diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/article_l562-3.md b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/article_l562-3.md index da942e0f3c..9cdba9528f 100644 --- a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/article_l562-3.md +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/article_l562-3.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2019-05-24 -Date de fin: 2020-11-06 -Identifiant: LEGIARTI000038613720 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/61/37/LEGIARTI000038613720.xml +Date de début: 2020-11-06 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000042498801 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/49/88/LEGIARTI000042498801.xml --- ###### Article L562-3 @@ -18,8 +18,8 @@ commettre, facilitent ou financent des actions sanctionnées ou prohibées par l résolutions adoptées dans le cadre du chapitre VII de la charte des Nations unies ou les actes pris en application de l'article 29 du traité sur l'Union européenne ou de l'article 75 du traité sur le fonctionnement de l'Union -européenne, y participent ou qui sont désignées par ces résolutions ou ces actes -;
+européenne, y participent ou qui sont désignées sur le fondement de ces +résolutions ou ces actes ;
2° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes morales ou toute autre entité elles-mêmes détenues ou contrôlées par les diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/article_l562-4.md b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/article_l562-4.md index 89d87fecb3..b579c4c7a6 100644 --- a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/article_l562-4.md +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/article_l562-4.md @@ -1,22 +1,36 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2017-07-01 -Date de fin: 2020-11-06 -Identifiant: LEGIARTI000033475977 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/47/59/LEGIARTI000033475977.xml +Date de début: 2020-11-06 +Date de fin: 2022-02-26 +Identifiant: LEGIARTI000042498845 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/49/88/LEGIARTI000042498845.xml --- ###### Article L562-4 -I. – Toute personne mentionnée à l'article L. 561-2, qui détient ou reçoit des -fonds ou des ressources économiques pour le compte d'un client, est tenue -d'appliquer sans délai les mesures de gel et les interdictions de mise à -disposition ou d'utilisation prévues au présent chapitre et d'en informer -immédiatement le ministre chargé de l'économie.
+Sont tenus d'appliquer sans délai les mesures de gel et les interdictions de +mise à disposition ou d'utilisation prévues au présent chapitre et à l'article +L. 713-16 et d'en informer immédiatement le ministre chargé de l'économie :
-II. – Les personnes morales de droit public, les organismes chargés de la -gestion d'un service public ainsi que les caisses et les organismes chargés de -la gestion d'un régime de protection sociale non mentionnés à l'article L. 561-2 -sont tenus d'appliquer les interdictions de mise à disposition ou d'utilisation -prévues au présent chapitre. +1° Toute personne physique, ressortissante nationale ou ressortissante étrangère +se trouvant sur le territoire national ;
+ +2° Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 ainsi que toute autre personne +morale constituée ou établie selon le droit national ou réalisant une opération +sur le territoire national, dans le cadre de son activité, en particulier :
+ +a) Les personnes dont le siège social est situé sur le territoire national pour +leurs activités réalisées à l'étranger, y compris dans les succursales ou toute +autre forme de libre établissement ainsi qu'en libre prestation de services ;
+ +b) Les personnes dont le siège social est situé hors du territoire national pour +leurs activités réalisées en France, y compris dans les succursales ou toute +autre forme de libre établissement ainsi qu'en libre prestation de services ;
+ +c) Les personnes morales de droit public, les organismes chargés de la gestion +d'un service public ainsi que les caisses et les organismes chargés de la +gestion d'un régime de protection sociale.
