LOI no 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants
ART. 1 ET 2: CHAMP D'APPLICATION DE LA PRESENTE LOI. CHAPITRE I (ART. 3 A 11): DECLARATION DE CERTAINES SOMMES OU OPERATIONS ; CHAPITRE II (ART. 12 A 17): AUTRES OBLIGATIONS DE VIGILANCE DES ORGANISMES FINANCIERS ; MODIFIE L'ART. 990A ET L'ART. 125A (4° ET 6°) DU PARAGRAPHE III-BIS DU CODE GENERAL DES IMPOTS. CHAPITRE III (ART. 18 A 27): DISPOSITIONS DIVERSES ; MODIFIE L'ART. L627-4 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE,L'ART. 705 (1EREMENT) DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET L'ART. 98-1 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1990 (89935 DU 29-12-1989).INSERE L'ART. 386BIS DU CODE DES DOUANES. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000350808 NOR: ECOX9000077L Ancien identifiant: 1LX990614 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/35/08/JORFTEXT000000350808.xml
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État: MODIFIE
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||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
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Date de début: 2019-05-24
|
||||
Date de fin: 2020-11-06
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000038613720
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/61/37/LEGIARTI000038613720.xml
|
||||
Date de début: 2020-11-06
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000042498801
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/49/88/LEGIARTI000042498801.xml
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###### Article L562-3
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@ -18,8 +18,8 @@ commettre, facilitent ou financent des actions sanctionnées ou prohibées par l
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résolutions adoptées dans le cadre du chapitre VII de la charte des Nations
|
||||
unies ou les actes pris en application de l'article 29 du traité sur l'Union
|
||||
européenne ou de l'article 75 du traité sur le fonctionnement de l'Union
|
||||
européenne, y participent ou qui sont désignées par ces résolutions ou ces actes
|
||||
;<br />
|
||||
européenne, y participent ou qui sont désignées sur le fondement de ces
|
||||
résolutions ou ces actes ;<br />
|
||||
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||||
2° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes
|
||||
morales ou toute autre entité elles-mêmes détenues ou contrôlées par les
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@ -1,22 +1,36 @@
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|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2017-07-01
|
||||
Date de fin: 2020-11-06
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000033475977
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/47/59/LEGIARTI000033475977.xml
|
||||
Date de début: 2020-11-06
|
||||
Date de fin: 2022-02-26
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000042498845
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/49/88/LEGIARTI000042498845.xml
|
||||
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||||
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###### Article L562-4
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||||
I. – Toute personne mentionnée à l'article L. 561-2, qui détient ou reçoit des
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fonds ou des ressources économiques pour le compte d'un client, est tenue
|
||||
d'appliquer sans délai les mesures de gel et les interdictions de mise à
|
||||
disposition ou d'utilisation prévues au présent chapitre et d'en informer
|
||||
immédiatement le ministre chargé de l'économie.<br />
|
||||
Sont tenus d'appliquer sans délai les mesures de gel et les interdictions de
|
||||
mise à disposition ou d'utilisation prévues au présent chapitre et à l'article
|
||||
L. 713-16 et d'en informer immédiatement le ministre chargé de l'économie :<br />
|
||||
|
||||
II. – Les personnes morales de droit public, les organismes chargés de la
|
||||
gestion d'un service public ainsi que les caisses et les organismes chargés de
|
||||
la gestion d'un régime de protection sociale non mentionnés à l'article L. 561-2
|
||||
sont tenus d'appliquer les interdictions de mise à disposition ou d'utilisation
|
||||
prévues au présent chapitre.
|
||||
1° Toute personne physique, ressortissante nationale ou ressortissante étrangère
|
||||
se trouvant sur le territoire national ;<br />
|
||||
|
||||
2° Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 ainsi que toute autre personne
|
||||
morale constituée ou établie selon le droit national ou réalisant une opération
|
||||
sur le territoire national, dans le cadre de son activité, en particulier :<br />
|
||||
|
||||
a) Les personnes dont le siège social est situé sur le territoire national pour
|
||||
leurs activités réalisées à l'étranger, y compris dans les succursales ou toute
|
||||
autre forme de libre établissement ainsi qu'en libre prestation de services ;<br />
|
||||
|
||||
b) Les personnes dont le siège social est situé hors du territoire national pour
|
||||
leurs activités réalisées en France, y compris dans les succursales ou toute
|
||||
autre forme de libre établissement ainsi qu'en libre prestation de services ;<br />
|
||||
|
||||
c) Les personnes morales de droit public, les organismes chargés de la gestion
|
||||
d'un service public ainsi que les caisses et les organismes chargés de la
|
||||
gestion d'un régime de protection sociale.<br />
|
||||
|
||||
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent
|
||||
article.
