From 7bf6aeb93770cceae98c9746f4957c3bb28fbaa3 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Mon, 1 Jan 2001 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?LOI=20no=2090-614=20du=2012=20juillet=201990=20?= =?UTF-8?q?relative=20=C3=A0=20la=20participation=20des=20organismes=20fin?= =?UTF-8?q?anciers=20=C3=A0=20la=20lutte=20contre=20le=20blanchiment=20des?= =?UTF-8?q?=20capitaux=20provenant=20du=20trafic=20des=20stup=C3=A9fiants?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit ART. 1 ET 2: CHAMP D'APPLICATION DE LA PRESENTE LOI. CHAPITRE I (ART. 3 A 11): DECLARATION DE CERTAINES SOMMES OU OPERATIONS ; CHAPITRE II (ART. 12 A 17): AUTRES OBLIGATIONS DE VIGILANCE DES ORGANISMES FINANCIERS ; MODIFIE L'ART. 990A ET L'ART. 125A (4° ET 6°) DU PARAGRAPHE III-BIS DU CODE GENERAL DES IMPOTS. CHAPITRE III (ART. 18 A 27): DISPOSITIONS DIVERSES ; MODIFIE L'ART. L627-4 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE,L'ART. 705 (1EREMENT) DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET L'ART. 98-1 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1990 (89935 DU 29-12-1989).INSERE L'ART. 386BIS DU CODE DES DOUANES. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000350808 NOR: ECOX9000077L Ancien identifiant: 1LX990614 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/35/08/JORFTEXT000000350808.xml --- .../livre_ier/titre_v/chapitre_ii/README.md | 1 + .../titre_v/chapitre_ii/article_l152-4.md | 23 ++++++++ .../livre_ier/titre_vi/README.md | 1 + .../livre_ier/titre_vi/chapitre_ier/README.md | 9 ++++ .../titre_vi/chapitre_ier/article_l161-1.md | 14 +++++ partie_legislative/livre_v/README.md | 2 + partie_legislative/livre_v/titre_ii/README.md | 12 +++++ .../livre_v/titre_ii/article_l520-1.md | 36 +++++++++++++ .../livre_v/titre_ii/article_l520-2.md | 33 ++++++++++++ .../livre_v/titre_ii/article_l520-3.md | 29 ++++++++++ .../livre_v/titre_ii/article_l520-4.md | 54 +++++++++++++++++++ partie_legislative/livre_v/titre_vi/README.md | 12 +++++ .../livre_v/titre_vi/chapitre_ier/README.md | 9 ++++ .../titre_vi/chapitre_ier/article_l561-1.md | 24 +++++++++ .../livre_v/titre_vi/chapitre_ii/README.md | 17 ++++++ 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.../chapitre_v/section_2/article_l735-8.md | 15 ++++++ .../titre_iii/chapitre_v/section_5/README.md | 9 ++++ .../chapitre_v/section_5/article_l735-13.md | 18 +++++++ .../livre_vii/titre_iv/chapitre_v/README.md | 2 + .../titre_iv/chapitre_v/section_2/README.md | 9 ++++ .../chapitre_v/section_2/article_l745-8.md | 15 ++++++ .../titre_iv/chapitre_v/section_5/README.md | 9 ++++ .../chapitre_v/section_5/article_l745-13.md | 19 +++++++ .../livre_vii/titre_v/chapitre_v/README.md | 2 + .../titre_v/chapitre_v/section_2/README.md | 9 ++++ .../chapitre_v/section_2/article_l755-8.md | 14 +++++ .../titre_v/chapitre_v/section_5/README.md | 9 ++++ .../chapitre_v/section_5/article_l755-13.md | 19 +++++++ .../livre_vii/titre_vi/chapitre_v/README.md | 2 + .../titre_vi/chapitre_v/section_2/README.md | 9 ++++ .../chapitre_v/section_2/article_l765-8.md | 16 ++++++ .../titre_vi/chapitre_v/section_5/README.md | 9 ++++ .../chapitre_v/section_5/article_l765-13.md | 19 +++++++ 68 files changed, 1119 insertions(+) create mode 100644 partie_legislative/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/article_l152-4.md create mode 100644 partie_legislative/livre_ier/titre_vi/chapitre_ier/README.md create mode 100644 partie_legislative/livre_ier/titre_vi/chapitre_ier/article_l161-1.md create mode 100644 partie_legislative/livre_v/titre_ii/README.md create mode 100644 partie_legislative/livre_v/titre_ii/article_l520-1.md create mode 100644 partie_legislative/livre_v/titre_ii/article_l520-2.md create mode 100644 partie_legislative/livre_v/titre_ii/article_l520-3.md create mode 100644 partie_legislative/livre_v/titre_ii/article_l520-4.md create mode 100644 partie_legislative/livre_v/titre_vi/README.md create mode 100644 partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/README.md create mode 100644 partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/article_l561-1.md create mode 100644 partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/README.md create mode 100644 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create mode 100644 partie_legislative/livre_vii/titre_vi/chapitre_v/section_5/README.md create mode 100644 partie_legislative/livre_vii/titre_vi/chapitre_v/section_5/article_l765-13.md diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/README.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/README.md index 58c5fe7f7e..9afa2e27e3 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/README.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/README.md @@ -7,5 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006153987 ##### Chapitre II : Obligations de déclaration - [Article L152-1](article_l152-1.md) +- [Article L152-4](article_l152-4.md) - [Article L152-5](article_l152-5.md) - [Article L152-6](article_l152-6.md) diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/article_l152-4.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/article_l152-4.md new file mode 100644 index 0000000000..fccb0f4a8c --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/article_l152-4.md @@ -0,0 +1,23 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2001-01-01 +Date de fin: 2004-10-01 +Identifiant: LEGIARTI000006645841 +Ancien identifiant: AELXXXXXXXX152L004AXXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/58/LEGIARTI000006645841.xml +--- + +###### Article L152-4 + +La méconnaissance des obligations énoncées à l'article L. 152-1 est punie de la +confiscation du corps du délit ou, lorsque la saisie n'aura pu être faite, d'une +somme en tenant lieu et d'une amende égale au montant de la somme sur laquelle a +porté l'infraction ou la tentative d'infraction.
