Décret n° 2010-1504 du 7 décembre 2010 relatif aux modalités d'application du chapitre III du titre VI du livre V du code monétaire et financier portant obligations relatives à la lutte contre les loteries, jeux et paris prohibés
Ministère: Ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000023182549 NOR: BCRB1022337D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/23/18/25/JORFTEXT000023182549.xml
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- [Titre III : Les prestataires de services d'investissement](titre_iii/README.md)
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- [Titre IV : Autres prestataires de services](titre_iv/README.md)
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- [Titre V : Intermédiaires en biens divers](titre_v/README.md)
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- [Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes.](titre_vi/README.md)
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- [Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes et les loteries, jeux et paris prohibés](titre_vi/README.md)
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- [Titre VII : Dispositions pénales](titre_vii/README.md)
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Date de début: 2007-04-13
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Date de fin: 2010-12-10
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Identifiant: LEGISCTA000006139674
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Date de début: 2010-12-10
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGISCTA000023217160
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<h1>Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes.</h1>
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<h1>Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes et les loteries, jeux et paris prohibés</h1>
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- [Chapitre Ier : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme](chapitre_ier/README.md)
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- [Chapitre II : Obligations relatives au gel des avoirs](chapitre_ii/README.md)
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- [Chapitre III : Obligations relatives à la lutte contre les loteries, jeux et paris prohibés](chapitre_iii/README.md)
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<summary><em>Références</em></summary>
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<h2>Articles faisant référence à la section</h2>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000023183049?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2010-1504 du 7 décembre 2010 relatif aux modalités d'application du chapitre III du titre VI du livre V du code monétaire et financier portant obligations relatives à la lutte contre les loteries, jeux et paris prohibés - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
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Date de début: 2010-12-10
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGISCTA000023217158
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<h1>Chapitre III : Obligations relatives à la lutte contre les loteries, jeux et paris prohibés</h1>
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- [Article R563-1](article_r563-1.md)
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- [Article R563-2](article_r563-2.md)
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- [Article R563-3](article_r563-3.md)
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- [Article R563-4](article_r563-4.md)
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- [Article R563-5](article_r563-5.md)
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<summary><em>Références</em></summary>
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<h2>Articles faisant référence à la section</h2>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000023183049?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2010-1504 du 7 décembre 2010 relatif aux modalités d'application du chapitre III du titre VI du livre V du code monétaire et financier portant obligations relatives à la lutte contre les loteries, jeux et paris prohibés - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
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</ul>
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</details>
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2010-12-10
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000023217155
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/21/71/LEGIARTI000023217155.xml
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<h1>Article R563-1</h1>
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La première décision d'interdiction des transferts de fonds à l'encontre d'un
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opérateur de jeux ou de paris en ligne ne détenant ni un droit exclusif ni
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l'agrément mentionné à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010
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relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux
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d'argent et de hasard en ligne, prise en application des quatrième à sixième
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alinéas de l'article L. 563-2, est précédée de la mise en demeure préalable de
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cesser l'activité illicite d'offre de jeux ou paris en ligne, adressée à cet
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opérateur par l'Autorité de régulation des jeux en ligne.<br />
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La mise en demeure est adressée à l'opérateur mentionné au premier alinéa par
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tout moyen propre à en établir la date d'envoi et la réception par l'intéressé.
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Elle l'informe des sanctions encourues, notamment l'interdiction de tout
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transfert de fonds à destination ou en provenance de ses comptes et l'invite à
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présenter ses observations dans un délai de huit jours à compter de la réception
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de la mise en demeure.
