Arrêté du 6 janvier 2021 relatif au dispositif et au contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition ou d'utilisation des fonds ou ressources économiques.
Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de la relance Nature: ARRETE Identifiant: JORFTEXT000042992976 NOR: ECOT2100415A URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/42/99/29/JORFTEXT000042992976.xml
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@ -8,4 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006126845
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- [Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions](titre_iii)
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- [Titre IV : Institutions de gestion de retraite supplémentaire et institutions de retraite professionnelle supplémentaire](titre_iv)
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- [Titre V : Contrôle des institutions](titre_v)
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Date de début: 1997-03-18
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGISCTA000006141502
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#### Titre V : Contrôle des institutions
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- [Chapitre 4 : Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme](chapitre_4)
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Date de début: 2016-01-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGISCTA000031796711
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##### Chapitre 4 : Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
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- [Article A951-3-3](article_a951-3-3.md)
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2018-12-28
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Date de fin: 2021-03-01
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Identifiant: LEGIARTI000038086989
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/08/69/LEGIARTI000038086989.xml
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###### Article A951-3-3
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I.-Les modalités de vérification de l'identité d'un adhérent ou d'un membre
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participant, telles que prévues aux alinéas 1 et 2 de l'article R. 561-5 du code
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monétaire et financier, sont considérées comme satisfaites dès lors que le
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paiement de leur première cotisation s'effectue par le débit d'un compte ouvert
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à leur nom auprès d'un établissement de crédit lui-même tenu à l'obligation
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d'identification.<br />
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II.-En application du 3° de l'article R. 561-16 du code monétaire et financier,
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ne sont pas soumises aux obligations mentionnées aux articles L. 561-5 et L.
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561-6 les opérations de la branche 16 définies à l'article R. 931-2-1 lorsque le
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montant de la cotisation annuelle par contrat ne dépasse pas 10 000 €.
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