From ca43942365df573d920c49b68d730c461696d0f8 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Thu, 22 Jul 2021 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?LOI=20no=2090-614=20du=2012=20juillet=201990=20?= =?UTF-8?q?relative=20=C3=A0=20la=20participation=20des=20organismes=20fin?= =?UTF-8?q?anciers=20=C3=A0=20la=20lutte=20contre=20le=20blanchiment=20des?= =?UTF-8?q?=20capitaux=20provenant=20du=20trafic=20des=20stup=C3=A9fiants?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit ART. 1 ET 2: CHAMP D'APPLICATION DE LA PRESENTE LOI. CHAPITRE I (ART. 3 A 11): DECLARATION DE CERTAINES SOMMES OU OPERATIONS ; CHAPITRE II (ART. 12 A 17): AUTRES OBLIGATIONS DE VIGILANCE DES ORGANISMES FINANCIERS ; MODIFIE L'ART. 990A ET L'ART. 125A (4° ET 6°) DU PARAGRAPHE III-BIS DU CODE GENERAL DES IMPOTS. CHAPITRE III (ART. 18 A 27): DISPOSITIONS DIVERSES ; MODIFIE L'ART. L627-4 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE,L'ART. 705 (1EREMENT) DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET L'ART. 98-1 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1990 (89935 DU 29-12-1989).INSERE L'ART. 386BIS DU CODE DES DOUANES. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000350808 NOR: ECOX9000077L Ancien identifiant: 1LX990614 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/35/08/JORFTEXT000000350808.xml --- .../chapitre_v/section_6/article_l745-13.md | 25 ++++++++--- .../chapitre_v/section_6/article_l755-13.md | 25 ++++++++--- .../chapitre_v/section_6/article_l765-13.md | 45 +++++++++++++------ 3 files changed, 71 insertions(+), 24 deletions(-) diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_iv/chapitre_v/section_6/article_l745-13.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_iv/chapitre_v/section_6/article_l745-13.md index bbbab34ed97..fa133cb1249 100644 --- a/partie_legislative/livre_vii/titre_iv/chapitre_v/section_6/article_l745-13.md +++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_iv/chapitre_v/section_6/article_l745-13.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2020-12-11 -Date de fin: 2021-07-22 -Identifiant: LEGIARTI000042653399 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/65/33/LEGIARTI000042653399.xml +Date de début: 2021-07-22 +Date de fin: 2021-10-10 +Identifiant: LEGIARTI000043834228 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/83/42/LEGIARTI000043834228.xml --- ###### Article L745-13 @@ -26,6 +26,9 @@ leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1544 du 9 décembre 2020 renforçant le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme applicables aux actifs numériques.
+Les articles L. 561-27, L. 561-29-1 et L. 561-31-2 sont applicables dans leur +rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-958 du 19 juillet 2021.
+ Les articles L. 561-36, L. 561-36-2, L. 561-36-3, L. 561-37, L. 561-38, L. 562-3 à L. 562-9, L. 562-11, L. 562-12 et L. 574-3 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1342 du 4 novembre 2020 renforçant @@ -129,7 +132,19 @@ localement, le fait de s'être soustrait frauduleusement ou d'avoir tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement partiel ou total des impôts prévus par celle-ci ;
-7° (Supprimé) ;
+7° Pour l'application de l'article L. 561-31-2 :
+ +a) Au second alinéa du I, les mots : “ l'unité nationale d'Europol mentionnée au +paragraphe 2 de l'article 7 du règlement 2016/794 du 11 mai 2016 relatif à +l'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressif +(Europol) ” sont remplacés par les mots : “ l'unité nationale chargée de la +liaison avec Europol ” ;
+ +b) Au II, les mots : “ dans les cas prévus au paragraphe 7 précité de l'article +7 du règlement 2016/794 ” sont remplacés par les mots : “ si cette communication +est contraire aux intérêts essentiels de la sécurité de la France ou conduit à +divulguer des informations concernant des organisations ou des activités de +renseignement spécifiques dans le domaine de la sûreté nationale ”.
8° Pour l'application de l'article L. 561-36, les références à l'administration des douanes, aux services de l'Etat chargés de la concurrence, de la diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_v/chapitre_v/section_6/article_l755-13.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_v/chapitre_v/section_6/article_l755-13.md index d619d97a8e6..2352d9c8cb0 100644 --- a/partie_legislative/livre_vii/titre_v/chapitre_v/section_6/article_l755-13.md +++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_v/chapitre_v/section_6/article_l755-13.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2020-12-11 -Date de fin: 2021-07-22 -Identifiant: LEGIARTI000042653352 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/65/33/LEGIARTI000042653352.xml +Date de début: 2021-07-22 +Date de fin: 2021-10-10 +Identifiant: LEGIARTI000043834183 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/83/41/LEGIARTI000043834183.xml --- ###### Article L755-13 @@ -26,6 +26,9 @@ leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1544 du 9 décembre 2020 renforçant le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme applicables aux actifs numériques.
+Les articles L. 561-27, L. 561-29-1 et L. 561-31-2 sont applicables dans leur +rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-958 du 19 juillet 2021.
