LOI no 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants
ART. 1 ET 2: CHAMP D'APPLICATION DE LA PRESENTE LOI. CHAPITRE I (ART. 3 A 11): DECLARATION DE CERTAINES SOMMES OU OPERATIONS ; CHAPITRE II (ART. 12 A 17): AUTRES OBLIGATIONS DE VIGILANCE DES ORGANISMES FINANCIERS ; MODIFIE L'ART. 990A ET L'ART. 125A (4° ET 6°) DU PARAGRAPHE III-BIS DU CODE GENERAL DES IMPOTS. CHAPITRE III (ART. 18 A 27): DISPOSITIONS DIVERSES ; MODIFIE L'ART. L627-4 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE,L'ART. 705 (1EREMENT) DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET L'ART. 98-1 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1990 (89935 DU 29-12-1989).INSERE L'ART. 386BIS DU CODE DES DOUANES. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000350808 NOR: ECOX9000077L Ancien identifiant: 1LX990614 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/35/08/JORFTEXT000000350808.xml
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@ -12,5 +12,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006123943
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|||
- [Titre III : Les prestataires de services d'investissement](titre_iii)
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- [Titre IV : Autres prestataires de services](titre_iv)
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||||
- [Titre V : Intermédiaires en biens divers](titre_v)
|
||||
- [Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux](titre_vi)
|
||||
- [Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes](titre_vi)
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||||
- [Titre VII : Dispositions pénales](titre_vii)
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@ -1,12 +1,12 @@
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||||
Date de début: 2001-01-01
|
||||
Date de fin: 2006-01-24
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006140129
|
||||
Date de début: 2006-01-24
|
||||
Date de fin: 2007-03-07
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006140134
|
||||
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||||
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||||
#### Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux
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||||
#### Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes
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- [Chapitre Ier : Déclaration de certaines sommes ou opérations](chapitre_ier)
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- [Chapitre II : Déclaration de sommes ou d'opérations soupçonnées d'être d'origine illicite](chapitre_ii)
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||||
- [Chapitre III : Autres obligations de vigilance](chapitre_iii)
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||||
- [Chapitre IV : Dispositions diverses](chapitre_iv)
|
||||
- [Chapitre IV : Obligations relatives à la lutte contre le financement des activités terroristes](chapitre_iv)
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@ -1,7 +1,7 @@
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||||
Date de début: 2001-01-01
|
||||
Date de fin: 2006-01-24
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006154703
|
||||
Date de début: 2006-01-24
|
||||
Date de fin: 2007-03-07
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006154807
|
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||||
##### Chapitre Ier : Déclaration de certaines sommes ou opérations
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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2001-01-01
|
||||
Date de fin: 2006-01-24
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006658370
|
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Ancien identifiant: AELXXXXXXXX561L001AXXXAA
|
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|
||||
Date de début: 2006-01-24
|
||||
Date de fin: 2007-03-07
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006658371
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX561L001AXXXAB
|
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###### Article L561-1
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@ -1,7 +1,7 @@
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||||
Date de début: 2001-01-01
|
||||
Date de fin: 2006-01-24
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006154704
|
||||
Date de début: 2006-01-24
|
||||
Date de fin: 2007-03-07
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006154808
|
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||||
##### Chapitre II : Déclaration de sommes ou d'opérations soupçonnées d'être d'origine illicite
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@ -1,11 +1,11 @@
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||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2005-05-07
|
||||
Date de fin: 2006-01-24
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006658390
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX562L001AXXXAF
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/83/LEGIARTI000006658390.xml
|
||||
Date de début: 2006-01-24
|
||||
Date de fin: 2007-03-07
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006658391
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX562L001AXXXAG
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/83/LEGIARTI000006658391.xml
|
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||||
###### Article L562-1
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@ -1,11 +1,11 @@
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||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2004-10-01
|
||||
Date de fin: 2006-01-24
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006658405
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX562L002AXXXAD
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/84/LEGIARTI000006658405.xml
|
||||
Date de début: 2006-01-24
|
||||
Date de fin: 2007-03-07
