From a3db797c2ceb69d19f5535919f92abb5ff1b9efc Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Sun, 1 Feb 2009 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] Loi du 22 octobre 1940 RELATIVE AUX REGLEMENTS PAR CHEQUE ET VIREMENT : REGLEMENT OBLIGATOIRE PAR CHEQUE BARRE OU VIREMENT A PARTIR DE 3.000 FRS. DES TRAITEMENTS, SALAIRES, LOYERS, TRANSPORTS, SERVICES, FOURNITURES OU TRAVAUX ABROGE L'ARTICLE 76 DE LA LOI DU 31 MARS 1931 PORTANT FIXATION DU BUDGET GENERAL POUR L'EXERCICE 1931-1932 Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000316246 Ancien identifiant: 1LXV01108P3 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/62/JORFTEXT000000316246.xml --- .../chapitre_ii/section_3/article_l112-6.md | 51 ++++++++----------- .../chapitre_ii/section_3/article_l112-7.md | 20 ++++---- partie_legislative/livre_v/titre_vi/README.md | 8 +-- .../livre_v/titre_vi/chapitre_ier/README.md | 8 +-- .../livre_v/titre_vi/chapitre_ii/README.md | 8 +-- .../livre_v/titre_vi/chapitre_iii/README.md | 8 +-- .../livre_v/titre_vi/chapitre_iv/README.md | 8 +-- .../livre_vii/titre_iv/chapitre_iv/README.md | 2 +- .../titre_iv/chapitre_iv/section_2/README.md | 9 ++-- .../livre_vii/titre_iv/chapitre_vi/README.md | 2 +- .../titre_iv/chapitre_vi/section_3/README.md | 9 ++-- .../livre_vii/titre_v/chapitre_iv/README.md | 2 +- .../titre_v/chapitre_iv/section_2/README.md | 9 ++-- .../livre_vii/titre_v/chapitre_vi/README.md | 2 +- .../titre_v/chapitre_vi/section_3/README.md | 9 ++-- .../livre_vii/titre_vi/chapitre_iv/README.md | 2 +- .../titre_vi/chapitre_iv/section_2/README.md | 9 ++-- .../livre_vii/titre_vi/chapitre_vi/README.md | 2 +- .../titre_vi/chapitre_vi/section_3/README.md | 9 ++-- 19 files changed, 80 insertions(+), 97 deletions(-) diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/section_3/article_l112-6.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/section_3/article_l112-6.md index 435a32b07e..9749951c46 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/section_3/article_l112-6.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/section_3/article_l112-6.md @@ -1,44 +1,33 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2005-08-03 -Date de fin: 2009-02-01 -Identifiant: LEGIARTI000006643963 -Ancien identifiant: AELXXXXXXXX112L006AXXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/39/LEGIARTI000006643963.xml +Date de début: 2009-02-01 +Date de fin: 2009-11-01 +Identifiant: LEGIARTI000020196270 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/62/LEGIARTI000020196270.xml --- ###### Article L112-6 -I. - Les règlements qui excèdent la somme de 1 100 euros ou qui ont pour objet -le paiement par fraction d'une dette supérieure à ce montant, portant sur les -loyers, les transports, les services, fournitures et travaux ou afférents à des -acquisitions d'immeubles ou d'objets mobiliers ainsi que le paiement des -produits de titres nominatifs et des primes ou cotisations d'assurance doivent -être effectués par chèque barré, virement ou carte de paiement ; il en est de -même pour les transactions sur des animaux vivants ou sur les produits de -l'abattage.
+I. - Ne peut être effectué en espèces le paiement d'une dette supérieure à un +montant fixé par décret, tenant compte du lieu du domicile fiscal du débiteur et +de la finalité professionnelle ou non de l'opération.
-Le paiement des traitements et salaires est soumis aux mêmes conditions au-delà -d'un montant fixé par décret.
+Au-delà d'un montant mensuel fixé par décret, le paiement des traitements et +salaires est soumis à l'interdiction mentionnée à l'alinéa précédent et doit +être effectué par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou +postal.
-II. - Les dispositions du I ne sont pas applicables :
+II. - Nonobstant les dispositions du I, les dépenses des services concédés qui +excèdent la somme de 450 euros doivent être payées par virement.