|
||||
|
|
|
@ -1,10 +1,10 @@
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|||
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|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2017-07-01
|
||||
Date de fin: 2020-11-06
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000033475970
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/47/59/LEGIARTI000033475970.xml
|
||||
Date de début: 2020-11-06
|
||||
Date de fin: 2022-02-26
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000042498840
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/49/88/LEGIARTI000042498840.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L562-5
|
||||
|
@ -12,4 +12,5 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/47/59/LEGIARTI000033475970.xml
|
|||
Il est interdit aux personnes mentionnées à l'article L. 562-4 de mettre à
|
||||
disposition directement ou indirectement, ou d'utiliser des fonds ou ressources
|
||||
économiques au profit des personnes dont les fonds et ressources économiques
|
||||
font l'objet d'une mesure de gel en vertu des articles L. 562-2 ou L. 562-3.
|
||||
font l'objet d'une mesure de gel en vertu des articles L. 562-2, L. 562-3, L.
|
||||
562-3-1 ou L. 713-16 .
|
||||
|
|
|
@ -1,14 +1,15 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2017-07-01
|
||||
Date de fin: 2020-11-06
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000033475967
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/47/59/LEGIARTI000033475967.xml
|
||||
Date de début: 2020-11-06
|
||||
Date de fin: 2022-02-26
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000042498837
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/49/88/LEGIARTI000042498837.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L562-6
|
||||
|
||||
Il est interdit aux personnes mentionnées à l'article L. 562-4 de participer,
|
||||
sciemment et volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de
|
||||
contourner les mesures prises en vertu du présent chapitre.
|
||||
contourner les mesures prises en vertu du présent chapitre et de l'article L.
|
||||
713-16.
|
||||
|
|
|
@ -1,17 +1,17 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2017-07-01
|
||||
Date de fin: 2020-11-06
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000033475960
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/47/59/LEGIARTI000033475960.xml
|
||||
Date de début: 2020-11-06
|
||||
Date de fin: 2022-02-26
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000042498832
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/49/88/LEGIARTI000042498832.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L562-7
|
||||
|
||||
Les interdictions prévues au présent chapitre ne font pas obstacle aux
|
||||
versements de fonds sur les comptes détenus auprès des personnes mentionnées à
|
||||
l'article L. 561-2, dont les fonds sont gelés en vertu des articles L. 562-2 ou
|
||||
L. 562-3. Les personnes mentionnées à l'article L. 562-4, qui créditent un
|
||||
compte dont les fonds sont gelés en informent sans délai le ministre chargé de
|
||||
l'économie.
|
||||
l'article L. 561-2, dont les fonds sont gelés en vertu des articles L. 562-2, L.
|
||||
562-3, L. 562-3-1 ou L. 713-16 . Les personnes mentionnées à l'article L. 562-4,
|
||||
qui créditent un compte dont les fonds sont gelés en informent sans délai le
|
||||
ministre chargé de l'économie.
|
||||
|
|
|
@ -1,21 +1,22 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2017-07-01
|
||||
Date de fin: 2020-11-06
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000033475955
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/47/59/LEGIARTI000033475955.xml
|
||||
Date de début: 2020-11-06
|
||||
Date de fin: 2022-02-26
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000042498827
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/49/88/LEGIARTI000042498827.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L562-8
|
||||
|
||||
Les décisions de gel et les interdictions prévues aux articles L. 562-2, L.