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006658406
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX562L002AXXXAE
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/84/LEGIARTI000006658406.xml
|
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|
||||
###### Article L562-2
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|
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|
@ -1,11 +1,11 @@
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|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2001-05-16
|
||||
Date de fin: 2006-01-24
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006658433
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX562L003AXXXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/84/LEGIARTI000006658433.xml
|
||||
Date de début: 2006-01-24
|
||||
Date de fin: 2007-03-07
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006658434
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX562L003AXXXAC
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/84/LEGIARTI000006658434.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L562-3
|
||||
|
|
|
@ -1,11 +1,11 @@
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|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2004-10-01
|
||||
Date de fin: 2006-01-24
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006658447
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX562L004AXXXAC
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/84/LEGIARTI000006658447.xml
|
||||
Date de début: 2006-01-24
|
||||
Date de fin: 2007-03-07
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006658448
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX562L004AXXXAD
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/84/LEGIARTI000006658448.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L562-4
|
||||
|
|
|
@ -1,11 +1,11 @@
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|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2004-10-01
|
||||
Date de fin: 2006-01-24
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006658462
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX562L005AXXXAC
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/84/LEGIARTI000006658462.xml
|
||||
Date de début: 2006-01-24
|
||||
Date de fin: 2007-03-07
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006658463
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX562L005AXXXAD
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/84/LEGIARTI000006658463.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L562-5
|
||||
|
|
|
@ -1,11 +1,11 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2004-10-01
|
||||
Date de fin: 2006-01-24
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006658476
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX562L006AXXXAC
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/84/LEGIARTI000006658476.xml
|
||||
Date de début: 2006-01-24
|
||||
Date de fin: 2007-03-07
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006658477
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX562L006AXXXAD
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/84/LEGIARTI000006658477.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L562-6
|
||||
|
|
|
@ -1,11 +1,11 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2001-05-16
|
||||
Date de fin: 2006-01-24
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006658490
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX562L007AXXXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/84/LEGIARTI000006658490.xml
|
||||
Date de début: 2006-01-24
|
||||
Date de fin: 2007-03-07
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006658491
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX562L007AXXXAC
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/84/LEGIARTI000006658491.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L562-7
|
||||
|
|
|
@ -1,11 +1,11 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2001-05-16
|
||||
Date de fin: 2006-01-24
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006658502
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX562L008AXXXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/85/LEGIARTI000006658502.xml
|
||||
Date de début: 2006-01-24
|
||||
Date de fin: 2007-03-07
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006658503
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX562L008AXXXAC
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/85/LEGIARTI000006658503.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L562-8
|
||||
|
|
|
@ -1,7 +1,7 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 2004-02-12
|
||||
Date de fin: 2006-01-24
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006154810
|
||||
Date de début: 2006-01-24
|
||||
Date de fin: 2007-03-07
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006154841
|
||||
---
|
||||
|
||||
##### Chapitre III : Autres obligations de vigilance
|
||||
|
|
|
@ -1,11 +1,11 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2004-02-12
|
||||
Date de fin: 2006-01-24
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006658552
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX563L001AXXXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/85/LEGIARTI000006658552.xml
|
||||
Date de début: 2006-01-24
|
||||
Date de fin: 2007-03-07
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006658553
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX563L001AXXXAC
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/85/LEGIARTI000006658553.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L563-1
|
||||
|
@ -18,7 +18,7 @@ dans les mêmes conditions de l'identité de leur client occasionnel qui leur
|
|||
demande de faire des opérations dont la nature et le montant sont fixés par
|
||||
décret en Conseil d'Etat. Les personnes visées au 8 de l'article L. 562-1
|
||||
satisfont à cette obligation en appliquant les mesures prévues à l'article L.
