From f41675799776409be0dafe52f1c1ee2767ef64b7 Mon Sep 17 00:00:00 2001
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Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de la relance
Nature: DECRET
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@@ -6,7 +6,10 @@ Identifiant: LEGISCTA000043331391
 
 <h1>VIII : Dérogations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.</h1>
 
-- [Article R167](article_r167.md)
+- [Article R*167](article_r167.md)
+- [Article R*167-1](article_r167-1.md)
+- [Article R*167-2](article_r167-2.md)
+- [Article R*167-3](article_r167-3.md)
 
 <details>
   <summary><em>Références</em></summary>
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+---
+État: TRANSFERE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2021-08-30
+Date de fin: 2022-05-07
+Identifiant: LEGIARTI000043987048
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/98/70/LEGIARTI000043987048.xml
+---
+
+<h1>Article R*167-1</h1>
+
+I.-Le directeur général des finances publiques habilite les personnes
+mentionnées au I de l'article L. 167 à accéder aux registres prévus au II de
+l'article 1649 AB du code général des impôts et à l'article 2020 du code
+civil.<br />
+
+Au sein de ces personnes, les autorités compétentes habilitent les agents dont
+les missions le justifient à accéder aux données, figurant dans ces registres,
+nécessaires à l'exercice de leurs missions.<br />
+
+Elles informent le directeur général des finances publiques de l'identité et de
+la fonction des personnes habilitées ainsi que de toute modification relative à
+ces habilitations. Ces informations sont conservées pendant un délai de trois
+ans à compter de la date d'expiration de ces habilitations.<br />
+
+II.-Les autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne autres que
+la France, chargées de la prévention ou de la lutte contre le blanchiment de
+capitaux ou le financement du terrorisme et les infractions sous-jacentes
+associées, accèdent au registre national des bénéficiaires effectifs mentionné
+au III de l'article L. 167 par le système d'interconnexion des registres mis en
+œuvre par la Commission européenne.
+
+
+<details>
+  <summary><em>Références</em></summary>
+
+  <h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
+  
+  <ul>
+    <li>
+      <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045764277?vers=git&vers=legifrance">Livre des procédures fiscales - article R*167-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-05-07</a> CONCORDE cible
+    </li>
+    <li>
+      <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043987052?vers=git&vers=legifrance">Livre des procédures fiscales - article R*167-2 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du 2021-08-30 au 2022-05-07</a> CONCORDE cible
+    </li>
+    <li>
+      <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043986800?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2021-1127 du 27 août 2021 relatif aux modalités de consultation des informations contenues dans les registres des trusts et des fiducies - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
+    </li>
+    <li>
+      <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045761244?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2022-783 du 4 mai 2022 portant incorporation au livre des procédures fiscales de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce livre - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a> TRANSFERE source
+    </li>
+  </ul>
+  
+  <h2>Références faites par l'article</h2>
+  
+  <ul>
+    <li>
+      2021-08-27 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043986800?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2021-1127 du 27 août 2021 relatif aux modalités de consultation des informations contenues dans les registres des trusts et des fiducies - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a>
+    </li>
+    <li>
+      2022-05-04 TRANSFERE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045761244?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2022-783 du 4 mai 2022 portant incorporation au livre des procédures fiscales de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce livre - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a>
+    </li>
+    <li>
+      2999-01-01 CITATION source Code général des impôts, CGI. - art. 1649 AB
+    </li>
+    <li>
+      2999-01-01 CONCORDE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043987038?vers=git&vers=legifrance">Livre des procédures fiscales - article R*167 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du 2021-08-30 au 2022-05-07</a>
+    </li>
+    <li>
+      2999-01-01 CONCORDE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045764277?vers=git&vers=legifrance">Livre des procédures fiscales - article R*167-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-05-07</a>
+    </li>
+    <li>
+      2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006445406?vers=git&vers=legifrance">Code civil - article 2020 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du 1804-03-21 au 2006-03-24</a>
+    </li>
+  </ul>
+</details>
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@@ -0,0 +1,101 @@
+---
+État: TRANSFERE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2021-08-30
+Date de fin: 2022-05-07
+Identifiant: LEGIARTI000043987052
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/98/70/LEGIARTI000043987052.xml
+---
+
+<h1>Article R*167-2</h1>
+
+I.-Les informations mentionnées au II de l'article L. 167 sont accessibles sur
+demande adressée par voie électronique au service en charge des impôts des
+non-résidents.<br />
+
+II.-Cette demande comprend les informations suivantes :<br />
+
+1° Toute information permettant d'identifier, avec un niveau de précision
+suffisant, le trust ou la fiducie faisant l'objet de la demande ;<br />
+
+2° Les éléments d'identification suivants relatifs à l'auteur de la demande :<br />
+
+a) Pour les personnes morales : la dénomination, le numéro du système
+d'identification du répertoire des entreprises, la raison sociale, la forme
+juridique, l'adresse du siège social, le numéro de téléphone et l'adresse
+électronique ;<br />
+
+b) Pour les personnes physiques : le nom, le prénom, le numéro fiscal, la date
+et le lieu de naissance, l'adresse du domicile, l'adresse électronique et la
+nationalité ;<br />
+
+c) Pour le représentant légal ou le mandataire dûment habilité d'une personne
+mentionnée au premier alinéa du II de l'article L. 167 : un mandat, une carte
+professionnelle ou tout autre document justifiant de sa fonction au sein de
+l'entité ;<br />
+
+d) Pour les personnes mentionnées au 1° du II de l'article L. 167 : les
+informations permettant de justifier de la détention, par le trust ou la fiducie
+sur lequel porte la demande, d'une participation de contrôle par propriété
+directe ou indirecte dans une société ou dans une autre entité juridique établie
+dans un Etat tiers ;<br />
+
+e) Pour les personnes mentionnées au 2° du II de l'article L. 167 : les
+informations relatives à l'objet ou à la nature de l'activité de l'auteur de la
+demande ainsi que, pour une personne morale, ses statuts, justifiant d'un
+intérêt légitime dans la prévention ou la lutte contre le blanchiment de
+capitaux ou le financement du terrorisme et les infractions sous-jacentes
