diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_v/README.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_v/README.md index b11f3569c3..9846b633a4 100644 --- a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_v/README.md +++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_v/README.md @@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000027007570 - [Section 1 : Définition](section_1) - [Section 2 : Rémunération](section_2) - [Section 3 : Obligations contractuelles](section_3) +- [Section 4 : Plafonnement](section_4) diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_v/section_4/README.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_v/section_4/README.md new file mode 100644 index 0000000000..ef9f06bed6 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_v/section_4/README.md @@ -0,0 +1,9 @@ +--- +Date de début: 2016-06-05 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000032634041 +--- + +###### Section 4 : Plafonnement + +- [Article L315-9](article_l315-9.md) diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_v/section_4/article_l315-9.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_v/section_4/article_l315-9.md new file mode 100644 index 0000000000..60e0a16674 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_v/section_4/article_l315-9.md @@ -0,0 +1,20 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2016-06-05 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000032634043 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/63/40/LEGIARTI000032634043.xml +--- + +###### Article L315-9 + +La valeur monétaire maximale stockée sous forme électronique et utilisable au +moyen d'un support physique est fixée par décret.
+ +Le décret mentionné au premier alinéa fixe également le montant maximal de +chargement, de remboursement et de retrait à partir de ce même support, en +monnaie électronique anonyme et en espèces.
+ +Ces plafonds tiennent compte des caractéristiques du produit et des risques de +blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme qu'il présente. diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_5/README.md b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_5/README.md index b03178c3a4..caea23634d 100644 --- a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_5/README.md +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_5/README.md @@ -13,5 +13,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000020196521 - [Article L561-27](article_l561-27.md) - [Article L561-28](article_l561-28.md) - [Article L561-29](article_l561-29.md) +- [Article L561-29-1](article_l561-29-1.md) - [Article L561-30](article_l561-30.md) - [Article L561-31](article_l561-31.md) diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_5/article_l561-29-1.md b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_5/article_l561-29-1.md new file mode 100644 index 0000000000..eef759c850 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_5/article_l561-29-1.md @@ -0,0 +1,35 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2016-06-05 +Date de fin: 2017-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000032634118 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/63/41/LEGIARTI000032634118.xml +--- + +###### Article L561-29-1 + +Le service mentionné à l'article L. 561-23 peut, pour une durée maximale de six +mois renouvelable, désigner aux personnes mentionnées à l'article L. 561-2, pour +la mise en œuvre de leurs obligations de vigilance à l'égard de la clientèle +énoncées au présent chapitre :
+ +1° Les opérations qui présentent, eu égard à leur nature particulière ou aux +zones géographiques déterminées à partir desquelles, à destination desquelles ou +en relation avec lesquelles elles sont effectuées, un risque important de +blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ;
+ +2° Des personnes qui présentent un risque important de blanchiment de capitaux +ou de financement du terrorisme.
+ +Il est interdit, sous peine des sanctions prévues à l'article L. 574-1, aux +personnes mentionnées à l'article L. 561-2, au président de l'ordre des avocats +au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou au bâtonnier de l'ordre auprès +duquel l'avocat est inscrit de porter à la connaissance de leurs clients ou à la +connaissance de tiers autres que les autorités de contrôle, ordres +professionnels et instances représentatives nationales mentionnés à l'article L. +561-36, les informations transmises par le service mentionné à l'article L. +561-23 lorsqu'il procède à une désignation en application du 2° du présent +article.
+ +Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_4/sous-section_5/article_l621-15.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_4/sous-section_5/article_l621-15.md index 14c7ae35e4..c2aeb10daa 100644 --- a/partie_legislative/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_4/sous-section_5/article_l621-15.md +++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_4/sous-section_5/article_l621-15.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2015-12-05 -Date de fin: 2016-06-05 -Identifiant: LEGIARTI000031564595 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/56/45/LEGIARTI000031564595.xml +Date de début: 2016-06-05 +Date de fin: 2016-06-23 +Identifiant: LEGIARTI000032680898 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/68/08/LEGIARTI000032680898.xml --- ###### Article L621-15 @@ -149,8 +149,12 @@ pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 100 millions d'euros ou décuple du montant des profits éventuellement réalisés ; les sommes sont versées au Trésor public.
-Le montant de la sanction doit être fixé en fonction de la gravité des -manquements commis et en relation avec les avantages ou les profits +les sanctions pécuniaires prononcées en application du présent III peuvent faire +l'objet d'une majoration, dans la limite de 10% de leur montant, mise à la +charge de la personne sanctionnée et destinée à financer l'aide aux victimes.
+ +Le montant de la sanction et le montant de la majoration sont fixés en fonction +de la gravité des manquements commis et en fonction des avantages ou des profits éventuellement tirés de ces manquements.
Le fonds de garantie mentionné aux a et b peut, dans des conditions fixées par