LOI no 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants
ART. 1 ET 2: CHAMP D'APPLICATION DE LA PRESENTE LOI. CHAPITRE I (ART. 3 A 11): DECLARATION DE CERTAINES SOMMES OU OPERATIONS ; CHAPITRE II (ART. 12 A 17): AUTRES OBLIGATIONS DE VIGILANCE DES ORGANISMES FINANCIERS ; MODIFIE L'ART. 990A ET L'ART. 125A (4° ET 6°) DU PARAGRAPHE III-BIS DU CODE GENERAL DES IMPOTS. CHAPITRE III (ART. 18 A 27): DISPOSITIONS DIVERSES ; MODIFIE L'ART. L627-4 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE,L'ART. 705 (1EREMENT) DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET L'ART. 98-1 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1990 (89935 DU 29-12-1989).INSERE L'ART. 386BIS DU CODE DES DOUANES. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000350808 NOR: ECOX9000077L Ancien identifiant: 1LX990614 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/35/08/JORFTEXT000000350808.xml
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2018-01-13
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Date de fin: 2018-08-06
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Identifiant: LEGIARTI000035431079
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/43/10/LEGIARTI000035431079.xml
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||||
Date de début: 2018-08-06
|
||||
Date de fin: 2019-06-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000037294897
|
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/29/48/LEGIARTI000037294897.xml
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###### Article L745-8
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@ -64,6 +64,10 @@ tableau :<br />
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Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
|
||||
</td>
|
||||
</tr>
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<tr>
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||||
<td align="justify">L. 521-3-2</td>
|
||||
<td align="justify">Résultant de la loi n° 2018-700 du 3 août 2018</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td align="justify">
|
||||
<br />
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@ -91,7 +95,7 @@ tableau :<br />
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|||
</tbody>
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</table>
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Pour l'application du I :<br />
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II. -Pour l'application du I :<br />
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1° Les références à la Banque de France sont remplacées par les références à
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l'institut d'émission d'outre-mer ;<br />
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@ -1,10 +1,10 @@
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||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2017-07-01
|
||||
Date de fin: 2018-08-06
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000033518435
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/51/84/LEGIARTI000033518435.xml
|
||||
Date de début: 2018-08-06
|
||||
Date de fin: 2019-05-24
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000037294775
|
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/29/47/LEGIARTI000037294775.xml
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###### Article L745-13
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@ -65,7 +65,7 @@ non, en nu ou en meublé, sont remplacées par des références à des dispositi
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|||
applicables localement ayant le même objet ;<br />
|
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|
||||
b) Les références aux succursales des établissements mentionnés aux articles L.
|
||||
511-22, L. 522-13, L. 526-25 et L. 532-18-1 ne sont pas applicables ;<br />
|
||||
511-22, L. 522-13, L. 526-24 et L. 532-18-1 ne sont pas applicables ;<br />
|
||||
|
||||
c) Au 13° de l'article L. 561-2, les administrateurs judiciaires ", les "
|
||||
mandataires judiciaires " et les " commissaires-priseurs judiciaires "
|
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@ -1,10 +1,10 @@
|
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||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2018-01-13
|
||||
Date de fin: 2018-08-06
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000035431161
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/43/11/LEGIARTI000035431161.xml
|
||||
Date de début: 2018-08-06
|
||||
Date de fin: 2019-06-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000037294890
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/29/48/LEGIARTI000037294890.xml
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---
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||||
###### Article L755-8
|
||||
|
@ -64,6 +64,10 @@ tableau :<br />
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|||
Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
|
||||
</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td align="justify">L. 521-3-2</td>
|
||||
<td align="justify">Résultant de la loi n° 2018-700 du 3 août 2018</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td align="justify">
|
||||
<br />
|
||||
|
|
|
@ -1,10 +1,10 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2017-07-01
|
||||
Date de fin: 2018-08-06
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000033518406
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/51/84/LEGIARTI000033518406.xml
|
||||
Date de début: 2018-08-06
|
||||
Date de fin: 2019-05-24
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000037294738
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/29/47/LEGIARTI000037294738.xml
|
||||
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||||
###### Article L755-13
|
||||
|
@ -65,7 +65,7 @@ en meublé, sont remplacées par des références à des dispositions applicable
|
|||
localement ayant le même objet ;<br />
|
||||
|
||||
b) Les références aux succursales des établissements mentionnés aux articles L.
