Décret n° 2007-471 du 28 mars 2007 portant incorporation dans le code des douanes de textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code
Application des articles 13 de la loi 51-489 et 96 de la loi 2006-1771. Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE BUDGET ET REFORME DE L'ETAT Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000647274 NOR: BUDD0750001D Ancien identifiant: 1DS007471 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/64/72/JORFTEXT000000647274.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2002-01-01
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Date de fin: 2007-06-15
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Identifiant: LEGIARTI000006616098
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Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X464AAAAXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/60/LEGIARTI000006616098.xml
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Date de début: 2007-06-15
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Date de fin: 2011-12-02
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Identifiant: LEGIARTI000006616099
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Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X464AAAAXXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/60/LEGIARTI000006616099.xml
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<h1>Article 464</h1>
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Les personnes physiques qui transfèrent vers l'étranger ou en provenance de
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l'étranger des sommes, titres ou valeurs, sans l'intermédiaire d'un organisme
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soumis à la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle
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des établissements de crédit, ou d'un organisme cité à l'article 8 de ladite
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loi, doivent en faire la déclaration dans des conditions fixées par décret. Une
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déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont
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le montant est inférieur à 7600 euros.
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Les personnes physiques qui transfèrent vers un Etat membre de l'Union
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européenne ou en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne des sommes,
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titres ou valeurs, sans l'intermédiaire d'un établissement de crédit, ou d'un
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organisme ou service mentionné à l'article L. 518-1 du code monétaire et
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financier doivent en faire la déclaration dans des conditions fixées par
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décret.<br />
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Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts
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dont le montant est inférieur à 10 000 euros.
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<details>
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@ -26,36 +28,37 @@ le montant est inférieur à 7600 euros.
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<ul>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006716555?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs - article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2002-01-01</a> MODIFICATION cible
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</li>
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</ul>
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<h2>Textes faisant référence à l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000219672?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs</a> MODIFICATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006656620?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L518-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2001-05-16</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000504724?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006656621?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L518-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-05-16 au 2003-08-02</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006656622?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L518-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2003-08-02 au 2005-05-07</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006656623?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L518-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-05-07 au 2005-12-31</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006656624?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L518-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-12-31 au 2008-08-06</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020142938?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L518-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-01-24 au 2010-05-01</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000022175480?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L518-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2010-05-01</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000019300483?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L518-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2008-08-06 au 2009-01-24</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006261981?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2007-471 du 28 mars 2007 portant incorporation dans le code des douanes de textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFICATION cible
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</li>
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</ul>
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<h2>Références faites par l'article</h2>
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CODIFICATION source Décret 48-1985 1948-12-08
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</li>
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<li>
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1984-01-24 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000504724?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit</a>
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</li>
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<li>
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2000-09-19 MODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000219672?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs</a>
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</li>
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<li>
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2000-09-19 MODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006716555?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs - article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2002-01-01</a>
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</li>
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<li>
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2003-07-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000026912884?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 1 juillet 2003 portant création à la direction générale des douanes et droits indirects d'un système informatisé concourant au dispositif de lutte contre les fraudes - article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2013-01-02</a>
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</li>
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@ -71,5 +74,14 @@ le montant est inférieur à 7600 euros.
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006616103?vers=git&vers=legifrance">Code des douanes - article 465 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2007-06-15 au 2011-12-02</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006656620?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L518-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2001-05-16</a>
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</li>
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<li>
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CODIFICATION source Décret 48-1985 1948-12-08
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</li>
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<li>
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2007-03-28 MODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006261981?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2007-471 du 28 mars 2007 portant incorporation dans le code des douanes de textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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</li>
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</ul>
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</details>
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@ -1,18 +1,20 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2006-01-01
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Date de fin: 2007-06-15
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Identifiant: LEGIARTI000006616102
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||||
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X465AAAAXXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/61/LEGIARTI000006616102.xml
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||||
Date de début: 2007-06-15
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||||
Date de fin: 2011-12-02
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006616103
|
||||
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X465AAAAXXAD
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/61/LEGIARTI000006616103.xml
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<h1>Article 465</h1>
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I. - La méconnaissance des obligations déclaratives énoncées à l'article 464 est
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punie d'une amende égale au quart de la somme sur laquelle a porté l'infraction
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ou la tentative d'infraction.<br />
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I. - La méconnaissance des obligations déclaratives énoncées à l'article 464 et
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dans le règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil du 26
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octobre 2005 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la
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Communauté est punie d'une amende égale au quart de la somme sur laquelle a
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porté l'infraction ou la tentative d'infraction.<br />
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||||
II. - En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I par les agents des
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douanes, ceux-ci consignent la totalité de la somme sur laquelle a porté
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@ -40,7 +42,7 @@ III. - La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnée
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au I sont effectuées dans les conditions fixées par le présent code.<br />
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||||
Dans le cas où l'amende prévue au I est infligée, la majoration de 40 %
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||||
mentionnée au premier alinéa de l'article 1758 du code général des impôts n'est
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||||
mentionnée au premier alinéa de l'article 1759 du code général des impôts n'est
|
||||
pas appliquée.
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@ -51,7 +53,22 @@ pas appliquée.
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<ul>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006323325?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005 relative à des mesures de simplification en matière fiscale et à l'harmonisation et l'aménagement du régime des pénalités - article 24 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFICATION cible
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006616099?vers=git&vers=legifrance">Code des douanes - article 464 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2007-06-15 au 2011-12-02</a> CITATION cible
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||||
</li>
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||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006616098?vers=git&vers=legifrance">Code des douanes - article 464 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2002-01-01 au 2007-06-15</a> CITATION cible
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||||
</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000024887369?vers=git&vers=legifrance">Code des douanes - article 464 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2011-12-02 au 2021-06-07</a> CITATION cible
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||||
</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043616387?vers=git&vers=legifrance">Code des douanes - article 464 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-06-07</a> CITATION cible
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||||
</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006616097?vers=git&vers=legifrance">Code des douanes - article 464 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1993-08-11 au 2002-01-01</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006261982?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2007-471 du 28 mars 2007 portant incorporation dans le code des douanes de textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFICATION cible
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</li>
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</ul>
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@ -62,13 +79,10 @@ pas appliquée.
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2005-09-15 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006245367?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 15 septembre 2005 relatif au "système d'information des douanes" - article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2005-09-28</a>
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</li>
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<li>
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CITATION source CGI 1758
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CITATION source CGI 1759
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</li>
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<li>
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CODIFICATION source Décret 48-1985 1948-12-08
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</li>
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<li>
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||||
2005-12-07 MODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006323325?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005 relative à des mesures de simplification en matière fiscale et à l'harmonisation et l'aménagement du régime des pénalités - article 24 ENTIEREMENT_MODIF</a>
|
||||
2007-03-28 MODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006261982?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2007-471 du 28 mars 2007 portant incorporation dans le code des douanes de textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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||||
</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006616097?vers=git&vers=legifrance">Code des douanes - article 464 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1993-08-11 au 2002-01-01</a>
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@ -76,5 +90,11 @@ pas appliquée.
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006616104?vers=git&vers=legifrance">Code des douanes - article 466 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 1993-08-11 au 2004-10-01</a>
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</li>
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<li>
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CODIFICATION source Décret 48-1985 1948-12-08
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</li>
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<li>
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CITATION source Règlement 1889-2005 CE 2005-10-26
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</li>
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</ul>
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</details>
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