Décret n° 2010-22 du 7 janvier 2010 relatif aux conditions d'application des mesures de gel des avoirs
Application des articles 6-2 et 21 de la loi n° 99-209 du 19 mars 1999; 4 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961; 4 et 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000. Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000021645415 NOR: ECET0924726D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/21/64/54/JORFTEXT000021645415.xml
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@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000021020431
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##### Chapitre Ier : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
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##### Chapitre Ier : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
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- [Article D561-13](article_d561-13.md)
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- [Section 2 : Personnes assujetties aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme](section_2)
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- [Section 2 : Personnes assujetties aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme](section_2)
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- [Section 3 : Obligations de vigilance à l'égard de la clientèle](section_3)
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- [Section 3 : Obligations de vigilance à l'égard de la clientèle](section_3)
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- [Section 4 : Obligations de déclaration](section_4)
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- [Section 4 : Obligations de déclaration](section_4)
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@ -1,13 +0,0 @@
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État: TRANSFERE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2009-08-28
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Date de fin: 2010-01-10
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Identifiant: LEGIARTI000021020731
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/02/07/LEGIARTI000021020731.xml
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###### Article D561-13
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Le seuil mentionné au premier alinéa de l'article L. 561-13 est fixé à 2 000
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euros par séance.
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000021020540
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###### Sous-section 3 : Identification du client occasionnel
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###### Sous-section 3 : Identification du client occasionnel
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- [Article R561-10](article_r561-10.md)
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- [Article R561-10](article_r561-10.md)
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- [Article D561-10-1](article_d561-10-1.md)
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@ -0,0 +1,13 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2010-01-10
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Date de fin: 2018-10-01
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Identifiant: LEGIARTI000021667281
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/66/72/LEGIARTI000021667281.xml
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###### Article D561-10-1
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Le seuil mentionné au premier alinéa de l'article L. 561-13 est fixé à 2 000
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euros par séance.
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@ -6,5 +6,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000021020569
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##### Chapitre II : Obligations relatives au gel des avoirs
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##### Chapitre II : Obligations relatives au gel des avoirs
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- [Article R562-1](article_r562-1.md)
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- [Article R562-2](article_r562-2.md)
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- [Article R562-2](article_r562-2.md)
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- [Article R562-3](article_r562-3.md)
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- [Article R562-4](article_r562-4.md)
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- [Article R562-5](article_r562-5.md)
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- [Section 3 : Comité de liaison de la lutte contre le blanchiment des produits des crimes et délits et de la lutte contre le financement des activités terroristes.](section_3)
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- [Section 3 : Comité de liaison de la lutte contre le blanchiment des produits des crimes et délits et de la lutte contre le financement des activités terroristes.](section_3)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2010-01-10
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Date de fin: 2015-03-01
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Identifiant: LEGIARTI000021667246
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/66/72/LEGIARTI000021667246.xml
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###### Article R562-1
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I.-Lorsqu'une mesure de gel des fonds, instruments financiers et ressources
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économiques a été prise sur le fondement des articles L. 562-1 ou L. 562-2, le
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ministre chargé de l'économie peut autoriser, dans les conditions qu'il juge
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appropriées, la personne, l'organisme ou l'entité qui en a fait l'objet, sur sa
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demande, à disposer mensuellement d'une somme d'argent, fixée par le ministre,
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destinée à couvrir, dans la limite des disponibilités, pour une personne
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physique, des frais courants du foyer familial ou, pour une personne morale, des
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frais lui permettant de poursuivre une activité compatible avec les exigences de
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l'ordre public. La somme peut aussi couvrir des frais d'assistance juridique ou
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des frais exceptionnels. Les frais doivent être préalablement justifiés.<br />
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Le ministre chargé de l'économie peut également, dans les conditions qu'il juge
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appropriées, autoriser la personne, l'organisme ou l'entité qui a fait l'objet
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d'une mesure de gel, sur sa demande, à vendre ou céder des biens sous réserve
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que le produit tiré de cette vente ou de cette cession soit lui-même gelé.<br />
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II.-Le ministre chargé de l'économie notifie sa décision à la personne, à
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l'organisme ou à l'entité qui a fait l'objet de la mesure de gel dans un délai
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de quinze jours à compter de la réception des demandes mentionnées au I. Il
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informe la personne mentionnée à l'article L. 561-2 de sa décision.<br />
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L'absence de notification au demandeur d'une décision dans le délai de quinze
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jours à compter de la réception de la demande vaut décision de rejet.
