Décret n° 2021-1113 du 23 août 2021 pris pour la transposition de la directive (UE) 2019/1153 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 fixant les règles facilitant l'utilisation d'informations financières et d'une autre nature aux fins de la prévention ou de la détection de certaines infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière
Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de la relance Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000043965148 NOR: ECOT2116581D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/43/96/51/JORFTEXT000043965148.xml
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2020-02-14
|
||||
Date de fin: 2021-08-26
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000041593454
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/59/34/LEGIARTI000041593454.xml
|
||||
Date de début: 2021-08-26
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000043973179
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/97/31/LEGIARTI000043973179.xml
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---
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||||
###### Article D561-51
|
||||
|
@ -70,4 +70,10 @@ de capitaux et le financement du terrorisme ;<br />
|
|||
e) Le nombre de mesures de surveillance sur site et hors site, le nombre
|
||||
d'infractions constatées sur la base des mesures de surveillance et de sanctions
|
||||
ou de mesures administratives appliquées par les autorités mentionnées à
|
||||
l'article L. 561-36.
|
||||
l'article L. 561-36.<br />
|
||||
|
||||
6° De consolider sur une base annuelle, en vue de leur transmission à la
|
||||
Commission européenne, les statistiques mentionnées à l'article 19 de la
|
||||
directive 2019/1153 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 qui lui
|
||||
sont communiquées par le service mentionné à l'article L. 561-23, les services
|
||||
des impôts, des douanes et ceux des ministères de la justice et de l'intérieur.
|
||||
|
|
|
@ -1,25 +1,153 @@
|
|||
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|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2021-04-17
|
||||
Date de fin: 2021-08-26
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000043382058
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/38/20/LEGIARTI000043382058.xml
|
||||
Date de début: 2021-08-26
|
||||
Date de fin: 2022-02-26
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000043973210
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/97/32/LEGIARTI000043973210.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article D745-10-1
|
||||
|
||||
I. – L'article D. 561-3-1 n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie.<br />
|
||||
I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations figurant
|
||||
au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du
|
||||
tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même
|
||||
tableau :<br />
|
||||
|
||||
Les articles D. 561-32-1, D. 561-51 et D. 561-52 sont applicables dans leur
|
||||
rédaction issue du décret n° 2020-119 du 12 février 2020.<br />
|
||||
<table border="1">
|
||||
<tbody>
|
||||
<tr>
|
||||
<th>
|
||||
<br />
|
||||
|
||||
L'article D. 561-53 est applicable dans sa rédaction issue du décret n° 2021-446
|
||||
du 15 avril 2021.<br />
|
||||
Articles applicables
|
||||
</th>
|
||||
<th>
|
||||
<br />
|
||||
|
||||
Les articles D. 561-34 et D. 561-34-1 sont applicables dans leur rédaction issue
|
||||
du décret n° 2021-375 du 1er avril 2021.<br />
|
||||
Dans leur rédaction résultant du
|
||||
</th>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td align="justify">
|
||||
<br />
|
||||
|
||||
II. – Pour l'application du 6° de l'article D. 561-32-1, la référence à
|
||||
l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés est remplacée par des
|
||||
dispositions applicables localement ayant le même objet.
|
||||
D. 561-10-1
|
||||
</td>
|
||||
<td align="justify">
|
||||
<br />
|
||||
|
||||
décret n° 2018-284 du 18 avril 2018
|
||||
</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td align="justify">
|
||||
<br />
|
||||
|
||||
D. 561-10-2
|
||||
</td>
|
||||
<td align="justify">
|
||||
<br />
|
||||
|
||||
décret n° 2020-1774 du 21 décembre 2020
|
||||
</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td align="justify">
|
||||
<br />
|
||||
|
||||
D. 561-32-1
|
||||
</td>
|
||||
<td align="justify">
|
||||
<br />
|
||||
|
||||
décret n° 2020-119 du 12 février 2020
|
||||
</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td align="justify">
|
||||
<br />
|
||||
|
||||
D. 561-33 à D. 561-34-1
|
||||
</td>
|
||||
<td align="justify">
|
||||
<br />
|
||||
|
||||
décret n° 2021-375 du 1er avril 2021
|
||||
</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td align="justify">
|
||||
<br />
|
||||
|
||||
D. 561-35
|
||||
</td>
|
||||
<td align="justify">
|
||||
<br />
|
||||
|
||||
décret n° 2018-284 du 18 avril 2018
|
||||
</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td align="justify">
|
||||
<br />
|
||||
|
||||
D. 561-51
|
||||
</td>
|
||||
<td align="justify">
|
||||
<br />
|
||||
|
||||
décret n° du 2021-1113 du 23 août 2021
|
||||
</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td align="justify">
|
||||
<br />
|
||||
|
||||
D. 561-52
|
||||
</td>
|
||||
<td align="justify">
|
||||
<br />
|
||||
|
||||
décret n° 2020-119 du 12 février 2020
|
||||
</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td align="justify">
|
||||
<br />
|
||||
|
||||
D. 561-53
|
||||
</td>
|
||||
<td align="justify">
|
||||
<br />
|
||||
|
||||
Décret n° 2021-446 du 15 avril 2021
|
||||
</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td align="justify">
|
||||
<br />
|
||||
|
||||
D. 561-54
|
||||
</td>
|
||||
<td align="justify">
|
||||
<br />
|
||||
|
||||
décret n° 2010-69 du 18 janvier 2010
|
||||
</td>
|
||||
</tr>
|
||||
</tbody>
|
||||
</table>
|
||||
|
||||
II.-Pour l'application des articles mentionnés ci-dessus :<br />
|
||||
|
||||
1° Les valeurs monétaires en euros sont remplacées par leur contre-valeur en
|
||||
francs CFP ;<br />
|
||||
|
||||
2° Les références au code de commerce et à l'immatriculation au registre du
|
||||
commerce et des sociétés sont remplacées par les références aux dispositions
|
||||
applicables localement ayant le même objet ;<br />
|
||||
|
||||
3° A l'article D. 561-51, les références à la Commission européenne, à la
|
||||
directive n° 2015/849 du 20 mai 2015 et à la directive n° 2019/1153 du 20 juin
|
||||
2019 sont supprimées.