+ Les articles L. 561-36, L. 561-36-2, L. 561-36-3, L. 561-37, L. 561-38, L. 562-3 à L. 562-9, L. 562-11, L. 562-12 et L. 574-3 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1342 du 4 novembre 2020 renforçant @@ -128,7 +131,19 @@ localement, le fait de s'être soustrait frauduleusement ou d'avoir tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au payement partiel ou total des impôts prévus par celle-ci ;
-7° (Supprimé) ;
+7° Pour l'application de l'article L. 561-31-2 :
+ +a) Au second alinéa du I, les mots : “ l'unité nationale d'Europol mentionnée au +paragraphe 2 de l'article 7 du règlement 2016/794 du 11 mai 2016 relatif à +l'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressif +(Europol) ” sont remplacés par les mots : “ l'unité nationale chargée de la +liaison avec Europol ” ;
+ +b) Au II, les mots : “ dans les cas prévus au paragraphe 7 précité de l'article +7 du règlement 2016/794 ” sont remplacés par les mots : “ si cette communication +est contraire aux intérêts essentiels de la sécurité de la France ou conduit à +divulguer des informations concernant des organisations ou des activités de +renseignement spécifiques dans le domaine de la sûreté nationale ”.
8° Pour l'application de l'article L. 561-36, les références à l'administration des douanes et aux services de l'Etat chargés de la concurrence, de la diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_vi/chapitre_v/section_6/article_l765-13.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_vi/chapitre_v/section_6/article_l765-13.md index ac944cdcbeb..88bd71bb608 100644 --- a/partie_legislative/livre_vii/titre_vi/chapitre_v/section_6/article_l765-13.md +++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_vi/chapitre_v/section_6/article_l765-13.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2020-12-11 -Date de fin: 2021-07-22 -Identifiant: LEGIARTI000042648671 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/64/86/LEGIARTI000042648671.xml +Date de début: 2021-07-22 +Date de fin: 2021-08-26 +Identifiant: LEGIARTI000043834146 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/83/41/LEGIARTI000043834146.xml --- ###### Article L765-13 @@ -20,19 +20,22 @@ que les articles L. 574-1 à L. 574-6 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans les conditions prévues aux II et III.
Les articles L. 561-2-2, L. 561-5 à L. 561-6, L. 561-9-1, L. 561-10-1, L. -561-10-2, L. 561-15 à L. 561-16, L. 561-18, L. 561-23, L. 561-25-1 à L. 561-28, -L. 561-30 à L. 561-30-2, L. 561-31-1, L. 561-34, L. 561-39 à L. 561-41, et L. -561-49 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° -2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre -le blanchiment et le financement du terrorisme.
+561-10-2, L. 561-15 à L. 561-16, L. 561-18, L. 561-23, L. 561-25-1, L. 561-26 et +L. 561-28, L. 561-30 à L. 561-30-2, L. 561-31-1, L. 561-34, L. 561-39 à L. +561-41, et L. 561-49 sont applicables dans leur rédaction résultant de +l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français +de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
Les articles L. 561-2-1, L. 561-3, L. 561-4, L. 561-4-1, L. 561-7-1 à L. 561-9, L. 561-10, L. 561-10-3 à L. 561-13, L. 561-17, L. 561-19, L. 561-21, L. 561-22, -L. 561-24, L. 561-25, L. 561-27, L. 561-29, L. 561-29-1, L. 561-31, L. 561-32, -L. 561-33, L. 561-36-1, L. 561-36-4 et L. 561-45-1 à L. 561-48 sont applicables -dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 -renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et -le financement du terrorisme.
+L. 561-24, L. 561-25, L. 561-29, L. 561-31, L. 561-32, L. 561-33, L. 561-36-1, +L. 561-36-4 et L. 561-45-1 à L. 561-48 sont applicables dans leur rédaction +résultant de l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 renforçant le +dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement +du terrorisme.
+ +Les articles L. 561-27, L. 561-29-1 et L. 561-31-2 sont applicables dans leur +rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-958 du 19 juillet 2021.
Les articles L. 561-36, L. 561-36-2, L. 561-36-3, L. 561-37 et L. 561-38 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1342 du 4 @@ -156,6 +159,20 @@ frauduleusement ou d'avoir tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au payement partiel ou total des impôts prévus par celle-ci ;
+6° bis Pour l'application de l'article L. 561-31-2 :
+ +a) Au second alinéa du I, les mots : “ l'unité nationale d'Europol mentionnée au +paragraphe 2 de l'article 7 du règlement 2016/794 du 11 mai 2016 relatif à +l'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressif +(Europol) ” sont remplacés par les mots : “ l'unité nationale chargée de la +liaison avec Europol ” ;
+ +b) Au II, les mots : “ dans les cas prévus au paragraphe 7 précité de l'article +7 du règlement 2016/794 ” sont remplacés par les mots : “ si cette communication +est contraire aux intérêts essentiels de la sécurité de la France ou conduit à +divulguer des informations concernant des organisations ou des activités de +renseignement spécifiques dans le domaine de la sûreté nationale ” ;
+ 7° Pour l'application des articles L. 561-36, L. 561-36-2, L. 561-36-3 et L. 561-37, les mots : “ des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union