Arrêté du 10 novembre 2009 définissant les modalités d'exécution des obligations de vigilance simplifiées relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et modifiant le code des assurances, le code de la mutualité et le code de la sécurité sociale

Transposition complète de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.

Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
Nature: ARRETE
Identifiant: JORFTEXT000021261787
NOR: ECET0915228A
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@ -1,26 +1,19 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-10-09
Date de fin: 2009-11-15
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Date de début: 2009-11-15
Date de fin: 2021-03-01
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/27/98/LEGIARTI000021279846.xml
---
<h1>Article A310-5</h1>
Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 et les courtiers d'assurances
et de réassurance effectuent la vérification d'identité prévue par l'article 12
de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 et par l'article R. 563-1 du code
monétaire et financier avant la conclusion de tout contrat d'assurance ou de
capitalisation dès lors que celui-ci donne lieu à la constitution d'une
provision mathématique.<br />
Les personnes mentionnées au premier alinéa doivent également vérifier
l'identité du bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie lors du paiement de la
prestation ainsi que l'identité de la personne qui demande le remboursement d'un
bon de capitalisation.
Les modalités de vérification de l'identité des personnes physiques ou morales,
telles que prévues aux alinéas 1 et 2 de l'article R. 561-5 du code monétaire et
financier, sont considérées comme satisfaites dès lors que le paiement de leur
première prime s'effectue par le débit d'un compte ouvert à leur nom auprès d'un
établissement de crédit lui-même tenu à l'obligation d'identification.
<details>
@ -30,60 +23,19 @@ bon de capitalisation.
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006796291?vers=git&vers=legifrance">Code des assurances - article L310-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1990-07-01 au 1994-07-01</a> CITATION cible
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043053317?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 6 janvier 2021 relatif au dispositif et au contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition ou d'utilisation des fonds ou ressources économiques. - article 30 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-03-01</a> ABROGE source
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000022274643?vers=git&vers=legifrance">Code des assurances - article L310-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-05-08 au 2016-01-01</a> CITATION cible
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036824598?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2018-10-01 au 2020-02-14</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686840?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R563-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-08-25 au 2006-06-27</a> CITATION cible
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041592220?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-02-14</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686841?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R563-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-06-27 au 2007-04-13</a> CITATION cible
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021020500?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-09-05 au 2018-10-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686842?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R563-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2007-04-13 au 2009-09-05</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042905277?vers=git&vers=legifrance">Code des assurances - article A310-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-01-01</a> CONCORDANCE cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006796294?vers=git&vers=legifrance">Code des assurances - article L310-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1995-01-01 au 2010-05-08</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000034386700?vers=git&vers=legifrance">Code des assurances - article L310-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2017-04-08</a> CITATION cible
</li>
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<li>
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</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006796292?vers=git&vers=legifrance">Code des assurances - article L310-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1994-07-01 au 1994-08-10</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006787248?vers=git&vers=legifrance">Code des assurances - article A310-1 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du 1991-10-03 au 1994-08-23</a> CONCORDANCE cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006787249?vers=git&vers=legifrance">Code des assurances - article A310-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1994-08-08 au 2020-01-31</a> CONCORDANCE cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006796293?vers=git&vers=legifrance">Code des assurances - article L310-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1994-08-10 au 1995-01-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038328524?vers=git&vers=legifrance">Code des assurances - article A310-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2020-01-31 au 2021-01-01</a> CONCORDANCE cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000030437612?vers=git&vers=legifrance">Code des assurances - article L310-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-01-01 au 2017-04-08</a> CITATION cible
</li>
</ul>
<h2>Textes faisant référence à l'article</h2>
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000350808?vers=git&vers=legifrance">LOI no 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants</a> CITATION cible
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021263195?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 10 novembre 2009 définissant les modalités d'exécution des obligations de vigilance simplifiées relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et modifiant le code des assurances, le code de la mutualité et le code de la sécurité sociale - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
</li>
</ul>
@ -91,16 +43,13 @@ bon de capitalisation.
