Décret n° 2020-118 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

Ministère: Ministère de l'économie et des finances
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000041566943
NOR: ECOT1932863D
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01 Date de début: 2020-02-14
Date de fin: 2020-02-14 Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039347188 Identifiant: LEGIARTI000041592535
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<h1>Article R123-1</h1> <h1>Article R123-1</h1>
@ -18,9 +18,10 @@ Ils reçoivent à cet effet le dossier unique prévu à l'article 2 de la loi n
individuelle. Ce dossier comporte :<br /> individuelle. Ce dossier comporte :<br />
1° Les déclarations relatives à la création, aux modifications de la situation 1° Les déclarations relatives à la création, aux modifications de la situation
ou à la cessation d'activité, que les entreprises sont tenues de remettre aux ou à la cessation d'activité, y compris les informations relatives au
administrations, personnes ou organismes mentionnés à l'annexe 1-1 à l'article bénéficiaire effectif en application de l'article L. 561-46 du code monétaire et
R. 123-30 ;<br /> financier, que les entreprises sont tenues de remettre aux administrations,
personnes ou organismes mentionnés à l'annexe 1-1 à l'article R. 123-30 ;<br />
2° Les demandes d'autorisation que les entreprises sont tenues de remettre aux 2° Les demandes d'autorisation que les entreprises sont tenues de remettre aux
autorités compétentes pour la délivrance de ces autorisations sauf si le autorités compétentes pour la délivrance de ces autorisations sauf si le
@ -52,7 +53,7 @@ des entreprises informent ces derniers de leurs décisions.
<ul> <ul>
<li> <li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000039114120?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019 portant substitution du tribunal judiciaire au tribunal de grande instance et au tribunal d'instance en application de l'article 95 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice et diverses dispositions relatives à l'organisation judiciaire et modifiant l'annexe du décret n° 2019-913 du 30 août 2019 pris en application de l'article 95 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation (2018-2022) et de réforme pour la justice - article 8 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041576788?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2020-118 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article 14 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
</li> </li>
</ul> </ul>
@ -108,7 +109,7 @@ des entreprises informent ces derniers de leurs décisions.
2019-02-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038162423?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 1er février 2019 modifiant l'arrêté du 17 mars 1995 pris en application de l'article R. 382-27 du code de la sécurité sociale et relatif aux revenus artistiques imposables au titre des bénéfices non commerciaux - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a> 2019-02-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038162423?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 1er février 2019 modifiant l'arrêté du 17 mars 1995 pris en application de l'article R. 382-27 du code de la sécurité sociale et relatif aux revenus artistiques imposables au titre des bénéfices non commerciaux - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li> </li>
<li> <li>
2019-09-18 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000039114120?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019 portant substitution du tribunal judiciaire au tribunal de grande instance et au tribunal d'instance en application de l'article 95 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice et diverses dispositions relatives à l'organisation judiciaire et modifiant l'annexe du décret n° 2019-913 du 30 août 2019 pris en application de l'article 95 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation (2018-2022) et de réforme pour la justice - article 8 ENTIEREMENT_MODIF</a> 2020-02-12 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041576788?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2020-118 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article 14 ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li> </li>
<li> <li>
2020-03-13 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041724558?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2020-253 du 13 mars 2020 relatif au dispositif simplifié de déclaration et de paiement des cotisations et contributions sociales ouvert aux médecins et étudiants en médecine exerçant leur activité à titre de remplacement - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> 2020-03-13 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041724558?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2020-253 du 13 mars 2020 relatif au dispositif simplifié de déclaration et de paiement des cotisations et contributions sociales ouvert aux médecins et étudiants en médecine exerçant leur activité à titre de remplacement - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a>
@ -305,5 +306,8 @@ des entreprises informent ces derniers de leurs décisions.