+ +Les dispositions du titre XII du code des douanes s'appliquent aux infractions +aux obligations visées au présent chapitre.
+ +Dans le cas où la sanction prévue au premier alinéa du présent article est +appliquée, la majoration mentionnée au premier alinéa de l'article 1759 du code +général des impôts n'est pas mise en oeuvre. diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_vi/README.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_vi/README.md index cc04edb088..f3718cbbb7 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_vi/README.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_vi/README.md @@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006139775 #### Titre VI : Dispositions pénales +- [Chapitre Ier : Infractions relatives à la prohibition du paiement en espèces de certaines créances](chapitre_ier) - [Chapitre III : Infractions relatives aux chèques et aux cartes de paiement.](chapitre_iii) diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_vi/chapitre_ier/README.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_vi/chapitre_ier/README.md new file mode 100644 index 0000000000..a23fe80e4f --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_vi/chapitre_ier/README.md @@ -0,0 +1,9 @@ +--- +Date de début: 2001-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000006153999 +--- + +##### Chapitre Ier : Infractions relatives à la prohibition du paiement en espèces de certaines créances + +- [Article L161-1](article_l161-1.md) diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_vi/chapitre_ier/article_l161-1.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_vi/chapitre_ier/article_l161-1.md new file mode 100644 index 0000000000..a592946a70 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_vi/chapitre_ier/article_l161-1.md @@ -0,0 +1,14 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2001-01-01 +Date de fin: 2002-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006645972 +Ancien identifiant: AELXXXXXXXX161L001AXXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/59/LEGIARTI000006645972.xml +--- + +###### Article L161-1 + +Est punie d'une amende de cent mille francs le fait de méconnaître les +obligations prescrites à l'article L. 112-8. diff --git a/partie_legislative/livre_v/README.md b/partie_legislative/livre_v/README.md index a80baf5305..c9ee50e9bd 100644 --- a/partie_legislative/livre_v/README.md +++ b/partie_legislative/livre_v/README.md @@ -7,5 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006123943 ### Livre V : Les prestataires de services - [Titre Ier : Etablissements du secteur bancaire](titre_ier) +- [Titre II : Les changeurs manuels.](titre_ii) - [Titre V : Intermédiaires en biens divers](titre_v) +- [Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux](titre_vi) - [Titre VII : Dispositions pénales](titre_vii) diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_ii/README.md b/partie_legislative/livre_v/titre_ii/README.md new file mode 100644 index 0000000000..c61e3028bf --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_ii/README.md @@ -0,0 +1,12 @@ +--- +Date de début: 2001-01-01 +Date de fin: 2009-11-01 +Identifiant: LEGISCTA000006140118 +--- + +#### Titre II : Les changeurs manuels. + +- [Article L520-1](article_l520-1.md) +- [Article L520-2](article_l520-2.md) +- [Article L520-3](article_l520-3.md) +- [Article L520-4](article_l520-4.md) diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_ii/article_l520-1.md b/partie_legislative/livre_v/titre_ii/article_l520-1.md new file mode 100644 index 0000000000..953c8baf6b --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_ii/article_l520-1.md @@ -0,0 +1,36 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2001-01-01 +Date de fin: 2003-08-02 +Identifiant: LEGIARTI000006657022 +Ancien identifiant: AELXXXXXXXX520L001AXXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/70/LEGIARTI000006657022.xml +--- + +###### Article L520-1 + +Les personnes physiques ou morales autres que les établissements de crédit et +les institutions et services mentionnés à l'article L. 518-1, qui font +profession habituelle d'effectuer des opérations de change manuel, adressent, +avant de commencer leurs opérations, une déclaration d'activité à la Banque de +France. Elles sont inscrites au registre du commerce et des sociétés, quelle que +soit leur nature juridique.