|
||||
562-3 et L. 562-5 ou les mesures de gel mises en œuvre en vertu des actes pris
|
||||
en application de l'article 29 du traité sur l'Union européenne ou de l'article
|
||||
75 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne peuvent, à la demande
|
||||
du ministre chargé de l'économie, être publiées au fichier immobilier ou au
|
||||
livre foncier dont dépend le bien immobilier appartenant à la personne dont les
|
||||
fonds et ressources économiques sont gelés.<br />
|
||||
562-3, L. 562-3-1, L. 562-5 et L. 713-16 ou les mesures de gel mises en œuvre en
|
||||
vertu des actes pris en application de l'article 29 du traité sur l'Union
|
||||
européenne ou de l'article 75 du traité sur le fonctionnement de l'Union
|
||||
européenne peuvent, à la demande du ministre chargé de l'économie, être publiées
|
||||
au fichier immobilier ou au livre foncier dont dépend le bien immobilier
|
||||
appartenant à la personne dont les fonds et ressources économiques sont
|
||||
gelés.<br />
|
||||
|
||||
Le ministre de l'intérieur peut, dans les conditions prévues à l'article L 330-1
|
||||
du code de la route, procéder à l'inscription d'une opposition à tout transfert
|
||||
|
|
|
@ -1,14 +1,19 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2017-07-01
|
||||
Date de fin: 2020-11-06
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000033475946
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/47/59/LEGIARTI000033475946.xml
|
||||
Date de début: 2020-11-06
|
||||
Date de fin: 2024-07-27
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000042498820
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/49/88/LEGIARTI000042498820.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L562-9
|
||||
|
||||
Les décisions des ministres arrêtées en application des articles L. 562-2 et L.
|
||||
562-3 sont publiées par extrait au Journal officiel et sont exécutoires à
|
||||
compter de leur date de publication.
|
||||
compter de leur date de publication.<br />
|
||||
|
||||
Les mesures de gel prises en application de l'article L. 562-3-1 sont
|
||||
exécutoires à compter de la publication des éléments d'identification des
|
||||
personnes désignées à un registre national des personnes faisant l'objet d'une
|
||||
mesure de gel établi par décret en Conseil d'Etat.
|
||||
|
|
|
@ -1,10 +1,10 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2020-02-14
|
||||
Date de fin: 2020-11-06
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000041578659
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/57/86/LEGIARTI000041578659.xml
|
||||
Date de début: 2020-11-06
|
||||
Date de fin: 2020-12-11
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000042498905
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/49/89/LEGIARTI000042498905.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L745-13
|
||||
|
@ -21,17 +21,15 @@ L. 561-2, du VI de l'article L. 561-3, de l'article L. 561-29-2, du 3° du II de
|
|||
l'article L. 561-33 et du 2° bis de l'article L. 561-38 et sous réserve des
|
||||
adaptations prévues au II et au III.<br />
|
||||
|
||||
Les articles L. 562-1, L. 562-2, L. 562-4 à L. 562-11 et L. 562-13 à L. 562-15
|
||||
sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1575 du
|
||||
24 novembre 2016 portant réforme du dispositif de gels d'avoir.<br />
|
||||
Les articles L. 561-2, L. 561-36, L. 561-36-2, L. 561-36-3, L. 561-37, L.
|
||||
561-38, L. 562-3 à L. 562-9, L. 562-11, L. 562-12 et L. 574-3 sont applicables
|
||||
dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1342 du 4 novembre 2020
|
||||
renforçant le dispositif de gel des avoirs et d'interdiction de mise à
|
||||
disposition.<br />
|
||||
|
||||
L'article L. 562-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°
|
||||
2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des
|
||||
entreprises.<br />
|
||||
|
||||
L'article L. 562-12 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance
|
||||
n° 2020-115 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre
|
||||
le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.<br />
|
||||
Les articles L. 562-1, L. 562-2, L. 562-10 et L. 562-13 à L. 562-15 sont
|
||||
applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1575 du 24
|
||||
novembre 2016 portant réforme du dispositif de gels d'avoir.<br />
|
||||
|
||||
L'article L. 563-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°
|
||||
2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation.<br />
|
||||
|
@ -129,6 +127,18 @@ consommation et de la répression des fraudes ainsi que les références à la
|
|||
fédération sportive sont remplacées par les références aux organismes compétents
|
||||
localement, ayant le même objet ;<br />
|
||||
|
||||
8° bis Pour l'application des articles L. 561-36, L. 561-36-2, L. 561-36-3 et L.