+ +Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent +article. diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/article_l562-5.md b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/article_l562-5.md index b13a5b3a76..e59b22df16 100644 --- a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/article_l562-5.md +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/article_l562-5.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2017-07-01 -Date de fin: 2020-11-06 -Identifiant: LEGIARTI000033475970 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/47/59/LEGIARTI000033475970.xml +Date de début: 2020-11-06 +Date de fin: 2022-02-26 +Identifiant: LEGIARTI000042498840 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/49/88/LEGIARTI000042498840.xml --- ###### Article L562-5 @@ -12,4 +12,5 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/47/59/LEGIARTI000033475970.xml Il est interdit aux personnes mentionnées à l'article L. 562-4 de mettre à disposition directement ou indirectement, ou d'utiliser des fonds ou ressources économiques au profit des personnes dont les fonds et ressources économiques -font l'objet d'une mesure de gel en vertu des articles L. 562-2 ou L. 562-3. +font l'objet d'une mesure de gel en vertu des articles L. 562-2, L. 562-3, L. +562-3-1 ou L. 713-16 . diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/article_l562-6.md b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/article_l562-6.md index 35f45545a0..9a830a3a3e 100644 --- a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/article_l562-6.md +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/article_l562-6.md @@ -1,14 +1,15 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2017-07-01 -Date de fin: 2020-11-06 -Identifiant: LEGIARTI000033475967 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/47/59/LEGIARTI000033475967.xml +Date de début: 2020-11-06 +Date de fin: 2022-02-26 +Identifiant: LEGIARTI000042498837 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/49/88/LEGIARTI000042498837.xml --- ###### Article L562-6 Il est interdit aux personnes mentionnées à l'article L. 562-4 de participer, sciemment et volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de -contourner les mesures prises en vertu du présent chapitre. +contourner les mesures prises en vertu du présent chapitre et de l'article L. +713-16. diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/article_l562-7.md b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/article_l562-7.md index 2c8eb5969d..b1e2e1a300 100644 --- a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/article_l562-7.md +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/article_l562-7.md @@ -1,17 +1,17 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2017-07-01 -Date de fin: 2020-11-06 -Identifiant: LEGIARTI000033475960 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/47/59/LEGIARTI000033475960.xml +Date de début: 2020-11-06 +Date de fin: 2022-02-26 +Identifiant: LEGIARTI000042498832 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/49/88/LEGIARTI000042498832.xml --- ###### Article L562-7 Les interdictions prévues au présent chapitre ne font pas obstacle aux versements de fonds sur les comptes détenus auprès des personnes mentionnées à -l'article L. 561-2, dont les fonds sont gelés en vertu des articles L. 562-2 ou -L. 562-3. Les personnes mentionnées à l'article L. 562-4, qui créditent un -compte dont les fonds sont gelés en informent sans délai le ministre chargé de -l'économie. +l'article L. 561-2, dont les fonds sont gelés en vertu des articles L. 562-2, L. +562-3, L. 562-3-1 ou L. 713-16 . Les personnes mentionnées à l'article L. 562-4, +qui créditent un compte dont les fonds sont gelés en informent sans délai le +ministre chargé de l'économie. diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/article_l562-8.md b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/article_l562-8.md index dd5dd7bb84..be64c1a60a 100644 --- a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/article_l562-8.md +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/article_l562-8.md @@ -1,21 +1,22 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2017-07-01 -Date de fin: 2020-11-06 -Identifiant: LEGIARTI000033475955 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/47/59/LEGIARTI000033475955.xml +Date de début: 2020-11-06 +Date de fin: 2022-02-26 +Identifiant: LEGIARTI000042498827 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/49/88/LEGIARTI000042498827.xml --- ###### Article L562-8 Les décisions de gel et les interdictions prévues aux articles L. 562-2, L. -562-3 et L. 562-5 ou les mesures de gel mises en œuvre en vertu des actes pris -en application de l'article 29 du traité sur l'Union européenne ou de l'article -75 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne peuvent, à la demande -du ministre chargé de l'économie, être publiées au fichier immobilier ou au -livre foncier dont dépend le bien immobilier appartenant à la personne dont les -fonds et ressources économiques sont gelés.
+562-3, L. 562-3-1, L. 562-5 et L. 713-16 ou les mesures de gel mises en œuvre en +vertu des actes pris en application de l'article 29 du traité sur l'Union +européenne ou de l'article 75 du traité sur le fonctionnement de l'Union +européenne peuvent, à la demande du ministre chargé de l'économie, être publiées +au fichier immobilier ou au livre foncier dont dépend le bien immobilier +appartenant à la personne dont les fonds et ressources économiques sont +gelés.