<ul>
<li>
CODIFICATION source Arrêté 1976-07-16
2009-11-10 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021263195?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 10 novembre 2009 définissant les modalités d'exécution des obligations de vigilance simplifiées relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et modifiant le code des assurances, le code de la mutualité et le code de la sécurité sociale - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li>
<li>
MODIFICATION source Arrêté 2002-10-01 art. 1 JORF 9 octobre 2002
2021-01-06 ABROGE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043053317?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 6 janvier 2021 relatif au dispositif et au contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition ou d'utilisation des fonds ou ressources économiques. - article 30 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-03-01</a>
</li>
<li>
1990-07-12 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000350808?vers=git&vers=legifrance">LOI no 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686840?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R563-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-08-25 au 2006-06-27</a>
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. R561-5
</li>
<li>
2999-01-01 CONCORDE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006787248?vers=git&vers=legifrance">Code des assurances - article A310-1 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du 1991-10-03 au 1994-08-23</a>
@ -111,8 +60,5 @@ bon de capitalisation.
<li>
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006787326?vers=git&vers=legifrance">Code des assurances - article A310-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1994-08-08 au 2009-11-15</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006796289?vers=git&vers=legifrance">Code des assurances - article L310-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1976-07-21 au 1981-01-08</a>
</li>
</ul>
</details>

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@ -1,19 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-08-08
Date de fin: 2009-11-15
Identifiant: LEGIARTI000006787326
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X310A06AXXAA
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Date de début: 2009-11-15
Date de fin: 2021-03-01
Identifiant: LEGIARTI000021279843
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/27/98/LEGIARTI000021279843.xml
---
<h1>Article A310-6</h1>
L'obligation concernant la vérification d'identité mentionnée à l'article A.
310-5 est toutefois considérée comme remplie dès lors que le paiement de la
prime s'effectue par le débit d'un compte ouvert au nom du client auprès d'un
établissement de crédit lui-même tenu à l'obligation d'identification.
I.-En application de l'article R. 561-16 (3°) du code monétaire et financier, ne
sont pas soumises aux obligations mentionnées aux articles L. 561-5 et L. 561-6
les opérations d'assurance de la branche 3 lorsque le montant de la prime
annuelle par contrat ne dépasse pas 3 000 €.<br />
II.-En application de l'article R. 561-16 (3°) du code monétaire et financier,
ne sont pas soumises aux obligations mentionnées aux articles L. 561-5 et L.
561-6 les opérations d'assurance des branches 4 à 18 définies à l'article R. *
321-1, à l'exception des grands risques définis à l'article L. 111-6 du même
code, lorsque le montant de la prime annuelle par contrat ne dépasse pas 10 000
€.
<details>
@ -23,34 +29,73 @@ prime s'effectue par le débit d'un compte ouvert au nom du client auprès d'un
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006787373?vers=git&vers=legifrance">Code des assurances - article A310-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1994-08-08 au 2002-01-01</a> CITATION cible
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043053317?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 6 janvier 2021 relatif au dispositif et au contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition ou d'utilisation des fonds ou ressources économiques. - article 30 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-03-01</a> ABROGE source
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006787374?vers=git&vers=legifrance">Code des assurances - article A310-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2002-01-01 au 2002-10-09</a> CITATION cible
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020196665?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-02-01 au 2016-12-03</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006787375?vers=git&vers=legifrance">Code des assurances - article A310-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2002-10-09 au 2009-11-15</a> CITATION cible
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000027398626?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2013-05-09 au 2017-01-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021279846?vers=git&vers=legifrance">Code des assurances - article A310-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2009-11-15 au 2021-03-01</a> CITATION cible
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006812451?vers=git&vers=legifrance">Code des assurances - article R*321-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1984-05-12 au 1988-04-29</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006787258?vers=git&vers=legifrance">Code des assurances - article A310-2 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du 1991-10-03 au 1994-08-23</a> CONCORDE source
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006812452?vers=git&vers=legifrance">Code des assurances - article R*321-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1988-04-29 au 1990-09-15</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006787258?vers=git&vers=legifrance">Code des assurances - article A310-2 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du 1991-10-03 au 1994-08-23</a> CONCORDANCE cible
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021943565?vers=git&vers=legifrance">Code des assurances - article R321-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-01-23 au 2013-07-28</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000047463490?vers=git&vers=legifrance">Code des assurances - article A310-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2023-04-20</a> CONCORDE source
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000019749378?vers=git&vers=legifrance">Code des assurances - article R321-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2008-11-10 au 2010-01-23</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000047463490?vers=git&vers=legifrance">Code des assurances - article A310-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2023-04-20</a> CONCORDANCE cible