|
||||
561-37, les mots : “ des règlements européens portant mesures restrictives pris
|
||||
en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union
|
||||
européenne, ainsi que celles prises en application du même article 215 à
|
||||
d'autres fins ” sont remplacés par les mots : “ des règlements européens
|
||||
mentionnés à l'article L. 713-16 ” ;<br />
|
||||
|
||||
8° ter Pour l'application de l'article L. 561-36-1, les mots : “ des règlements
|
||||
européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou
|
||||
215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ” sont remplacés par
|
||||
les mots : “ des règlements européens mentionnés à l'article L. 713-16 ” ;<br />
|
||||
|
||||
9° Pour l'application de II de l'article L. 561-36-1, après les mots : " du
|
||||
présent titre, " la fin de la phrase est ainsi rédigée : " des dispositions
|
||||
prévues aux articles L. 713-1 à L. 713-12 relatives aux informations sur le
|
||||
|
@ -146,7 +156,32 @@ compétents localement ;<br />
|
|||
|
||||
11° Pour l'application de l'article L. 561-47, les références au tribunal de
|
||||
commerce sont remplacées par celles du tribunal de première instance statuant en
|
||||
matière commerciale.<br />
|
||||
matière commerciale ;<br />
|
||||
|
||||
11° bis Pour l'application de l'article L. 562-3-1, les mots : “, ou, si elle
|
||||
intervient avant le terme de cette période, jusqu'à l'entrée en vigueur du
|
||||
règlement d'exécution européen rendant applicable les désignations mentionnées
|
||||
au premier alinéa ” sont supprimés ;<br />
|
||||
|
||||
11° ter Pour l'application du a et du b du 2° de l'article L. 562-4, les mots :
|
||||
” ou toute autre forme de libre établissement ainsi qu'en libre prestation de
|
||||
services ” sont supprimés ;<br />
|
||||
|
||||
11° quater Pour l'application de l'article L. 562-4-1, les mots : “ et par les
|
||||
règlements européens portant mesures restrictives pris en application des
|
||||
articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ” et :
|
||||
“ à l'étranger ou toute autre forme de libre établissement ” sont supprimés ;<br />
|
||||
|
||||
11° quinquies Pour l'application des articles L. 562-8 et L. 562-11, les
|
||||
références aux actes pris en application de l'article 29 du traité sur l'Union
|
||||
européenne ou de l'article 75 du traité sur le fonctionnement de l'Union
|
||||
européenne sont supprimées ;<br />
|
||||
|
||||
11° sexies Pour l'application de l'article L. 562-12, les références aux actes
|
||||
pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de
|
||||
l'Union européenne sont supprimées et la référence à l'article L. 459 du code
|
||||
des douanes est remplacée par la référence aux dispositions équivalentes
|
||||
applicables localement ;<br />
|
||||
|
||||
12° Pour l'application de l'article L. 574-5, les mots : " 7 500 € " sont
|
||||
remplacés par les mots : " 895 000 francs CFP "
|
||||
remplacés par les mots : " 895 000 francs CFP ".
|
||||
|
|
|
@ -1,10 +1,10 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2020-02-14
|
||||
Date de fin: 2020-11-06
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000041578613
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/57/86/LEGIARTI000041578613.xml
|
||||
Date de début: 2020-11-06
|
||||
Date de fin: 2020-12-11
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000042498860
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/49/88/LEGIARTI000042498860.xml
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---
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||||
###### Article L755-13
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@ -21,17 +21,15 @@ L. 561-2, du VI de l'article L. 561-3, du 3° du II de l'article L. 561-33, du
|
|||
III de l'article L. 561-36 et du 2° bis de l'article L. 561-38 et sous réserve
|
||||
des adaptations prévues au II et au III.<br />
|
||||
|
||||
Les articles L. 562-1, L. 562-2, L. 562-4 à L. 562-11 et L. 562-13 à L. 562-15
|
||||
sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1575 du
|
||||
24 novembre 2016 portant réforme du dispositif de gels d'avoir.<br />
|
||||
Les articles L. 561-2, L. 561-36, L. 561-36-2, L. 561-36-3, L. 561-37, L.