Le ministre de l'intérieur peut, dans les conditions prévues à l'article L 330-1 du code de la route, procéder à l'inscription d'une opposition à tout transfert diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/article_l562-9.md b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/article_l562-9.md index 34e8d75c85..431a769c5d 100644 --- a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/article_l562-9.md +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/article_l562-9.md @@ -1,14 +1,19 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2017-07-01 -Date de fin: 2020-11-06 -Identifiant: LEGIARTI000033475946 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/47/59/LEGIARTI000033475946.xml +Date de début: 2020-11-06 +Date de fin: 2024-07-27 +Identifiant: LEGIARTI000042498820 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/49/88/LEGIARTI000042498820.xml --- ###### Article L562-9 Les décisions des ministres arrêtées en application des articles L. 562-2 et L. 562-3 sont publiées par extrait au Journal officiel et sont exécutoires à -compter de leur date de publication. +compter de leur date de publication.
+ +Les mesures de gel prises en application de l'article L. 562-3-1 sont +exécutoires à compter de la publication des éléments d'identification des +personnes désignées à un registre national des personnes faisant l'objet d'une +mesure de gel établi par décret en Conseil d'Etat. diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_iv/chapitre_v/section_6/article_l745-13.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_iv/chapitre_v/section_6/article_l745-13.md index 2c4c1b53d7..3577c1c43c 100644 --- a/partie_legislative/livre_vii/titre_iv/chapitre_v/section_6/article_l745-13.md +++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_iv/chapitre_v/section_6/article_l745-13.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2020-02-14 -Date de fin: 2020-11-06 -Identifiant: LEGIARTI000041578659 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/57/86/LEGIARTI000041578659.xml +Date de début: 2020-11-06 +Date de fin: 2020-12-11 +Identifiant: LEGIARTI000042498905 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/49/89/LEGIARTI000042498905.xml --- ###### Article L745-13 @@ -21,17 +21,15 @@ L. 561-2, du VI de l'article L. 561-3, de l'article L. 561-29-2, du 3° du II de l'article L. 561-33 et du 2° bis de l'article L. 561-38 et sous réserve des adaptations prévues au II et au III.
-Les articles L. 562-1, L. 562-2, L. 562-4 à L. 562-11 et L. 562-13 à L. 562-15 -sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1575 du -24 novembre 2016 portant réforme du dispositif de gels d'avoir.
+Les articles L. 561-2, L. 561-36, L. 561-36-2, L. 561-36-3, L. 561-37, L. +561-38, L. 562-3 à L. 562-9, L. 562-11, L. 562-12 et L. 574-3 sont applicables +dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1342 du 4 novembre 2020 +renforçant le dispositif de gel des avoirs et d'interdiction de mise à +disposition.
-L'article L. 562-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° -2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des -entreprises.
- -L'article L. 562-12 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance -n° 2020-115 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre -le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
+Les articles L. 562-1, L. 562-2, L. 562-10 et L. 562-13 à L. 562-15 sont +applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1575 du 24 +novembre 2016 portant réforme du dispositif de gels d'avoir.
L'article L. 563-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation.
@@ -129,6 +127,18 @@ consommation et de la répression des fraudes ainsi que les références à la fédération sportive sont remplacées par les références aux organismes compétents localement, ayant le même objet ;
+8° bis Pour l'application des articles L. 561-36, L. 561-36-2, L. 561-36-3 et L. +561-37, les mots : “ des règlements européens portant mesures restrictives pris +en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union +européenne, ainsi que celles prises en application du même article 215 à +d'autres fins ” sont remplacés par les mots : “ des règlements européens +mentionnés à l'article L. 713-16 ” ;
+ +8° ter Pour l'application de l'article L. 561-36-1, les mots : “ des règlements +européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou +215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ” sont remplacés par +les mots : “ des règlements européens mentionnés à l'article L. 713-16 ” ;
+ 9° Pour l'application de II de l'article L. 561-36-1, après les mots : " du présent titre, " la fin de la phrase est ainsi rédigée : " des dispositions prévues aux articles L. 713-1 à L. 713-12 relatives aux informations sur le @@ -146,7 +156,32 @@ compétents localement ;
11° Pour l'application de l'article L. 561-47, les références au tribunal de commerce sont remplacées par celles du tribunal de première instance statuant en -matière commerciale.
