Loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981) (1)
Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000515870 Ancien identifiant: 1LX9811160 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/58/JORFTEXT000000515870.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2018-07-01
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Date de fin: 2018-10-01
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Identifiant: LEGIARTI000036175587
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/17/55/LEGIARTI000036175587.xml
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Date de début: 2018-10-01
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Date de fin: 2019-02-08
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Identifiant: LEGIARTI000036829876
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/82/98/LEGIARTI000036829876.xml
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###### Article L762-1
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@ -26,6 +26,11 @@ transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie
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L'article L. 211-36 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance
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n° 2017-1107 du 22 juin 2017.<br />
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L'article L. 211-40-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°
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2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016
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portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des
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obligations.<br />
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||||
L'article L. 211-9 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n°
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2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d'instruments financiers.<br />
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@ -8,9 +8,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000021020431
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- [Section 2 : Personnes assujetties aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme](section_2)
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- [Section 3 : Obligations de vigilance à l'égard de la clientèle](section_3)
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- [Section 4 : Obligations de déclaration](section_4)
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- [Section 4 : Obligations de déclaration et d'information](section_4)
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- [Section 5 : La cellule de renseignement financier nationale](section_5)
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- [Section 6 : Procédures et contrôle interne](section_6)
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- [Section 6 : Procédures et contrôle interne](section_6)
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- [Section 7 : Contrôle du respect des obligations et sanctions](section_7)
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- [Section 9 : Registre des bénéficiaires effectifs](section_9)
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- [Section 8 : Conseil d'orientation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme](section_8)
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@ -6,13 +6,12 @@ Identifiant: LEGISCTA000021020546
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###### Section 3 : Obligations de vigilance à l'égard de la clientèle
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- [Sous-section 1 : Identification du client](sous-section_1)
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- [Sous-section 2 : Identification du bénéficiaire effectif](sous-section_2)
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- [Sous-section 3 : Identification du client occasionnel](sous-section_3)
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- [Sous-section 4 : Nouvelle identification du client](sous-section_4)
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||||
- [Sous-section 5 : Obligations de vigilance constante sur la relation d'affaires](sous-section_5)
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||||
- [Sous-section 6 : Mise en oeuvre des obligations de vigilance par des tiers](sous-section_6)
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||||
- [Sous-section 7 : Obligations lorsqu'il est mis un terme à la relation d'affaires](sous-section_7)
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||||
- [Sous-section 1 : Identification et vérification de l'identité du client](sous-section_1)
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- [Sous-section 2 : Identification et vérification de l'identité du bénéficiaire effectif](sous-section_2)
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||||
- [Sous-section 3 : Identification et vérification de l'identité du client occasionnel](sous-section_3)
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||||
- [Sous-section 5 : Nouvelle identification et vérification de l'identité du client et du bénéficiaire effectif](sous-section_5)
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||||
- [Sous-section 6 : Obligations de vigilance constante sur la relation d'affaires](sous-section_6)
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||||
- [Sous-section 7 : Recours à un tiers pour l'exécution de certaines mesures de vigilance](sous-section_7)
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||||
- [Sous-section 8 : Obligations en cas de faible risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme](sous-section_8)
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||||
- [Sous-section 9 : Mesures de vigilance complémentaires](sous-section_9)
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- [Sous-section 9 : Obligations en cas de risque élevé de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme](sous-section_9)
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||||
- [Sous-section 10 : Mesures de vigilance renforcée](sous-section_10)
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Date de début: 2009-09-05
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Date de fin: 2018-10-01
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Identifiant: LEGISCTA000021020544
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Date de début: 2018-10-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGISCTA000036824596
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###### Sous-section 1 : Identification du client
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###### Sous-section 1 : Identification et vérification de l'identité du client
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- [Article R561-5](article_r561-5.md)
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- [Article R561-6](article_r561-6.md)
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@ -1,10 +1,10 @@
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Date de début: 2009-09-05
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Date de fin: 2018-10-01
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Identifiant: LEGISCTA000021020542
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Date de début: 2018-10-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGISCTA000036824612
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###### Sous-section 2 : Identification du bénéficiaire effectif
