Décret n°91-160 du 13 février 1991 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 90614 DU 12-07-1990 RELATIVE A LA PARTICIPATION DES ORGANISMES FINANCIERS A LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX PROVENANT DU TRAFIC DES STUPEFIANTS
LE CHEF DE SERVICE DU SERVICE SPECIALISE DU MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES PREVU A L'ART. 5 DE LA LOI EST LE RESPONSABLE DU SERVICE QUI A POUR MISSION LE TRAITEMENT DU RENSEIGNEMENT ET L'ACTION CONTRE LES CIRCUITS FINANCIERS CLANDESTINS. PEUVENT SEULS ETRE AFFECTES A CE SERVICE,LES AGENTS PUBLICS DE L'ETAT AYANT RECU UNE HABILITATION PREALABLE DELIVREE PAR LE OU LES MINISTRES CHARGES DE L'ECONOMIE,DES FINANCES ET DU BUDGET. LE MINISTRE DE L'INTERIEUR DESIGNE PARMI LES AGENTS AFFECTES AU SERVICE CHARGE DE LA REPRESSION DE LA GRANDE DELINQUANCE FINANCIERE,LES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE VISES A L'ART. 16 DE LA LOI. COMPETENCES ET OBLIGATIONS DE L'ORGANISME FINANCIER. CONSERVATION PENDANT DIX ANS DU REGISTRE MENTIONNE A L'ART. 18 DE LA LOI. APPLICATION DU PRESENT DECRET DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER (TOM) ET DANS LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000522938 NOR: ECOT9113411D Ancien identifiant: 1DX991160 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/29/JORFTEXT000000522938.xml
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État: MODIFIE
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2021-12-25
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Date de fin: 2022-02-26
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Identifiant: LEGIARTI000044619942
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/61/99/LEGIARTI000044619942.xml
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Date de début: 2022-02-26
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Date de fin: 2022-11-25
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Identifiant: LEGIARTI000045120616
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/12/06/LEGIARTI000045120616.xml
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<h1>Article R765-10</h1>
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@ -158,7 +158,11 @@ droite du même tableau :<br />
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<td align="left">Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018</td>
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</tr>
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<tr>
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<td align="justify">R. 561-38-4 et R. 561-38-5<br /></td>
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<td align="justify">R. 561-38-4<br /></td>
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<td align="left">Décret n° 2022-110 du 1er février 2022</td>
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</tr>
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<tr>
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<td align="justify">R. 561-38-5<br /></td>
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<td align="left">Décret n° 2020-118 du 12 février 2020</td>
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</tr>
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<tr>
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@ -167,7 +171,7 @@ droite du même tableau :<br />
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</tr>
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<tr>
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<td align="justify">R. 561-38-7 et R. 561-38-8<br /></td>
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<td align="left">Décret n° 2020-118 du 12 février 2020</td>
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<td align="left">Décret n° 2022-110 du 1er février 2022</td>
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</tr>
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<tr>
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<td align="justify">R. 561-38-9<br /></td>
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@ -442,7 +446,7 @@ hasard en ligne et leurs représentants légaux, 10° à 16° ” ;<br />
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insérés les mots : “ uniquement pour les opérateurs de jeux ou de paris
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autorisés sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010
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relative à l'ouverture de la concurrence et à la régulation du secteur des jeux
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d'argent de hasard en ligne et leurs représentants légaux, ” .
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d'argent de hasard en ligne et leurs représentants légaux, ”.
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<details>
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@ -452,28 +456,34 @@ d'argent de hasard en ligne et leurs représentants légaux, ” .
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044606318?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2021-1757 du 22 décembre 2021 modifiant l'article R. 561-36 du code monétaire et financier - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045115142?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2022-110 du 1er février 2022 modernisant le cadre applicable au financement participatif - article 21 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000047870902?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R775-38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2023-07-22 au 2024-01-01</a> CONCORDANCE source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036824564?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2018-04-21</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000048909938?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R775-38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2024-01-01 au 2024-07-08</a> CONCORDANCE source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000046633823?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R775-38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2022-11-25 au 2023-01-01</a> CONCORDANCE source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021020554?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-09-05 au 2018-04-21</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000046645699?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R775-38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2023-01-01 au 2023-07-22</a> CONCORDANCE source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000046620520?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2022-1456 du 23 novembre 2022 relatif à la partie réglementaire du livre VII du code monétaire et financier - article 7 ENTIEREMENT_MODIF</a> ABROGE source
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<h2>Textes faisant référence à l'article</h2>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000034920785?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2017-1094 du 12 juin 2017 relatif au registre des bénéficiaires effectifs définis à l'article L. 561-2-2 du code monétaire et financier</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000041566943?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2020-118 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000021017517?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2009-1087 du 2 septembre 2009 relatif aux obligations de vigilance et de déclaration pour la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000039429086?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2019-1248 du 28 novembre 2019 relatif au délai d'examen des demandes d'enregistrement et d'agrément des prestataires de services sur actifs numériques</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000021466549?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2009-1535 du 10 décembre 2009 définissant les modalités de contrôle du respect des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme par les personnes mentionnées aux 8°, 9° et 15° de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier et relatif à la Commission nationale des sanctions</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000036819435?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme</a> CITATION cible
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@ -485,35 +495,29 @@ d'argent de hasard en ligne et leurs représentants légaux, ” .
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1991-02-13 CONCORDANCE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000522938?vers=git&vers=legifrance">Décret n°91-160 du 13 février 1991 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 90614 DU 12-07-1990 RELATIVE A LA PARTICIPATION DES ORGANISMES FINANCIERS A LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX PROVENANT DU TRAFIC DES STUPEFIANTS</a>
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2009-09-02 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000021017517?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2009-1087 du 2 septembre 2009 relatif aux obligations de vigilance et de déclaration pour la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme</a>
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2009-12-10 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000021466549?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2009-1535 du 10 décembre 2009 définissant les modalités de contrôle du respect des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme par les personnes mentionnées aux 8°, 9° et 15° de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier et relatif à la Commission nationale des sanctions</a>
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2016-11-10 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000033371511?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2016-1523 du 10 novembre 2016 relatif à la lutte contre le financement du terrorisme VIGUEUR</a>
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2017-06-12 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000034920785?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2017-1094 du 12 juin 2017 relatif au registre des bénéficiaires effectifs définis à l'article L. 561-2-2 du code monétaire et financier</a>
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2018-04-18 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000036819435?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme</a>
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2019-11-28 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000039429086?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2019-1248 du 28 novembre 2019 relatif au délai d'examen des demandes d'enregistrement et d'agrément des prestataires de services sur actifs numériques</a>
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2020-02-12 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000041566943?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2020-118 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme</a>
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2021-12-22 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000044606305?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2021-1757 du 22 décembre 2021 modifiant l'article R. 561-36 du code monétaire et financier VIGUEUR</a>
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2021-12-22 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044606318?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2021-1757 du 22 décembre 2021 modifiant l'article R. 561-36 du code monétaire et financier - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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2021-12-22 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044606318?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2021-1757 du 22 décembre 2021 modifiant l'article R. 561-36 du code monétaire et financier - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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2022-02-01 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045115142?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2022-110 du 1er février 2022 modernisant le cadre applicable au financement participatif - article 21 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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2022-11-23 ABROGE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000046620520?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2022-1456 du 23 novembre 2022 relatif à la partie réglementaire du livre VII du code monétaire et financier - article 7 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. R561-1
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2999-01-01 CONCORDANCE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000046645699?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R775-38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2023-01-01 au 2023-07-22</a>
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