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006812450?vers=git&vers=legifrance">Code des assurances - article R*321-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1976-07-21 au 1984-05-12</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006787259?vers=git&vers=legifrance">Code des assurances - article A310-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 1994-08-08 au 2007-04-28</a> CONCORDE source
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000026460424?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2012-10-06 au 2013-05-09</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006787259?vers=git&vers=legifrance">Code des assurances - article A310-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 1994-08-08 au 2007-04-28</a> CONCORDANCE cible
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006812454?vers=git&vers=legifrance">Code des assurances - article R*321-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1994-07-26 au 2004-03-14</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006812455?vers=git&vers=legifrance">Code des assurances - article R*321-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2004-03-14 au 2008-11-10</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000047288212?vers=git&vers=legifrance">Code des assurances - article L111-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2023-03-11</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000035492948?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2018-01-13 au 2018-10-01</a> CITATION cible
</li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006812453?vers=git&vers=legifrance">Code des assurances - article R*321-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1993-06-27 au 1994-07-26</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033517742?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2016-12-03</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036824679?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2018-10-01 au 2023-02-06</a> CITATION cible
</li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033385005?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2017-01-01 au 2018-01-13</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006791865?vers=git&vers=legifrance">Code des assurances - article L111-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1994-07-01 au 2016-06-22</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021020650?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-09-05 au 2012-10-06</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000032748431?vers=git&vers=legifrance">Code des assurances - article L111-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-06-22 au 2023-03-11</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000027888550?vers=git&vers=legifrance">Code des assurances - article R321-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2013-07-28</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000047095686?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2023-02-06</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021263195?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 10 novembre 2009 définissant les modalités d'exécution des obligations de vigilance simplifiées relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et modifiant le code des assurances, le code de la mutualité et le code de la sécurité sociale - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
</li>
</ul>
@ -58,10 +103,16 @@ prime s'effectue par le débit d'un compte ouvert au nom du client auprès d'un
<ul>
<li>
CODIFICATION source Arrêté 1976-07-16
2009-11-10 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021263195?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 10 novembre 2009 définissant les modalités d'exécution des obligations de vigilance simplifiées relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et modifiant le code des assurances, le code de la mutualité et le code de la sécurité sociale - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li>
<li>
TRANSFERT source Arrêté 1994-08-08 art. 1 I, II JORF 23 août 1994
2021-01-06 ABROGE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043053317?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 6 janvier 2021 relatif au dispositif et au contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition ou d'utilisation des fonds ou ressources économiques. - article 30 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-03-01</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-5
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. R561-16
</li>
<li>
2999-01-01 CONCORDE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006787258?vers=git&vers=legifrance">Code des assurances - article A310-2 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du 1991-10-03 au 1994-08-23</a>
@ -70,7 +121,10 @@ prime s'effectue par le débit d'un compte ouvert au nom du client auprès d'un
2999-01-01 CONCORDANCE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006787258?vers=git&vers=legifrance">Code des assurances - article A310-2 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du 1991-10-03 au 1994-08-23</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006787373?vers=git&vers=legifrance">Code des assurances - article A310-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1994-08-08 au 2002-01-01</a>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006791865?vers=git&vers=legifrance">Code des assurances - article L111-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1994-07-01 au 2016-06-22</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006812450?vers=git&vers=legifrance">Code des assurances - article R*321-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1976-07-21 au 1984-05-12</a>
</li>
</ul>
</details>

View file

@ -1,21 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-08-08
Date de fin: 2009-11-15
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Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X310A07AXXAA
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Date de début: 2009-11-15
Date de fin: 2021-03-01
Identifiant: LEGIARTI000021279839
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/27/98/LEGIARTI000021279839.xml
---
<h1>Article A310-7</h1>
Lorsqu'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 fait partie d'un ensemble
d'entreprises d'assurance au sens de l'article L. 345-1, elle peut, après
information de l'entreprise sur laquelle pèse l'obligation de consolidation,
désigner, pour l'application des articles R. 562-1 et R. 562-2 du code monétaire
et financier, la ou les personnes spécialement habilitées à cet effet par une
autre entreprise du même ensemble.