-a) Aux règlements à la charge de personnes qui sont incapables de s'obliger par -chèques ou de celles qui, ne disposant plus de compte, en ont demandé -l'ouverture en application des dispositions de l'article L. 312-1 ;
+III. - Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables :
-b) Aux règlements faits directement par des particuliers non commerçants à -d'autres particuliers, à des commerçants ou à des artisans ;
+a) Aux paiements réalisés par des personnes qui sont incapables de s'obliger par +chèque ou par un autre moyen de paiement, ainsi que par celles qui n'ont pas de +compte de dépôt ;
-c) Aux règlements des transactions portant sur des animaux vivants ou sur les -produits de l'abattage effectués par un particulier pour les besoins de sa -consommation familiale ou par un agriculteur avec un autre agriculteur, à -condition qu'aucun des deux intéressés n'exerce par ailleurs une profession non -agricole impliquant de telles transactions ;
+b) Aux paiements effectués entre personnes physiques n'agissant pas pour des +besoins professionnels ;
-d) Au règlement des dépenses de l'Etat et des collectivités et établissements -publics.
- -Par dérogation aux dispositions du I ci-dessus, les dépenses des services -concédés qui excèdent la somme de 450 euros doivent être payées par virement. +c) Au paiement des dépenses de l'Etat et des autres personnes publiques. diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/section_3/article_l112-7.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/section_3/article_l112-7.md index 3ef3b77f90..cc6101131f 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/section_3/article_l112-7.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/section_3/article_l112-7.md @@ -1,18 +1,18 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2001-01-01 -Date de fin: 2009-02-01 -Identifiant: LEGIARTI000006643965 -Ancien identifiant: AELXXXXXXXX112L007AXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/39/LEGIARTI000006643965.xml +Date de début: 2009-02-01 +Date de fin: 2013-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000020196273 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/62/LEGIARTI000020196273.xml --- ###### Article L112-7 Les infractions aux dispositions de l'article L. 112-6 sont constatées par des -agents désignés par arrêté du ministre chargé du budget. Les contrevenants sont -passibles d'une amende fiscale dont le montant ne peut excéder 5 % des sommes -indûment réglées en numéraire. Cette amende, qui est recouvrée comme en matière -de timbre, incombe pour moitié au débiteur et au créancier ; mais chacun d'eux -est solidairement tenu d'en assurer le règlement total. +agents désignés par arrêté du ministre chargé du budget. Le débiteur ayant +procédé à un paiement en violation des dispositions du même article est passible +d'une amende dont le montant est fixé, compte tenu de la gravité des +manquements, et ne peut excéder 5 % des sommes payées en violation des +dispositions susmentionnées. Le débiteur et le créancier sont solidairement +responsables du paiement de cette amende. diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/README.md b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/README.md index 017175d0b2..f0c101fe24 100644 --- a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/README.md +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/README.md @@ -6,9 +6,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000006140135 #### Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes et les loteries, jeux et paris prohibés -- [Chapitre Ier : Déclaration de certaines sommes ou opérations.](chapitre_ier) -- [Chapitre II : Déclaration de sommes ou d'opérations soupçonnées d'être d'origine illicite.](chapitre_ii) -- [Chapitre III : Autres obligations de vigilance](chapitre_iii) -- [Chapitre IV : Obligations relatives à la lutte contre le financement des activités terroristes](chapitre_iv) +- [Chapitre Ier : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme](chapitre_ier) +- [Chapitre II : Obligations relatives au gel des avoirs](chapitre_ii) +- [Chapitre III : Obligations relatives à la lutte contre les loteries, jeux et paris prohibés](chapitre_iii) +- [Chapitre IV : Obligations relatives à l'identification des clients, des comptes et des personnes dans le cadre de la lutte contre l'évasion et la fraude fiscales](chapitre_iv) - [Chapitre V : Obligations relatives à la lutte contre les loteries, jeux et paris prohibés](chapitre_v) - [Chapitre VI : Dispositions diverses](chapitre_vi) diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/README.md b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/README.md index 28264c75ec..ad9297d08a 100644 --- a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/README.md +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/README.md @@ -1,9 +1,9 @@ --- -Date de début: 2007-03-07 -Date de fin: 2009-02-01 -Identifiant: LEGISCTA000006154830 +Date de début: 2009-02-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000020196709 --- -##### Chapitre Ier : Déclaration de certaines sommes ou opérations. +##### Chapitre Ier : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme - [Article L561-1](article_l561-1.md) diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/README.md b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/README.md index 288838b007..67e6d3631e 100644 --- a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/README.md +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/README.