+associées.<br />
+
+III.-Ces informations sont conservées pendant un délai de trois ans.<br />
+
+IV.-La communication des informations demandées intervient dans un délai de deux
+mois à compter de la date de réception de la demande.<br />
+
+V.-Les décisions de refus sont motivées.<br />
+
+VI.-Les personnes mentionnées au II de l'article L. 167 établies dans un Etat
+membre de l'Union européenne autre que la France effectuent leur demande par
+l'intermédiaire de l'Institut national de la propriété industrielle.<br />
+
+Il transmet ces demandes à la direction générale des finances publiques, qui les
+traite dans les mêmes conditions que celles fixées au présent article.
+
+
+<details>
+  <summary><em>Références</em></summary>
+
+  <h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
+  
+  <ul>
+    <li>
+      <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045764274?vers=git&vers=legifrance">Livre des procédures fiscales - article R*167-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-05-07</a> CONCORDE cible
+    </li>
+    <li>
+      <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043986800?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2021-1127 du 27 août 2021 relatif aux modalités de consultation des informations contenues dans les registres des trusts et des fiducies - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
+    </li>
+    <li>
+      <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043987054?vers=git&vers=legifrance">Livre des procédures fiscales - article R*167-3 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du 2021-08-30 au 2022-05-07</a> CONCORDE cible
+    </li>
+    <li>
+      <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045761244?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2022-783 du 4 mai 2022 portant incorporation au livre des procédures fiscales de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce livre - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a> TRANSFERE source
+    </li>
+  </ul>
+  
+  <h2>Références faites par l'article</h2>
+  
+  <ul>
+    <li>
+      2021-08-27 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043986800?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2021-1127 du 27 août 2021 relatif aux modalités de consultation des informations contenues dans les registres des trusts et des fiducies - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a>
+    </li>
+    <li>
+      2022-05-04 TRANSFERE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045761244?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2022-783 du 4 mai 2022 portant incorporation au livre des procédures fiscales de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce livre - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a>
+    </li>
+    <li>
+      2999-01-01 CONCORDE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043987048?vers=git&vers=legifrance">Livre des procédures fiscales - article R*167-1 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du 2021-08-30 au 2022-05-07</a>
+    </li>
+    <li>
+      2999-01-01 CONCORDE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045764274?vers=git&vers=legifrance">Livre des procédures fiscales - article R*167-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-05-07</a>
+    </li>
+  </ul>
+</details>
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@@ -0,0 +1,53 @@
+---
+État: TRANSFERE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2021-08-30
+Date de fin: 2022-05-07
+Identifiant: LEGIARTI000043987054
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/98/70/LEGIARTI000043987054.xml
+---
+
+<h1>Article R*167-3</h1>
+
+L'auteur d'une demande formée sur le fondement du 2° du II de l'article L. 167
+apporte la preuve de l'existence d'un intérêt légitime au sens et pour
+l'application de ces dispositions lorsqu'il justifie du rôle qu'il exerce dans
+une activité en lien direct avec la prévention ou la lutte contre le blanchiment
+de capitaux ou le financement du terrorisme et les infractions sous-jacentes
+associées.
+
+
+<details>
+  <summary><em>Références</em></summary>
+
+  <h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
+  
+  <ul>
+    <li>
+      <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045762890?vers=git&vers=legifrance">Livre des procédures fiscales - article R*167-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-05-07</a> CONCORDE cible
+    </li>
+    <li>
+      <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043986800?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2021-1127 du 27 août 2021 relatif aux modalités de consultation des informations contenues dans les registres des trusts et des fiducies - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
+    </li>
+    <li>
+      <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045761244?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2022-783 du 4 mai 2022 portant incorporation au livre des procédures fiscales de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce livre - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a> TRANSFERE source
+    </li>
+  </ul>
+  
+  <h2>Références faites par l'article</h2>
+  
+  <ul>
+    <li>
+      2021-08-27 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043986800?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2021-1127 du 27 août 2021 relatif aux modalités de consultation des informations contenues dans les registres des trusts et des fiducies - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a>
+    </li>
+    <li>
+      2022-05-04 TRANSFERE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045761244?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2022-783 du 4 mai 2022 portant incorporation au livre des procédures fiscales de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce livre - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a>
+    </li>
+    <li>
+      2999-01-01 CONCORDE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043987052?vers=git&vers=legifrance">Livre des procédures fiscales - article R*167-2 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du 2021-08-30 au 2022-05-07</a>
+    </li>
+    <li>
+      2999-01-01 CONCORDE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045762890?vers=git&vers=legifrance">Livre des procédures fiscales - article R*167-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-05-07</a>
+    </li>
+  </ul>
+</details>
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/deuxieme_partie/titre_ii/chapitre_iii/section_ii/viii/article_r167.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/deuxieme_partie/titre_ii/chapitre_iii/section_ii/viii/article_r167.md
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+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/deuxieme_partie/titre_ii/chapitre_iii/section_ii/viii/article_r167.md
@@ -1,13 +1,13 @@
 ---
-État: MODIFIE
+État: TRANSFERE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2021-04-05
-Date de fin: 2021-08-30
-Identifiant: LEGIARTI000045762421
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/76/24/LEGIARTI000045762421.xml
+Date de début: 2021-08-30
+Date de fin: 2022-05-07
+Identifiant: LEGIARTI000043987038
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/98/70/LEGIARTI000043987038.xml
 ---
 
