Code de commerce
État: VIGUEUR Nature: CODE Date de début: 2000-09-21 Date de fin: 2999-01-01 Identifiant: LEGITEXT000005634379 Ancien identifiant: CCOMMERL URL: texte/version/LEGI/TEXT/00/00/05/63/43/LEGITEXT000005634379.xml
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@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154704
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<h1>Chapitre II : Déclaration de sommes ou d'opérations soupçonnées d'être d'origine illicite</h1>
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- [Article L562-1](article_l562-1.md)
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- [Article L562-2](article_l562-2.md)
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- [Article L562-2-1](article_l562-2-1.md)
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- [Article L562-3](article_l562-3.md)
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@ -1,291 +0,0 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2004-02-12
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Date de fin: 2004-06-26
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Identifiant: LEGIARTI000006658388
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Ancien identifiant: AELXXXXXXXX562L001AXXXAD
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/83/LEGIARTI000006658388.xml
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<h1>Article L562-1</h1>
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Les dispositions du présent chapitre sont applicables :<br />
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1. Aux organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre
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Ier du présent livre ;<br />
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2. A la Banque de France, à l'institut d'émission des départements d'outre-mer
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et à l'institut d'émission d'outre-mer ;<br />
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3. Aux entreprises et services mentionnés à l'article L. 310-1 du code des
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assurances et aux courtiers d'assurance et de réassurance ;<br />
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4. Aux organismes entrant dans le champ de l'article L. 111-1 du code de la
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mutualité ;<br />
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5. Aux entreprises d'investissement, aux membres des marchés réglementés
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d'instruments financiers et aux personnes morales mentionnées aux articles L.
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421-8 et L. 442-2, ainsi qu'aux organismes de placement collectif en valeurs
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mobilières mentionnés au 1 du I de l'article L. 214-1, aux sociétés de gestion
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d'organismes de placements collectifs mentionnées au II de l'article L. 214-1,
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aux intermédiaires en biens divers mentionnés au titre V du présent livre, aux
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personnes habilitées à procéder au démarchage mentionnées aux articles L. 341-3
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et L. 341-4 et aux conseillers en investissements financiers.<br />
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6. Aux changeurs manuels ;<br />
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7. Aux personnes qui réalisent, contrôlent, ou conseillent des opérations
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portant sur l'acquisition, la vente, la cession ou la location de biens
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immobiliers ;<br />
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8. Aux représentants légaux et aux directeurs responsables de casinos ;<br />
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9. Aux personnes se livrant habituellement au commerce ou organisant la vente de
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pierres précieuses, de matériaux précieux, d'antiquités et d'oeuvres d'art.<br />
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10. Aux entreprises bénéficiant de l'exemption prévue par le II de l'article L.
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511-7.<br />
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11. Aux experts comptables et aux commissaires aux comptes ;<br />
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12. Aux notaires, huissiers de justice, administrateurs judiciaires et
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mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises ainsi qu'aux avocats au
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Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, aux avocats et aux avoués près les
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cours d'appel, dans les conditions prévues à l'article L. 562-2-1 ;<br />
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13. Aux commissaires-priseurs judiciaires et aux sociétés de ventes volontaires
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de meubles aux enchères publiques.<br />
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Pour l'application du présent titre, les personnes mentionnées aux 1 à 6 sont
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désignées sous le nom d'organismes financiers.
