From 2b0731a6965e486d4bf4f3f15565e52a70abdecb Mon Sep 17 00:00:00 2001
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Date: Fri, 14 Feb 2020 00:00:00 +0000
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Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000705191
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+++ b/partie_legislative/premiere_partie/titre_ii/chapitre_iii/section_ii/README.md
@@ -14,3 +14,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006163100
 - [V : Dérogations au profit des officiers ministériels](v/README.md)
 - [VI : Dérogations au profit des autorités et des organismes chargés de l'application de la législation sociale](vi/README.md)
 - [VII : Dérogations au profit d'organismes divers](vii/README.md)
+- [VIII : Dérogations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme](viii/README.md)
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--- /dev/null
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@@ -0,0 +1,21 @@
+---
+Date de début: 2020-02-14
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000041575094
+---
+
+<h1>VIII : Dérogations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme</h1>
+
+- [Article L167](article_l167.md)
+
+<details>
+  <summary><em>Références</em></summary>
+
+  <h2>Articles faisant référence à la section</h2>
+  
+  <ul>
+    <li>
+      <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041568915?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article 14 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
+    </li>
+  </ul>
+</details>
diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/titre_ii/chapitre_iii/section_ii/viii/article_l167.md b/partie_legislative/premiere_partie/titre_ii/chapitre_iii/section_ii/viii/article_l167.md
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--- /dev/null
+++ b/partie_legislative/premiere_partie/titre_ii/chapitre_iii/section_ii/viii/article_l167.md
@@ -0,0 +1,105 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2020-02-14
+Date de fin: 2020-11-06
+Identifiant: LEGIARTI000041784523
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/78/45/LEGIARTI000041784523.xml
+---
+
+<h1>Article L167</h1>
+
+I.-Les registres mentionnés à l'article 1649 AB du code général des impôts et à
+l'article 2020 du code civil sont accessibles sans restriction aux autorités
+suivantes, dans le cadre de leur mission :<br />
+
+a) Les autorités judiciaires ;<br />
+
+b) La cellule de renseignement financier nationale mentionnée à l'article L.
+561-23 (1) ;<br />
+
+c) Les agents de l'administration des douanes agissant sur le fondement des
+prérogatives conférées par le code des douanes ;<br />
+
+d) Les agents habilités de l'administration des finances publiques chargés du
+contrôle et du recouvrement en matière fiscale ;<br />
+
+e) Les officiers habilités de police judiciaire de la police nationale et de la
+gendarmerie nationale, ainsi que les agents des douanes et des services fiscaux
+habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 28-1
+et 28-2 du code de procédure pénale ;<br />
+
+f) Les autorités de contrôle mentionnées à l'article L. 561-36 (1).<br />
+
+Toutes les autorités mentionnées ci-dessus communiquent, de leur propre
+initiative ou sur demande, aux autorités compétentes des Etats membres de
+l'Union européenne, les informations nécessaires à l'accomplissement, par ces
+dernières autorités, de leurs missions.<br />
+
+II.-Toutes les informations relatives aux bénéficiaires effectifs d'un trust ou
+d'une fiducie conservées dans les registres mentionnés au I sont accessibles aux
+personnes assujetties à la lutte contre le blanchiment et le financement du
+terrorisme mentionnées à l'article L. 561-2 du code monétaire et financier dans
+le cadre d'une au moins de leurs mesures de vigilance mentionnées aux articles
+L. 561-4-1 à L. 561-14-2 du même code.<br />
+
+Les informations sur l'identité du bénéficiaire effectif du trust ou de la
+fiducie relatives aux nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, mois et année de
+naissance, pays de résidence et nationalité, ainsi que sur la nature et
+l'étendue des intérêts effectifs détenus sont accessibles :<br />
+
+1° A toute personne qui introduit une demande écrite portant sur un trust ou une
+fiducie détenant une participation de contrôle dans une société ou dans une
+autre entité juridique établie dans un pays tiers par propriété directe ou
+indirecte, notamment au moyen d'actions au porteur ou par le biais d'un contrôle
+par d'autres moyens ;<br />
+
+2° A toute personne justifiant, au regard de l'objet ou de la nature de son
+activité, d'un intérêt légitime dans la prévention ou la lutte contre le
+blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme et les infractions
+sous-jacentes associées, suivant des modalités déterminées par décret.
+
+
+<details>
+  <summary><em>Références</em></summary>
+
+  <h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
+  
+  <ul>
+    <li>
+      <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041568915?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article 14 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
+    </li>
+  </ul>
+  
+  <h2>Références faites par l'article</h2>
+  
+  <ul>
+    <li>
+      1980-01-18 CONCORDANCE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000705191?vers=git&vers=legifrance">Loi n°80-30 du 18 janvier 1980 DE FINANCES POUR 1980</a>
+    </li>
+    <li>
+      2020-02-12 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041568915?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article 14 ENTIEREMENT_MODIF</a>
+    </li>
+    <li>
+      2021-08-27 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000043986787?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2021-1127 du 27 août 2021 relatif aux modalités de consultation des informations contenues dans les registres des trusts et des fiducies VIGUEUR</a>
+    </li>
+    <li>
+      2999-01-01 CITATION source Code général des impôts, CGI. - art. 1649 AB (V)
+    </li>
+    <li>
+      2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006445406?vers=git&vers=legifrance">Code civil - article 2020 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du 1804-03-21 au 2006-03-24</a>
+    </li>
+    <li>
+      2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-2 (VT)
+    </li>
+    <li>
+      2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-23 (V)
+    </li>
+    <li>
+      2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-36 (VT)
+    </li>
+    <li>
+      2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033512785?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-4-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-12-03 au 2020-02-14</a>
+    </li>
+  </ul>
+</details>