Décret n° 2020-118 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

Ministère: Ministère de l'économie et des finances
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000041566943
NOR: ECOT1932863D
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Date de début: 2020-01-01 Date de début: 2020-02-14
Date de fin: 2020-02-14 Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039347188 Identifiant: LEGIARTI000041592535
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--- ---
###### Article R123-1 ###### Article R123-1
@ -18,9 +18,10 @@ Ils reçoivent à cet effet le dossier unique prévu à l'article 2 de la loi n
individuelle. Ce dossier comporte :<br /> individuelle. Ce dossier comporte :<br />
1° Les déclarations relatives à la création, aux modifications de la situation 1° Les déclarations relatives à la création, aux modifications de la situation
ou à la cessation d'activité, que les entreprises sont tenues de remettre aux ou à la cessation d'activité, y compris les informations relatives au
administrations, personnes ou organismes mentionnés à l'annexe 1-1 à l'article bénéficiaire effectif en application de l'article L. 561-46 du code monétaire et
R. 123-30 ;<br /> financier, que les entreprises sont tenues de remettre aux administrations,
personnes ou organismes mentionnés à l'annexe 1-1 à l'article R. 123-30 ;<br />
2° Les demandes d'autorisation que les entreprises sont tenues de remettre aux 2° Les demandes d'autorisation que les entreprises sont tenues de remettre aux
autorités compétentes pour la délivrance de ces autorisations sauf si le autorités compétentes pour la délivrance de ces autorisations sauf si le

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2020-02-12 Date de début: 2020-02-14
Date de fin: 2020-02-14 Date de fin: 2020-03-01
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###### Article R950-1 ###### Article R950-1
@ -49,8 +49,16 @@ rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.<br />
</td> </td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td>Articles R. 123-1 à R. 123-5<br /></td> <td>Article R. 123-1<br /></td>
<td>Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007<br /></td> <td>Décret n° 2020-118 du 12 février 2020<br /></td>
</tr>
<tr>
<td>Articles R. 123-2 à R. 123-4</td>
<td>Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007</td>
</tr>
<tr>
<td>Article R. 123-5</td>
<td>Décret n° 2020-118 du 12 février 2020</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td>Articles R. 123-6 à R. 123-27<br /></td> <td>Articles R. 123-6 à R. 123-27<br /></td>
@ -61,9 +69,13 @@ rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.<br />
<td>Décret n° 2007-1851 du 26 décembre 2007<br /></td> <td>Décret n° 2007-1851 du 26 décembre 2007<br /></td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td>Articles R. 123-29 et R. 123-30<br /></td> <td>Article R. 123-29<br /></td>
<td>Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007<br /></td> <td>Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007<br /></td>
</tr> </tr>
<tr>
<td>Article R. 123-30</td>
<td>Décret n° 2020-118 du 12 février 2020</td>
</tr>
<tr> <tr>
<td>Articles R. 123-31 à R. 123-36<br /></td> <td>Articles R. 123-31 à R. 123-36<br /></td>
<td>Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007<br /></td> <td>Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007<br /></td>
@ -174,7 +186,7 @@ rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.<br />
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td>Article R. 123-77<br /></td> <td>Article R. 123-77<br /></td>
<td>Décret n° 2019-987 du 25 septembre 2019<br /></td> <td>Décret n° 2020-118 du 12 février 2020<br /></td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td>Article R. 123-79<br /></td> <td>Article R. 123-79<br /></td>
@ -775,11 +787,9 @@ L'article R. 223-30 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n°
L'article R. 223-36 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° L'article R. 223-36 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n°
2020-106 du 10 février 2020 ;<br /> 2020-106 du 10 février 2020 ;<br />
<br clear="none" />
L'article R. 225-10 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° L'article R. 225-10 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n°
2020-106 du 10 février 2020 ;<br /> 2020-106 du 10 février 2020 ;<br />
<br clear="none" />
<br clear="none" /> <br clear="none" />
L'article R. 225-12 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° L'article R. 225-12 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n°
2017-630 du 25 avril 2017 ;<br clear="none" /> 2017-630 du 25 avril 2017 ;<br clear="none" />
@ -856,7 +866,6 @@ résultant du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019 ;<br />
L'article R. 225-166 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° L'article R. 225-166 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n°
2020-106 du 10 février 2020 ;<br /> 2020-106 du 10 février 2020 ;<br />
<br clear="none" />
<br clear="none" /> <br clear="none" />
L'article R. 227-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° L'article R. 227-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n°
2019-1419 du 20 décembre 2019 ;<br clear="none" /> 2019-1419 du 20 décembre 2019 ;<br clear="none" />
@ -877,11 +886,9 @@ rédaction résultant du décret n° 2018-1226 du 24 décembre 2018 ;<br
L'article R. 228-12 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° L'article R. 228-12 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n°
2017-1253 du 9 août 2017 ;<br /> 2017-1253 du 9 août 2017 ;<br />
<br clear="none" />
L'article R. 228-24 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° L'article R. 228-24 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n°
2020-106 du 10 février 2020 ;<br /> 2020-106 du 10 février 2020 ;<br />
<br clear="none" />
<br clear="none" /> <br clear="none" />
L'article R. 228-51 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° L'article R. 228-51 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n°
2019-1097 du 28 octobre 2019 ;<br clear="none" /> 2019-1097 du 28 octobre 2019 ;<br clear="none" />