Ordonnance n° 2019-963 du 18 septembre 2019 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne au moyen du droit pénal
Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, notamment son article 202. Modification du code pénal, du code de procédure pénale, du code des douanes. Ministère: Ministère de la justice Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000039110172 NOR: JUSD1918088R URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/39/11/01/JORFTEXT000039110172.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2016-06-05
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Date de fin: 2019-09-20
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Identifiant: LEGIARTI000032654955
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/65/49/LEGIARTI000032654955.xml
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Date de début: 2019-09-20
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000039113426
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/11/34/LEGIARTI000039113426.xml
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###### Article 65 A bis
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@ -51,11 +51,10 @@ heures, lorsqu'une activité est en cours.<br />
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430, et au titre XV sont applicables lorsque les agents des douanes sont mis
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dans l'impossibilité d'exercer les contrôles prévus aux 3 et 4 ci-dessus.<br />
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7° Les dispositions du titre XII à l'exclusion des articles 410 à 430, les
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sanctions figurant au premier alinéa de l'article 414 et les dispositions du
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titre XV sont applicables en cas d'acte frauduleux ayant pour but ou pour effet
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d'obtenir, en tout ou partie, un avantage quelconque alloué par le fonds
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européen d'orientation et de garantie agricole, section garantie, ou par le
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fonds européen agricole de garantie, lorsqu'il s'agit de marchandises faisant
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l'objet d'opérations à l'intérieur du territoire douanier de la Communauté
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européenne.
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7° Les sanctions prévues par l'article 414-2 sont applicables en cas d'acte
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frauduleux ayant pour but ou pour effet d'obtenir, en tout ou partie, un
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avantage quelconque alloué par le fonds européen d'orientation et de garantie
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agricole, section garantie, ou par le fonds européen agricole de garantie,
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lorsqu'il s'agit de marchandises faisant l'objet d'opérations à l'intérieur du
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territoire douanier de la Communauté européenne. En cas d'irrégularité non
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intentionnelle, l'article 410 est applicable.
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@ -1,20 +1,18 @@
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2002-12-31
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Date de fin: 2019-09-20
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Identifiant: LEGIARTI000006615868
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Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X370AAAAXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/58/LEGIARTI000006615868.xml
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Date de début: 2019-09-20
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||||
Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000039113398
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/11/33/LEGIARTI000039113398.xml
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###### Article 370
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1. Si le contrevenant aux dispositions des articles 410,411,412,414 du présent
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code commet dans les cinq ans qui suivent une transaction ou une condamnation
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devenue définitive, une nouvelle infraction tombant sous le coup des sanctions
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prévues par les articles précités, le taux maximal des pénalités encourues est
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doublé.<br />
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2. Cette disposition n'est pas applicable, sauf le cas de faute personnelle, à
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ceux qui font profession d'accomplir pour autrui les formalités de douane.
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||||
1. Si le contrevenant aux dispositions des articles 410, 411, 412, 414, 414-2 du
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||||
présent code commet dans les cinq ans qui suivent une transaction ou une
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||||
condamnation devenue définitive, une nouvelle infraction tombant sous le coup
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||||
des sanctions prévues par les articles précités, le taux maximal des pénalités
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||||
encourues est doublé. 2. Cette disposition n'est pas applicable, sauf le cas de
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||||
faute personnelle, à ceux qui font profession d'accomplir pour autrui les
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formalités de douane.
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@ -1,16 +1,17 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2017-01-01
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Date de fin: 2019-09-20
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Identifiant: LEGIARTI000033815393
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/53/LEGIARTI000033815393.xml
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||||
Date de début: 2019-09-20
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||||
Date de fin: 2020-12-31
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||||
Identifiant: LEGIARTI000039113421
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/11/34/LEGIARTI000039113421.xml
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###### Article 412
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Sont passibles de la confiscation des marchandises litigieuses et d'une amende
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de 150 euros à 1 500 euros :<br />
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de 150 euros à 1 500 euros lorsqu'il n'est pas spécialement réprimé par
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l'article 414-2 :<br />
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1° tout fait de contrebande ainsi que tout fait d'importation ou d'exportation
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sans déclaration lorsque l'infraction ne porte ni sur des produits du tabac
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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006169094
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- [Article 414](article_414.md)
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||||
- [Article 414-1](article_414-1.md)
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- [Article 414-2](article_414-2.md)
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@ -0,0 +1,35 @@
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2019-09-20
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Date de fin: 2999-01-01
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||||
Identifiant: LEGIARTI000039112540
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/11/25/LEGIARTI000039112540.xml
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###### Article 414-2
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Est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende comprise entre une et deux
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fois la valeur de l'objet de fraude, lorsqu'il est commis intentionnellement et
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qu'il se rapporte à des marchandises qui ne sont pas mentionnées à l'article
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414, tout fait de contrebande ainsi que tout fait d'importation ou d'exportation
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sans déclaration.<br />
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Est puni des peines prévues au premier alinéa du présent article tout fait
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intentionnel de fausse déclaration, d'utilisation d'un document faux, inexact ou
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incomplet ou de non-communication d'un document, ayant pour but ou pour
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résultat, en tout ou partie, d'obtenir un remboursement, une exonération, un
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droit réduit ou un avantage financier attachés à l'importation ou à
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l'exportation.<br />
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Les délits réprimés au présent article sont punis de dix ans d'emprisonnement et
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d'une amende pouvant aller jusqu'à dix fois la valeur de l'objet de la fraude
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lorsqu'ils sont commis en bande organisée.<br />
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Les délits réprimés au présent article sont également passibles de la
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confiscation de l'objet de fraude, de la confiscation des moyens de transport,
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de la confiscation des objets servant à masquer la fraude, de la confiscation
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des biens ayants servi à commettre l'infraction ou qui étaient destinés à la
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commettre et dont le condamné est propriétaire ou, sous réserve des droits du
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propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, de la confiscation
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des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l'infraction.