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@ -0,0 +1,42 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2010-01-10
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Date de fin: 2013-05-09
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Identifiant: LEGIARTI000021667240
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/66/72/LEGIARTI000021667240.xml
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###### Article R562-3
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I.-Les personnes mentionnées aux 1, 1 bis, 5 et 6 de l'article L. 561-2 qui
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reçoivent l'ordre d'un client, autre qu'une personne relevant des mêmes
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catégories de cet article, d'exécuter pour son compte un virement hors de France
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de fonds ou d'instruments financiers au profit d'une personne, d'un organisme ou
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d'une entité faisant l'objet d'une mesure de gel, suspendent l'exécution de cet
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|
ordre et informent sans délai le ministre chargé de l'économie.<br />
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Les fonds ou instruments financiers dont le virement a été suspendu sont gelés,
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sauf si le ministre chargé de l'économie en autorise la restitution au
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client.<br />
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II.-Les personnes mentionnées aux 1, 1 bis, 5 et 6 de l'article L. 561-2 qui
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reçoivent de l'étranger un ordre de virement de fonds ou d'instruments
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|
financiers d'une personne, d'un organisme ou d'une entité faisant l'objet d'une
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|
mesure de gel au profit d'un client, autre qu'une personne relevant des mêmes
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catégories de cet article, suspendent l'exécution de cet ordre et informent sans
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|
délai le ministre chargé de l'économie.<br />
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Toutefois, dans le cas d'un virement en provenance soit d'un pays de la
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Communauté européenne, soit de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la
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Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française ou des îles Wallis et Futuna, soit
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d'un territoire ou Etat associé au titre de l'article 17 du règlement (CE) n°
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1781 / 2006 du Parlement et du Conseil du 15 novembre 2006 relatif aux
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informations concernant le donneur d'ordre accompagnant les virements de fonds,
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l'obligation de suspendre l'ordre de virement ne s'applique pas si les personnes
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qui l'ont reçu n'ont pas connaissance de l'identité du donneur d'ordre en
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application du paragraphe 1 de l'article 6 du règlement (CE) susmentionné ou des
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|
articles L. 713-4 et L. 713-5 du présent code.<br />
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Les fonds ou instruments financiers dont l'ordre de virement a été suspendu sont
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gelés, sauf si le ministre chargé de l'économie autorise le virement.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2010-01-10
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Date de fin: 2018-04-14
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Identifiant: LEGIARTI000021667238
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/66/72/LEGIARTI000021667238.xml
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###### Article R562-4
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Le ministre chargé de l'économie peut autoriser le paiement ou la restitution
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des fonds, instruments financiers ou ressources économiques faisant l'objet
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d'une mesure de gel, à une personne non visée par une telle mesure qui lui en
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fait la demande, si cette personne est titulaire sur ces fonds, instruments
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financiers ou ressources économiques d'un droit acquis avant la mesure de gel ou
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si une décision juridictionnelle devenue définitive lui accorde un tel droit, à
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la suite d'une procédure juridictionnelle engagée avant que cette mesure ait été
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|
prononcée.
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@ -0,0 +1,20 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2010-01-10
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Date de fin: 2018-04-14
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|
Identifiant: LEGIARTI000021667236
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/66/72/LEGIARTI000021667236.xml
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###### Article R562-5
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Les autorisations mentionnées aux articles R. 562-1 à R. 562-4 sont, le cas
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échéant, subordonnées aux conditions ou accords que les autorités françaises
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sont tenues de respecter ou d'obtenir en vertu des résolutions adoptées dans le
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cadre du chapitre VII de la Charte des Nations unies ou des actes pris en
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application de l'article 15 du traité sur l'Union européenne.<br />
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Si l'autorisation est subordonnée à l'accord d'une instance internationale, les
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|
délais mentionnés aux mêmes articles sont prolongés des délais nécessaires pour
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l'obtenir.
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