+ +Constitue une opération de change manuel, au sens du présent titre, l'échange +immédiat de billets ou monnaies libellés en devises différentes. En outre, les +changeurs manuels peuvent accepter en échange des espèces qu'ils délivrent aux +clients un règlement par un autre moyen de paiement, sous réserve que celui-ci +soit libellé dans une devise différente. Par dérogation à l'interdiction édictée +à l'article L. 511-5, ils peuvent également remettre des francs en espèces en +contrepartie de chèques de voyage libellés en francs.
+ +L'exercice de la profession de changeur manuel est interdit à toute personne qui +n'a pas souscrit la déclaration d'activité à la Banque de France.
+ +Les changeurs manuels sont tenus à tout moment de justifier soit d'un capital +libéré, soit d'une caution d'un établissement de crédit ou d'une entreprise +d'assurances, d'un montant au moins égal à une somme fixée par un règlement du +comité de la réglementation bancaire et financière.
+ +Les changeurs manuels tiennent un registre des transactions. diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_ii/article_l520-2.md b/partie_legislative/livre_v/titre_ii/article_l520-2.md new file mode 100644 index 0000000000..862d245c4c --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_ii/article_l520-2.md @@ -0,0 +1,33 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2001-01-01 +Date de fin: 2003-08-02 +Identifiant: LEGIARTI000006657027 +Ancien identifiant: AELXXXXXXXX520L002AXXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/70/LEGIARTI000006657027.xml +--- + +###### Article L520-2 + +Pour l'application du présent titre :
+ +Le Comité de la réglementation bancaire et financière peut, par voie de +règlement, soumettre les changeurs manuels à des règles particulières.
+ +La commission bancaire exerce le pouvoir disciplinaire sur les changeurs manuels +dans les conditions prévues à l'article L. 520-3.
+ +Le secrétariat général de la commission bancaire exerce le contrôle, notamment +sur place, des changeurs manuels dans les conditions prévues aux articles L. +613-6 à L. 613-8, L. 613-10 et L. 613-11. Les agents chargés du contrôle sur +place peuvent procéder au contrôle de caisse.
+ +Les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur peuvent également +exercer, pour le compte de la commission bancaire, le contrôle sur place des +changeurs manuels dans les conditions prévues à l'article L. 520-4.
+ +Nonobstant toute disposition législative contraire, la commission bancaire et +l'administration des douanes peuvent, pour l'application des dispositions du +présent titre et du titre VI du présent livre, se communiquer les informations +nécessaires. diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_ii/article_l520-3.md b/partie_legislative/livre_v/titre_ii/article_l520-3.md new file mode 100644 index 0000000000..9495ac3ea1 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_ii/article_l520-3.md @@ -0,0 +1,29 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2001-01-01 +Date de fin: 2002-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006657040 +Ancien identifiant: AELXXXXXXXX520L003AXXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/70/LEGIARTI000006657040.xml +--- + +###### Article L520-3 + +Si un changeur manuel a enfreint une disposition du présent titre ou du titre VI +du présent livre ou des textes réglementaires pris pour son application, la +commission bancaire peut prononcer l'une des sanctions disciplinaires suivantes +:
+ +1. L'avertissement ;
+ +2. Le blâme ;
+ +3. L'interdiction d'exercer la profession de changeur manuel.
+ +En outre, la commission bancaire peut prononcer soit à la place, soit en sus de +ces sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale à deux cent cinquante mille +francs.