+matière commerciale ;
+ +11° bis Pour l'application de l'article L. 562-3-1, les mots : “, ou, si elle +intervient avant le terme de cette période, jusqu'à l'entrée en vigueur du +règlement d'exécution européen rendant applicable les désignations mentionnées +au premier alinéa ” sont supprimés ;
+ +11° ter Pour l'application du a et du b du 2° de l'article L. 562-4, les mots : +” ou toute autre forme de libre établissement ainsi qu'en libre prestation de +services ” sont supprimés ;
+ +11° quater Pour l'application de l'article L. 562-4-1, les mots : “ et par les +règlements européens portant mesures restrictives pris en application des +articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ” et : +“ à l'étranger ou toute autre forme de libre établissement ” sont supprimés ;
+ +11° quinquies Pour l'application des articles L. 562-8 et L. 562-11, les +références aux actes pris en application de l'article 29 du traité sur l'Union +européenne ou de l'article 75 du traité sur le fonctionnement de l'Union +européenne sont supprimées ;
+ +11° sexies Pour l'application de l'article L. 562-12, les références aux actes +pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de +l'Union européenne sont supprimées et la référence à l'article L. 459 du code +des douanes est remplacée par la référence aux dispositions équivalentes +applicables localement ;
12° Pour l'application de l'article L. 574-5, les mots : " 7 500 € " sont -remplacés par les mots : " 895 000 francs CFP " +remplacés par les mots : " 895 000 francs CFP ". diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_v/chapitre_v/section_6/article_l755-13.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_v/chapitre_v/section_6/article_l755-13.md index cd43a30900..cb547e2d4e 100644 --- a/partie_legislative/livre_vii/titre_v/chapitre_v/section_6/article_l755-13.md +++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_v/chapitre_v/section_6/article_l755-13.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2020-02-14 -Date de fin: 2020-11-06 -Identifiant: LEGIARTI000041578613 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/57/86/LEGIARTI000041578613.xml +Date de début: 2020-11-06 +Date de fin: 2020-12-11 +Identifiant: LEGIARTI000042498860 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/49/88/LEGIARTI000042498860.xml --- ###### Article L755-13 @@ -21,17 +21,15 @@ L. 561-2, du VI de l'article L. 561-3, du 3° du II de l'article L. 561-33, du III de l'article L. 561-36 et du 2° bis de l'article L. 561-38 et sous réserve des adaptations prévues au II et au III.
-Les articles L. 562-1, L. 562-2, L. 562-4 à L. 562-11 et L. 562-13 à L. 562-15 -sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1575 du -24 novembre 2016 portant réforme du dispositif de gels d'avoir.
+Les articles L. 561-2, L. 561-36, L. 561-36-2, L. 561-36-3, L. 561-37, L. +561-38, L. 562-3 à L. 562-9, L. 562-11, L. 562-12 et L. 574-3 sont applicables +dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1342 du 4 novembre 2020 +renforçant le dispositif de gel des avoirs et d'interdiction de mise à +disposition.
-L'article L. 562-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° -2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des -entreprises.
- -L'article L. 562-12 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance -n° 2020-115 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre -le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
+Les articles L. 562-1, L. 562-2, L. 562-10 et L. 562-13 à L. 562-15 sont +applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1575 du 24 +novembre 2016 portant réforme du dispositif de gels d'avoir.
L'article L. 563-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation.
@@ -128,6 +126,18 @@ consommation et de la répression des fraudes ainsi que les références aux fédérations sportives sont remplacées par les références aux organismes compétents localement, ayant le même objet ;
+8° bis Pour l'application des articles L. 561-36, L. 561-36-2, L. 561-36-3 et L. +561-37, les mots : “ des règlements européens portant mesures restrictives pris +en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union +européenne, ainsi que celles prises en application du même article 215 à +d'autres fins ” sont remplacés par les mots : “ des règlements européens +mentionnés à l'article L. 713-16 ” ;
+ +8° ter Pour l'application de l'article L. 561-36-1, les mots : “ des règlements +européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou +215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ” sont remplacés par +les mots : “ des règlements européens mentionnés à l'article L. 713-16 ” ;
+ 9° Pour l'application de l'article L. 561-36-1, après les mots : " du présent titre, " la fin de la phrase est ainsi rédigée : " des dispositions prévues aux articles L. 713-1 à L. 713-12 relatives aux informations sur le donneur d'ordre @@ -145,7 +155,32 @@ compétents localement ;
11° Pour l'application de l'article L. 561-47, les références au tribunal de commerce sont remplacées par celles du tribunal de première instance statuant en -matière commerciale.