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<details>
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<summary><em>Références</em></summary>
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<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006910944?vers=git&vers=legifrance">Loi n° 2004-130 du 11 février 2004 réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des experts en ventes aux enchères publiques - article 70 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFICATION cible
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</li>
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</ul>
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<h2>Textes faisant référence à l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR, en vigueur depuis le 2001-01-01</a> CODIFICATION cible
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</li>
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</ul>
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<h2>Références faites par l'article</h2>
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<ul>
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1990-07-12 CONCORDANCE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000350808?vers=git&vers=legifrance">LOI no 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants</a>
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</li>
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1990-07-12 CONCORDE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006695414?vers=git&vers=legifrance">Loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants - article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 1998-07-03 au 2001-01-01</a>
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2000-12-14 CODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR</a>
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</li>
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2003-12-15 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006226262?vers=git&vers=legifrance">Décret n°2003-1195 du 15 décembre 2003 pris en application de l'article L. 562-2 du code monétaire et financier. - article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2003-12-17 au 2005-06-01</a>
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2004-02-11 MODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006910944?vers=git&vers=legifrance">Loi n° 2004-130 du 11 février 2004 réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des experts en ventes aux enchères publiques - article 70 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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</li>
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2004-08-19 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006530999?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2004-823 du 19 août 2004 portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna - article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2004-08-21 au 2009-11-01</a>
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2004-11-12 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000025894143?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF) - article 315-53 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2007-11-01 au 2009-11-19</a>
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2004-11-12 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000025894159?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF) - article 315-54 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2007-11-01 au 2009-11-19</a>
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2004-11-12 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036894957?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF) - article 321-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2018-01-03</a>
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2004-11-12 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000046130001?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF) - article 321-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-08-01</a>
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2006-01-19 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006532205?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2006-60 du 19 janvier 2006 portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. - article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2006-01-20</a>
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2006-01-19 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006532250?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2006-60 du 19 janvier 2006 portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. - article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2006-01-20 au 2010-01-23</a>
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2007-10-18 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006719099?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2007-1490 du 18 octobre 2007 relative aux marchés d'instruments financiers et portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. - article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2008-05-01</a>
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2009-10-07 CITATION cible Arrêté du 7 octobre 2009 (V)
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2009-10-07 CITATION cible Arrêté du 7 octobre 2009 (V)
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2010-04-27 CITATION cible Arrêté du 27 avril 2010 (V)
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2010-12-14 CITATION cible Arrêté du 14 décembre 2010 (P)
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2015-02-20 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000030263468?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2015-198 du 20 février 2015 relatif aux conditions d'application des mesures de gel des avoirs VIGUEUR</a>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042946753?vers=git&vers=legifrance">Code de justice administrative - article R312-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-05-01</a>
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</li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006641872?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article D562-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2007-04-13 au 2010-01-21</a>
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</li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006641892?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article D562-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2007-04-13 au 2010-01-21</a>
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</li>
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2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006648516?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L214-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2003-08-02</a>
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2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006652212?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L341-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2003-08-02</a>
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2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006652215?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L341-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2003-08-02</a>
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2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006652355?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L421-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2003-08-02</a>
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2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006654079?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L442-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2001-12-12</a>
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2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006654305?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L511-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2001-05-16</a>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658372?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2007-03-07 au 2009-02-01</a>
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</li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020196775?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-02-01 au 2017-07-01</a>
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</li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658407?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2007-03-07 au 2009-02-01</a>
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</li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000019299640?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-2-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2008-08-06 au 2009-02-01</a>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658435?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2007-03-07 au 2009-02-01</a>
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</li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042498840?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2020-11-06 au 2022-02-26</a>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658478?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2007-03-07 au 2009-02-01</a>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020196787?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-02-01 au 2017-07-01</a>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658504?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2007-03-07 au 2009-02-01</a>
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</li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033475946?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2017-07-01 au 2020-11-06</a>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000027643864?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L563-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2014-01-01</a>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658589?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L563-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2007-03-07 au 2009-02-01</a>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658603?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L563-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2007-03-07 au 2009-02-01</a>
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</li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658615?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L563-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2007-03-07 au 2009-02-01</a>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658635?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L564-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2007-03-07 au 2009-02-01</a>
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2999-01-01 CONCORDE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658646?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L564-2 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du 2007-03-07 au 2009-02-01</a>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658660?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L564-3 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du 2005-12-31 au 2006-01-24</a>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658745?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L565-3 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du 2006-01-24 au 2007-03-07</a>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000019300544?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L566-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2008-08-06 au 2009-02-01</a>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006659268?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L574-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-01-24 au 2009-02-01</a>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020860479?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L725-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-07-17 au 2010-01-01</a>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006663614?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L735-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2006-01-24 au 2008-01-01</a>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021657761?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L735-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-01-01 au 2010-01-23</a>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044570494?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L745-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2021-12-24 au 2022-02-26</a>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006666332?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L755-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-01-24 au 2009-07-17</a>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000022317826?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L765-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-05-08 au 2010-10-24</a>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045236487?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L773-43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045236705?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L774-43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050054148?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L775-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-07-27</a>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686402?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R562-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2007-04-13 au 2009-09-05</a>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000030265148?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R562-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2015-03-01 au 2018-10-01</a>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686423?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R562-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2007-04-13 au 2009-09-05</a>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686842?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R563-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2007-04-13 au 2009-09-05</a>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686863?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R563-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2007-04-13 au 2009-09-05</a>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686876?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R563-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2007-04-13 au 2009-09-05</a>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686897?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R563-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2007-04-13 au 2009-09-05</a>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686919?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R564-1 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du 2006-12-05 au 2007-04-13</a>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020871451?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R565-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2009-07-17 au 2009-09-05</a>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000022517594?vers=git&vers=legifrance">Livre des procédures fiscales - article L135 T AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-07-25 au 2020-11-06</a>
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2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006796289?vers=git&vers=legifrance">Code des assurances - article L310-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1976-07-21 au 1981-01-08</a>
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2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006792038?vers=git&vers=legifrance">Code de la mutualité - article L111-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 1985-07-26 au 2001-04-22</a>
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