From da984b0c6523cf31cfa9c8dcf787f685d5a45c9d Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Mon, 24 Jun 1991 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?LOI=20no=2090-614=20du=2012=20juillet=201990=20?= =?UTF-8?q?relative=20=C3=A0=20la=20participation=20des=20organismes=20fin?= =?UTF-8?q?anciers=20=C3=A0=20la=20lutte=20contre=20le=20blanchiment=20des?= =?UTF-8?q?=20capitaux=20provenant=20du=20trafic=20des=20stup=C3=A9fiants?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit ART. 1 ET 2: CHAMP D'APPLICATION DE LA PRESENTE LOI. CHAPITRE I (ART. 3 A 11): DECLARATION DE CERTAINES SOMMES OU OPERATIONS ; CHAPITRE II (ART. 12 A 17): AUTRES OBLIGATIONS DE VIGILANCE DES ORGANISMES FINANCIERS ; MODIFIE L'ART. 990A ET L'ART. 125A (4° ET 6°) DU PARAGRAPHE III-BIS DU CODE GENERAL DES IMPOTS. CHAPITRE III (ART. 18 A 27): DISPOSITIONS DIVERSES ; MODIFIE L'ART. L627-4 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE,L'ART. 705 (1EREMENT) DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET L'ART. 98-1 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1990 (89935 DU 29-12-1989).INSERE L'ART. 386BIS DU CODE DES DOUANES. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000350808 NOR: ECOX9000077L Ancien identifiant: 1LX990614 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/35/08/JORFTEXT000000350808.xml --- .../chapitre_ii/section_i/b/article_1749.md | 23 ++++++------------- livre_ii/chapitre_ii/section_ii/a/1/README.md | 1 + .../section_ii/a/1/article_1759.md | 20 ++++++++++++++++ livre_ii/chapitre_ii/section_ii/a/README.md | 1 - livre_ii/chapitre_ii/section_ii/a/i/README.md | 9 -------- .../section_ii/a/i/article_1759.md | 15 ------------ .../chapitre_i_bis/article_1649_quater_a.md | 22 ++++++++---------- 7 files changed, 38 insertions(+), 53 deletions(-) create mode 100644 livre_ii/chapitre_ii/section_ii/a/1/article_1759.md delete mode 100644 livre_ii/chapitre_ii/section_ii/a/i/README.md delete mode 100644 livre_ii/chapitre_ii/section_ii/a/i/article_1759.md diff --git a/livre_ii/chapitre_ii/section_i/b/article_1749.md b/livre_ii/chapitre_ii/section_i/b/article_1749.md index 5670270d574..8d21f84f41c 100644 --- a/livre_ii/chapitre_ii/section_i/b/article_1749.md +++ b/livre_ii/chapitre_ii/section_i/b/article_1749.md @@ -1,23 +1,14 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1954-08-15 -Date de fin: 1991-06-24 -Identifiant: LEGIARTI000049624934 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/62/49/LEGIARTI000049624934.xml +Date de début: 1991-06-24 +Date de fin: 1994-09-02 +Identifiant: LEGIARTI000006314329 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1749AAXXXXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/43/LEGIARTI000006314329.xml --- ###### Article 1749 -En ce qui concerne les infractions visées aux articles 1744 à 1748 ci-dessus, le -tribunal ordonne dans tous les cas que le jugement soit publié intégralement ou -par extraits dans le Journal officiel de la République française ainsi que dans -les journaux désignés par lui et affichés pendant trois mois sur les panneaux -réservés à l’affichage des publications officielles de la commune où le condamné -a son domicile, à la porte extérieure de l’immeuble de ce domicile et du ou des -établissements professionnels du condamné. Les frais de ces publications et de -cet affichage sont intégralement à la charge de ce dernier.
- -Les dispositions des six derniers alinéas de l’article 7 de la loi du 1er août -1905 sont applicables dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles du -présent article. +Toute infraction aux dispositions de l'article 1649 quater B sera punie d'une +amende de 5 000 F à 100 000 F. diff --git a/livre_ii/chapitre_ii/section_ii/a/1/README.md b/livre_ii/chapitre_ii/section_ii/a/1/README.md index 9d3979ae55d..a4495d0b426 100644 --- a/livre_ii/chapitre_ii/section_ii/a/1/README.md +++ b/livre_ii/chapitre_ii/section_ii/a/1/README.md @@ -10,6 +10,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162918 - [Article 1758 bis](article_1758_bis.md) - [Article 1758 ter](article_1758_ter.md) - [Article 1758 quater](article_1758_quater.md) +- [Article 1759](article_1759.md) - [Article 1761](article_1761.md) - [Article 1762](article_1762.md) - [Article 1762 ter](article_1762_ter.md) diff --git a/livre_ii/chapitre_ii/section_ii/a/1/article_1759.md b/livre_ii/chapitre_ii/section_ii/a/1/article_1759.md new file mode 100644 index 00000000000..7bb44fe3757 --- /dev/null +++ b/livre_ii/chapitre_ii/section_ii/a/1/article_1759.md @@ -0,0 +1,20 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 1991-06-24 +Date de fin: 1999-03-31 +Identifiant: LEGIARTI000006314479 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1759AAXXXXXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/44/LEGIARTI000006314479.xml +--- + +###### Article 1759 + +En cas d'application des dispositions prévues au troisième alinéa des articles +1649 A et 1649 quater A le montant des droits est assorti de l'intérêt de retard +visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 %.