|
||||
564-1.<br />
|
||||
565-1.<br />
|
||||
|
||||
Ils se renseignent sur l'identité véritable des personnes avec lesquelles ils
|
||||
nouent une relation contractuelle ou qui demandent leur assistance dans la
|
||||
|
|
|
@ -1,11 +1,11 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2004-02-12
|
||||
Date de fin: 2006-01-24
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006658574
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX563L002AXXXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/85/LEGIARTI000006658574.xml
|
||||
Date de début: 2006-01-24
|
||||
Date de fin: 2007-03-07
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006658575
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX563L002AXXXAC
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/85/LEGIARTI000006658575.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L563-2
|
||||
|
|
|
@ -1,11 +1,11 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2004-02-12
|
||||
Date de fin: 2006-01-24
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006658587
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX563L003AXXXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/85/LEGIARTI000006658587.xml
|
||||
Date de début: 2006-01-24
|
||||
Date de fin: 2007-03-07
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006658588
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX563L003AXXXAC
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/85/LEGIARTI000006658588.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L563-3
|
||||
|
|
|
@ -1,11 +1,11 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2004-02-12
|
||||
Date de fin: 2006-01-24
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006658601
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX563L004AXXXAC
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/86/LEGIARTI000006658601.xml
|
||||
Date de début: 2006-01-24
|
||||
Date de fin: 2007-03-07
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006658602
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX563L004AXXXAD
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/86/LEGIARTI000006658602.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L563-4
|
||||
|
@ -24,5 +24,5 @@ dans le but de reconstituer l'ensemble des transactions faites par une personne
|
|||
physique ou morale et liées à une opération ayant fait l'objet d'une déclaration
|
||||
mentionnée à l'article L. 562-2, de l'examen particulier prévu à l'article L.
|
||||
563-3 ou d'une information mentionnée à l'article L. 563-5, ainsi que dans le
|
||||
but de renseigner, dans les conditions prévues à l'article L. 564-2, les
|
||||
but de renseigner, dans les conditions prévues à l'article L. 565-2, les
|
||||
services des autres Etats exerçant des compétences analogues.
|
||||
|
|
|
@ -1,11 +1,11 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2004-10-01
|
||||
Date de fin: 2006-01-24
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006658608
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX563L005AXXXAD
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/86/LEGIARTI000006658608.xml
|
||||
Date de début: 2006-01-24
|
||||
Date de fin: 2007-03-07
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006658609
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX563L005AXXXAE
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/86/LEGIARTI000006658609.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L563-5
|
||||
|
|
|
@ -1,11 +1,11 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2004-02-12
|
||||
Date de fin: 2006-01-24
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006658613
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX563L006AXXXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/86/LEGIARTI000006658613.xml
|
||||
Date de début: 2006-01-24
|
||||
Date de fin: 2007-03-07
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006658614
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX563L006AXXXAC
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/86/LEGIARTI000006658614.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L563-6
|
||||
|
|
|
@ -1,10 +1,10 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 2001-01-01
|
||||
Date de fin: 2006-01-24
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006154706
|
||||
Date de début: 2006-01-24
|
||||
Date de fin: 2007-03-07
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006154707
|
||||
---
|
||||
|
||||
##### Chapitre IV : Dispositions diverses
|
||||
##### Chapitre IV : Obligations relatives à la lutte contre le financement des activités terroristes
|
||||
|
||||
- [Article L564-1](article_l564-1.md)
|
||||
- [Article L564-2](article_l564-2.md)
|
||||
|
|
|
@ -1,23 +1,25 @@
|
|||
---
|
||||
État: TRANSFERE
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2004-10-01
|
||||
Date de fin: 2006-01-24
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006658633
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX564L001AXXXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/86/LEGIARTI000006658633.xml
|
||||
Date de début: 2006-01-24
|
||||
Date de fin: 2007-03-07
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006658634
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX564L001AXXXAC
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/86/LEGIARTI000006658634.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L564-1
|
||||
|
||||
Les casinos qui échangent des moyens de paiement, des jetons ou plaques ou qui
|
||||
acceptent les jetons ou plaques d'autres casinos sont tenus d'enregistrer les
|
||||
noms et adresses des joueurs qui échangent ou apportent des jetons et plaques
|
||||
pour une somme supérieure à un montant fixé par décret.<br />
|
||||
Les organismes financiers et personnes mentionnés aux 1 à 5 et au 7 de l'article
|
||||
L. 562-1, qui détiennent ou reçoivent des fonds, instruments financiers et
|
||||
ressources économiques, sont tenus d'appliquer les mesures de gel ou
|
||||
d'interdiction prises en vertu du présent chapitre.<br />
|
||||
|
||||
Les groupements, cercles et sociétés organisant des jeux de hasard, des
|
||||
loteries, des paris, des pronostics sportifs ou hippiques sont tenus de
|
||||
s'assurer, par la présentation de tout document écrit probant, de l'identité des
|
||||
joueurs gagnant des sommes supérieures à un montant fixé par décret et
|
||||
d'enregistrer les noms et adresses de ces joueurs, ainsi que le montant des
|
||||
sommes qu'ils ont gagnées. Ces données doivent être conservées pendant cinq ans.
