diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_5/README.md b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_5/README.md index edb6ce77b..55e6ea8e7 100644 --- a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_5/README.md +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_5/README.md @@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000020196521 ###### Section 5 : La cellule de renseignement financier nationale -- [Article L561-29-1](article_l561-29-1.md) - [Sous-section 1 : Organisation et mission](sous-section_1) - [Sous-section 2 : Pouvoirs et prérogatives](sous-section_2) - [Sous-section 3 : Echanges d'informations](sous-section_3) diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_5/article_l561-29-1.md b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_5/article_l561-29-1.md deleted file mode 100644 index eef759c85..000000000 --- a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_5/article_l561-29-1.md +++ /dev/null @@ -1,35 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2016-06-05 -Date de fin: 2017-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000032634118 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/63/41/LEGIARTI000032634118.xml ---- - -###### Article L561-29-1 - -Le service mentionné à l'article L. 561-23 peut, pour une durée maximale de six -mois renouvelable, désigner aux personnes mentionnées à l'article L. 561-2, pour -la mise en œuvre de leurs obligations de vigilance à l'égard de la clientèle -énoncées au présent chapitre :
- -1° Les opérations qui présentent, eu égard à leur nature particulière ou aux -zones géographiques déterminées à partir desquelles, à destination desquelles ou -en relation avec lesquelles elles sont effectuées, un risque important de -blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ;
- -2° Des personnes qui présentent un risque important de blanchiment de capitaux -ou de financement du terrorisme.
- -Il est interdit, sous peine des sanctions prévues à l'article L. 574-1, aux -personnes mentionnées à l'article L. 561-2, au président de l'ordre des avocats -au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou au bâtonnier de l'ordre auprès -duquel l'avocat est inscrit de porter à la connaissance de leurs clients ou à la -connaissance de tiers autres que les autorités de contrôle, ordres -professionnels et instances représentatives nationales mentionnés à l'article L. -561-36, les informations transmises par le service mentionné à l'article L. -561-23 lorsqu'il procède à une désignation en application du 2° du présent -article.
- -Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_5/sous-section_2/README.md b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_5/sous-section_2/README.md index 0efedcbf5..81dbe02aa 100644 --- a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_5/sous-section_2/README.md +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_5/sous-section_2/README.md @@ -8,4 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000033515255 - [Article L561-24](article_l561-24.md) - [Article L561-25](article_l561-25.md) +- [Article L561-25-1](article_l561-25-1.md) - [Article L561-26](article_l561-26.md) diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_5/sous-section_2/article_l561-25-1.md b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_5/sous-section_2/article_l561-25-1.md new file mode 100644 index 000000000..12c52ff7b --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_5/sous-section_2/article_l561-25-1.md @@ -0,0 +1,25 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2017-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000033515264 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/51/52/LEGIARTI000033515264.xml +--- + +###### Article L561-25-1 + +I. – Le service mentionné à l'article L. 561-23 peut demander aux caisses créées +en application du 9° de l'article 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, +les informations relatives au montant, à la provenance et à la destination des +fonds, effets ou valeurs déposés par un avocat, l'identité de l'avocat concerné +et l'indication de la nature de l'affaire enregistrée par la caisse.
+ +Ces caisses communiquent les informations demandées au service mentionné à +l'article L. 561-23 par l'intermédiaire du bâtonnier de l'ordre auprès duquel +l'avocat concerné est inscrit.
+ +II. – Il est interdit, sous peine des sanctions prévues à l'article L. 574-1, +aux personnes mentionnées au I de porter à la connaissance de quiconque les +informations provenant de l'exercice par le service mentionné à l'article L. +561-23 du droit de communication prévu au présent article. diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_5/sous-section_3/README.md b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_5/sous-section_3/README.md index a2414e832..793a5c46b 100644 --- a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_5/sous-section_3/README.md +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_5/sous-section_3/README.md @@ -9,3 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000033515270 - [Article L561-27](article_l561-27.md) - [Article L561-28](article_l561-28.md) - [Article L561-29](article_l561-29.md) +- [Article L561-29-1](article_l561-29-1.md) +- [Article L561-29-2](article_l561-29-2.md) diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_5/sous-section_3/article_l561-29-1.md b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_5/sous-section_3/article_l561-29-1.md new file mode 100644 index 000000000..65a2d71ef --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_5/sous-section_3/article_l561-29-1.md @@ -0,0 +1,40 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2017-01-01 +Date de fin: 2019-06-01 +Identifiant: LEGIARTI000033517893 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/51/78/LEGIARTI000033517893.xml +--- + +###### Article L561-29-1 + +I. – Le service mentionné à l'article L. 561-23 peut également communiquer, sur +leur demande ou à son initiative, aux cellules de renseignement financier +homologues étrangères les informations qu'il détient sur des sommes ou +opérations qui paraissent avoir pour objet le blanchiment du produit d'une +infraction punie d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou le +financement du terrorisme, sous réserve de réciprocité, même si la nature de +l'infraction sous-jacente associée susceptible d'être en cause n'est pas +identifiée au moment où l'échange se produit, et si les conditions suivantes +sont réunies :
+ +a) Les autorités étrangères sont soumises à des obligations de confidentialité +au moins équivalentes ;
+ +b) Le traitement des informations communiquées garantit un niveau de protection +suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes, +conformément aux articles 68 et 69 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.
