Ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme

Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale, notamment son article 118.
Modification du code monétaire et financier, du code général des impôts ; du code du commerce. 
Modification de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels : création après l'article 4 de l'article 4-1 ; modification de l'article 9. 
Modification de l''ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable : modification de l'article 1er; création après l'article 53 de l'article 53 bis. 
Transposition complète de la directive (UE) 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE).

Ministère: Ministère de l'économie et des finances
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000033511344
NOR: ECFT1628231R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/33/51/13/JORFTEXT000033511344.xml
This commit is contained in:
République française 2016-12-03 00:00:00 +00:00
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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-11-20
Date de fin: 2016-12-03
Identifiant: LEGIARTI000033462011
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/46/20/LEGIARTI000033462011.xml
Date de début: 2016-12-03
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033518574
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/51/85/LEGIARTI000033518574.xml
---
<h1>Article L950-1</h1>
@ -16,6 +16,10 @@ Futuna :<br />
1° Le livre Ier, à l'exception des articles L. 123-29 à L. 123-31, L. 124-1 à L.
126-1, L. 135-1 à L. 135-3 ;<br />
L'article L. 123-6 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n°
2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre
le blanchiment et le financement du terrorisme.<br />
2° Le livre II, à l'exception des articles L. 225-245-1, L. 229-1 à L. 229-15,
L. 238-6, L. 244-5 et L. 252-1 à L. 252-13 ;<br />
@ -583,8 +587,7 @@ rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.<br />
</td>
<td>
<br />
la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice
du XXIe siècle<br />
l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016<br />
</td>
</tr>
<tr>
@ -621,10 +624,14 @@ rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td>L. 811-15-1</td>
<td>
la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice
du XXIe siècle
<p align="left">L. 811-15-1</p>
</td>
<td>
<p align="left">
la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice
du XXIe siècle
</p>
</td>
</tr>
<tr>
@ -716,10 +723,14 @@ rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td>L. 814-9</td>
<td>
la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice
du XXIe siècle
<p align="left">L. 814-9</p>
</td>
<td>
<p align="left">
la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice
du XXIe siècle
</p>
</td>
</tr>
<tr>
@ -729,9 +740,13 @@ rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td>L. 814-11</td>
<td>
la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises
<p align="left">L. 814-11</p>
</td>
<td>
<p align="left">
la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises
</p>
</td>
</tr>
<tr>
@ -747,34 +762,44 @@ rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.<br />
</tr>
<tr>
<td>
<br />
L. 814-13<br />
<p align="left">L. 814-13</p>
</td>
<td>
<br />
la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions
judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées<br />
<p align="left">
la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions
judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>L. 814-14</td>
<td>
la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et
l'égalité des chances économiques
<p align="left">L. 814-14</p>
</td>
<td>
<p align="left">
la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et
l'égalité des chances économiques
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>L. 814-15</td>
<td>
la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice
du XXIe siècle<br />
<p align="left">
la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice
du XXIe siècle<br />
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>L. 814-16</td>
<td>
la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice
du XXIe siècle
<p align="left">L. 814-16</p>
</td>
<td>
<p align="left">
la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice
du XXIe siècle
</p>
</td>
</tr>
</tbody>
@ -804,35 +829,74 @@ leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.<br />
</tr>
<tr>
<td>
<br />
L. 820-1 à L. 821-4<br />
<p align="left">L. 820-1 à L. 821-4</p>
</td>
<td>
<br />
l'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux
comptes<br />
<p align="left">
l'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux
comptes
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<br />
L. 821-6<br />
<p align="left">L. 821-6</p>
</td>
<td>
<br />
l'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux
comptes<br />
<p align="left">
l'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux
comptes
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<br />
L. 821-7 à L. 824-16<br />
<p align="left">L. 821-7 à L. 823-21</p>
</td>
<td>l'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p align="left">L. 824-1 à L. 824-3</p>
</td>
<td>l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016</td>
</tr>
<tr>
<td>L. 824-3-1 à L. 824-11</td>
<td>
<p align="left">l'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p align="left">L. 824-12</p>
</td>
<td>
<br />
l'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux
comptes
<p align="left">l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p align="left">L. 824-12-1</p>
</td>
<td>
<p align="left">l'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p align="left">L. 824-13</p>
</td>
<td>
<p align="left">l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p align="left">L. 824-14 à L. 824-16</p>
</td>
<td>
<p align="left">l'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016</p>
</td>
</tr>
</tbody>
@ -846,13 +910,7 @@ leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.<br />
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033423930?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle - article 99 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2016-11-20</a> MODIFIE source
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033423954?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle - article 107 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2016-11-20</a> MODIFIE source
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033423740?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle - article 112 PARTIELLEMENT_MODIF MODIFIE, en vigueur du 2016-11-20 au 2019-03-25</a> MODIFIE source
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033512476?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme - article 20 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
</li>
</ul>
@ -863,13 +921,7 @@ leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.<br />
2014-05-15 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000029947850?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2014-487 du 15 mai 2014 portant extension et adaptation aux îles Wallis et Futuna de dispositions du code de commerce - article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2014-12-22</a>
</li>
<li>
2016-11-18 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033423954?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle - article 107 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2016-11-20</a>
</li>
<li>
2016-11-18 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033423740?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle - article 112 PARTIELLEMENT_MODIF MODIFIE, en vigueur du 2016-11-20 au 2019-03-25</a>
</li>
<li>
2016-11-18 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033423930?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle - article 99 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2016-11-20</a>
2016-12-01 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033512476?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme - article 20 ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li>
<li>
2024-06-13 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000049708725?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2024-537 du 13 juin 2024 visant à accroître le financement des entreprises et l'attractivité de la France - article 28 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-06-15</a>

