Loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981) (1)‎

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000515870
Ancien identifiant: 1LX9811160
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/58/JORFTEXT000000515870.xml
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République française 2018-10-01 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-07-01
Date de fin: 2018-10-01
Identifiant: LEGIARTI000036175587
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/17/55/LEGIARTI000036175587.xml
Date de début: 2018-10-01
Date de fin: 2019-02-08
Identifiant: LEGIARTI000036829876
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/82/98/LEGIARTI000036829876.xml
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###### Article L762-1
@ -26,6 +26,11 @@ transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie
L'article L. 211-36 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance
n° 2017-1107 du 22 juin 2017.<br />
L'article L. 211-40-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°
2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016
portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des
obligations.<br />
L'article L. 211-9 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n°
2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d'instruments financiers.<br />

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@ -8,9 +8,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000021020431
- [Section 2 : Personnes assujetties aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme](section_2)
- [Section 3 : Obligations de vigilance à l'égard de la clientèle](section_3)
- [Section 4 : Obligations de déclaration](section_4)
- [Section 4 : Obligations de déclaration et d'information](section_4)
- [Section 5 : La cellule de renseignement financier nationale](section_5)
- [Section 6 : Procédures et contrôle interne](section_6)
- [Section 6 : Procédures et contrôle interne](section_6)
- [Section 7 : Contrôle du respect des obligations et sanctions](section_7)
- [Section 9 : Registre des bénéficiaires effectifs](section_9)
- [Section 8 : Conseil d'orientation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme](section_8)

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@ -6,13 +6,12 @@ Identifiant: LEGISCTA000021020546
###### Section 3 : Obligations de vigilance à l'égard de la clientèle
- [Sous-section 1 : Identification du client](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Identification du bénéficiaire effectif](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Identification du client occasionnel](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Nouvelle identification du client](sous-section_4)
- [Sous-section 5 : Obligations de vigilance constante sur la relation d'affaires](sous-section_5)
- [Sous-section 6 : Mise en oeuvre des obligations de vigilance par des tiers](sous-section_6)
- [Sous-section 7 : Obligations lorsqu'il est mis un terme à la relation d'affaires](sous-section_7)
- [Sous-section 1 : Identification et vérification de l'identité du client](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Identification et vérification de l'identité du bénéficiaire effectif](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Identification et vérification de l'identité du client occasionnel](sous-section_3)
- [Sous-section 5 : Nouvelle identification et vérification de l'identité du client et du bénéficiaire effectif](sous-section_5)
- [Sous-section 6 : Obligations de vigilance constante sur la relation d'affaires](sous-section_6)
- [Sous-section 7 : Recours à un tiers pour l'exécution de certaines mesures de vigilance](sous-section_7)
- [Sous-section 8 : Obligations en cas de faible risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme](sous-section_8)
- [Sous-section 9 : Mesures de vigilance complémentaires](sous-section_9)
- [Sous-section 9 : Obligations en cas de risque élevé de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme](sous-section_9)
- [Sous-section 10 : Mesures de vigilance renforcée](sous-section_10)

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@ -1,10 +1,10 @@
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Date de début: 2009-09-05
Date de fin: 2018-10-01
Identifiant: LEGISCTA000021020544
Date de début: 2018-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000036824596
---
###### Sous-section 1 : Identification du client
###### Sous-section 1 : Identification et vérification de l'identité du client
- [Article R561-5](article_r561-5.md)
- [Article R561-6](article_r561-6.md)

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@ -1,10 +1,10 @@
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Date de début: 2009-09-05
Date de fin: 2018-10-01
Identifiant: LEGISCTA000021020542
Date de début: 2018-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000036824612
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###### Sous-section 2 : Identification du bénéficiaire effectif
###### Sous-section 2 : Identification et vérification de l'identité du bénéficiaire effectif
- [Article R561-7](article_r561-7.md)
- [Article R561-8](article_r561-8.md)

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@ -1,10 +1,10 @@
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Date de début: 2009-09-05
Date de fin: 2018-10-01
Identifiant: LEGISCTA000021020540
Date de début: 2018-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000036824632
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###### Sous-section 3 : Identification du client occasionnel
###### Sous-section 3 : Identification et vérification de l'identité du client occasionnel
- [Article R561-10](article_r561-10.md)
- [Article D561-10-1](article_d561-10-1.md)

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Date de début: 2009-09-05
Date de fin: 2018-10-01
Identifiant: LEGISCTA000021020538
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###### Sous-section 4 : Nouvelle identification du client
- [Article R561-11](article_r561-11.md)

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Date de début: 2009-09-05
Date de fin: 2018-10-01
Identifiant: LEGISCTA000021020536
Date de début: 2018-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000036824656
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###### Sous-section 5 : Obligations de vigilance constante sur la relation d'affaires
###### Sous-section 5 : Nouvelle identification et vérification de l'identité du client et du bénéficiaire effectif
- [Article R561-12](article_r561-12.md)
- [Article R561-11](article_r561-11.md)

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Date de début: 2009-09-05
Date de fin: 2018-10-01
Identifiant: LEGISCTA000021020534
Date de début: 2018-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000036824654
---
###### Sous-section 6 : Mise en oeuvre des obligations de vigilance par des tiers
###### Sous-section 6 : Obligations de vigilance constante sur la relation d'affaires
- [Article R561-13](article_r561-13.md)
- [Article R561-12](article_r561-12.md)

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Date de début: 2009-09-05
Date de fin: 2018-10-01
Identifiant: LEGISCTA000021020710
Date de début: 2018-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000036824652
---
###### Sous-section 7 : Obligations lorsqu'il est mis un terme à la relation d'affaires
###### Sous-section 7 : Recours à un tiers pour l'exécution de certaines mesures de vigilance
- [Article R561-13](article_r561-13.md)
- [Article R561-14](article_r561-14.md)

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Date de début: 2009-09-05
Date de fin: 2018-10-01
Identifiant: LEGISCTA000021020630
Date de début: 2018-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000036824650
---
###### Sous-section 9 : Mesures de vigilance complémentaires
###### Sous-section 9 : Obligations en cas de risque élevé de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme
- [Article R561-18](article_r561-18.md)
- [Article R561-19](article_r561-19.md)

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Date de début: 2009-09-05
Date de fin: 2018-10-01
Identifiant: LEGISCTA000021020714
Date de début: 2018-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000036824734
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###### Section 4 : Obligations de déclaration
###### Section 4 : Obligations de déclaration et d'information
- [Sous-section 1 : Désignation d'un déclarant et d'un correspondant](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Contenu et transmission des déclarations](sous-section_2)

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Date de début: 2009-09-05
Date de fin: 2018-10-01
Identifiant: LEGISCTA000021020635
Date de début: 2018-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000036824849
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###### Section 6 : Procédures et contrôle interne
###### Section 6 : Procédures et contrôle interne
- [Article R561-38](article_r561-38.md)