Décret n°91-160 du 13 février 1991 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 90614 DU 12-07-1990 RELATIVE A LA PARTICIPATION DES ORGANISMES FINANCIERS A LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX PROVENANT DU TRAFIC DES STUPEFIANTS

LE CHEF DE SERVICE DU SERVICE SPECIALISE DU MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES PREVU A L'ART. 5 DE LA LOI EST LE RESPONSABLE DU SERVICE QUI A POUR MISSION LE TRAITEMENT DU RENSEIGNEMENT ET L'ACTION CONTRE LES CIRCUITS FINANCIERS CLANDESTINS.
PEUVENT SEULS ETRE AFFECTES A CE SERVICE,LES AGENTS PUBLICS DE L'ETAT AYANT RECU UNE HABILITATION PREALABLE DELIVREE PAR LE OU LES MINISTRES CHARGES DE L'ECONOMIE,DES FINANCES ET DU BUDGET.
LE MINISTRE DE L'INTERIEUR DESIGNE PARMI LES AGENTS AFFECTES AU SERVICE CHARGE DE LA REPRESSION DE LA GRANDE DELINQUANCE FINANCIERE,LES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE VISES A L'ART. 16 DE LA LOI.
COMPETENCES ET OBLIGATIONS DE L'ORGANISME FINANCIER.
CONSERVATION PENDANT DIX ANS DU REGISTRE MENTIONNE A L'ART. 18 DE LA LOI.
APPLICATION DU PRESENT DECRET DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER (TOM) ET DANS LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000522938
NOR: ECOT9113411D
Ancien identifiant: 1DX991160
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/29/JORFTEXT000000522938.xml
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République française 2007-04-13 00:00:00 +02:00
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@ -10,5 +10,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006123547
- [Titre III : Les prestataires de services d'investissement](titre_iii)
- [Titre IV : Autres prestataires de services](titre_iv)
- [Titre V : Intermédiaires en biens divers](titre_v)
- [Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux](titre_vi)
- [Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes.](titre_vi)
- [Titre VII : Dispositions pénales](titre_vii)

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2007-04-13
Identifiant: LEGISCTA000006139672
Date de début: 2007-04-13
Date de fin: 2010-12-10
Identifiant: LEGISCTA000006139674
---
#### Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux
#### Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes.
- [Chapitre II : Déclaration de sommes ou d'opérations soupçonnées d'être d'origine illicite](chapitre_ii)
- [Chapitre II : Déclaration de sommes ou d'opérations soupçonnées d'être d'origine illicite.](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Autres obligations de vigilance.](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Dispositions diverses.](chapitre_iv)

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2007-04-13
Identifiant: LEGISCTA000006153809
Date de début: 2007-04-13
Date de fin: 2009-09-05
Identifiant: LEGISCTA000006153845
---
##### Chapitre II : Déclaration de sommes ou d'opérations soupçonnées d'être d'origine illicite
##### Chapitre II : Déclaration de sommes ou d'opérations soupçonnées d'être d'origine illicite.
- [Section 1 : Communication et déclaration.](section_1)
- [Section 2 : Pôle ministériel de lutte contre les circuits financiers clandestins : service TRACFIN et conseil d'orientation](section_2)

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@ -1,7 +1,7 @@
---
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2007-04-13
Identifiant: LEGISCTA000006171048
Date de début: 2007-04-13
Date de fin: 2009-09-05
Identifiant: LEGISCTA000006171686
---
###### Section 1 : Communication et déclaration.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-08
Date de fin: 2007-04-13
Identifiant: LEGIARTI000006686401
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX562R001AXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/64/LEGIARTI000006686401.xml
Date de début: 2007-04-13
Date de fin: 2009-09-05
Identifiant: LEGIARTI000006686402
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX562R001AXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/64/LEGIARTI000006686402.xml
---
###### Article R562-1

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-08
Date de fin: 2007-04-13
Identifiant: LEGIARTI000006686422
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX562R002AXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/64/LEGIARTI000006686422.xml
Date de début: 2007-04-13
Date de fin: 2009-09-05
Identifiant: LEGIARTI000006686423
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX562R002AXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/64/LEGIARTI000006686423.xml
---
###### Article R562-2
@ -38,4 +38,4 @@ d'Etat et à la Cour de cassation, les avocats et les avoués près les cours
d'appel et les commissaires-priseurs judiciaires sont chargés, à titre
individuel, de répondre aux demandes du service à compétence nationale TRACFIN
et de recevoir les accusés de réception, quelles que soient les modalités de
leur exercice professionnel.<strong> (1)</strong>
leur exercice professionnel. <strong>(1)</strong>