|
||||
561-38, L. 562-3 à L. 562-9, L. 562-11, L. 562-12 et L. 574-3 sont applicables
|
||||
dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1342 du 4 novembre 2020
|
||||
renforçant le dispositif de gel des avoirs et d'interdiction de mise à
|
||||
disposition.<br />
|
||||
|
||||
L'article L. 562-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°
|
||||
2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des
|
||||
entreprises.<br />
|
||||
|
||||
L'article L. 562-12 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance
|
||||
n° 2020-115 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre
|
||||
le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.<br />
|
||||
Les articles L. 562-1, L. 562-2, L. 562-10 et L. 562-13 à L. 562-15 sont
|
||||
applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1575 du 24
|
||||
novembre 2016 portant réforme du dispositif de gels d'avoir.<br />
|
||||
|
||||
L'article L. 563-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°
|
||||
2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation.<br />
|
||||
|
@ -128,6 +126,18 @@ consommation et de la répression des fraudes ainsi que les références aux
|
|||
fédérations sportives sont remplacées par les références aux organismes
|
||||
compétents localement, ayant le même objet ;<br />
|
||||
|
||||
8° bis Pour l'application des articles L. 561-36, L. 561-36-2, L. 561-36-3 et L.
|
||||
561-37, les mots : “ des règlements européens portant mesures restrictives pris
|
||||
en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union
|
||||
européenne, ainsi que celles prises en application du même article 215 à
|
||||
d'autres fins ” sont remplacés par les mots : “ des règlements européens
|
||||
mentionnés à l'article L. 713-16 ” ;<br />
|
||||
|
||||
8° ter Pour l'application de l'article L. 561-36-1, les mots : “ des règlements
|
||||
européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou
|
||||
215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ” sont remplacés par
|
||||
les mots : “ des règlements européens mentionnés à l'article L. 713-16 ” ;<br />
|
||||
|
||||
9° Pour l'application de l'article L. 561-36-1, après les mots : " du présent
|
||||
titre, " la fin de la phrase est ainsi rédigée : " des dispositions prévues aux
|
||||
articles L. 713-1 à L. 713-12 relatives aux informations sur le donneur d'ordre
|
||||
|
@ -145,7 +155,32 @@ compétents localement ;<br />
|
|||
|
||||
11° Pour l'application de l'article L. 561-47, les références au tribunal de
|
||||
commerce sont remplacées par celles du tribunal de première instance statuant en
|
||||
matière commerciale.<br />
|
||||
matière commerciale ;<br />
|
||||
|
||||
11° bis Pour l'application de l'article L. 562-3-1, les mots : “, ou, si elle
|
||||
intervient avant le terme de cette période, jusqu'à l'entrée en vigueur du
|
||||
règlement d'exécution européen rendant applicable les désignations mentionnées
|
||||
au premier alinéa ” sont supprimés ;<br />
|
||||
|
||||
11° ter Pour l'application du a et du b du 2° de l'article L. 562-4, les mots :
|
||||
” ou toute autre forme de libre établissement ainsi qu'en libre prestation de
|
||||
services ” sont supprimés ;<br />
|
||||
|
||||
11° quater Pour l'application de l'article L. 562-4-1, les mots : “ et par les
|
||||
règlements européens portant mesures restrictives pris en application des
|
||||
articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ” et :
|
||||
“ à l'étranger ou toute autre forme de libre établissement ” sont supprimés ;<br />
|
||||
|
||||
11° quinquies Pour l'application des articles L. 562-8 et L. 562-11, les
|
||||
références aux actes pris en application de l'article 29 du traité sur l'Union
|
||||
européenne ou de l'article 75 du traité sur le fonctionnement de l'Union
|
||||
européenne sont supprimées ;<br />
|
||||
|
||||
11° sexies Pour l'application de l'article L. 562-12, les références aux actes
|
||||
pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de
|
||||
l'Union européenne sont supprimées et la référence à l'article L. 459 du code
|
||||
des douanes est remplacée par la référence aux dispositions équivalentes
|
||||
applicables localement ;<br />
|
||||
|
||||
12° Pour l'application de l'article L. 574-5, les mots : " 7 500 € " sont
|
||||
remplacés par les mots : " 895 000 francs CFP "
|
||||
remplacés par les mots : " 895 000 francs CFP ".