+ +Les sommes correspondantes sont recouvrées par le Trésor public et versées au +budget de l'Etat. diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_ii/article_l520-4.md b/partie_legislative/livre_v/titre_ii/article_l520-4.md new file mode 100644 index 0000000000..18cb94389d --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_ii/article_l520-4.md @@ -0,0 +1,54 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2001-01-01 +Date de fin: 2009-02-01 +Identifiant: LEGIARTI000006657053 +Ancien identifiant: AELXXXXXXXX520L004AXXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/70/LEGIARTI000006657053.xml +--- + +###### Article L520-4 + +I.-Les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur sont habilités à +rechercher et constater les manquements aux règles applicables aux changeurs +manuels prévues par le présent titre et par le titre VI du présent livre ou les +textes réglementaires pris pour leur application.
+ +II.-A cette fin, les agents des douanes mentionnés au I ci-dessus ont accès, +durant les heures d'activité professionnelle des changeurs manuels, aux locaux à +usage professionnel à l'exclusion des parties de ces locaux affectées au +domicile privé.
+ +Ils peuvent se faire communiquer les registres et les documents professionnels +que les changeurs manuels sont tenus d'établir en application des articles L. +520-1 à L. 520-3, et L. 563-2 à L. 563-4.
+ +Ils peuvent se faire délivrer copie des documents susmentionnés.
+ +Ils peuvent procéder au contrôle de caisse.
+ +Ils peuvent recueillir sur place ou sur convocation des renseignements et +justifications. Les auditions auxquelles l'application des dispositions qui +précèdent peuvent donner lieu font l'objet de comptes rendus écrits.
+ +III.-Lorsqu'il est fait application des dispositions du II ci-dessus en vue de +rechercher et constater les infractions pénales prévues à l'article L. 572-1, le +procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées ; +il peut s'y opposer.
+ +IV.-A l'issue des contrôles, les agents des douanes établissent un +procès-verbal.
+ +La liste des documents dont une copie a été délivrée lui est annexée.
+ +Le procès-verbal est signé par les agents des douanes ayant procédé au contrôle +ainsi que par le changeur manuel personne physique ou son représentant s'il +s'agit d'une personne morale, qui peut faire valoir ses observations dans un +délai de trente jours. Celles-ci seront annexées au dossier par procès-verbal. +En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. Copie de +celui-ci est remise à l'intéressé.
+ +V.-Le procès-verbal ainsi que le ou les comptes rendus d'audition et les +observations du changeur manuel le cas échéant sont transmis à toutes fins +utiles et dans les meilleurs délais à la commission bancaire. diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/README.md b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/README.md new file mode 100644 index 0000000000..89117597cf --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/README.md @@ -0,0 +1,12 @@ +--- +Date de début: 2001-01-01 +Date de fin: 2006-01-24 +Identifiant: LEGISCTA000006140129 +--- + +#### Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux + +- [Chapitre Ier : Déclaration de certaines sommes ou opérations](chapitre_ier) +- [Chapitre II : Déclaration de sommes ou d'opérations soupçonnées d'être d'origine illicite](chapitre_ii) +- [Chapitre III : Autres obligations de vigilance des organismes financiers](chapitre_iii) +- [Chapitre IV : Dispositions diverses](chapitre_iv) diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/README.md b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/README.md new file mode 100644 index 0000000000..1a3423f8f3 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/README.md @@ -0,0 +1,9 @@ +--- +Date de début: 2001-01-01 +Date de fin: 2006-01-24 +Identifiant: LEGISCTA000006154703 +--- + +##### Chapitre Ier : Déclaration de certaines sommes ou opérations + +- [Article L561-1](article_l561-1.md) diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/article_l561-1.md b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/article_l561-1.md new file mode 100644 index 0000000000..6782978d29 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/article_l561-1.md @@ -0,0 +1,24 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2001-01-01 +Date de fin: 2006-01-24 +Identifiant: LEGIARTI000006658370 +Ancien identifiant: AELXXXXXXXX561L001AXXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/83/LEGIARTI000006658370.xml +--- + +###### Article L561-1 + +Les personnes autres que celles mentionnées à l'article L. 562-1 qui, dans +l'exercice de leur profession, réalisent, contrôlent ou conseillent des +opérations entraînant des mouvements de capitaux, sont tenues de déclarer au +procureur de la République les opérations dont elles ont connaissance et qui +portent sur des sommes qu'elles savent provenir de l'une des infractions +mentionnées à l'article L. 562-2.
