Loi n°89-936 du 29 décembre 1989 de finances rectificative pour 1989
Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000322103 NOR: ECOX8900116L Ancien identifiant: 1LX989936 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/21/JORFTEXT000000322103.xml
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@ -10,4 +10,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006153987
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- [Article L152-2](article_l152-2.md)
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- [Article L152-3](article_l152-3.md)
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- [Article L152-4](article_l152-4.md)
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- [Article L152-5](article_l152-5.md)
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- [Article L152-6](article_l152-6.md)
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2016-12-07
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Date de fin: 2021-06-03
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Identifiant: LEGIARTI000032654989
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/65/49/LEGIARTI000032654989.xml
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Date de début: 2021-06-03
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000042623754
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/62/37/LEGIARTI000042623754.xml
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###### Article L152-1
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Les personnes physiques qui transfèrent vers un Etat membre de l'Union
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européenne ou en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne des sommes,
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titres ou valeurs y compris les valeurs mentionnées à l'article L. 561-13, les
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moyens de paiement décrits par la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant
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diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union
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européenne en matière économique et financière, ou de l'or, sans l'intermédiaire
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d'un établissement de crédit, d'un établissement de monnaie électronique, d'un
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établissement de paiement ou d'un organisme ou service mentionné à l'article L.
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518-1 doivent en faire la déclaration dans des conditions fixées par décret.<br />
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Les porteurs transportant de l'argent liquide, au sens du règlement (UE)
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2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux
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contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union et
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abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005, d'un montant égal ou supérieur à 10
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000 €, vers un Etat membre de l'Union européenne ou en provenance d'un tel Etat
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doivent en faire la déclaration auprès de l'administration des douanes. Ils
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mettent cet argent à la disposition de l'administration des douanes en cas de
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contrôle lors de ce transport.<br />
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Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts
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dont le montant est inférieur à 10 000 euros.<br />
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Est considérée comme porteur toute personne physique qui, pour elle-même ou pour
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le compte d'un tiers, transporte de l'argent liquide sur elle, dans ses bagages
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ou dans ses moyens de transport.<br />
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L'obligation de déclaration n'est pas réputée exécutée si les informations
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fournies sont incorrectes ou incomplètes.<br />
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Sont également considérées comme non effectuées les déclarations portant sur des
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sommes supérieures à 50 000 euros et qui ne sont pas accompagnées des documents
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dont la production permet de justifier de leur provenance.<br />
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Un décret fixe la liste des documents admis pour justifier de la provenance des
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fonds ainsi transférés. Il fixe également les modalités de transmissions
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dématérialisées de ces documents.
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Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
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article.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2021-06-03
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Date de fin: 2023-07-20
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Identifiant: LEGIARTI000042623735
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/62/37/LEGIARTI000042623735.xml
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###### Article L152-5
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La décision de retenue temporaire mentionnée au II de l'article L. 152-4 et à
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l'article L. 152-4-1 peut faire l'objet d'un recours, exercé par la personne à
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laquelle la décision de retenue temporaire est notifiée, devant le président de
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la chambre de l'instruction de la cour d'appel du lieu de la direction des
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douanes dont dépend le service chargé de la procédure. La décision de retenue
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temporaire mentionne les voies et délais de recours.<br />
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Ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par
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pli recommandé ou par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de
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quinze jours qui court à compter de la notification de la décision de retenue
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temporaire. Ce recours n'est pas suspensif.<br />
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L'ordonnance du président de la chambre de l'instruction est susceptible d'un
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pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure pénale.
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