|
||||
|
|
|
@ -1,10 +1,10 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2020-02-14
|
||||
Date de fin: 2020-11-06
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000041578574
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/57/85/LEGIARTI000041578574.xml
|
||||
Date de début: 2020-11-06
|
||||
Date de fin: 2020-12-11
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000042498960
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/49/89/LEGIARTI000042498960.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L765-13
|
||||
|
@ -26,13 +26,18 @@ L. 561-30 à L. 561-30-2, L. 561-31-1, L. 561-34, L. 561-39 à L. 561-41, et L.
|
|||
2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre
|
||||
le blanchiment et le financement du terrorisme.<br />
|
||||
|
||||
Les articles L. 561-2, L. 561-2-1, L. 561-3, L. 561-4, L. 561-4-1, L. 561-7 à L.
|
||||
561-9, L. 561-10, L. 561-10-3 à L. 561-13, L. 561-17, L. 561-19, L. 561-20 à L.
|
||||
561-22, L. 561-24, L. 561-25, L. 561-27, L. 561-29, L. 561-29-1, L. 561-31, L.
|
||||
561-32, L. 561-33, L. 561-36, L. 561-36-1, L. 561-36-2, L. 561-36-3 à L. 561-38
|
||||
et L. 561-45-1 à L. 561-48 sont applicables dans leur rédaction résultant de
|
||||
l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de
|
||||
lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.<br />
|
||||
Les articles L. 561-2-1, L. 561-3, L. 561-4, L. 561-4-1, L. 561-7 à L. 561-9, L.
|
||||
561-10, L. 561-10-3 à L. 561-13, L. 561-17, L. 561-19, L. 561-20 à L. 561-22, L.
|
||||
561-24, L. 561-25, L. 561-27, L. 561-29, L. 561-29-1, L. 561-31, L. 561-32, L.
|
||||
561-33, L. 561-36-1, L. 561-36-4 et L. 561-45-1 à L. 561-48 sont applicables
|
||||
dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020
|
||||
renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et
|
||||
le financement du terrorisme.<br />
|
||||
|
||||
Les articles L. 561-2, L. 561-36, L. 561-36-2, L. 561-36-3, L. 561-37 et L.
|
||||
561-38 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n°
|
||||
2020-1342 du 4 novembre 2020 renforçant le dispositif de gel des avoirs et
|
||||
d'interdiction de mise à disposition.<br />
|
||||
|
||||
L'article L. 561-14-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°
|
||||
2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.<br />
|
||||
|
@ -42,30 +47,31 @@ n° 2017-1252 du 9 août 2017 portant transposition de la directive 2015/2366 du
|
|||
Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de
|
||||
paiement dans le marché intérieur.<br />
|
||||
|
||||
Les articles L. 562-1, L. 562-2, L. 562-4 à L. 562-11 et L. 562-13 à L. 562-15
|
||||
sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1575 du
|
||||
24 novembre 2016 portant réforme du dispositif de gel des avoirs.<br />
|
||||
Les articles L. 562-1, L. 562-2, L. 562-10 et L. 562-13 à L. 562-15 sont
|
||||
applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1575 du 24
|
||||
novembre 2016 portant réforme du dispositif de gel des avoirs.<br />
|
||||
|
||||
L'article L. 562-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°
|
||||
2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des
|
||||
entreprises.<br />
|
||||
|
||||
L'article L. 562-12 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance
|
||||
n° 2020-115 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre
|
||||
le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.<br />
|
||||
Les articles L. 562-3 à L. 562-9, L. 562-11 et L. 562-12 sont applicables dans
|
||||
leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1342 du 4 novembre 2020
|
||||
renforçant le dispositif de gel des avoirs et d'interdiction de mise à
|
||||
disposition.<br />
|
||||
|
||||
L'article L. 563-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°
|
||||
2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation.<br />
|
||||
|
||||
Les articles L. 574-2 et L. 574-3 sont applicables dans leur rédaction résultant
|
||||
de l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif
|
||||
français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.<br />
|
||||
L'article L. 574-2 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n°
|
||||
2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre
|
||||
le blanchiment et le financement du terrorisme.<br />
|
||||
|
||||
Les articles L. 574-1, L. 574-4 à L. 574-6 sont applicables dans leur rédaction
|
||||
résultant de l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 renforçant le
|
||||
dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement
|
||||
du terrorisme.<br />
|
||||
|
||||
L'article L. 574-3 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n°
|
||||
2020-1342 du 4 novembre 2020 renforçant le dispositif de gel des avoirs et
|
||||
d'interdiction de mise à disposition.<br />
|
||||
|
||||
II. – Pour l'application du I :<br />
|
||||
|
||||
1° Les références aux codes rural, de la mutualité, de la sécurité intérieure,
|
||||
|
@ -139,7 +145,17 @@ frauduleusement ou d'avoir tenté de se soustraire frauduleusement à
|
|||
l'établissement ou au payement partiel ou total des impôts prévus par celle-ci
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
7° (Supprimé) ;<br />
|
||||
7° Pour l'application des articles L. 561-36, L. 561-36-2, L. 561-36-3 et L.
