Ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, notamment son article 203. Modification du code monétaire et financier, du code civil, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales, du code de commerce. Ministère: Ministère de l'économie et des finances Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000041566891 NOR: ECOT1932860R URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/41/56/68/JORFTEXT000041566891.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2009-02-01
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Date de fin: 2020-02-14
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Identifiant: LEGIARTI000020192936
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/29/LEGIARTI000020192936.xml
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Date de début: 2020-02-14
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000041578428
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/57/84/LEGIARTI000041578428.xml
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<h1>Article 2017</h1>
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@ -15,7 +15,9 @@ dans le cadre de l'exécution du contrat et qui peut disposer des pouvoirs que l
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loi accorde au constituant.<br />
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Lorsque le constituant est une personne physique, il ne peut renoncer à cette
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faculté.
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faculté.<br />
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Le constituant doit informer le fiduciaire de la désignation de ce tiers.
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<details>
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@ -25,22 +27,22 @@ faculté.
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020180699?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-112 du 30 janvier 2009 portant diverses mesures relatives à la fiducie - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041568911?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article 12 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
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<h2>Références faites par l'article</h2>
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2009-01-30 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020180699?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-112 du 30 janvier 2009 portant diverses mesures relatives à la fiducie - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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2010-03-02 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041592551?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2010-219 du 2 mars 2010 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Registre national des fiducies » - article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-02-14</a>
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2018-04-18 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036820627?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article 12 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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2020-02-12 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041568911?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article 12 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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2020-08-18 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042251635?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 18 août 2020 portant homologation d'une norme d'exercice professionnel relative aux obligations du commissaire aux comptes en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2007-02-21
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Date de fin: 2020-02-14
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Identifiant: LEGIARTI000006445396
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Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X02019AAXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/44/53/LEGIARTI000006445396.xml
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Date de début: 2020-02-14
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000041578418
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/57/84/LEGIARTI000041578418.xml
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<h1>Article 2019</h1>
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@ -22,6 +21,12 @@ sous la même sanction, publiés dans les conditions prévues aux articles 647 e
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La transmission des droits résultant du contrat de fiducie et, si le
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bénéficiaire n'est pas désigné dans le contrat de fiducie, sa désignation
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ultérieure doivent, à peine de nullité, donner lieu à un acte écrit enregistré
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dans les mêmes conditions.<br />
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La désignation d'un tiers en application de l'article 2017 et l'information sur
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l'identité du ou des bénéficiaires effectifs de la fiducie mentionnés à
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l'article L. 561-2-2 du code monétaire et financier doivent également, à peine
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de nullité, donner lieu à un acte écrit établi par le fiduciaire et enregistré
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dans les mêmes conditions.
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@ -32,7 +37,46 @@ dans les mêmes conditions.
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006523247?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2007-211 du 19 février 2007 instituant la fiducie - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000024576954?vers=git&vers=legifrance">Code général des impôts - article 647 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2011-11-01 au 2013-09-21</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000024189078?vers=git&vers=legifrance">Code général des impôts - article 647 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2011-06-12 au 2011-11-01</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006305202?vers=git&vers=legifrance">Code général des impôts - article 657 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1979-07-01 au 2013-01-01</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000028447532?vers=git&vers=legifrance">Code général des impôts - article 647 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2014-07-01 au 2023-01-01</a> CITATION cible
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</li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000046868364?vers=git&vers=legifrance">Code général des impôts - article 647 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2023-01-01</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000027978358?vers=git&vers=legifrance">Code général des impôts - article 647 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2013-09-21 au 2014-07-01</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006305182?vers=git&vers=legifrance">Code général des impôts - article 647 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1979-07-01 au 1999-03-31</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006305183?vers=git&vers=legifrance">Code général des impôts - article 647 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1999-03-31 au 2011-06-12</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033517537?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2016-12-03</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020196678?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-02-01 au 2016-12-03</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000048414748?vers=git&vers=legifrance">Code général des impôts - article 647 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1950-04-30 au 1979-07-01</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000022336379?vers=git&vers=legifrance">Code général des impôts - article 657 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2013-01-01 au 2013-09-21</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000027978356?vers=git&vers=legifrance">Code général des impôts - article 657 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2013-09-21</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041568911?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article 12 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
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@ -40,7 +84,7 @@ dans les mêmes conditions.
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2007-02-19 CREATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006523247?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2007-211 du 19 février 2007 instituant la fiducie - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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2020-02-12 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041568911?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article 12 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006305182?vers=git&vers=legifrance">Code général des impôts - article 647 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1979-07-01 au 1999-03-31</a>
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@ -72,6 +116,9 @@ dans les mêmes conditions.
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000046872998?vers=git&vers=legifrance">Livre des procédures fiscales - article L12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2023-01-01</a>
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2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-2-2
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CODIFICATION source Loi 1804-03-10
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