|
||||
Pour l'application du présent chapitre, on entend par fonds, instruments
|
||||
financiers et ressources économiques les avoirs de toute nature, corporels ou
|
||||
incorporels, mobiliers ou immobiliers, acquis par quelque moyen que ce soit, et
|
||||
les documents ou instruments légaux sous quelque forme que ce soit, y compris
|
||||
sous forme électronique ou numérique, qui prouvent un droit de propriété ou un
|
||||
intérêt sur ces avoirs, incluant, notamment, les crédits bancaires, les chèques
|
||||
de voyage, les chèques bancaires, les mandats, les actions, les titres, les
|
||||
obligations, les traites et les lettres de crédit.
|
||||
|
|
|
@ -1,28 +1,45 @@
|
|||
---
|
||||
État: TRANSFERE
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2001-01-01
|
||||
Date de fin: 2006-01-24
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006658644
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX564L002AXXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/86/LEGIARTI000006658644.xml
|
||||
Date de début: 2006-01-24
|
||||
Date de fin: 2007-03-07
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006658645
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX564L002AXXXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/86/LEGIARTI000006658645.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L564-2
|
||||
|
||||
Dans le respect des dispositions législatives et des conventions internationales
|
||||
applicables en matière de protection de la vie privée et de communication des
|
||||
données à caractère nominatif, le service institué à l'article L. 562-4 peut
|
||||
communiquer, aux autorités des autres Etats exerçant des compétences analogues,
|
||||
les informations qu'il détient sur des opérations qui paraissent avoir pour
|
||||
objet le placement, la dissimulation, la conversion ou le transfert de sommes
|
||||
provenant de l'une des infractions prévues aux articles 222-34 à 222-39 et 324-1
|
||||
du code pénal ou à l'article 415 du code des douanes, sous réserve de
|
||||
réciprocité et à condition que les autorités étrangères compétentes soient
|
||||
soumises aux mêmes obligations de secret professionnel que le service
|
||||
susmentionné.<br />
|
||||
Sans préjudice des mesures restrictives spécifiques prises en application de
|
||||
règlements du Conseil de l'Union européenne et des mesures prononcées par
|
||||
l'autorité judiciaire, le ministre chargé de l'économie peut décider le gel,
|
||||
pour une durée de six mois, renouvelable, de tout ou partie des fonds,
|
||||
instruments financiers et ressources économiques détenus auprès des organismes
|
||||
et personnes mentionnés à l'article L. 564-1 qui appartiennent à des personnes
|
||||
physiques ou morales qui commettent, ou tentent de commettre, des actes de
|
||||
terrorisme, définis comme il est dit au 4 de l'article 1er du règlement (CE) n°
|
||||
2580/2001 du Conseil, du 27 décembre 2001, concernant l'adoption de mesures
|
||||
restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le
|
||||
cadre de la lutte contre le terrorisme, les facilitent ou y participent et à des
|
||||
personnes morales détenues par ces personnes physiques ou contrôlées,
|
||||
directement ou indirectement, par elles au sens des 5 et 6 de l'article 1er du
|
||||
règlement (CE) n° 2580/2001 du Conseil, du 27 décembre 2001, précité. Les fruits
|
||||
produits par les fonds, instruments et ressources précités sont également
|
||||
gelés.<br />
|
||||
|
||||
Cette communication ne peut être accordée si une procédure pénale a déjà été
|
||||
engagée en France sur la base des mêmes faits ou si cette communication porte
|
||||
atteinte à la souveraineté, à la sécurité, aux intérêts essentiels de la France
|
||||
ou à l'ordre public.
