LOI no 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants
ART. 1 ET 2: CHAMP D'APPLICATION DE LA PRESENTE LOI. CHAPITRE I (ART. 3 A 11): DECLARATION DE CERTAINES SOMMES OU OPERATIONS ; CHAPITRE II (ART. 12 A 17): AUTRES OBLIGATIONS DE VIGILANCE DES ORGANISMES FINANCIERS ; MODIFIE L'ART. 990A ET L'ART. 125A (4° ET 6°) DU PARAGRAPHE III-BIS DU CODE GENERAL DES IMPOTS. CHAPITRE III (ART. 18 A 27): DISPOSITIONS DIVERSES ; MODIFIE L'ART. L627-4 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE,L'ART. 705 (1EREMENT) DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET L'ART. 98-1 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1990 (89935 DU 29-12-1989).INSERE L'ART. 386BIS DU CODE DES DOUANES. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000350808 NOR: ECOX9000077L Ancien identifiant: 1LX990614 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/35/08/JORFTEXT000000350808.xml
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État: MODIFIE
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1954-08-15
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Date de début: 1991-06-24
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Date de fin: 1991-06-24
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Date de fin: 1994-09-02
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Identifiant: LEGIARTI000049624934
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Identifiant: LEGIARTI000006314329
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1749AAXXXXXAB
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###### Article 1749
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###### Article 1749
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En ce qui concerne les infractions visées aux articles 1744 à 1748 ci-dessus, le
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Toute infraction aux dispositions de l'article 1649 quater B sera punie d'une
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tribunal ordonne dans tous les cas que le jugement soit publié intégralement ou
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amende de 5 000 F à 100 000 F.
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par extraits dans le Journal officiel de la République française ainsi que dans
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les journaux désignés par lui et affichés pendant trois mois sur les panneaux
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réservés à l’affichage des publications officielles de la commune où le condamné
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a son domicile, à la porte extérieure de l’immeuble de ce domicile et du ou des
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établissements professionnels du condamné. Les frais de ces publications et de
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cet affichage sont intégralement à la charge de ce dernier.<br />
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Les dispositions des six derniers alinéas de l’article 7 de la loi du 1er août
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1905 sont applicables dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles du
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présent article.
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@ -10,6 +10,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162918
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- [Article 1758 bis](article_1758_bis.md)
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- [Article 1758 bis](article_1758_bis.md)
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- [Article 1758 ter](article_1758_ter.md)
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- [Article 1758 ter](article_1758_ter.md)
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- [Article 1758 quater](article_1758_quater.md)
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- [Article 1758 quater](article_1758_quater.md)
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- [Article 1759](article_1759.md)
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- [Article 1761](article_1761.md)
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- [Article 1761](article_1761.md)
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- [Article 1762](article_1762.md)
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- [Article 1762](article_1762.md)
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- [Article 1762 ter](article_1762_ter.md)
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- [Article 1762 ter](article_1762_ter.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1991-06-24
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Date de fin: 1999-03-31
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Identifiant: LEGIARTI000006314479
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1759AAXXXXXAC
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###### Article 1759
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En cas d'application des dispositions prévues au troisième alinéa des articles
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1649 A et 1649 quater A le montant des droits est assorti de l'intérêt de retard
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visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 %.<br />
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Dans les cas où la méconnaissance des obligations énoncées à l'article 1649
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quater A est punie de la sanction prévue au premier alinéa du II de l'article 23
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de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990, la majoration prévue au premier alinéa
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n'est pas mise en œuvre.
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@ -7,7 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147258
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##### A : Impôts directs et taxes assimilées
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##### A : Impôts directs et taxes assimilées
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- [1 : Majorations de droits](1)
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- [1 : Majorations de droits](1)
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- [I : Majorations de droits.](i)
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- [2 : Amendes fiscales](2)
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- [2 : Amendes fiscales](2)
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- [3 : Sanctions pénales](3)
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- [3 : Sanctions pénales](3)
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- [4 : Autres sanctions et mesures diverses](4)
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- [4 : Autres sanctions et mesures diverses](4)
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Date de début: 1990-06-15
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Date de fin: 1991-06-24
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Identifiant: LEGISCTA000006163005
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###### I : Majorations de droits.
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- [Article 1759](article_1759.md)
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@ -1,15 +0,0 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1990-06-15
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Date de fin: 1991-06-24
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Identifiant: LEGIARTI000006314336
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1759AAXXXXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/43/LEGIARTI000006314336.xml
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###### Article 1759
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En cas d'application des dispositions prévues au troisième alinéa des articles
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1649 A et 1649 quater A le montant des droits est assorti de l'intérêt de retard
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visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 %.
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@ -1,22 +1,20 @@
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État: MODIFIE
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1990-06-15
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Date de début: 1991-06-24
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Date de fin: 1991-06-24
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Date de fin: 1995-10-27
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Identifiant: LEGIARTI000006312552
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Identifiant: LEGIARTI000006312553
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1649AUXXXXXAB
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1649AUXXXXXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/25/LEGIARTI000006312552.xml
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/25/LEGIARTI000006312553.xml
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###### Article 1649 quater A
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###### Article 1649 quater A
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Sans préjudice des dispositions de la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966
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Les personnes physiques qui transfèrent vers l'étranger ou en provenance de
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relative aux relations financières avec l'étranger, les personnes physiques qui
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l'étranger des sommes, titres ou valeurs, sans l'intermédiaire d'un organisme
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transfèrent vers l'étranger ou en provenance de l'étranger des sommes, titres ou
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soumis à la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle
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valeurs, sans l'intermédiaire d'un organisme soumis à la loi n° 84-46 du 24
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des établissements de crédit, ou d'un organisme cité à l'article 8 de ladite
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janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit,
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loi, doivent en faire la déclaration dans les conditions fixées par décret.<br />
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ou d'un organisme cité à l'article 8 de ladite loi, doivent en faire la
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déclaration dans les conditions fixées par décret.<br />
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Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts
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Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts
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dont le montant est inférieur à 50 000 F.<br />
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dont le montant est inférieur à 50 000 F.<br />
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