-<h1>Article R167</h1>
+<h1>Article R*167</h1>
 
 Les informations mentionnées au II de l'article L. 167 sont disponibles pendant
 dix ans après que les motifs de l'enregistrement de ces informations ont cessé
@@ -21,7 +21,16 @@ d'exister.
   
   <ul>
     <li>
-      <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043330383?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2021-387 du 2 avril 2021 relatif à la lutte contre l'anonymat des actifs virtuels et renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article 4 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
+      <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045764280?vers=git&vers=legifrance">Livre des procédures fiscales - article R*167-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-05-07</a> CONCORDE cible
+    </li>
+    <li>
+      <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043987048?vers=git&vers=legifrance">Livre des procédures fiscales - article R*167-1 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du 2021-08-30 au 2022-05-07</a> CONCORDE cible
+    </li>
+    <li>
+      <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043986800?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2021-1127 du 27 août 2021 relatif aux modalités de consultation des informations contenues dans les registres des trusts et des fiducies - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
+    </li>
+    <li>
+      <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045761244?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2022-783 du 4 mai 2022 portant incorporation au livre des procédures fiscales de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce livre - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a> TRANSFERE source
     </li>
   </ul>
   
@@ -29,7 +38,10 @@ d'exister.
   
   <ul>
     <li>
-      2021-04-02 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043330383?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2021-387 du 2 avril 2021 relatif à la lutte contre l'anonymat des actifs virtuels et renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article 4 ENTIEREMENT_MODIF</a>
+      2021-08-27 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043986800?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2021-1127 du 27 août 2021 relatif aux modalités de consultation des informations contenues dans les registres des trusts et des fiducies - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a>
+    </li>
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+      2022-05-04 TRANSFERE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045761244?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2022-783 du 4 mai 2022 portant incorporation au livre des procédures fiscales de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce livre - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a>
     </li>
     <li>
       2999-01-01 CONCORDE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045764280?vers=git&vers=legifrance">Livre des procédures fiscales - article R*167-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-05-07</a>