février 2004 réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des experts en ventes aux enchères publiques - article 70 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFICATION cible
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
|
||||
|
@ -49,10 +50,10 @@ des informations sur les suites qui lui ont été réservées.
|
|||
1990-07-12 CONCORDE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006695434?vers=git&vers=legifrance">Loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants - article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 1994-03-01 au 2001-01-01</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
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||||
2000-09-19 MODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006716442?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs - article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2002-01-01</a>
|
||||
2000-12-14 CODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2000-12-14 CODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR</a>
|
||||
2004-02-11 MODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006910944?vers=git&vers=legifrance">Loi n° 2004-130 du 11 février 2004 réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des experts en ventes aux enchères publiques - article 70 ENTIEREMENT_MODIF</a>
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2004-08-19 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020871460?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2004-823 du 19 août 2004 portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna - article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2009-11-01</a>
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