|
||||
|
|
|
@ -1,24 +1,139 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2021-04-17
|
||||
Date de fin: 2021-08-26
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000043382051
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/38/20/LEGIARTI000043382051.xml
|
||||
Date de début: 2021-08-26
|
||||
Date de fin: 2022-02-26
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000043973189
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/97/31/LEGIARTI000043973189.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article D755-10-1
|
||||
|
||||
I. – L'article D. 561-3-1 n'est pas applicable en Polynésie française.<br />
|
||||
I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations
|
||||
figurant au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de
|
||||
gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de
|
||||
droite du même tableau :<br />
|
||||
|
||||
Les articles D. 561-32-1, D. 561-51 et D. 561-52 sont applicables dans leur
|
||||
rédaction issue du décret n° 2020-119 du 12 février 2020.<br />
|
||||
<table border="1">
|
||||
<tbody>
|
||||
<tr>
|
||||
<th>
|
||||
<br />
|
||||
|
||||
L'article D. 561-53 est applicable dans sa rédaction issue du décret n° 2021-446
|
||||
du 15 avril 2021.<br />
|
||||
Articles applicables
|
||||
</th>
|
||||
<th>
|
||||
<br />
|
||||
|
||||
Les articles D. 561-34 et D. 561-34-1 sont applicables dans leur rédaction issue
|
||||
du décret n° 2021-375 du 1er avril 2021.<br />
|
||||
Dans leur rédaction résultant du
|
||||
</th>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td align="justify">
|
||||
<br />
|
||||
|
||||
II. – Pour l'application du 6° de l'article D. 561-32-1, les mots : "numéro
|
||||
SIREN" sont remplacés par les mots : "numéro TAHITI".
|
||||
D. 561-10-1
|
||||
</td>
|
||||
<td align="justify">
|
||||
<br />
|
||||
|
||||
décret n° 2018-284 du 18 avril 2018
|
||||
</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td align="justify">
|
||||
<br />
|
||||
|
||||
D. 561-10-2
|
||||
</td>
|
||||
<td align="justify">
|
||||
<br />
|
||||
|
||||
décret n° 2020-1774 du 21 décembre 2020
|
||||
</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td align="justify">
|
||||
<br />
|
||||
|
||||
D. 561-32-1
|
||||
</td>
|
||||
<td align="justify">
|
||||
<br />
|
||||
|
||||
décret n° 2020-119 du 12 février 2020
|
||||
</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td align="justify">
|
||||
<br />
|
||||
|
||||
D. 561-33 à D. 561-34-1
|
||||
</td>
|
||||
<td align="justify">
|
||||
<br />
|
||||
|
||||
décret n° 2021-375 du 1er avril 2021
|
||||
</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td align="justify">
|
||||
<br />
|
||||
|
||||
D. 561-35
|
||||
</td>
|
||||
<td align="justify">
|
||||
<br />
|
||||
|
||||
décret n° 2018-284 du 18 avril 2018
|
||||
</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td align="justify">
|
||||
<br />
|
||||
|
||||
D. 561-51
|
||||
</td>
|
||||
<td align="justify">
|
||||
<br />
|
||||
|
||||
décret n° 2021-1113 du 23 août 2021
|
||||
</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td align="justify">
|
||||
<br />
|
||||
|
||||
D. 561-52
|
||||
</td>
|
||||
<td align="justify">
|
||||
<br />
|
||||
|
||||
décret n° 2020-119 du 12 février 2020
|
||||
</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td align="justify">D. 561-53<br /></td>
|
||||
<td align="justify">
|
||||
<br />
|
||||
|
||||
Décret n° 2021-446 du 15 avril 2021
|
||||
</td>
|
||||
</tr>
|
||||
</tbody>
|
||||
</table>
|
||||
<p align="left"></p>
|
||||
<p align="left">
|
||||
II.-Pour l'application des articles mentionnés ci-dessus :<br />
|
||||
|
||||
1° Les valeurs monétaires en euros sont remplacées par leur contre-valeur en
|
||||
francs CFP ;<br />
|
||||
|
||||
2° Les références au code de commerce et à l'immatriculation au registre du
|
||||
commerce et des sociétés sont remplacées par les références aux dispositions
|
||||
applicables localement ayant le même objet ;<br />
|
||||
|
||||
3° A l'article D. 561-51, les références à la Commission européenne, à la
|
||||
directive n° 2015/849 du 20 mai 2015 et à la directive n° 2019/1153 du 20 juin
|
||||
2019 sont supprimées.