+ +La décision de communiquer une information à une cellule de renseignement +financier étrangère et de restreindre, le cas échéant, son utilisation reste de +la compétence exclusive du service mentionné à l'article L. 561-23.
+ +La communication de ces informations ne peut avoir lieu si elle porte atteinte à +la souveraineté ou aux intérêts nationaux, à la sécurité ou à l'ordre public.
+ +II. – Les informations mentionnées au I ne peuvent être transmises par la +cellule de renseignement financier homologue étrangère à ses autorités +compétentes qu'avec l'autorisation préalable du service mentionné à l'article L. +561-23. Ce dernier peut s'y opposer si la communication de ces informations est +susceptible de porter atteinte à des investigations judiciaires en cours. diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_5/sous-section_3/article_l561-29-2.md b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_5/sous-section_3/article_l561-29-2.md new file mode 100644 index 000000000..df8c4cc88 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_5/sous-section_3/article_l561-29-2.md @@ -0,0 +1,18 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2017-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000033515280 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/51/52/LEGIARTI000033515280.xml +--- + +###### Article L561-29-2 + +
+ Lorsque le service mentionné à l'article L. 561-23 reçoit une déclaration + faite conformément à l'article L. 561-15 qui concerne un autre Etat membre de + l'Union européenne, il transmet sans délai cette déclaration à la cellule de + renseignement financier homologue dudit Etat membre, suivant des modalités + précisées par décret en Conseil d'Etat.
+
diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_5/sous-section_4/README.md b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_5/sous-section_4/README.md index a4b4f6bbf..5990044cf 100644 --- a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_5/sous-section_4/README.md +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_5/sous-section_4/README.md @@ -7,4 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000033515284 ###### Sous-section 4 : Transmission d'informations - [Article L561-30](article_l561-30.md) +- [Article L561-30-1](article_l561-30-1.md) +- [Article L561-30-2](article_l561-30-2.md) - [Article L561-31](article_l561-31.md) +- [Article L561-31-1](article_l561-31-1.md) diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_5/sous-section_4/article_l561-30-1.md b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_5/sous-section_4/article_l561-30-1.md new file mode 100644 index 000000000..8f0cc113e --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_5/sous-section_4/article_l561-30-1.md @@ -0,0 +1,22 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2017-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000033515321 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/51/53/LEGIARTI000033515321.xml +--- + +###### Article L561-30-1 + +Lorsque les investigations du service mentionné à l'article L. 561-23 mettent en +évidence des faits susceptibles de relever du blanchiment du produit d'une +infraction punie d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou du +financement du terrorisme, ce service saisit le procureur de la République par +note d'information. Cette note ne comporte pas de mention de l'origine des +informations.
+ +Dans les affaires ayant fait l'objet d'une note d'information en application du +présent article le procureur de la République ou le procureur général informe le +service de l'engagement d'une procédure judiciaire, du classement sans suite +ainsi que des décisions prononcées par une juridiction répressive. diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_5/sous-section_4/article_l561-30-2.md b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_5/sous-section_4/article_l561-30-2.md new file mode 100644 index 000000000..a057b1c69 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_5/sous-section_4/article_l561-30-2.md @@ -0,0 +1,27 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2017-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000033515324 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/51/53/LEGIARTI000033515324.xml +--- + +###### Article L561-30-2 + +I. – Lorsque, sur le fondement d'une déclaration faite conformément à l'article +L. 561-15, le service mentionné à l'article L. 561-23 saisit le procureur de la +République, il en informe, selon des modalités fixées par décret, la personne +mentionnée à l'article L. 561-2 qui a effectué la déclaration.
+ +Lorsque la déclaration lui a été transmise par le président de l'ordre des +avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou le bâtonnier de l'ordre +des avocats, en application de l'article L. 561-17, le service informe ces +autorités de la transmission de la déclaration au procureur de la République.
+ +Les modalités de cette information sont fixées par décret.
+ +II. – Le service mentionné à l'article L. 561-23 peut, si les circonstances +l'exigent, informer les personnes qui lui ont transmis des informations en +application du premier alinéa de l'article L. 561-27 qu'il a saisi le procureur +de la République sur la base de ces informations. diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_5/sous-section_4/article_l561-31-1.md b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_5/sous-section_4/article_l561-31-1.md new file mode 100644 index 000000000..e06b194cb --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_5/sous-section_4/article_l561-31-1.md @@ -0,0 +1,19 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2017-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000033515328 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/51/53/LEGIARTI000033515328.xml +--- + +###### Article L561-31-1 + +
+ Les informations transmises en application des articles L. 561-28 et L. + 561-31, à l'exception de celles mentionnées au premier alinéa de l'article L. + 561-31, sont confidentielles. Il est interdit aux destinataires de ces + informations d'en révéler l'existence et le contenu ou de les transmettre à + une autre autorité sans l'autorisation préalable du service mentionné à + l'article L. 561-23.
+