|
||||
Le gel des fonds, instruments financiers et ressources économiques détenus
|
||||
auprès des organismes et personnes mentionnés à l'article L. 564-1 s'entend
|
||||
comme toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert ou utilisation de
|
||||
fonds, instruments financiers et ressources économiques qui auraient pour
|
||||
conséquence un changement de leur montant, de leur localisation, de leur
|
||||
propriété, de leur nature ou toute autre modification qui pourrait en permettre
|
||||
l'utilisation par les personnes faisant l'objet de la mesure de gel.<br />
|
||||
|
||||
Le ministre chargé de l'économie peut également décider d'interdire, pour une
|
||||
durée de six mois renouvelable, tout mouvement ou transfert de fonds,
|
||||
instruments financiers et ressources économiques au bénéfice des personnes
|
||||
physiques ou morales mentionnées au premier alinéa.<br />
|
||||
|
||||
Les décisions du ministre arrêtées en application du présent article sont
|
||||
publiées au Journal officiel et exécutoires à compter de la date de cette
|
||||
publication.
|
||||
|
|
|
@ -1,37 +1,27 @@
|
|||
---
|
||||
État: TRANSFERE
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2005-12-31
|
||||
Date de fin: 2006-01-24
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006658660
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX564L003AXXXAE
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/86/LEGIARTI000006658660.xml
|
||||
Date de début: 2006-01-24
|
||||
Date de fin: 2007-03-07
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006658661
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX564L003AXXXAF
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/86/LEGIARTI000006658661.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L564-3
|
||||
|
||||
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent titre,
|
||||
sans préjudice des règlements professionnels ou administratifs prévus par les
|
||||
législations applicables aux organismes financiers et aux personnes mentionnés à
|
||||
l'article L. 562-1.<br />
|
||||
Les mesures de gel ou d'interdiction prises en vertu du présent chapitre
|
||||
s'imposent à toute personne copropriétaire des fonds, instruments et ressources
|
||||
précités, ainsi qu'à toute personne titulaire d'un compte joint dont l'autre
|
||||
titulaire est une personne propriétaire, nue-propriétaire ou usufruitière
|
||||
mentionnée au premier alinéa de l'article L. 564-2.<br />
|
||||
|
||||
Pour l'application du présent titre :<br />
|
||||
Ces mesures sont opposables à tout créancier et à tout tiers pouvant invoquer
|
||||
des droits sur les fonds, instruments financiers et ressources économiques
|
||||
considérés même si l'origine de ces créances ou autres droits est antérieure à
|
||||
la publication de l'arrêté.<br />
|
||||
|
||||
1° La Commission bancaire exerce le contrôle et le pouvoir disciplinaire sur les
|
||||
entreprises mentionnées au 5 de l'article L. 562-1. Elle peut prononcer les
|
||||
sanctions prévues à l'article L. 613-21.<br />
|
||||
|
||||
2° L'inspection générale des finances exerce le contrôle sur la caisse des
|
||||
dépôts et consignations et La Poste. Le résultat des investigations de
|
||||
l'inspection générale des finances est porté à la connaissance, selon le cas, de
|
||||
la commission de surveillance de la caisse des dépôts et consignations ou de la
|
||||
commission supérieure prévue à l'article L. 125 du code des postes et des
|
||||
communications électroniques.<br />
|
||||
|
||||
3° L'Autorité des marchés financiers exerce le contrôle et le pouvoir de
|
||||
sanction sur les organismes de placement collectif en valeurs mobilières
|
||||
mentionnés au 1 du I de l'article L. 214-1, sur les sociétés de gestion
|
||||
d'organismes de placements collectifs mentionnées au L. 543-1, sur les
|
||||
intermédiaires en biens divers mentionnés au titre V du présent livre, sur les
|
||||
personnes habilitées à procéder au démarchage mentionnées aux articles L. 341-3
|
||||
et L. 341-4 et sur les conseillers en investissements financiers.