|
||||
</p>
|
||||
|
|
|
@ -1,10 +1,10 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2021-04-17
|
||||
Date de fin: 2021-08-26
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000043382038
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/38/20/LEGIARTI000043382038.xml
|
||||
Date de début: 2021-08-26
|
||||
Date de fin: 2022-02-26
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000043973197
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/97/31/LEGIARTI000043973197.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article D765-10-1
|
||||
|
@ -20,85 +20,118 @@ droite du même tableau :<br />
|
|||
<th>
|
||||
<br />
|
||||
|
||||
ARTICLES APPLICABLES
|
||||
Articles applicables
|
||||
</th>
|
||||
<th>
|
||||
<br />
|
||||
|
||||
DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU DÉCRET N°
|
||||
Dans leur rédaction résultant du
|
||||
</th>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td align="left">
|
||||
<td align="justify">
|
||||
<br />
|
||||
|
||||
D. 561-10-1
|
||||
</td>
|
||||
<td align="left">
|
||||
<td align="justify">
|
||||
<br />
|
||||
|
||||
2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte
|
||||
contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
|
||||
décret n° 2018-284 du 18 avril 2018
|
||||
</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td align="left">
|
||||
<td align="justify">
|
||||
<br />
|
||||
|
||||
D. 561-10-2
|
||||
</td>
|
||||
<td align="justify">
|
||||
<br />
|
||||
|
||||
décret n° 2020-1774 du 21 décembre 2020
|
||||
</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td align="justify">
|
||||
<br />
|
||||
|
||||
D. 561-32-1
|
||||
</td>
|
||||
<td align="left">
|
||||
<td align="justify">
|
||||
<br />
|
||||
|
||||
Décret n° 2020-119 du 12 février 2020
|
||||
décret n° 2020-119 du 12 février 2020
|
||||
</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td align="left">D. 561-34 et D. 561-34-1</td>
|
||||
<td align="left">Décret n° 2021-375 du 1er avril 2021<br /></td>
|
||||
<td align="justify">
|
||||
<br />
|
||||
|
||||
D. 561-33 à D. 561-34-1
|
||||
</td>
|
||||
<td align="justify">
|
||||
<br />
|
||||
|
||||
décret n° 2021-375 du 1er avril 2021
|
||||
</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td align="left">
|
||||
<td align="justify">
|
||||
<br />
|
||||
|
||||
D. 561-35
|
||||
</td>
|
||||
<td align="left">
|
||||
<td align="justify">
|
||||
<br />
|
||||
|
||||
2009-1592 du 18 décembre 2009
|
||||
décret n° 2018-284 du 18 avril 2018
|
||||
</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td align="left">
|
||||
<td align="justify">
|
||||
<br />
|
||||
|
||||
D. 561-51, D. 561-52
|
||||
D. 561-51
|
||||
</td>
|
||||
<td align="justify">
|
||||
<br />
|
||||
|
||||
décret n° 2021-1113 du 23 août 2021
|
||||
</td>
|
||||
<td align="left">Décret n° 2020-119 du 12 février 2020</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td align="left">
|
||||
<td align="justify">
|
||||
<br />
|
||||
|
||||
D. 561-52
|
||||
</td>
|
||||
<td align="justify">
|
||||
<br />
|
||||
|
||||
décret n° 2020-119 du 12 février 2020
|
||||
</td>
|
||||
</tr>
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<tr>
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<td align="justify">
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<br />
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D. 561-53
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</td>
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<td align="left">Décret n° 2021-446 du 15 avril 2021</td>
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</tr>
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<tr>
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<td align="left">
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<td align="justify">
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<br />
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D. 561-54
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</td>
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<td align="left">
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<br />
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2010-69 du 18 janvier 2010
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Décret n° 2021-446 du 15 avril 2021
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</td>
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</tr>
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</tbody>
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</table>
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II.-Pour l'application du I, les valeurs monétaires exprimées en euros sont
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remplacées par leur contre-valeur en francs CFP.
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II.-Pour l'application des articles mentionnés ci-dessus :<br />
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1° Les valeurs monétaires en euros sont remplacées par leur contre-valeur en
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francs CFP ;<br />
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2° A l'article D. 561-51, les références à la Commission européenne, à la
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directive n° 2015/849 du 20 mai 2015 et à la directive n° 2019/1153 du 20 juin
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2019 sont supprimées.
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