+matière commerciale ;
+ +11° bis Pour l'application de l'article L. 562-3-1, les mots : “, ou, si elle +intervient avant le terme de cette période, jusqu'à l'entrée en vigueur du +règlement d'exécution européen rendant applicable les désignations mentionnées +au premier alinéa ” sont supprimés ;
+ +11° ter Pour l'application du a et du b du 2° de l'article L. 562-4, les mots : +” ou toute autre forme de libre établissement ainsi qu'en libre prestation de +services ” sont supprimés ;
+ +11° quater Pour l'application de l'article L. 562-4-1, les mots : “ et par les +règlements européens portant mesures restrictives pris en application des +articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ” et : +“ à l'étranger ou toute autre forme de libre établissement ” sont supprimés ;
+ +11° quinquies Pour l'application des articles L. 562-8 et L. 562-11, les +références aux actes pris en application de l'article 29 du traité sur l'Union +européenne ou de l'article 75 du traité sur le fonctionnement de l'Union +européenne sont supprimées ;
+ +11° sexies Pour l'application de l'article L. 562-12, les références aux actes +pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de +l'Union européenne sont supprimées et la référence à l'article L. 459 du code +des douanes est remplacée par la référence aux dispositions équivalentes +applicables localement ;
12° Pour l'application de l'article L. 574-5, les mots : " 7 500 € " sont -remplacés par les mots : " 895 000 francs CFP " +remplacés par les mots : " 895 000 francs CFP ". diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_vi/chapitre_v/section_6/article_l765-13.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_vi/chapitre_v/section_6/article_l765-13.md index e58bace702..f36927904e 100644 --- a/partie_legislative/livre_vii/titre_vi/chapitre_v/section_6/article_l765-13.md +++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_vi/chapitre_v/section_6/article_l765-13.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2020-02-14 -Date de fin: 2020-11-06 -Identifiant: LEGIARTI000041578574 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/57/85/LEGIARTI000041578574.xml +Date de début: 2020-11-06 +Date de fin: 2020-12-11 +Identifiant: LEGIARTI000042498960 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/49/89/LEGIARTI000042498960.xml --- ###### Article L765-13 @@ -26,13 +26,18 @@ L. 561-30 à L. 561-30-2, L. 561-31-1, L. 561-34, L. 561-39 à L. 561-41, et L. 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
-Les articles L. 561-2, L. 561-2-1, L. 561-3, L. 561-4, L. 561-4-1, L. 561-7 à L. -561-9, L. 561-10, L. 561-10-3 à L. 561-13, L. 561-17, L. 561-19, L. 561-20 à L. -561-22, L. 561-24, L. 561-25, L. 561-27, L. 561-29, L. 561-29-1, L. 561-31, L. -561-32, L. 561-33, L. 561-36, L. 561-36-1, L. 561-36-2, L. 561-36-3 à L. 561-38 -et L. 561-45-1 à L. 561-48 sont applicables dans leur rédaction résultant de -l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de -lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
+Les articles L. 561-2-1, L. 561-3, L. 561-4, L. 561-4-1, L. 561-7 à L. 561-9, L. +561-10, L. 561-10-3 à L. 561-13, L. 561-17, L. 561-19, L. 561-20 à L. 561-22, L. +561-24, L. 561-25, L. 561-27, L. 561-29, L. 561-29-1, L. 561-31, L. 561-32, L. +561-33, L. 561-36-1, L. 561-36-4 et L. 561-45-1 à L. 561-48 sont applicables +dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 +renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et +le financement du terrorisme.
+ +Les articles L. 561-2, L. 561-36, L. 561-36-2, L. 561-36-3, L. 561-37 et L. +561-38 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° +2020-1342 du 4 novembre 2020 renforçant le dispositif de gel des avoirs et +d'interdiction de mise à disposition.
