Loi n°89-936 du 29 décembre 1989 de finances rectificative pour 1989
Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000322103 NOR: ECOX8900116L Ancien identifiant: 1LX989936 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/21/JORFTEXT000000322103.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2013-12-08
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Date de fin: 2016-12-07
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Identifiant: LEGIARTI000028312270
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/31/22/LEGIARTI000028312270.xml
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Date de début: 2016-12-07
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Date de fin: 2021-06-03
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Identifiant: LEGIARTI000032654989
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/65/49/LEGIARTI000032654989.xml
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###### Article L152-1
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@ -20,4 +20,15 @@ d'un établissement de crédit, d'un établissement de monnaie électronique, d'
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518-1 doivent en faire la déclaration dans des conditions fixées par décret.<br />
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Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts
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dont le montant est inférieur à 10 000 euros.
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dont le montant est inférieur à 10 000 euros.<br />
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L'obligation de déclaration n'est pas réputée exécutée si les informations
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fournies sont incorrectes ou incomplètes.<br />
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Sont également considérées comme non effectuées les déclarations portant sur des
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sommes supérieures à 50 000 euros et qui ne sont pas accompagnées des documents
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dont la production permet de justifier de leur provenance.<br />
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Un décret fixe la liste des documents admis pour justifier de la provenance des
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fonds ainsi transférés. Il fixe également les modalités de transmissions
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dématérialisées de ces documents.
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