|
||||
Les mesures mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 564-2 s'appliquent
|
||||
aux mouvements ou transferts de fonds, instruments financiers et ressources
|
||||
économiques dont l'ordre d'exécution a été émis antérieurement à la date de
|
||||
publication de la décision d'interdiction.
|
||||
|
|
|
@ -11,4 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006140136
|
|||
- [Chapitre Ier : Dispositions relatives aux établissements du secteur bancaire](chapitre_ier)
|
||||
- [Chapitre II : Changeurs manuels.](chapitre_ii)
|
||||
- [Chapitre III : Dispositions relatives aux prestataires de services d'investissement et aux conseillers en investissements financiers](chapitre_iii)
|
||||
- [Chapitre IV : Dispositions relatives au blanchiment de capitaux](chapitre_iv)
|
||||
- [Chapitre IV : Dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement des activités terroristes](chapitre_iv)
|
||||
|
|
|
@ -1,10 +1,10 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 2001-01-01
|
||||
Date de fin: 2006-01-24
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006154715
|
||||
Date de début: 2006-01-24
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006154716
|
||||
---
|
||||
|
||||
##### Chapitre IV : Dispositions relatives au blanchiment de capitaux
|
||||
##### Chapitre IV : Dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement des activités terroristes
|
||||
|
||||
- [Article L574-1](article_l574-1.md)
|
||||
- [Article L574-2](article_l574-2.md)
|
||||
|
|
|
@ -1,11 +1,11 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2004-02-12
|
||||
Date de fin: 2006-01-24
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006659267
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX574L001AXXXAD
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/92/LEGIARTI000006659267.xml
|
||||
Date de début: 2006-01-24
|
||||
Date de fin: 2009-02-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006659268
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX574L001AXXXAE
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/92/LEGIARTI000006659268.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L574-1
|
||||
|
|
|
@ -1,11 +1,11 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2001-01-01
|
||||
Date de fin: 2006-01-24
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006659278
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX574L002AXXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/92/LEGIARTI000006659278.xml
|
||||
Date de début: 2006-01-24
|
||||
Date de fin: 2009-02-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006659279
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX574L002AXXXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/92/LEGIARTI000006659279.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L574-2
|
||||
|
|
|
@ -1,21 +1,21 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2006-01-20
|
||||
Date de fin: 2006-01-24
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006663613
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX735L013AXXXAC
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/36/LEGIARTI000006663613.xml
|
||||
Date de début: 2006-01-24
|
||||
Date de fin: 2008-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006663614
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX735L013AXXXAD
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/36/LEGIARTI000006663614.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L735-13
|
||||
|
||||
Le titre VI du livre V à l'exception des dispositions fiscales de l'article L.
|
||||
563-2 est applicable à Mayotte ainsi que les articles L. 574-1 et L. 574-2.<br />
|
||||
563-2 est applicable à Mayotte ainsi que les articles L. 574-1 à L. 574-3.<br />
|
||||
|
||||
Les références à l'article 415 du code des douanes sont remplacées par la
|
||||
référence aux dispositions du code des douanes applicable à Mayotte ayant le
|
||||
même objet.<br />
|
||||
Les références aux articles 415 et 453 à 459 ainsi qu'aux titres II et XII du
|
||||
code des douanes sont remplacées par la référence aux dispositions du code des
|
||||
douanes applicable à Mayotte ayant le même objet.<br />
|
||||
|
||||
Pour l'application de l'article L. 562-1, les références au code des assurances,
|
||||
au code de la sécurité sociale, au code rural et au code de la mutualité sont
|
||||
|
|
|
@ -1,22 +1,22 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2006-01-20
|
||||
Date de fin: 2006-01-24
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006665087
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX745L013AXXXAC
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/50/LEGIARTI000006665087.xml
|
||||
Date de début: 2006-01-24
|
||||
Date de fin: 2009-07-17
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006665088
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX745L013AXXXAD
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/50/LEGIARTI000006665088.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L745-13
|
||||
|
||||
Le titre VI du livre V, à l'exception des dispositions fiscales de l'article L.
