Décret n° 2021-387 du 2 avril 2021 relatif à la lutte contre l'anonymat des actifs virtuels et renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de la relance
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000043328577
NOR: ECOT2108589D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/43/32/85/JORFTEXT000043328577.xml
This commit is contained in:
République française 2021-04-05 00:00:00 +00:00
parent 603b06b14f
commit d29f3e7530
5 changed files with 110 additions and 0 deletions
partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/deuxieme_partie/titre_ii/chapitre_iii/section_ii

View file

@ -12,3 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006163142
- [IV : Dérogations au profit des autorités judiciaires et des juridictions](iv/README.md)
- [VI : Dérogations au profit des autorités et des organismes chargés de l'application de la législation sociale](vi/README.md)
- [VII : Dérogations au profit d'organismes divers](vii/README.md)
- [VIII : Dérogations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.](viii/README.md)

View file

@ -15,6 +15,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000029397496
- [Article R135 D-1](article_r135_d-1.md)
- [Article R*135 S-1](article_r135_s-1.md)
- [Article R*135 S-2](article_r135_s-2.md)
- [Article R135 T-1](article_r135_t-1.md)
- [Article R135 ZB-1](article_r135_zb-1.md)
- [Article R135 ZC-1](article_r135_zc-1.md)
- [Article R135 ZG-1](article_r135_zg-1.md)

View file

@ -0,0 +1,49 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-04-05
Date de fin: 2022-05-07
Identifiant: LEGIARTI000043330883
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/33/08/LEGIARTI000043330883.xml
---
<h1>Article R135 T-1</h1>
Les agents mentionnés au second alinéa de l'article L. 135 T sont habilités,
selon les cas, par :<br />
1° Le directeur général du Trésor ou son adjoint ou le secrétaire général de la
direction générale du Trésor ;<br />
2° Le directeur général des douanes et droits indirects ou son adjoint ainsi que
le chef de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ou
les directeurs interrégionaux des douanes.<br />
Les personnes mentionnées au 1° et au 2° veillent à la traçabilité des
consultations des fichiers mentionnés à l'article L. 135 T effectuées par les
agents qu'ils ont habilités.<br />
Le directeur général des finances publiques est informé de l'identité et de la
fonction des agents habilités et de toute modification relative à leur
habilitation.
<details>
<summary><em>Références</em></summary>
<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043330383?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2021-387 du 2 avril 2021 relatif à la lutte contre l'anonymat des actifs virtuels et renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article 4 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
</li>
</ul>
<h2>Références faites par l'article</h2>
<ul>
<li>
2021-04-02 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043330383?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2021-387 du 2 avril 2021 relatif à la lutte contre l'anonymat des actifs virtuels et renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article 4 ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li>
</ul>
</details>

View file

@ -0,0 +1,21 @@
---
Date de début: 2021-04-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000043331391
---
<h1>VIII : Dérogations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.</h1>
- [Article R167](article_r167.md)
<details>
<summary><em>Références</em></summary>
<h2>Articles faisant référence à la section</h2>
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043330383?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2021-387 du 2 avril 2021 relatif à la lutte contre l'anonymat des actifs virtuels et renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article 4 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
</li>
</ul>
</details>

View file

@ -0,0 +1,38 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-04-05
Date de fin: 2021-08-30
Identifiant: LEGIARTI000045762421
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/76/24/LEGIARTI000045762421.xml
---
<h1>Article R167</h1>
Les informations mentionnées au II de l'article L. 167 sont disponibles pendant
dix ans après que les motifs de l'enregistrement de ces informations ont cessé
d'exister.
<details>
<summary><em>Références</em></summary>
<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043330383?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2021-387 du 2 avril 2021 relatif à la lutte contre l'anonymat des actifs virtuels et renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article 4 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
</li>
</ul>
<h2>Références faites par l'article</h2>
<ul>
<li>
2021-04-02 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043330383?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2021-387 du 2 avril 2021 relatif à la lutte contre l'anonymat des actifs virtuels et renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article 4 ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CONCORDE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045764280?vers=git&vers=legifrance">Livre des procédures fiscales - article R*167-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-05-07</a>
</li>
</ul>
</details>