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<summary><em>Références</em></summary>
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<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658573?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L563-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2004-02-12</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658574?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L563-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2004-02-12 au 2006-01-24</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658575?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L563-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-01-24 au 2007-03-07</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658576?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L563-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2007-03-07 au 2009-02-01</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000022211758?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L563-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-05-13 au 2014-03-19</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000028749310?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L563-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2014-03-19 au 2020-01-01</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000039183018?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L563-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-01-01</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000023183049?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2010-1504 du 7 décembre 2010 relatif aux modalités d'application du chapitre III du titre VI du livre V du code monétaire et financier portant obligations relatives à la lutte contre les loteries, jeux et paris prohibés - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020196747?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L563-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-02-01 au 2010-05-13</a> CITATION cible
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</li>
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</ul>
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<h2>Références faites par l'article</h2>
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2010-05-12 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFARTI000022204556?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne - article 21 AUTONOME</a>
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</li>
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<li>
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2010-12-07 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000023183049?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2010-1504 du 7 décembre 2010 relatif aux modalités d'application du chapitre III du titre VI du livre V du code monétaire et financier portant obligations relatives à la lutte contre les loteries, jeux et paris prohibés - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658573?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L563-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2004-02-12</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000023217153?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R563-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2010-12-10</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000023217146?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R563-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2010-12-10</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043333235?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R745-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2021-04-05 au 2022-11-25</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043333219?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R755-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2021-04-05 au 2022-11-25</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043333329?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R765-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2021-04-05 au 2022-11-25</a>
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</li>
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</ul>
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</details>
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2010-12-10
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000023217153
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/21/71/LEGIARTI000023217153.xml
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<h1>Article R563-2</h1>
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I. – Si, à l'issue du délai prévu au second alinéa de l'article R. 563-1,
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l'opérateur ne défère pas à la mise en demeure qui lui a été faite de cesser
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||||
l'activité illicite de jeux ou paris en ligne, l'interdiction des transferts de
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fonds est prononcée, sur proposition de l'Autorité de régulation des jeux en
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ligne, par arrêté du ministre chargé du budget.<br />
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Cet arrêté désigne la ou les personnes visées par la décision d'interdiction et
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précise si la suspension des transferts porte sur les fonds en provenance, à
|
||||
destination, ou en provenance et à destination de ces comptes.<br />
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||||
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II. – L'arrêté précise la durée de l'interdiction prévue au I, qui ne peut
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excéder six mois. Si au terme de cette durée l'exploitation illicite de jeux se
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||||
poursuit, la décision d'interdiction peut être renouvelée, après avoir mis
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l'opérateur à même de présenter ses observations, pour une ou plusieurs périodes
|
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d'une durée maximale de six mois.<br />
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Les arrêtés pris en application du présent article sont notifiés aux intéressés
|
||||
et publiés au Journal officiel de la République française ainsi que, s'ils sont
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opposés à un opérateur dont le siège est situé dans un autre Etat de l'Union
|
||||
européenne, au Journal officiel de l'Union européenne.
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<details>
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<summary><em>Références</em></summary>
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<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000023217155?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R563-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2010-12-10</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000023183049?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2010-1504 du 7 décembre 2010 relatif aux modalités d'application du chapitre III du titre VI du livre V du code monétaire et financier portant obligations relatives à la lutte contre les loteries, jeux et paris prohibés - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
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</li>
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</ul>
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||||
<h2>Références faites par l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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2010-12-07 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000023183049?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2010-1504 du 7 décembre 2010 relatif aux modalités d'application du chapitre III du titre VI du livre V du code monétaire et financier portant obligations relatives à la lutte contre les loteries, jeux et paris prohibés - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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||||
</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. R563-1 (V)
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</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000023217151?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R563-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2010-12-10</a>
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||||
</li>
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||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000023217149?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R563-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2010-12-10</a>
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
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||||
</details>
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@ -0,0 +1,70 @@
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||||
État: VIGUEUR
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||||
Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 2010-12-10
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000023217151
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/21/71/LEGIARTI000023217151.xml
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---
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<h1>Article R563-3</h1>
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||||
Après la notification et la publication de l'arrêté d'interdiction, le ministre
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chargé du budget adresse aux personnes mentionnées à l'article L. 563-1 une
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||||
décision de suspension de l'exécution de tout ordre de transfert de fonds sur
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||||
les comptes qu'elle identifie comme ceux de la ou des personnes visées par
|
||||
l'arrêté. Cette décision est exécutée sans délai.<br />
|
||||
|
||||
Toutefois, une personne mentionnée à l'article L. 563-1 n'est pas tenue à cette
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||||
obligation si elle ne dispose pas des informations lui permettant de s'assurer
|
||||
que le titulaire du compte qui lui a été désigné est bien l'objet d'une décision
|
||||
d'interdiction prévue par l'article R. 563-2. En ce cas, elle en informe sans
|
||||
délai le ministre chargé du budget.
