Arrêté du 10 novembre 2009 définissant les modalités d'exécution des obligations de vigilance simplifiées relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et modifiant le code des assurances, le code de la mutualité et le code de la sécurité sociale
Transposition complète de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi Nature: ARRETE Identifiant: JORFTEXT000021261787 NOR: ECET0915228A URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/21/26/17/JORFTEXT000021261787.xml
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État: MODIFIE
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2002-10-09
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Date de fin: 2009-11-15
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Identifiant: LEGIARTI000006787375
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Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X310A05AXXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/73/LEGIARTI000006787375.xml
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Date de début: 2009-11-15
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Date de fin: 2021-03-01
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Identifiant: LEGIARTI000021279846
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/27/98/LEGIARTI000021279846.xml
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###### Article A310-5
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Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 et les courtiers d'assurances
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et de réassurance effectuent la vérification d'identité prévue par l'article 12
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de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 et par l'article R. 563-1 du code
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monétaire et financier avant la conclusion de tout contrat d'assurance ou de
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capitalisation dès lors que celui-ci donne lieu à la constitution d'une
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provision mathématique.<br />
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Les personnes mentionnées au premier alinéa doivent également vérifier
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l'identité du bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie lors du paiement de la
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prestation ainsi que l'identité de la personne qui demande le remboursement d'un
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bon de capitalisation.
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Les modalités de vérification de l'identité des personnes physiques ou morales,
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telles que prévues aux alinéas 1 et 2 de l'article R. 561-5 du code monétaire et
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financier, sont considérées comme satisfaites dès lors que le paiement de leur
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première prime s'effectue par le débit d'un compte ouvert à leur nom auprès d'un
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établissement de crédit lui-même tenu à l'obligation d'identification.
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État: MODIFIE
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1994-08-08
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Date de fin: 2009-11-15
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Identifiant: LEGIARTI000006787326
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Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X310A06AXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/73/LEGIARTI000006787326.xml
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Date de début: 2009-11-15
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Date de fin: 2021-03-01
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Identifiant: LEGIARTI000021279843
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/27/98/LEGIARTI000021279843.xml
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###### Article A310-6
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L'obligation concernant la vérification d'identité mentionnée à l'article A.
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310-5 est toutefois considérée comme remplie dès lors que le paiement de la
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prime s'effectue par le débit d'un compte ouvert au nom du client auprès d'un
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établissement de crédit lui-même tenu à l'obligation d'identification.
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I.-En application de l'article R. 561-16 (3°) du code monétaire et financier, ne
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sont pas soumises aux obligations mentionnées aux articles L. 561-5 et L. 561-6
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les opérations d'assurance de la branche 3 lorsque le montant de la prime
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annuelle par contrat ne dépasse pas 3 000 €.<br />
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II.-En application de l'article R. 561-16 (3°) du code monétaire et financier,
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ne sont pas soumises aux obligations mentionnées aux articles L. 561-5 et L.
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561-6 les opérations d'assurance des branches 4 à 18 définies à l'article R. *
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321-1, à l'exception des grands risques définis à l'article L. 111-6 du même
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code, lorsque le montant de la prime annuelle par contrat ne dépasse pas 10 000
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€.
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État: MODIFIE
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1994-08-08
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Date de fin: 2009-11-15
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Identifiant: LEGIARTI000006787335
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Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X310A07AXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/73/LEGIARTI000006787335.xml
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Date de début: 2009-11-15
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Date de fin: 2021-03-01
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Identifiant: LEGIARTI000021279839
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/27/98/LEGIARTI000021279839.xml
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###### Article A310-7
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Lorsqu'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 fait partie d'un ensemble
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d'entreprises d'assurance au sens de l'article L. 345-1, elle peut, après
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information de l'entreprise sur laquelle pèse l'obligation de consolidation,
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désigner, pour l'application des articles R. 562-1 et R. 562-2 du code monétaire
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et financier, la ou les personnes spécialement habilitées à cet effet par une
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autre entreprise du même ensemble.
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Les intermédiaires d'assurance visés à l'article L. 561-2 (2°) du code monétaire
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et financier ne sont pas tenus de mettre en œuvre les obligations mentionnées
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aux points 1°, 2° et 3° du I de l'article R. 561-38 du même code lorsque leur
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chiffre d'affaires annuel n'a pas dépassé 500 000 € au cours des cinq dernières
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années.
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