Les intermédiaires d'assurance visés à l'article L. 561-2 (2°) du code monétaire
et financier ne sont pas tenus de mettre en œuvre les obligations mentionnées
aux points 1°, 2° et 3° du I de l'article R. 561-38 du même code lorsque leur
chiffre d'affaires annuel n'a pas dépassé 500 000 € au cours des cinq dernières
années.
<details>
@ -25,112 +23,100 @@ autre entreprise du même ensemble.
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006796291?vers=git&vers=legifrance">Code des assurances - article L310-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1990-07-01 au 1994-07-01</a> CITATION cible
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043053317?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 6 janvier 2021 relatif au dispositif et au contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition ou d'utilisation des fonds ou ressources économiques. - article 30 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-03-01</a> ABROGE source
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021955320?vers=git&vers=legifrance">Code des assurances - article A310-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-01-23 au 2013-07-28</a> CONCORDE source
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042648575?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2020-12-11 au 2021-10-10</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021955320?vers=git&vers=legifrance">Code des assurances - article A310-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-01-23 au 2013-07-28</a> CONCORDANCE cible
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000022422924?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-07-03 au 2011-09-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006799084?vers=git&vers=legifrance">Code des assurances - article L345-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1995-01-01 au 1999-06-29</a> CITATION cible
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000034387076?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2017-04-08 au 2018-01-03</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000022274643?vers=git&vers=legifrance">Code des assurances - article L310-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-05-08 au 2016-01-01</a> CITATION cible
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000022206777?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-05-13 au 2010-06-11</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686401?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R562-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-12-08 au 2007-04-13</a> CITATION cible
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000022361212?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-06-11 au 2010-07-03</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686402?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R562-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2007-04-13 au 2009-09-05</a> CITATION cible
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000024384973?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2011-09-01 au 2012-01-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686420?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R562-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-08-25 au 2006-06-27</a> CITATION cible
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000026086968?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2012-07-01 au 2013-01-30</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686421?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R562-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-06-27 au 2006-12-08</a> CITATION cible
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000028806953?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2014-03-27 au 2014-10-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686422?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R562-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-12-08 au 2007-04-13</a> CITATION cible
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000029025848?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2014-10-01 au 2015-10-16</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686423?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R562-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2007-04-13 au 2009-09-05</a> CITATION cible
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000031325294?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2015-10-16 au 2016-06-22</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021667242?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R562-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-01-10 au 2018-04-14</a> CITATION cible
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041577735?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2020-02-14 au 2020-11-06</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000027888832?vers=git&vers=legifrance">Code des assurances - article A310-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2013-07-28 au 2016-01-01</a> CONCORDE source
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044564139?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2021-12-24 au 2022-02-26</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000027888832?vers=git&vers=legifrance">Code des assurances - article A310-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2013-07-28 au 2016-01-01</a> CONCORDANCE cible
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000027007917?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2013-01-30 au 2014-03-27</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686400?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R562-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-06-27 au 2006-12-08</a> CITATION cible
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033517549?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-12-03 au 2017-03-02</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006796294?vers=git&vers=legifrance">Code des assurances - article L310-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1995-01-01 au 2010-05-08</a> CITATION cible
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<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000034386700?vers=git&vers=legifrance">Code des assurances - article L310-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2017-04-08</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006796289?vers=git&vers=legifrance">Code des assurances - article L310-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1976-07-21 au 1981-01-08</a> CITATION cible
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020871540?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-11-01 au 2010-05-13</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006799083?vers=git&vers=legifrance">Code des assurances - article L345-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1990-07-01 au 1995-01-01</a> CITATION cible
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045250699?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2022-02-26 au 2022-07-01</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006796290?vers=git&vers=legifrance">Code des assurances - article L310-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1981-01-08 au 1990-07-01</a> CITATION cible
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033582023?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2022-07-01 au 2023-12-30</a> CITATION cible
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<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006796292?vers=git&vers=legifrance">Code des assurances - article L310-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1994-07-01 au 1994-08-10</a> CITATION cible