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-06-17
Date de fin: 2016-12-03
Identifiant: LEGIARTI000032254379
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/25/43/LEGIARTI000032254379.xml
Date de début: 2016-12-03
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033518159
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/51/81/LEGIARTI000033518159.xml
---
<h1>Article L824-1</h1>
@ -55,7 +55,12 @@ Ier, et de l'article 23 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014 ;<br />
4° Tout dirigeant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou personne
occupant un poste de direction au sein d'une personne ou entité, ainsi que cette
personne ou entité, du fait d'un manquement aux dispositions de l'article L.
822-12.
822-12 ;<br />
5° Les membres des organes de direction des sociétés de commissaires aux comptes
et les autres personnes physiques au sein de ces sociétés, du fait de leur
implication personnelle dans les manquements aux dispositions des sections 3 à 6
du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier.
<details>
@ -65,10 +70,82 @@ personne ou entité, du fait d'un manquement aux dispositions de l'article L.
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000032253005?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes - article 45 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006242720?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article L822-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2003-08-02 au 2005-09-09</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000032253090?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes - article 44 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006242859?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article L823-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-09-09 au 2016-06-17</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006242721?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article L822-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-09-09 au 2016-06-17</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006242726?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article L822-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-09-09 au 2016-06-17</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006242751?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article L823-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-09-09 au 2016-06-17</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000032258657?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article L823-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-06-17 au 2016-12-11</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000032258738?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article L823-18 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du 2016-06-17 au 2024-01-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000032256362?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article L822-11-3 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du 2016-06-17 au 2024-01-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038586703?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article L822-11 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du 2019-05-24 au 2024-01-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000032253722?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article L824-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-06-17 au 2016-12-03</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006242725?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article L822-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2003-08-02 au 2005-09-09</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033518157?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article L824-2 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du 2016-12-03 au 2024-01-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000032256979?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article L823-3-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-06-17 au 2016-12-11</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033512468?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme - article 16 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000032253712?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article L824-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-06-17 au 2016-12-03</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000032258636?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article L822-12 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du 2016-06-17 au 2024-01-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038613836?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article L824-3 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du 2019-05-24 au 2024-01-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000032258616?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article L822-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-06-17 au 2016-12-11</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033613718?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article L823-1 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du 2016-12-11 au 2024-01-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033518155?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article L824-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-12-03 au 2019-05-24</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000048526271?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article L821-70 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-01-01</a> CONCORDE cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000048535564?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article L822-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-01-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000048535591?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article L822-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-01-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000048520394?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d'informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d'entreprise des sociétés commerciales - article 18 ENTIEREMENT_MODIF</a> TRANSFERE source
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033613724?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article L822-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-12-11 au 2019-05-24</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033613716?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article L823-3-1 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du 2016-12-11 au 2024-01-01</a> CITATION cible
</li>
</ul>
@ -76,20 +153,44 @@ personne ou entité, du fait d'un manquement aux dispositions de l'article L.
<ul>
<li>
2016-03-17 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000032253090?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes - article 44 ENTIEREMENT_MODIF</a>
2016-12-01 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033512468?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme - article 16 ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li>
<li>
2016-03-17 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000032253005?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes - article 45 ENTIEREMENT_MODIF</a>
2023-12-06 TRANSFERE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000048520394?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d'informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d'entreprise des sociétés commerciales - article 18 ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CONCORDE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000048526271?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article L821-70 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-01-01</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006242720?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article L822-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2003-08-02 au 2005-09-09</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source Code de commerce - art. L822-11-3
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006242725?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article L822-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2003-08-02 au 2005-09-09</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006242751?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article L823-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-09-09 au 2016-06-17</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006242859?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article L823-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-09-09 au 2016-06-17</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038586592?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article L823-18-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2019-05-24 au 2024-01-01</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source Code de commerce - art. L823-3-1
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000032253880?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article L824-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-06-17 au 2019-05-24</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source Code de commerce - art. L824-2
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source Code de commerce - art. L824-3
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000035255567?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article L950-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2017-07-22 au 2018-01-03</a>
</li>

