Décret n°91-160 du 13 février 1991 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 90614 DU 12-07-1990 RELATIVE A LA PARTICIPATION DES ORGANISMES FINANCIERS A LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX PROVENANT DU TRAFIC DES STUPEFIANTS
LE CHEF DE SERVICE DU SERVICE SPECIALISE DU MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES PREVU A L'ART. 5 DE LA LOI EST LE RESPONSABLE DU SERVICE QUI A POUR MISSION LE TRAITEMENT DU RENSEIGNEMENT ET L'ACTION CONTRE LES CIRCUITS FINANCIERS CLANDESTINS. PEUVENT SEULS ETRE AFFECTES A CE SERVICE,LES AGENTS PUBLICS DE L'ETAT AYANT RECU UNE HABILITATION PREALABLE DELIVREE PAR LE OU LES MINISTRES CHARGES DE L'ECONOMIE,DES FINANCES ET DU BUDGET. LE MINISTRE DE L'INTERIEUR DESIGNE PARMI LES AGENTS AFFECTES AU SERVICE CHARGE DE LA REPRESSION DE LA GRANDE DELINQUANCE FINANCIERE,LES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE VISES A L'ART. 16 DE LA LOI. COMPETENCES ET OBLIGATIONS DE L'ORGANISME FINANCIER. CONSERVATION PENDANT DIX ANS DU REGISTRE MENTIONNE A L'ART. 18 DE LA LOI. APPLICATION DU PRESENT DECRET DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER (TOM) ET DANS LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000522938 NOR: ECOT9113411D Ancien identifiant: 1DX991160 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/29/JORFTEXT000000522938.xml
This commit is contained in:
parent
cc47879acf
commit
19ad0fecc4
1 changed files with 13 additions and 8 deletions
|
@ -1,19 +1,24 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2016-11-14
|
||||
Date de fin: 2017-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000033385070
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/38/50/LEGIARTI000033385070.xml
|
||||
Date de début: 2017-01-01
|
||||
Date de fin: 2017-08-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000033668262
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/66/82/LEGIARTI000033668262.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
<h1>Article R765-10</h1>
|
||||
|
||||
I.-Les articles R. 561-1 à R. 561-3, R. 561-4 à R. 561-10, R. 561-11 à R.
|
||||
I. - Les articles R. 561-1 à R. 561-3, R. 561-4 à R. 561-10, R. 561-11 à R.
|
||||
561-31, R. 561-31-2, R. 561-32, R. 561-33 à R. 561-50 et R. 562-1 à R. 563-5
|
||||
sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations
|
||||
prévues au II.<br />
|
||||
|
||||
L'article R. 561-37-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n°
|
||||
2016-1793 du 21 décembre 2016 relatif à la désignation par le service TRACFIN
|
||||
des personnes ou opérations présentant un risque important de blanchiment et de
|
||||
financement du terrorisme.<br />
|
||||
|
||||
Les articles R. 561-16 et R. 561-31-2 sont applicables dans leur rédaction
|
||||
résultant du décret n° 2016-1523 du 10 novembre 2016 relatif à la lutte contre
|
||||
le financement du terrorisme.<br />
|
||||
|
@ -31,7 +36,7 @@ b) Les mots : " dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat parti
|
|||
à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par les mots : " en
|
||||
France ".<br />
|
||||
|
||||
II.-Pour l'application de ces dispositions, les références aux codes des
|
||||
II. - Pour l'application de ces dispositions, les références aux codes des
|
||||
assurances, de la mutualité et de la sécurité sociale aux 2°, 3° et 4° de
|
||||
l'article R. 561-16, au code du travail aux 8° et 9° du même article, aux codes
|
||||
des assurances et de la mutualité à l'article R. 561-28 et au code de procédure
|
||||
|
@ -49,7 +54,7 @@ sont remplacés par les mots : "1 193 000 francs CFP".
|
|||
|
||||
<ul>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033371541?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2016-1523 du 10 novembre 2016 relatif à la lutte contre le financement du terrorisme - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033666810?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2016-1793 du 21 décembre 2016 relatif à la désignation par le service TRACFIN des personnes ou opérations présentant un risque important de blanchiment et de financement du terrorisme - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
|
||||
|
@ -63,7 +68,7 @@ sont remplacés par les mots : "1 193 000 francs CFP".
|
|||
2016-11-10 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000033371511?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2016-1523 du 10 novembre 2016 relatif à la lutte contre le financement du terrorisme VIGUEUR</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2016-11-10 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033371541?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2016-1523 du 10 novembre 2016 relatif à la lutte contre le financement du terrorisme - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a>
|
||||
2016-12-21 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033666810?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2016-1793 du 21 décembre 2016 relatif à la désignation par le service TRACFIN des personnes ou opérations présentant un risque important de blanchiment et de financement du terrorisme - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2021-12-22 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000044606305?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2021-1757 du 22 décembre 2021 modifiant l'article R. 561-36 du code monétaire et financier VIGUEUR</a>
|
||||
|
|
Loading…
Add table
Reference in a new issue