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000032748105?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-06-22 au 2016-12-03</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006787271?vers=git&vers=legifrance">Code des assurances - article A310-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-12-16 au 2010-01-23</a> CONCORDE source
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000034115965?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2017-03-02 au 2017-04-08</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006787271?vers=git&vers=legifrance">Code des assurances - article A310-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-12-16 au 2010-01-23</a> CONCORDANCE cible
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036824843?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2018-10-01</a> CITATION cible
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<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036798543?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R562-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2018-04-14</a> CITATION cible
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042498636?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2020-11-06 au 2020-12-11</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686399?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R562-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-08-25 au 2006-06-27</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038612007?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2019-05-24 au 2020-01-01</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006787268?vers=git&vers=legifrance">Code des assurances - article A310-3 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du 1991-10-03 au 1994-08-23</a> CONCORDE source
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000039183048?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2020-01-01 au 2020-02-14</a> CITATION cible
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<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006787268?vers=git&vers=legifrance">Code des assurances - article A310-3 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du 1991-10-03 au 1994-08-23</a> CONCORDANCE cible
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044193351?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2021-10-10 au 2021-12-24</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006796293?vers=git&vers=legifrance">Code des assurances - article L310-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1994-08-10 au 1995-01-01</a> CITATION cible
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021020625?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-09-05 au 2018-10-01</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006799085?vers=git&vers=legifrance">Code des assurances - article L345-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1999-06-29 au 2001-04-22</a> CITATION cible
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000037294496?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2018-08-06 au 2019-05-24</a> CITATION cible
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<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006799086?vers=git&vers=legifrance">Code des assurances - article L345-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2001-04-22 au 2001-08-31</a> CITATION cible
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000048526883?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2023-12-30 au 2024-12-30</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006787269?vers=git&vers=legifrance">Code des assurances - article A310-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1994-08-08 au 2006-01-04</a> CONCORDE source
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006787269?vers=git&vers=legifrance">Code des assurances - article A310-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1994-08-08 au 2006-01-04</a> CONCORDANCE cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006787270?vers=git&vers=legifrance">Code des assurances - article A310-3 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du 2006-01-04 au 2005-12-16</a> CONCORDE source
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006787270?vers=git&vers=legifrance">Code des assurances - article A310-3 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du 2006-01-04 au 2005-12-16</a> CONCORDANCE cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000030437612?vers=git&vers=legifrance">Code des assurances - article L310-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-01-01 au 2017-04-08</a> CITATION cible
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021263195?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 10 novembre 2009 définissant les modalités d'exécution des obligations de vigilance simplifiées relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et modifiant le code des assurances, le code de la mutualité et le code de la sécurité sociale - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
</li>
</ul>
@ -138,16 +124,16 @@ autre entreprise du même ensemble.
<ul>
<li>
CODIFICATION source Arrêté 1976-07-16
2009-11-10 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021263195?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 10 novembre 2009 définissant les modalités d'exécution des obligations de vigilance simplifiées relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et modifiant le code des assurances, le code de la mutualité et le code de la sécurité sociale - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li>
<li>
TRANSFERT source Arrêté 1994-08-08 art. 1 III JORF 23 août 1994
2021-01-06 ABROGE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043053317?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 6 janvier 2021 relatif au dispositif et au contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition ou d'utilisation des fonds ou ressources économiques. - article 30 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-03-01</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686399?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R562-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-08-25 au 2006-06-27</a>
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-2
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686420?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R562-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-08-25 au 2006-06-27</a>
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. R561-38
</li>
<li>
2999-01-01 CONCORDE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006787268?vers=git&vers=legifrance">Code des assurances - article A310-3 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du 1991-10-03 au 1994-08-23</a>
@ -155,11 +141,5 @@ autre entreprise du même ensemble.
<li>
2999-01-01 CONCORDANCE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006787268?vers=git&vers=legifrance">Code des assurances - article A310-3 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du 1991-10-03 au 1994-08-23</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006796289?vers=git&vers=legifrance">Code des assurances - article L310-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1976-07-21 au 1981-01-08</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006799083?vers=git&vers=legifrance">Code des assurances - article L345-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1990-07-01 au 1995-01-01</a>
</li>
</ul>
</details>