<li> <li>
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043314999?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-55 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2023-01-01</a> 2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043314999?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-55 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2023-01-01</a>
</li> </li>
<li>
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-46
</li>
</ul> </ul>
</details> </details>

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2020-02-12 Date de début: 2020-02-14
Date de fin: 2020-02-14 Date de fin: 2020-03-01
Identifiant: LEGIARTI000041564147 Identifiant: LEGIARTI000041592882
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--- ---
<h1>Article R950-1</h1> <h1>Article R950-1</h1>
@ -49,8 +49,16 @@ rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.<br />
</td> </td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td>Articles R. 123-1 à R. 123-5<br /></td> <td>Article R. 123-1<br /></td>
<td>Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007<br /></td> <td>Décret n° 2020-118 du 12 février 2020<br /></td>
</tr>
<tr>
<td>Articles R. 123-2 à R. 123-4</td>
<td>Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007</td>
</tr>
<tr>
<td>Article R. 123-5</td>
<td>Décret n° 2020-118 du 12 février 2020</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td>Articles R. 123-6 à R. 123-27<br /></td> <td>Articles R. 123-6 à R. 123-27<br /></td>
@ -61,9 +69,13 @@ rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.<br />
<td>Décret n° 2007-1851 du 26 décembre 2007<br /></td> <td>Décret n° 2007-1851 du 26 décembre 2007<br /></td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td>Articles R. 123-29 et R. 123-30<br /></td> <td>Article R. 123-29<br /></td>
<td>Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007<br /></td> <td>Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007<br /></td>
</tr> </tr>
<tr>
<td>Article R. 123-30</td>
<td>Décret n° 2020-118 du 12 février 2020</td>
</tr>
<tr> <tr>
<td>Articles R. 123-31 à R. 123-36<br /></td> <td>Articles R. 123-31 à R. 123-36<br /></td>
<td>Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007<br /></td> <td>Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007<br /></td>
@ -174,7 +186,7 @@ rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.<br />
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td>Article R. 123-77<br /></td> <td>Article R. 123-77<br /></td>
<td>Décret n° 2019-987 du 25 septembre 2019<br /></td> <td>Décret n° 2020-118 du 12 février 2020<br /></td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td>Article R. 123-79<br /></td> <td>Article R. 123-79<br /></td>
@ -775,11 +787,9 @@ L'article R. 223-30 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n°
L'article R. 223-36 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° L'article R. 223-36 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n°
2020-106 du 10 février 2020 ;<br /> 2020-106 du 10 février 2020 ;<br />
<br clear="none" />
L'article R. 225-10 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° L'article R. 225-10 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n°
2020-106 du 10 février 2020 ;<br /> 2020-106 du 10 février 2020 ;<br />
<br clear="none" />
<br clear="none" /> <br clear="none" />
L'article R. 225-12 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° L'article R. 225-12 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n°
2017-630 du 25 avril 2017 ;<br clear="none" /> 2017-630 du 25 avril 2017 ;<br clear="none" />
@ -856,7 +866,6 @@ résultant du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019 ;<br />
L'article R. 225-166 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° L'article R. 225-166 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n°
2020-106 du 10 février 2020 ;<br /> 2020-106 du 10 février 2020 ;<br />
<br clear="none" />
<br clear="none" /> <br clear="none" />
L'article R. 227-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° L'article R. 227-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n°
2019-1419 du 20 décembre 2019 ;<br clear="none" /> 2019-1419 du 20 décembre 2019 ;<br clear="none" />
@ -877,11 +886,9 @@ rédaction résultant du décret n° 2018-1226 du 24 décembre 2018 ;<br
L'article R. 228-12 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° L'article R. 228-12 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n°
2017-1253 du 9 août 2017 ;<br /> 2017-1253 du 9 août 2017 ;<br />
<br clear="none" />
L'article R. 228-24 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° L'article R. 228-24 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n°
2020-106 du 10 février 2020 ;<br /> 2020-106 du 10 février 2020 ;<br />
<br clear="none" />
<br clear="none" /> <br clear="none" />
L'article R. 228-51 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° L'article R. 228-51 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n°
2019-1097 du 28 octobre 2019 ;<br clear="none" /> 2019-1097 du 28 octobre 2019 ;<br clear="none" />
@ -3971,7 +3978,7 @@ indiquée dans la colonne de droite du même tableau.<br />
<ul> <ul>
<li> <li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041555536?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2020-106 du 10 février 2020 relatif à des formalités de publicité légale en matière de droit commercial - article 14 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041576800?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2020-118 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article 20 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
</li> </li>
</ul> </ul>
@ -3991,10 +3998,10 @@ indiquée dans la colonne de droite du même tableau.<br />
2019-04-18 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038397598?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2019-339 du 18 avril 2019 portant simplification du dossier de notification d'une opération de concentration à l'Autorité de la concurrence - article 3 ENTIEREMENT_MODIF</a> 2019-04-18 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038397598?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2019-339 du 18 avril 2019 portant simplification du dossier de notification d'une opération de concentration à l'Autorité de la concurrence - article 3 ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li> </li>
<li> <li>
2020-02-10 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041555536?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2020-106 du 10 février 2020 relatif à des formalités de publicité légale en matière de droit commercial - article 14 ENTIEREMENT_MODIF</a> 2020-02-12 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041576800?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2020-118 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article 20 ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li> </li>
<li> <li>
2020-02-12 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041576800?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2020-118 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article 20 ENTIEREMENT_MODIF</a> 2020-02-12 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041576800?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2020-118 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article 20 ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li> </li>
<li> <li>
2022-12-29 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000046838331?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2022-1701 du 29 décembre 2022 définissant les modalités de publicité des mesures prises en application du livre IV du code de commerce et du livre V du code de la consommation - article 3 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-12-31</a> 2022-12-29 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000046838331?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2022-1701 du 29 décembre 2022 définissant les modalités de publicité des mesures prises en application du livre IV du code de commerce et du livre V du code de la consommation - article 3 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-12-31</a>