Décret n° 2021-387 du 2 avril 2021 relatif à la lutte contre l'anonymat des actifs virtuels et renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de la relance
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000043328577
NOR: ECOT2108589D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/43/32/85/JORFTEXT000043328577.xml
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@ -12,3 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006163142
- [IV : Dérogations au profit des autorités judiciaires et des juridictions](iv)
- [VI : Dérogations au profit des autorités et des organismes chargés de l'application de la législation sociale](vi)
- [VII : Dérogations au profit d'organismes divers](vii)
- [VIII : Dérogations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.](viii)

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@ -15,6 +15,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000029397496
- [Article R135 D-1](article_r135_d-1.md)
- [Article R*135 S-1](article_r135_s-1.md)
- [Article R*135 S-2](article_r135_s-2.md)
- [Article R135 T-1](article_r135_t-1.md)
- [Article R135 ZB-1](article_r135_zb-1.md)
- [Article R135 ZC-1](article_r135_zc-1.md)
- [Article R135 ZG-1](article_r135_zg-1.md)

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@ -0,0 +1,28 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-04-05
Date de fin: 2022-05-07
Identifiant: LEGIARTI000043330883
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/33/08/LEGIARTI000043330883.xml
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###### Article R135 T-1
Les agents mentionnés au second alinéa de l'article L. 135 T sont habilités,
selon les cas, par :<br />
1° Le directeur général du Trésor ou son adjoint ou le secrétaire général de la
direction générale du Trésor ;<br />
2° Le directeur général des douanes et droits indirects ou son adjoint ainsi que
le chef de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ou
les directeurs interrégionaux des douanes.<br />
Les personnes mentionnées au 1° et au 2° veillent à la traçabilité des
consultations des fichiers mentionnés à l'article L. 135 T effectuées par les
agents qu'ils ont habilités.<br />
Le directeur général des finances publiques est informé de l'identité et de la
fonction des agents habilités et de toute modification relative à leur
habilitation.

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Date de début: 2021-04-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000043331391
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###### VIII : Dérogations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
- [Article R167](article_r167.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-04-05
Date de fin: 2021-08-30
Identifiant: LEGIARTI000045762421
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/76/24/LEGIARTI000045762421.xml
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###### Article R167
Les informations mentionnées au II de l'article L. 167 sont disponibles pendant
dix ans après que les motifs de l'enregistrement de ces informations ont cessé
d'exister.