|
||||
511-22, L. 522-13, L. 526-25 et L. 532-18-1 ne sont pas applicables ;<br />
|
||||
511-22, L. 522-13, L. 526-24 et L. 532-18-1 ne sont pas applicables ;<br />
|
||||
|
||||
c) Au 13°, les " administrateurs judiciaires ", les " mandataires judiciaires "
|
||||
et les " commissaires-priseurs judiciaires " s'entendent des activités
|
||||
|
|
|
@ -1,10 +1,10 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2018-01-13
|
||||
Date de fin: 2018-08-06
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000035431362
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/43/13/LEGIARTI000035431362.xml
|
||||
Date de début: 2018-08-06
|
||||
Date de fin: 2019-06-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000037294883
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/29/48/LEGIARTI000037294883.xml
|
||||
---
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||||
|
||||
###### Article L765-8
|
||||
|
@ -29,74 +29,42 @@ droite du même tableau :<br />
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|||
</th>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td align="justify">L. 521-1</td>
|
||||
<td align="justify">
|
||||
<br />
|
||||
|
||||
L. 521-1
|
||||
</td>
|
||||
<td align="justify">
|
||||
<br />
|
||||
|
||||
Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017
|
||||
</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td align="justify">L. 521-2</td>
|
||||
<td align="justify">
|
||||
<br />
|
||||
|
||||
L. 521-2
|
||||
</td>
|
||||
<td align="justify">
|
||||
<br />
|
||||
|
||||
Résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009
|
||||
</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td align="justify">L. 521-3</td>
|
||||
<td align="justify">
|
||||
<br />
|
||||
|
||||
L. 521-3
|
||||
</td>
|
||||
<td align="justify">
|
||||
<br />
|
||||
|
||||
Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
|
||||
</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td align="justify">L. 521-3-1</td>
|
||||
<td align="justify">
|
||||
<br />
|
||||
|
||||
L. 521-3-1
|
||||
</td>
|
||||
<td align="justify">
|
||||
<br />
|
||||
|
||||
Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017
|
||||
</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td align="justify">L. 521-3-2</td>
|
||||
<td align="justify">Résultant de la loi n° 2018-700 du 3 août 2018</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td align="justify">L. 521-4</td>
|
||||
<td align="justify">
|
||||
<br />
|
||||
|
||||
L. 521-4
|
||||
</td>
|
||||
<td align="justify">
|
||||
<br />
|
||||
|
||||
Résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009
|
||||
</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td align="justify">L. 521-5, L. 521-6 et L. 521-8 à L. 521-10</td>
|
||||
<td align="justify">
|
||||
<br />
|
||||
|
||||
L. 521-5, L. 521-6 et L. 521-8 à L. 521-10
|
||||
</td>
|
||||
<td align="justify">
|
||||
<br />
|
||||
|
||||
Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017
|
||||
</td>
|
||||
</tr>
|
||||
|
|
|
@ -1,10 +1,10 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2018-01-13
|
||||
Date de fin: 2018-08-06
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000035431309
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/43/13/LEGIARTI000035431309.xml
|
||||
Date de début: 2018-08-06
|
||||
Date de fin: 2019-05-24
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000037294719
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/29/47/LEGIARTI000037294719.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L765-13
|
||||
|
@ -22,11 +22,17 @@ leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016
|
|||
renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le
|
||||
financement du terrorisme.<br />
|
||||
|
||||
L'article L. 561-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°
|
||||
2018-700 du 3 août 2018 ratifiant l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017
|
||||
portant transposition de la directive 2015/2366 du Parlement européen et du
|
||||
Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché
|
||||
intérieur.<br />
|
||||
|
||||
L'article L. 561-14-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°
|
||||
2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.<br />
|
||||
|
||||
Les articles L. 561-2, L. 561-10-3 et L. 561-36 sont applicables dans leur
|
||||
rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.<br />
|
||||
Les articles L. 561-10-3 et L. 561-36 sont applicables dans leur rédaction
|
||||
résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.<br />
|
||||
|
||||
Les articles L. 561-2-3 et L. 561-9 sont applicables dans leur rédaction
|
||||
résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017.<br />
|
||||
|
@ -78,7 +84,7 @@ en meublé, sont remplacées par des références à des dispositions applicable
|
|||
localement ayant le même objet ;<br />
|
||||
|
||||
b) Les références aux succursales des établissements mentionnés aux articles L.
|
||||
511-22, L. 522-13, L. 526-25 et L. 532-18-1 ne sont pas applicables ;<br />
|
||||
511-22, L. 522-13, L. 526-24 et L. 532-18-1 ne sont pas applicables ;<br />
|
||||
|
||||
c) Après le 9° bis, il est inséré un 9° ter ainsi rédigé :<br />
|
||||
|
||||
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