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -Date de début: 2007-03-07 -Date de fin: 2009-02-01 -Identifiant: LEGISCTA000006154831 +Date de début: 2009-02-01 +Date de fin: 2017-07-01 +Identifiant: LEGISCTA000020196819 --- -##### Chapitre II : Déclaration de sommes ou d'opérations soupçonnées d'être d'origine illicite. +##### Chapitre II : Obligations relatives au gel des avoirs - [Article L562-1](article_l562-1.md) - [Article L562-2](article_l562-2.md) diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_iii/README.md b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_iii/README.md index 4c9ce56a95..3b4a23cee3 100644 --- a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_iii/README.md +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_iii/README.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -Date de début: 2007-03-07 -Date de fin: 2009-02-01 -Identifiant: LEGISCTA000006154857 +Date de début: 2009-02-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000020196712 --- -##### Chapitre III : Autres obligations de vigilance +##### Chapitre III : Obligations relatives à la lutte contre les loteries, jeux et paris prohibés - [Article L563-1](article_l563-1.md) - [Article L563-1-1](article_l563-1-1.md) diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_iv/README.md b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_iv/README.md index dcc052826c..378f4733f0 100644 --- a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_iv/README.md +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_iv/README.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -Date de début: 2007-03-07 -Date de fin: 2009-02-01 -Identifiant: LEGISCTA000006154811 +Date de début: 2017-12-30 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000036365281 --- -##### Chapitre IV : Obligations relatives à la lutte contre le financement des activités terroristes +##### Chapitre IV : Obligations relatives à l'identification des clients, des comptes et des personnes dans le cadre de la lutte contre l'évasion et la fraude fiscales - [Article L564-1](article_l564-1.md) - [Article L564-2](article_l564-2.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iv/chapitre_iv/README.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iv/chapitre_iv/README.md index 521e8b7933..a9a394f64e 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iv/chapitre_iv/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iv/chapitre_iv/README.md @@ -7,5 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006153828 ##### Chapitre IV : Les marchés - [Section 1 : L'appel public à l'épargne](section_1) -- [Section 2 : Les catégories de marché.](section_2) +- [Section 2 : Les plates-formes de négociation](section_2) - [Section 3 : Les négociations sur instruments financiers](section_3) diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iv/chapitre_iv/section_2/README.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iv/chapitre_iv/section_2/README.md index 5434d496c4..9ff6f3944b 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iv/chapitre_iv/section_2/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iv/chapitre_iv/section_2/README.md @@ -1,10 +1,9 @@ --- -Commentaire: La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires. -Date de début: 2005-08-25 -Date de fin: 2009-02-01 -Identifiant: LEGISCTA000019269083 +Date de début: 2009-02-01 +Date de fin: 2022-11-25 +Identifiant: LEGISCTA000020047049 --- -###### Section 2 : Les catégories de marché. +###### Section 2 : Les plates-formes de négociation - [Article D744-2-1](article_d744-2-1.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iv/chapitre_vi/README.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iv/chapitre_vi/README.md index 3ae0083904..974b8c8ff4 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iv/chapitre_vi/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iv/chapitre_vi/README.md @@ -8,4 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006153830 - [Section 1 : Les institutions communes aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement](section_1) - [Section 2 : L'Autorité des marchés financiers](section_2) -- [Section 3 : Echanges d'information.](section_3) +- [Section 3 : Coopération et échanges d'informations](section_3) diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iv/chapitre_vi/section_3/README.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iv/chapitre_vi/section_3/README.md index 70c774ae99..803773a38f 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iv/chapitre_vi/section_3/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iv/chapitre_vi/section_3/README.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- -Commentaire: La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires. -Date de début: 2005-08-25 -Date de fin: 2009-02-01 -Identifiant: LEGISCTA000019269162 +Date de début: 2009-02-01 +Date de fin: 2022-11-25 +Identifiant: LEGISCTA000020047078 --- -###### Section 3 : Echanges d'information. +###### Section 3 : Coopération et échanges d'informations - [Article D746-11-1](article_d746-11-1.md) - [Article D746-11-2](article_d746-11-2.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_v/chapitre_iv/README.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_v/chapitre_iv/README.md index 5c38076939..82366e9d58 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_v/chapitre_iv/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_v/chapitre_iv/README.md @@ -7,5 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006153834 ##### Chapitre IV : Les marchés - [Section 1 : L'appel public à l'épargne](section_1) -- [Section 2 : Les catégories de marché.](section_2) +- [Section 2 : Les plates-formes de négociation](section_2) - [Section 3 : Les négociations sur instruments financiers](section_3) diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_v/chapitre_iv/section_2/README.