Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Transposition complète de la directive (UE) 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE). Ministère: Ministère de l'économie et des finances Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000036819435 NOR: ECOT1808327D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/36/81/94/JORFTEXT000036819435.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2020-02-14
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Date de fin: 2021-04-05
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Identifiant: LEGIARTI000041592387
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/59/23/LEGIARTI000041592387.xml
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Date de début: 2021-04-05
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000043332962
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/33/29/LEGIARTI000043332962.xml
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###### Article R561-31-3
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<p align="left">
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Les informations relatives à l'ensemble des opérations mentionnées à l'article
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R. 561-31-2 sont adressées par les personnes mentionnées aux 1°, 1° bis, 1°
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ter de l'article L. 561-2 au plus tard dans les trente jours suivant le mois
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au cours duquel le seuil fixé à l'article R. 561-31-2 a été atteint. Elles
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comportent les éléments suivants :
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R. 561-31-2 sont adressées par les personnes mentionnées aux 1° à 1° quater de
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l'article L. 561-2 au plus tard dans les trente jours suivant le mois au cours
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duquel le seuil fixé à l'article R. 561-31-2 a été atteint. Elles comportent
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les éléments suivants :
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1° Les éléments d'identification des personnes mentionnées aux 1° à 1° quater de
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l'article L. 561-2 qui effectuent la communication des informations ;<br />
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