Loi n°80-30 du 18 janvier 1980 DE FINANCES POUR 1980

Nature: LOI
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République française 2020-11-06 00:00:00 +00:00
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<h1>Article L167</h1>
@ -57,7 +57,15 @@ par d'autres moyens ;<br />
2° A toute personne justifiant, au regard de l'objet ou de la nature de son
activité, d'un intérêt légitime dans la prévention ou la lutte contre le
blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme et les infractions
sous-jacentes associées, suivant des modalités déterminées par décret.
sous-jacentes associées, suivant des modalités déterminées par décret.<br />
III.-L'Institut national de la propriété intellectuelle reçoit de
l'administration fiscale les seules données relatives aux bénéficiaires
effectifs d'un trust ou d'une fiducie détenues par celle-ci en application de
l'article 1649 AB du code général des impôts et de l'article 2020 du code civil
nécessaires à la tenue d'un registre national des bénéficiaires effectifs
destiné à faire l'objet d'une interconnexion par l'intermédiaire d'une
plate-forme centrale européenne.
<details>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041568915?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article 14 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042648575?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2020-12-11 au 2021-10-10</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006445406?vers=git&vers=legifrance">Code civil - article 2020 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du 1804-03-21 au 2006-03-24</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038612007?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2019-05-24 au 2020-01-01</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044193305?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2021-10-10 au 2021-12-24</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044193351?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2021-10-10 au 2021-12-24</a> CITATION cible
</li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021759224?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-01-23 au 2010-05-13</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000037294496?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2018-08-06 au 2019-05-24</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000048526883?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2023-12-30 au 2024-12-30</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041578431?vers=git&vers=legifrance">Code général des impôts - article 1649 AB AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-02-14</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042496173?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2020-1342 du 4 novembre 2020 renforçant le dispositif de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition - article 10 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
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<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036428763?vers=git&vers=legifrance">Code général des impôts - article 1649 AB AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2018-01-01 au 2018-12-31</a> CITATION cible
</li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000037988602?vers=git&vers=legifrance">Code général des impôts - article 1649 AB AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2018-12-31 au 2019-05-24</a> CITATION cible
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@ -78,25 +284,25 @@ sous-jacentes associées, suivant des modalités déterminées par décret.
1980-01-18 CONCORDANCE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000705191?vers=git&vers=legifrance">Loi n°80-30 du 18 janvier 1980 DE FINANCES POUR 1980</a>
</li>
<li>
2020-02-12 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041568915?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article 14 ENTIEREMENT_MODIF</a>
2020-11-04 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042496173?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2020-1342 du 4 novembre 2020 renforçant le dispositif de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition - article 10 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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2021-08-27 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000043986787?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2021-1127 du 27 août 2021 relatif aux modalités de consultation des informations contenues dans les registres des trusts et des fiducies VIGUEUR</a>
</li>
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2999-01-01 CITATION source Code général des impôts, CGI. - art. 1649 AB (V)
2999-01-01 CITATION source Code général des impôts, CGI. - art. 1649 AB
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2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006445406?vers=git&vers=legifrance">Code civil - article 2020 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du 1804-03-21 au 2006-03-24</a>
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2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-2 (VT)
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-2
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<li>
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-23 (V)
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-23
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<li>
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-36 (VT)
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-36
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<li>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033512785?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-4-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-12-03 au 2020-02-14</a>