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-06-17
Date de fin: 2016-12-03
Identifiant: LEGIARTI000032253712
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/25/37/LEGIARTI000032253712.xml
Date de début: 2016-12-03
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033518157
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/51/81/LEGIARTI000033518157.xml
---
<h1>Article L824-2</h1>
@ -56,6 +56,12 @@ sanction pécuniaire précédemment prononcée est devenue définitive, une sanc
pécuniaire plus lourde peut être prononcée, sans toutefois excéder le double des
montants mentionnés aux a et b.<br />
Par dérogation aux a et b, le montant de la sanction pécuniaire prononcée en cas
de violation des dispositions des sections 3 à 6 du chapitre Ier du titre VI du
livre V du code monétaire et financier ne peut excéder le double du montant de
l'avantage tiré de l'infraction ou, lorsqu'il n'est pas possible de déterminer
celui-ci, la somme d'un million d'euros.<br />
Les sommes sont versées au Trésor public.<br />
III.-Les sanctions prévues au 3° du I et au 3° du II peuvent être assorties du
@ -66,7 +72,12 @@ de la première sanction sans confusion possible avec la seconde.<br />
IV.-Les sanctions prévues aux 1°, 2° et 3° du I et aux 2° et 3° du II peuvent
être assorties de la sanction complémentaire de l'inéligibilité aux organismes
professionnels pendant dix ans au plus.
professionnels pendant dix ans au plus.<br />
V.-En cas de manquement aux dispositions des sections 3 à 6 du chapitre Ier du
titre VI du livre V du code monétaire et financier, les commissaires aux comptes
peuvent faire l'objet d'une injonction de cesser le comportement constitutif du
manquement.
<details>
@ -76,7 +87,13 @@ professionnels pendant dix ans au plus.
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000032253090?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes - article 44 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033512468?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme - article 16 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000048526316?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article L821-71 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-01-01</a> CONCORDE cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000048520394?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d'informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d'entreprise des sociétés commerciales - article 18 ENTIEREMENT_MODIF</a> TRANSFERE source
</li>
</ul>
@ -84,7 +101,10 @@ professionnels pendant dix ans au plus.
<ul>
<li>
2016-03-17 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000032253090?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes - article 44 ENTIEREMENT_MODIF</a>
2016-12-01 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033512468?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme - article 16 ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li>
<li>
2023-12-06 TRANSFERE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000048520394?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d'informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d'entreprise des sociétés commerciales - article 18 ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CONCORDE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000048526316?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article L821-71 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-01-01</a>