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@ -1,21 +1,28 @@
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État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
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Date de début: 2018-10-25
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Date de fin: 2019-09-20
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||||
Identifiant: LEGIARTI000037526064
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/52/60/LEGIARTI000037526064.xml
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Date de début: 2019-09-20
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Date de fin: 2023-07-20
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Identifiant: LEGIARTI000039113414
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/11/34/LEGIARTI000039113414.xml
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###### Article 415
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Seront punis d'un emprisonnement de dix ans, de la confiscation des sommes en
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infraction ou d'une somme en tenant lieu lorsque la saisie n'a pas pu être
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prononcée, de la confiscation des biens et avoirs qui sont le produit direct ou
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indirect de l'infraction et d'une amende comprise entre une et cinq fois la
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somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction ceux qui
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||||
auront, par exportation, importation, transfert ou compensation, procédé ou
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||||
tenté de procéder à une opération financière entre la France et l'étranger
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portant sur des fonds qu'ils savaient provenir, directement ou indirectement,
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d'un délit prévu au présent code ou d'une infraction à la législation sur les
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substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants.
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prononcée, de la confiscation des biens ayant servi à commettre l'infraction ou
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||||
qui étaient destinés à la commettre, de la confiscation des biens et avoirs qui
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||||
sont le produit direct ou indirect de l'infraction et d'une amende comprise
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||||
entre une et cinq fois la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la
|
||||
tentative d'infraction ceux qui auront, par exportation, importation, transfert
|
||||
ou compensation, procédé ou tenté de procéder à une opération financière entre
|
||||
la France et l'étranger portant sur des fonds qu'ils savaient provenir,
|
||||
directement ou indirectement, d'un délit prévu au présent code ou portant
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||||
atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne, ou d'une infraction à la
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||||
législation sur les substances ou plantes vénéneuses classées comme
|
||||
stupéfiants.<br />
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L'amende prévue au premier alinéa peut aller jusqu'à dix fois la somme sur
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||||
laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction lorsque celle-ci est
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||||
commise en bande organisée.
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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2002-12-31
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Date de fin: 2019-09-20
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Identifiant: LEGIARTI000006615953
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Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X426AAAAXXAC
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||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/59/LEGIARTI000006615953.xml
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||||
Date de début: 2019-09-20
|
||||
Date de fin: 2020-12-27
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||||
Identifiant: LEGIARTI000039113406
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/11/34/LEGIARTI000039113406.xml
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###### Article 426
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@ -30,12 +29,12 @@ marchandises ou dans la désignation du destinataire réel ou de l'expéditeur r
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lorsque ces infractions ont été commises à l'aide de factures, certificats ou
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||||
tous autres documents faux, inexacts, incomplets ou non applicables ;<br />
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||||
4° les fausses déclarations ou manoeuvres ayant pour but ou pour effet
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d'obtenir, en tout ou partie, un remboursement, une exonération, un droit réduit
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||||
ou un avantage quelconque attachés à l'importation ou à l'exportation, à
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||||
l'exclusion des infractions aux règles de qualité ou de conditionnement lorsque
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||||
ces infractions n'ont pas pour but ou pour effet d'obtenir un remboursement, une
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||||
exonération, un droit réduit ou un avantage financier ;<br />
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||||
4° les fausses déclarations ayant pour effet d'obtenir, en tout ou partie, un
|
||||
remboursement, une exonération, un droit réduit ou un avantage quelconque
|
||||
attachés à l'importation ou à l'exportation, à l'exclusion des infractions aux
|
||||
règles de qualité ou de conditionnement lorsque ces infractions n'ont pas pour
|
||||
effet d'obtenir un remboursement, une exonération, un droit réduit ou un
|
||||
avantage financier ;<br />
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5° le fait d'établir, de faire établir, de procurer ou d'utiliser une facture,
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un certificat ou tout autre document entaché de faux permettant d'obtenir ou de
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@ -44,9 +43,9 @@ régime préférentiel prévu soit par un traité ou un accord international, so
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par une disposition de la loi interne, en faveur de marchandises sortant du
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territoire douanier français ou y entrant ;<br />
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6° les fausses déclarations ou manoeuvres et, d'une manière générale, tout acte
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ayant pour but ou pour effet d'éluder ou de compromettre le recouvrement des
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droits prévus à l'article 19 bis ci-dessus ;<br />
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6° les fausses déclarations et, d'une manière générale, tout acte ayant pour
|
||||
effet d'éluder ou de compromettre le recouvrement des droits prévus à l'article
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||||
19 bis ci-dessus ;<br />
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||||
7° tout mouvement de marchandises visées au 4 et au 5 de l'article 38, effectué
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||||
en infraction aux dispositions portant prohibition d'exportation ou
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