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_v/chapitre_iv/section_2/README.md index 70614ed3d5..967850afd3 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_v/chapitre_iv/section_2/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_v/chapitre_iv/section_2/README.md @@ -1,10 +1,9 @@ --- -Commentaire: La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires. -Date de début: 2005-08-25 -Date de fin: 2009-02-01 -Identifiant: LEGISCTA000019269183 +Date de début: 2009-02-01 +Date de fin: 2022-11-25 +Identifiant: LEGISCTA000020047047 --- -###### Section 2 : Les catégories de marché. +###### Section 2 : Les plates-formes de négociation - [Article D754-2-1](article_d754-2-1.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_v/chapitre_vi/README.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_v/chapitre_vi/README.md index e14db87e98..022ad4f3a3 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_v/chapitre_vi/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_v/chapitre_vi/README.md @@ -8,4 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006153836 - [Section 1 : Les institutions communes aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement](section_1) - [Section 2 : L'Autorité des marchés financiers](section_2) -- [Section 3 : Echanges d'informations.](section_3) +- [Section 3 : Coopération et échanges d'informations](section_3) diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_v/chapitre_vi/section_3/README.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_v/chapitre_vi/section_3/README.md index a832dfb6cb..ae911f776c 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_v/chapitre_vi/section_3/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_v/chapitre_vi/section_3/README.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- -Commentaire: La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires -Date de début: 2005-08-25 -Date de fin: 2009-02-01 -Identifiant: LEGISCTA000019269216 +Date de début: 2009-02-01 +Date de fin: 2022-11-25 +Identifiant: LEGISCTA000020047074 --- -###### Section 3 : Echanges d'informations. +###### Section 3 : Coopération et échanges d'informations - [Article D756-6-1](article_d756-6-1.md) - [Article D756-6-2](article_d756-6-2.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_vi/chapitre_iv/README.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_vi/chapitre_iv/README.md index e28895ee2d..26e0d6a1df 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_vi/chapitre_iv/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_vi/chapitre_iv/README.md @@ -7,5 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006153840 ##### Chapitre IV : Les marchés - [Section 1 : L'appel public à l'épargne](section_1) -- [Section 2 : Les catégories de marché.](section_2) +- [Section 2 : Les plates-formes de négociation](section_2) - [Section 3 : Les négociations sur instruments financiers](section_3) diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_vi/chapitre_iv/section_2/README.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_vi/chapitre_iv/section_2/README.md index 3b697cc0db..1a47190383 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_vi/chapitre_iv/section_2/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_vi/chapitre_iv/section_2/README.md @@ -1,10 +1,9 @@ --- -Commentaire: La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires. -Date de début: 2005-08-25 -Date de fin: 2009-02-01 -Identifiant: LEGISCTA000019270739 +Date de début: 2009-02-01 +Date de fin: 2022-11-25 +Identifiant: LEGISCTA000020047045 --- -###### Section 2 : Les catégories de marché. +###### Section 2 : Les plates-formes de négociation - [Article D764-2-1](article_d764-2-1.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_vi/chapitre_vi/README.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_vi/chapitre_vi/README.md index 8ffe7967c6..9e4870bf84 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_vi/chapitre_vi/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_vi/chapitre_vi/README.md @@ -8,4 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006153842 - [Section 1 : Les institutions communes aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement](section_1) - [Section 2 : L'Autorité des marchés financiers](section_2) -- [Section 3 : Echanges d'informations.](section_3) +- [Section 3 : Coopération et échanges d'informations](section_3) diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_vi/chapitre_vi/section_3/README.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_vi/chapitre_vi/section_3/README.md index 4b5ccb7292..74c220fb7d 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_vi/chapitre_vi/section_3/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_vi/chapitre_vi/section_3/README.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- -Commentaire: La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires. -Date de début: 2005-08-25 -Date de fin: 2009-02-01 -Identifiant: LEGISCTA000019271341 +Date de début: 2009-02-01 +Date de fin: 2022-11-25 +Identifiant: LEGISCTA000020047070 --- -###### Section 3 : Echanges d'informations. +###### Section 3 : Coopération et échanges d'informations - [Article D766-6-1](article_d766-6-1.md) - [Article D766-6-2](article_d766-6-2.md)