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###### Sous-section 2 : Identification et vérification de l'identité du bénéficiaire effectif
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- [Article R561-7](article_r561-7.md)
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- [Article R561-8](article_r561-8.md)
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Date de début: 2009-09-05
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Date de fin: 2018-10-01
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Identifiant: LEGISCTA000021020540
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Date de début: 2018-10-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGISCTA000036824632
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###### Sous-section 3 : Identification du client occasionnel
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###### Sous-section 3 : Identification et vérification de l'identité du client occasionnel
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- [Article R561-10](article_r561-10.md)
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- [Article D561-10-1](article_d561-10-1.md)
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@ -1,9 +0,0 @@
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Date de début: 2009-09-05
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Date de fin: 2018-10-01
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Identifiant: LEGISCTA000021020538
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###### Sous-section 4 : Nouvelle identification du client
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- [Article R561-11](article_r561-11.md)
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@ -1,9 +1,9 @@
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Date de début: 2009-09-05
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Date de fin: 2018-10-01
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Identifiant: LEGISCTA000021020536
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Date de début: 2018-10-01
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||||
Date de fin: 2999-01-01
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||||
Identifiant: LEGISCTA000036824656
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###### Sous-section 5 : Obligations de vigilance constante sur la relation d'affaires
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###### Sous-section 5 : Nouvelle identification et vérification de l'identité du client et du bénéficiaire effectif
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||||
- [Article R561-12](article_r561-12.md)
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- [Article R561-11](article_r561-11.md)
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@ -1,9 +1,9 @@
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Date de début: 2009-09-05
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Date de fin: 2018-10-01
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Identifiant: LEGISCTA000021020534
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Date de début: 2018-10-01
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||||
Date de fin: 2999-01-01
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||||
Identifiant: LEGISCTA000036824654
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###### Sous-section 6 : Mise en oeuvre des obligations de vigilance par des tiers
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###### Sous-section 6 : Obligations de vigilance constante sur la relation d'affaires
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- [Article R561-13](article_r561-13.md)
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||||
- [Article R561-12](article_r561-12.md)
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@ -1,9 +1,10 @@
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Date de début: 2009-09-05
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Date de fin: 2018-10-01
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Identifiant: LEGISCTA000021020710
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Date de début: 2018-10-01
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||||
Date de fin: 2999-01-01
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||||
Identifiant: LEGISCTA000036824652
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###### Sous-section 7 : Obligations lorsqu'il est mis un terme à la relation d'affaires
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###### Sous-section 7 : Recours à un tiers pour l'exécution de certaines mesures de vigilance
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||||
- [Article R561-13](article_r561-13.md)
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||||
- [Article R561-14](article_r561-14.md)
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Date de début: 2009-09-05
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Date de fin: 2018-10-01
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||||
Identifiant: LEGISCTA000021020630
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||||
Date de début: 2018-10-01
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||||
Date de fin: 2999-01-01
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||||
Identifiant: LEGISCTA000036824650
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###### Sous-section 9 : Mesures de vigilance complémentaires
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###### Sous-section 9 : Obligations en cas de risque élevé de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme
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||||
- [Article R561-18](article_r561-18.md)
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||||
- [Article R561-19](article_r561-19.md)
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@ -1,10 +1,10 @@
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Date de début: 2009-09-05
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Date de fin: 2018-10-01
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||||
Identifiant: LEGISCTA000021020714
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Date de début: 2018-10-01
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||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000036824734
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###### Section 4 : Obligations de déclaration
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###### Section 4 : Obligations de déclaration et d'information
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- [Sous-section 1 : Désignation d'un déclarant et d'un correspondant](sous-section_1)
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- [Sous-section 2 : Contenu et transmission des déclarations](sous-section_2)
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Date de début: 2009-09-05
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Date de fin: 2018-10-01
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Identifiant: LEGISCTA000021020635
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Date de début: 2018-10-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGISCTA000036824849
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###### Section 6 : Procédures et contrôle interne
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###### Section 6 : Procédures et contrôle interne
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- [Article R561-38](article_r561-38.md)
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