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-06-17
Date de fin: 2016-12-03
Identifiant: LEGIARTI000032253722
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/25/37/LEGIARTI000032253722.xml
Date de début: 2016-12-03
Date de fin: 2019-05-24
Identifiant: LEGIARTI000033518155
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/51/81/LEGIARTI000033518155.xml
---
<h1>Article L824-3</h1>
@ -40,6 +40,10 @@ commissaire aux comptes, à la personne morale concernée ou, à défaut, le mon
des honoraires facturés par le commissaire aux comptes à la personne morale
concernée au titre de l'exercice au cours duquel le manquement a été commis.<br />
e) Pour les personnes mentionnées au 5° du II de l'article L. 824-1 le double du
montant de l'avantage tiré de l'infraction ou, lorsqu'il est possible de
déterminer celui-ci, la somme de 1 millions euros.<br />
En cas de manquement réitéré dans les cinq années à compter de la date à
laquelle la sanction pécuniaire précédemment prononcée est devenue définitive,
le montant de la sanction pécuniaire prononcée ne peut excéder le double des
@ -51,7 +55,12 @@ II.-Les sanctions prévues au I peuvent être assorties du sursis total ou
partiel. Si, dans le délai de cinq ans à compter du prononcé de la sanction, la
personne sanctionnée commet un manquement entraînant le prononcé d'une nouvelle
sanction, celle-ci entraînera, sauf décision motivée, l'exécution de la première
sanction sans confusion possible avec la seconde.
sanction sans confusion possible avec la seconde.<br />
III.-En cas de manquement aux dispositions des sections 3 à 6 du chapitre Ier du
titre VI du livre V du code monétaire et financier, les personnes mentionnées au
5° du II de l'article L. 824-1 peuvent faire l'objet d'une injonction de cesser
le comportement constitutif du manquement.
<details>
@ -61,7 +70,7 @@ sanction sans confusion possible avec la seconde.
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000032253090?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes - article 44 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033512468?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme - article 16 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
</li>
</ul>
@ -69,7 +78,7 @@ sanction sans confusion possible avec la seconde.
<ul>
<li>
2016-03-17 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000032253090?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes - article 44 ENTIEREMENT_MODIF</a>
2016-12-01 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033512468?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme - article 16 ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CONCORDE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000048526330?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article L821-72 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-01-01</a>

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-06-17
Date de fin: 2016-12-03
Identifiant: LEGIARTI000032253933
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/25/39/LEGIARTI000032253933.xml
Date de début: 2016-12-03
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033518153
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/51/81/LEGIARTI000033518153.xml
---
<h1>Article L824-12</h1>
@ -27,7 +27,12 @@ total ;<br />
5° Du degré de coopération dont a fait preuve la personne intéressée dans le
cadre de l'enquête ;<br />
6° Des manquements commis précédemment par la personne intéressée.
6° Des manquements commis précédemment par la personne intéressée ;<br />
7° Lorsque la sanction est prononcée en raison de manquement aux dispositions
des sections 3 à 6 du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et
financier, elle est en outre déterminée en tenant compte, le cas échéant, de
l'importance du préjudice subi par les tiers.
<details>
@ -37,7 +42,13 @@ cadre de l'enquête ;<br />
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000032253090?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes - article 44 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000048532908?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article L821-83 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-01-01</a> CONCORDE cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033512468?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme - article 16 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000048520394?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d'informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d'entreprise des sociétés commerciales - article 18 ENTIEREMENT_MODIF</a> TRANSFERE source
</li>
</ul>
@ -45,7 +56,10 @@ cadre de l'enquête ;<br />
<ul>
<li>
2016-03-17 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000032253090?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes - article 44 ENTIEREMENT_MODIF</a>
2016-12-01 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033512468?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme - article 16 ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li>
<li>
2023-12-06 TRANSFERE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000048520394?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d'informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d'entreprise des sociétés commerciales - article 18 ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CONCORDE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000048532908?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article L821-83 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-01-01</a>

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-06-17
Date de fin: 2016-12-03
Identifiant: LEGIARTI000032253952
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/25/39/LEGIARTI000032253952.xml
Date de début: 2016-12-03
Date de fin: 2016-12-11
Identifiant: LEGIARTI000033518151
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/51/81/LEGIARTI000033518151.xml
---
<h1>Article L824-13</h1>
@ -28,6 +28,15 @@ données personnelles ;<br />
système financier, de même que le déroulement d'une enquête ou d'un contrôle en
cours.<br />
La publicité d'une sanction prononcée en application des dispositions des
sections 3 à 6 du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et
financier peut être différée au moment où les raisons de ne pas la publier
cessent d'exister. Le Haut conseil peut également décider de ne pas publier
cette décision lorsque l'anonymat est insuffisant à garantir que la stabilité
des marchés financiers ne soit pas compromise ou, lorsque les mesures concernées
sont jugées mineures, pour garantir la proportionnalité de la publication de la
décision.<br />
Lorsqu'une décision de sanction fait l'objet d'un recours, le Haut conseil,
informé sans délai, le cas échéant, par la commission régionale de discipline,
publie immédiatement cette information sur son site internet.<br />
@ -45,7 +54,7 @@ l'article L. 824-3.
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000032253090?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes - article 44 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033512468?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme - article 16 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
</li>
</ul>
@ -53,7 +62,7 @@ l'article L. 824-3.
<ul>
<li>
2016-03-17 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000032253090?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes - article 44 ENTIEREMENT_MODIF</a>
2016-12-01 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033512468?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme - article 16 ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CONCORDE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000048526536?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article L821-84 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-01-01</a>