|
||||
563-2, ainsi que les articles L. 574-1 et L. 574-2 sont applicables en
|
||||
563-2, ainsi que les articles L. 574-1 à L. 574-3 sont applicables en
|
||||
Nouvelle-Calédonie.<br />
|
||||
|
||||
Les références à l'article 415 du code des douanes sont remplacées par la
|
||||
référence aux dispositions du code des douanes applicable en Nouvelle-Calédonie
|
||||
ayant le même objet.<br />
|
||||
Les références aux articles 415 et 453 à 459 ainsi qu'aux titres II et XII du
|
||||
code des douanes sont remplacées par la référence aux dispositions du code des
|
||||
douanes applicable en Nouvelle-Calédonie ayant le même objet.<br />
|
||||
|
||||
Pour l'application de l'article L. 562-1, les références au code des assurances,
|
||||
au code de la sécurité sociale, au code rural et au code de la mutualité sont
|
||||
|
|
|
@ -1,30 +1,28 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2006-01-20
|
||||
Date de fin: 2006-01-24
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006666331
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX755L013AXXXAC
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/63/LEGIARTI000006666331.xml
|
||||
Date de début: 2006-01-24
|
||||
Date de fin: 2009-07-17
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006666332
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX755L013AXXXAD
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/63/LEGIARTI000006666332.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L755-13
|
||||
|
||||
Le titre VI du livre V, à l'exception des dispositions fiscales de l'article L.
|
||||
563-2, ainsi que les articles L. 574-1 et L. 574-2 sont applicables en Polynésie
|
||||
563-2, ainsi que les articles L. 574-1 à L. 574-3 sont applicables en Polynésie
|
||||
française.<br />
|
||||
|
||||
Les références à l'article 415 du code des douanes sont remplacées par la
|
||||
référence aux dispositions du code des douanes applicable en Polynésie française
|
||||
ayant le même objet.<br />
|
||||
Les références aux articles 415 et 453 à 459 ainsi qu'aux titres II et XII du
|
||||
code des douanes sont remplacées par la référence aux dispositions du code des
|
||||
douanes applicable en Polynésie française ayant le même objet.<br />
|
||||
|
||||
Pour l'application de l'article L. 562-1, les références au code des assurances,
|
||||
au code de la sécurité sociale, au code rural et au code de la mutualité sont
|
||||
remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le
|
||||
même objet.<br />
|
||||
|
||||
service institué à l'article L. 562-43.<br />
|
||||
|
||||
Les conditions d'application du titre IV du livre V pour les personnes
|
||||
mentionnées aux 3, 3 bis et 4 de l'article L. 562-1 sont régies par les articles
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7 et 8 de l'ordonnance n° 2006-60 du 19 janvier 2006 portant actualisation et
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@ -1,22 +1,22 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2006-01-20
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Date de fin: 2006-01-24
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Identifiant: LEGIARTI000006667563
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Ancien identifiant: AELXXXXXXXX765L013AXXXAD
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/75/LEGIARTI000006667563.xml
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Date de début: 2006-01-24
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Date de fin: 2009-07-17
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Identifiant: LEGIARTI000006667564
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Ancien identifiant: AELXXXXXXXX765L013AXXXAE
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/75/LEGIARTI000006667564.xml
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###### Article L765-13
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Le titre VI du livre V, à l'exception des dispositions fiscales de l'article L.
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563-2, ainsi que les articles L. 574-1 et L. 574-2 sont applicables dans les
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îles Wallis-et-Futuna.<br />
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563-2, ainsi que les articles L. 574-1 à L. 574-3 sont applicables dans les îles
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Wallis-et-Futuna.<br />
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Les références à l'article 415 du code des douanes sont remplacées par la
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référence aux dispositions du code des douanes applicable dans les îles
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Wallis-et-Futuna ayant le même objet.<br />
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Les références aux articles 415 et 453 à 459 ainsi qu'aux titres II et XII du
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code des douanes sont remplacées par la référence aux dispositions du code des
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douanes applicable dans les îles Wallis-et-Futuna ayant le même objet.<br />
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Pour l'application de l'article L. 562-1, les références au code des assurances,
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au code de la sécurité sociale, au code rural et au code de la mutualité sont
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