L'article L. 561-14-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
@@ -42,30 +47,31 @@ n° 2017-1252 du 9 août 2017 portant transposition de la directive 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur.
-Les articles L. 562-1, L. 562-2, L. 562-4 à L. 562-11 et L. 562-13 à L. 562-15 -sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1575 du -24 novembre 2016 portant réforme du dispositif de gel des avoirs.
+Les articles L. 562-1, L. 562-2, L. 562-10 et L. 562-13 à L. 562-15 sont +applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1575 du 24 +novembre 2016 portant réforme du dispositif de gel des avoirs.
-L'article L. 562-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° -2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des -entreprises.
- -L'article L. 562-12 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance -n° 2020-115 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre -le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
+Les articles L. 562-3 à L. 562-9, L. 562-11 et L. 562-12 sont applicables dans +leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1342 du 4 novembre 2020 +renforçant le dispositif de gel des avoirs et d'interdiction de mise à +disposition.
L'article L. 563-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation.
-Les articles L. 574-2 et L. 574-3 sont applicables dans leur rédaction résultant -de l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif -français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
+L'article L. 574-2 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° +2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre +le blanchiment et le financement du terrorisme.
Les articles L. 574-1, L. 574-4 à L. 574-6 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
+L'article L. 574-3 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° +2020-1342 du 4 novembre 2020 renforçant le dispositif de gel des avoirs et +d'interdiction de mise à disposition.
+ II. – Pour l'application du I :
1° Les références aux codes rural, de la mutualité, de la sécurité intérieure, @@ -139,7 +145,17 @@ frauduleusement ou d'avoir tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au payement partiel ou total des impôts prévus par celle-ci ;
-7° (Supprimé) ;
+7° Pour l'application des articles L. 561-36, L. 561-36-2, L. 561-36-3 et L. +561-37, les mots : “ des règlements européens portant mesures restrictives pris +en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union +européenne, ainsi que celles prises en application du même article 215 à +d'autres fins ” sont remplacés par les mots : “ des règlements européens +mentionnés à l'article L. 713-16 ” ;
+ +7° bis Pour l'application de l'article L. 561-36-1, les mots : “ des règlements +européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou +215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ” sont remplacés par +les mots : “ des règlements européens mentionnés à l'article L. 713-16 ” ;
8° Pour l'application de II l'article L. 561-36-1, après les mots : " le présent titre, " la fin de la phrase est ainsi rédigée : " des dispositions prévues aux @@ -162,7 +178,32 @@ compétents localement ;
11° Pour l'application de l'article L. 561-47, les références au tribunal de commerce sont remplacées par celles du tribunal de première instance statuant en -matière commerciale.
+matière commerciale ;
+ +11° bis Pour l'application de l'article L. 562-3-1, les mots : “, ou, si elle +intervient avant le terme de cette période, jusqu'à l'entrée en vigueur du +règlement d'exécution européen rendant applicable les désignations mentionnées +au premier alinéa ” sont supprimés ;
+ +11° ter Pour l'application du a et du b du 2° de l'article L. 562-4, les mots : +“ ou toute autre forme de libre établissement ainsi qu'en libre prestation de +services ” sont supprimés ;
+ +11° quater Pour l'application de l'article L. 562-4-1, les mots : “ et par les +règlements européens portant mesures restrictives pris en application des +articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ” et : +“ à l'étranger ou toute autre forme de libre établissement ” sont supprimés ;
+ +11° quinquies Pour l'application des articles L. 562-8 et L. 562-11, les +références aux actes pris en application de l'article 29 du traité sur l'Union +européenne ou de l'article 75 du traité sur le fonctionnement de l'Union +européenne sont supprimées ;
+ +11° sexies Pour l'application de l'article L. 562-12, les références aux actes +pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de +l'Union européenne sont supprimées et la référence à l'article L. 459 du code +des douanes est remplacée par la référence aux dispositions équivalentes +applicables localement ;
12° Pour l'application de l'article L. 574-5, les mots : “ 7 500 € ” sont -remplacés par les mots : “ 895 000 francs CFP ” +remplacés par les mots : “ 895 000 francs CFP ”.