View file

@ -1,7 +1,7 @@
---
Date de début: 2006-06-27
Date de fin: 2007-04-13
Identifiant: LEGISCTA000006155000
Date de début: 2007-04-13
Date de fin: 2009-09-05
Identifiant: LEGISCTA000006155155
---
##### Chapitre III : Autres obligations de vigilance.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-27
Date de fin: 2007-04-13
Identifiant: LEGIARTI000006686841
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX563R001AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/68/LEGIARTI000006686841.xml
Date de début: 2007-04-13
Date de fin: 2009-09-05
Identifiant: LEGIARTI000006686842
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX563R001AXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/68/LEGIARTI000006686842.xml
---
###### Article R563-1
@ -94,7 +94,7 @@ vérifications.<br />
Pour l'ouverture d'un compte, la mesure prévue au 3° ne constitue pas une
disposition suffisante et doit être accompagnée d'une autre mesure parmi celles
énumérées ci-dessus. Les règlements professionnels ou administratifs prévus à
l'article L. 565-3 précisent en tant que de besoin quelles mesures ou
l'article L. 566-3 (1) précisent en tant que de besoin quelles mesures ou
combinaison de mesures parmi celles prévues ci-dessus sont spécifiquement
nécessaires pour certaines catégories d'opérations.<br />

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-08
Date de fin: 2007-04-13
Identifiant: LEGIARTI000006686862
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX563R002AXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/68/LEGIARTI000006686862.xml
Date de début: 2007-04-13
Date de fin: 2009-09-05
Identifiant: LEGIARTI000006686863
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX563R002AXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/68/LEGIARTI000006686863.xml
---
###### Article R563-2

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-27
Date de fin: 2007-04-13
Identifiant: LEGIARTI000006686875
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX563R003AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/68/LEGIARTI000006686875.xml
Date de début: 2007-04-13
Date de fin: 2009-09-05
Identifiant: LEGIARTI000006686876
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX563R003AXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/68/LEGIARTI000006686876.xml
---
###### Article R563-3

View file

@ -7,7 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006153810
##### Chapitre IV : Dispositions diverses.
- [Article R564-1](article_r564-1.md)
- [Article R564-2-1](article_r564-2-1.md)
- [Article R564-4](article_r564-4.md)
- [Article D564-2](article_d564-2.md)
- [Article D564-3](article_d564-3.md)

View file

@ -1,19 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2007-04-13
Identifiant: LEGIARTI000006641921
Ancien identifiant: AEDXXXXXXXX564D002AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/19/LEGIARTI000006641921.xml
---
###### Article D564-2
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 564-1, les casinos doivent
enregistrer les noms et adresses des joueurs qui remettent ou qui reçoivent des
moyens de paiement en échange de jetons ou de plaques, ainsi que la référence du
document probant d'identité produit, dès lors que les sommes en cause excèdent 1
000 euros par séance.<br />
Le registre doit être conservé pendant dix ans.

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2007-04-13
Identifiant: LEGIARTI000006641930
Ancien identifiant: AEDXXXXXXXX564D003AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/19/LEGIARTI000006641930.xml
---
###### Article D564-3
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 564-1 s'appliquent à partir
d'un montant de 5 000 euros. Ce montant s'apprécie par référence au gain produit
pour chaque type de jeu, par prise de jeu, ou pour chaque type de pari, par
unité de mise.

View file

@ -1,16 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-27
Date de fin: 2007-04-13
Identifiant: LEGIARTI000006686934
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX564R002BXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/69/LEGIARTI000006686934.xml
---
###### Article R564-2-1
Les informations portées sur le registre prévu à l'article L. 565-1 ne peuvent
être utilisées qu'à des fins de lutte contre le blanchiment et le financement du
terrorisme. Ces informations font mention des sommes apportées ou échangées par
le joueur.

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@ -1,18 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-08
Date de fin: 2007-04-13
Identifiant: LEGIARTI000006686948
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX564R004AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/69/LEGIARTI000006686948.xml
---
###### Article R564-4
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 562-6, le service à
compétence nationale TRACFIN informe les personnes habilitées, mentionnées à
l'article R. 562-2, de la saisine du procureur de la République dans un délai de
deux semaines après cette saisine. L'information est effectuée par envoi
recommandé avec accusé de réception ou par tout autre moyen sécurisé accepté par
les deux parties.

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@ -9,5 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006153823
- [Section 1 : Les établissements du secteur bancaire](section_1)
- [Section 2 : Les changeurs manuels](section_2)
- [Section 3 : Les prestataires de services d'investissement](section_3)
- [Section 6 : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux](section_6)
- [Section 6 : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes](section_6)
- [Section 4 : Autres prestataires de services](section_4)

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2007-04-13
Identifiant: LEGISCTA000006169800
Date de début: 2007-04-13
Date de fin: 2009-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006169842
---
###### Section 6 : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux
###### Section 6 : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes
- [Article R735-10](article_r735-10.md)
- [Article D735-11](article_d735-11.md)

View file

@ -1,14 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-27
Date de fin: 2007-04-13
Identifiant: LEGIARTI000006690178
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX735R010AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/01/LEGIARTI000006690178.xml
Date de début: 2007-04-13
Date de fin: 2009-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006690179
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX735R010AXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/01/LEGIARTI000006690179.xml
---
###### Article R735-10
Les articles R. 562-1, R. 562-2, R. 562-2-1 à R. 562-2-3, R. 563-1 à R. 563-4,
R. 564-1, R. 564-2-1 et R. 564-4 sont applicables à Mayotte.
R. 564-1, R. 564-2, R. 565-1, D. 565-3, R. 565-2-1, D. 562-2 et R. 565-4 sont
applicables à Mayotte.