+ +Dans les cas où la méconnaissance des obligations énoncées à l'article 1649 +quater A est punie de la sanction prévue au premier alinéa du II de l'article 23 +de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990, la majoration prévue au premier alinéa +n'est pas mise en œuvre. diff --git a/livre_ii/chapitre_ii/section_ii/a/README.md b/livre_ii/chapitre_ii/section_ii/a/README.md index 17aa62fbae1..06c608d6eb5 100644 --- a/livre_ii/chapitre_ii/section_ii/a/README.md +++ b/livre_ii/chapitre_ii/section_ii/a/README.md @@ -7,7 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147258 ##### A : Impôts directs et taxes assimilées - [1 : Majorations de droits](1) -- [I : Majorations de droits.](i) - [2 : Amendes fiscales](2) - [3 : Sanctions pénales](3) - [4 : Autres sanctions et mesures diverses](4) diff --git a/livre_ii/chapitre_ii/section_ii/a/i/README.md b/livre_ii/chapitre_ii/section_ii/a/i/README.md deleted file mode 100644 index 9bc2041df81..00000000000 --- a/livre_ii/chapitre_ii/section_ii/a/i/README.md +++ /dev/null @@ -1,9 +0,0 @@ ---- -Date de début: 1990-06-15 -Date de fin: 1991-06-24 -Identifiant: LEGISCTA000006163005 ---- - -###### I : Majorations de droits. - -- [Article 1759](article_1759.md) diff --git a/livre_ii/chapitre_ii/section_ii/a/i/article_1759.md b/livre_ii/chapitre_ii/section_ii/a/i/article_1759.md deleted file mode 100644 index 9d9155c7ea2..00000000000 --- a/livre_ii/chapitre_ii/section_ii/a/i/article_1759.md +++ /dev/null @@ -1,15 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 1990-06-15 -Date de fin: 1991-06-24 -Identifiant: LEGIARTI000006314336 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1759AAXXXXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/43/LEGIARTI000006314336.xml ---- - -###### Article 1759 - -En cas d'application des dispositions prévues au troisième alinéa des articles -1649 A et 1649 quater A le montant des droits est assorti de l'intérêt de retard -visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 %. diff --git a/livre_premier/troisieme_partie/titre_premier/chapitre_i_bis/article_1649_quater_a.md b/livre_premier/troisieme_partie/titre_premier/chapitre_i_bis/article_1649_quater_a.md index ed93a874cff..e44f27cf8e6 100644 --- a/livre_premier/troisieme_partie/titre_premier/chapitre_i_bis/article_1649_quater_a.md +++ b/livre_premier/troisieme_partie/titre_premier/chapitre_i_bis/article_1649_quater_a.md @@ -1,22 +1,20 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1990-06-15 -Date de fin: 1991-06-24 -Identifiant: LEGIARTI000006312552 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1649AUXXXXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/25/LEGIARTI000006312552.xml +Date de début: 1991-06-24 +Date de fin: 1995-10-27 +Identifiant: LEGIARTI000006312553 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1649AUXXXXXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/25/LEGIARTI000006312553.xml --- ###### Article 1649 quater A -Sans préjudice des dispositions de la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966 -relative aux relations financières avec l'étranger, les personnes physiques qui -transfèrent vers l'étranger ou en provenance de l'étranger des sommes, titres ou -valeurs, sans l'intermédiaire d'un organisme soumis à la loi n° 84-46 du 24 -janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, -ou d'un organisme cité à l'article 8 de ladite loi, doivent en faire la -déclaration dans les conditions fixées par décret.
+Les personnes physiques qui transfèrent vers l'étranger ou en provenance de +l'étranger des sommes, titres ou valeurs, sans l'intermédiaire d'un organisme +soumis à la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle +des établissements de crédit, ou d'un organisme cité à l'article 8 de ladite +loi, doivent en faire la déclaration dans les conditions fixées par décret.
Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 50 000 F.