|
||||
561-37, les mots : “ des règlements européens portant mesures restrictives pris
|
||||
en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union
|
||||
européenne, ainsi que celles prises en application du même article 215 à
|
||||
d'autres fins ” sont remplacés par les mots : “ des règlements européens
|
||||
mentionnés à l'article L. 713-16 ” ;<br />
|
||||
|
||||
7° bis Pour l'application de l'article L. 561-36-1, les mots : “ des règlements
|
||||
européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou
|
||||
215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ” sont remplacés par
|
||||
les mots : “ des règlements européens mentionnés à l'article L. 713-16 ” ;<br />
|
||||
|
||||
8° Pour l'application de II l'article L. 561-36-1, après les mots : " le présent
|
||||
titre, " la fin de la phrase est ainsi rédigée : " des dispositions prévues aux
|
||||
|
@ -162,7 +178,32 @@ compétents localement ;<br />
|
|||
|
||||
11° Pour l'application de l'article L. 561-47, les références au tribunal de
|
||||
commerce sont remplacées par celles du tribunal de première instance statuant en
|
||||
matière commerciale.<br />
|
||||
matière commerciale ;<br />
|
||||
|
||||
11° bis Pour l'application de l'article L. 562-3-1, les mots : “, ou, si elle
|
||||
intervient avant le terme de cette période, jusqu'à l'entrée en vigueur du
|
||||
règlement d'exécution européen rendant applicable les désignations mentionnées
|
||||
au premier alinéa ” sont supprimés ;<br />
|
||||
|
||||
11° ter Pour l'application du a et du b du 2° de l'article L. 562-4, les mots :
|
||||
“ ou toute autre forme de libre établissement ainsi qu'en libre prestation de
|
||||
services ” sont supprimés ;<br />
|
||||
|
||||
11° quater Pour l'application de l'article L. 562-4-1, les mots : “ et par les
|
||||
règlements européens portant mesures restrictives pris en application des
|
||||
articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ” et :
|
||||
“ à l'étranger ou toute autre forme de libre établissement ” sont supprimés ;<br />
|
||||
|
||||
11° quinquies Pour l'application des articles L. 562-8 et L. 562-11, les
|
||||
références aux actes pris en application de l'article 29 du traité sur l'Union
|
||||
européenne ou de l'article 75 du traité sur le fonctionnement de l'Union
|
||||
européenne sont supprimées ;<br />
|
||||
|
||||
11° sexies Pour l'application de l'article L. 562-12, les références aux actes
|
||||
pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de
|
||||
l'Union européenne sont supprimées et la référence à l'article L. 459 du code
|
||||
des douanes est remplacée par la référence aux dispositions équivalentes
|
||||
applicables localement ;<br />
|
||||
|
||||
12° Pour l'application de l'article L. 574-5, les mots : “ 7 500 € ” sont
|
||||
remplacés par les mots : “ 895 000 francs CFP ”
|
||||
remplacés par les mots : “ 895 000 francs CFP ”.
|
||||
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