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@ -10,5 +10,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006153829
- [Section 2 : Les services financiers de l'office des postes et télécommunications](section_2)
- [Section 3 : Les changeurs manuels](section_3)
- [Section 4 : Les prestataires de services d'investissement](section_4)
- [Section 7 : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux.](section_7)
- [Section 7 : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes](section_7)
- [Section 5 : Autres prestataires de services](section_5)

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2007-04-13
Identifiant: LEGISCTA000006169812
Date de début: 2007-04-13
Date de fin: 2022-11-25
Identifiant: LEGISCTA000006169843
---
###### Section 7 : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux.
###### Section 7 : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes
- [Article R745-10](article_r745-10.md)
- [Article D745-11](article_d745-11.md)

View file

@ -1,14 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-27
Date de fin: 2007-04-13
Identifiant: LEGIARTI000006690874
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX745R010AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/08/LEGIARTI000006690874.xml
Date de début: 2007-04-13
Date de fin: 2010-01-10
Identifiant: LEGIARTI000006690875
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX745R010AXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/08/LEGIARTI000006690875.xml
---
###### Article R745-10
Les articles R. 562-1, R. 562-2, R. 562-2-1 à R. 563-2-3, R. 563-1 à R. 563-4,
R. 564-1, R. 564-2-1 et R. 564-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
R. 564-1, R. 564-2, R. 565-1, D. 562-2 R. 565-2-1, D. 565-3 et R. 565-4 sont
applicables en Nouvelle-Calédonie.

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@ -10,5 +10,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006153835
- [Section 1 bis : Les services financiers de l'office des postes et télécommunications](section_1_bis)
- [Section 2 : Les changeurs manuels](section_2)
- [Section 3 : Les prestataires de services d'investissement](section_3)
- [Section 6 : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux](section_6)
- [Section 6 : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes](section_6)
- [Section 4 : Autres prestataires de services](section_4)

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2007-04-13
Identifiant: LEGISCTA000006169824
Date de début: 2007-04-13
Date de fin: 2022-11-25
Identifiant: LEGISCTA000006169844
---
###### Section 6 : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux
###### Section 6 : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes
- [Article R755-10](article_r755-10.md)
- [Article D755-11](article_d755-11.md)

View file

@ -1,14 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-27
Date de fin: 2007-04-13
Identifiant: LEGIARTI000006691605
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX755R010AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/16/LEGIARTI000006691605.xml
Date de début: 2007-04-13
Date de fin: 2010-01-10
Identifiant: LEGIARTI000006691606
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX755R010AXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/16/LEGIARTI000006691606.xml
---
###### Article R755-10
Les articles R. 562-1, R. 562-2, R. 562-2-1 à R. 562-2-3, R. 563-1 à R. 563-4,
R. 564-1, R. 564-2-1 et R. 564-4 sont applicables en Polynésie française.
R. 564-1, R. 564-2, R. 565-1, D. 565-2, R. 565-2-1, D. 565-3 et R. 565-4 sont
applicables en Polynésie française.

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@ -9,5 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006153841
- [Section 1 : Les établissements du secteur bancaire](section_1)
- [Section 2 : Les changeurs manuels](section_2)
- [Section 3 : Les prestataires de services d'investissement](section_3)
- [Section 6 : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux.](section_6)
- [Section 6 : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes](section_6)
- [Section 4 : Autres prestataires de services](section_4)

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2007-04-13
Identifiant: LEGISCTA000006169836
Date de début: 2007-04-13
Date de fin: 2022-11-25
Identifiant: LEGISCTA000006169845
---
###### Section 6 : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux.
###### Section 6 : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes
- [Article R765-10](article_r765-10.md)
- [Article D765-11](article_d765-11.md)

View file

@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-27
Date de fin: 2007-04-13
Identifiant: LEGIARTI000006691637
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX765R010AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/16/LEGIARTI000006691637.xml
Date de début: 2007-04-13
Date de fin: 2010-01-10
Identifiant: LEGIARTI000006691638
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX765R010AXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/16/LEGIARTI000006691638.xml
---
###### Article R765-10
Les articles R. 562-1, R. 562-2, R. 562-2-1 à R. 562-2-3, R. 563-1 à R. 563-4,
R. 564-1 à R. 564-2-1 et R. 564-4 sont applicables dans les îles Wallis et
Futuna.
R. 564-1, R. 564-2, R. 565-1, D. 565-2, R. 565-2-1, D. 565-3 et R. 565-4 sont
applicables dans les îles Wallis et Futuna.