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<details>
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<summary><em>Références</em></summary>
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||||
<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658553?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L563-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-01-24 au 2007-03-07</a> CITATION cible
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||||
</li>
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||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658551?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L563-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2004-02-12</a> CITATION cible
|
||||
</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658552?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L563-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2004-02-12 au 2006-01-24</a> CITATION cible
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658554?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L563-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2007-03-07 au 2009-02-01</a> CITATION cible
|
||||
</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000027643864?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L563-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2014-01-01</a> CITATION cible
|
||||
</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000023217153?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R563-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2010-12-10</a> CITATION cible
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000023183049?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2010-1504 du 7 décembre 2010 relatif aux modalités d'application du chapitre III du titre VI du livre V du code monétaire et financier portant obligations relatives à la lutte contre les loteries, jeux et paris prohibés - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020196761?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L563-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-02-01 au 2014-01-01</a> CITATION cible
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||||
</li>
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</ul>
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<h2>Références faites par l'article</h2>
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2010-12-07 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000023183049?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2010-1504 du 7 décembre 2010 relatif aux modalités d'application du chapitre III du titre VI du livre V du code monétaire et financier portant obligations relatives à la lutte contre les loteries, jeux et paris prohibés - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658551?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L563-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2004-02-12</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. R563-2 (V)
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</ul>
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</details>
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@ -0,0 +1,51 @@
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2010-12-10
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000023217149
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/21/71/LEGIARTI000023217149.xml
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<h1>Article R563-4</h1>
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La personne ou l'opérateur visé par la décision d'interdiction mentionnée à
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l'article R. 563-2 et l'Autorité de régulation des jeux en ligne peuvent
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demander la levée de cette interdiction. La demande de levée de l'interdiction,
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assortie des justifications établissant que cette mesure n'est plus fondée, est
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adressée au ministre chargé du budget.<br />
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Le ministre notifie sa décision à la personne intéressée dans un délai de quinze
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jours à compter de la réception de cette demande. L'absence de notification de
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la décision dans ce délai vaut décision de rejet.<br />
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La décision de levée d'interdiction est prise par arrêté publié au Journal
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officiel de la République française ; elle l'est en outre au Journal officiel de
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l'Union européenne si l'interdiction avait été publiée dans cet organe.
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<details>
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<summary><em>Références</em></summary>
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<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000023217153?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R563-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2010-12-10</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000023183049?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2010-1504 du 7 décembre 2010 relatif aux modalités d'application du chapitre III du titre VI du livre V du code monétaire et financier portant obligations relatives à la lutte contre les loteries, jeux et paris prohibés - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
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</ul>
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<h2>Références faites par l'article</h2>
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<ul>
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2010-12-07 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000023183049?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2010-1504 du 7 décembre 2010 relatif aux modalités d'application du chapitre III du titre VI du livre V du code monétaire et financier portant obligations relatives à la lutte contre les loteries, jeux et paris prohibés - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. R563-2 (V)
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</li>
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</ul>
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</details>
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@ -0,0 +1,56 @@
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2010-12-10
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000023217146
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/21/71/LEGIARTI000023217146.xml
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<h1>Article R563-5</h1>
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Le traitement mis en œuvre pour le compte de l'Etat afin de permettre les
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opérations prévues aux articles R. 563-1 à R. 563-4, assorti des mesures
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nécessaires à la protection des données personnelles des personnes autres que
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les opérateurs mentionnés à l'article R. 563-1, est autorisé par arrêté pris
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après avis de la CNIL en application du I de l'article 26 de la loi n° 78-17 du
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6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
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<details>
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<summary><em>Références</em></summary>
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<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000023217155?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R563-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2010-12-10</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000037822770?vers=git&vers=legifrance">Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés - article 26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2019-06-01</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006528111?vers=git&vers=legifrance">Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés - article 26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2004-08-07 au 2019-06-01</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006528110?vers=git&vers=legifrance">Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés - article 26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1980-01-01 au 2004-08-07</a> CITATION cible
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</li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000023183049?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2010-1504 du 7 décembre 2010 relatif aux modalités d'application du chapitre III du titre VI du livre V du code monétaire et financier portant obligations relatives à la lutte contre les loteries, jeux et paris prohibés - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
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<h2>Références faites par l'article</h2>
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<ul>
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1978-01-06 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006528110?vers=git&vers=legifrance">Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés - article 26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1980-01-01 au 2004-08-07</a>
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</li>
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2010-12-07 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000023183049?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2010-1504 du 7 décembre 2010 relatif aux modalités d'application du chapitre III du titre VI du livre V du code monétaire et financier portant obligations relatives à la lutte contre les loteries, jeux et paris prohibés - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. R563-1 (V)
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</ul>
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</details>
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