+ +Lorsqu'elles ont fait de bonne foi une telle déclaration, ces personnes +bénéficient des dispositions de l'article L. 562-8. Elles sont tenues de +respecter les obligations définies à l'article L. 574-1. Le procureur de la +République informe le service mentionné à l'article L. 562-4 qui lui fournit +tous renseignements utiles. diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/README.md b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/README.md new file mode 100644 index 0000000000..127e3caf42 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/README.md @@ -0,0 +1,17 @@ +--- +Date de début: 2001-01-01 +Date de fin: 2006-01-24 +Identifiant: LEGISCTA000006154704 +--- + +##### Chapitre II : Déclaration de sommes ou d'opérations soupçonnées d'être d'origine illicite + +- [Article L562-1](article_l562-1.md) +- [Article L562-2](article_l562-2.md) +- [Article L562-3](article_l562-3.md) +- [Article L562-4](article_l562-4.md) +- [Article L562-5](article_l562-5.md) +- [Article L562-6](article_l562-6.md) +- [Article L562-7](article_l562-7.md) +- [Article L562-8](article_l562-8.md) +- [Article L562-9](article_l562-9.md) diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/article_l562-1.md b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/article_l562-1.md new file mode 100644 index 0000000000..83966628c9 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/article_l562-1.md @@ -0,0 +1,38 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2001-01-01 +Date de fin: 2001-05-16 +Identifiant: LEGIARTI000006658385 +Ancien identifiant: AELXXXXXXXX562L001AXXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/83/LEGIARTI000006658385.xml +--- + +###### Article L562-1 + +Les dispositions du présent chapitre sont applicables :
+ +1. Aux organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre +Ier du présent livre ;
+ +2. A la Banque de France, à l'institut d'émission des départements d'outre-mer +et à l'institut d'émission d'outre-mer ;
+ +3. Aux entreprises et services mentionnés à l'article L. 310-1 du code des +assurances et aux courtiers d'assurance et de réassurance ;
+ +4. Aux organismes entrant dans le champ de l'article L. 111-1 du code de la +mutualité ;
+ +5. Aux entreprises d'investissement, aux membres des marchés réglementés +d'instruments financiers et aux personnes morales mentionnées aux articles L. +421-8 et L. 442-2 ;
+ +6. Aux changeurs manuels ;
+ +7. Aux personnes qui réalisent, contrôlent, ou conseillent des opérations +portant sur l'acquisition, la vente, la cession ou la location de biens +immobiliers.
+ +Pour l'application du présent titre, les personnes mentionnées aux 1 à 6 sont +désignées sous le nom d'organismes financiers. diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/article_l562-2.md b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/article_l562-2.md new file mode 100644 index 0000000000..02bc4c64e7 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/article_l562-2.md @@ -0,0 +1,21 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2001-01-01 +Date de fin: 2001-05-16 +Identifiant: LEGIARTI000006658402 +Ancien identifiant: AELXXXXXXXX562L002AXXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/84/LEGIARTI000006658402.xml +--- + +###### Article L562-2 + +Les organismes financiers et les personnes mentionnés à l'article L. 562-1 sont +tenus, dans les conditions fixées par le présent titre, de déclarer au service +institué à l'article L. 562-4 :
+ +1. Les sommes inscrites dans leurs livres lorsqu'elles paraissent provenir du +trafic de stupéfiants ou de l'activité d'organisations criminelles ;
+ +2. Les opérations qui portent sur des sommes lorsque celles-ci paraissent +provenir du trafic de stupéfiants ou de l'activité d'organisations criminelles. diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/article_l562-3.md b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/article_l562-3.md new file mode 100644 index 0000000000..1daea52ae9 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/article_l562-3.md @@ -0,0 +1,15 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2001-01-01 +Date de fin: 2001-05-16 +Identifiant: LEGIARTI000006658432 +Ancien identifiant: AELXXXXXXXX562L003AXXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/84/LEGIARTI000006658432.xml +--- + +###### Article L562-3 + +Toute information de nature à modifier l'appréciation portée par l'organisme +financier lors de la déclaration prévue à l'article L. 562-2 doit être +immédiatement portée à la connaissance du service institué à l'article L. 562-4. diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/article_l562-4.md b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/article_l562-4.md new file mode 100644 index 0000000000..ec73840c8a --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/article_l562-4.md @@ -0,0 +1,23 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2001-01-01 +Date de fin: 2001-05-16 +Identifiant: LEGIARTI000006658445 +Ancien identifiant: AELXXXXXXXX562L004AXXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/84/LEGIARTI000006658445.xml +--- + +###### Article L562-4 + +Un service, placé sous l'autorité du ministre chargé de l'économie, reçoit la +déclaration prévue à l'article L. 562-2. Ce service est composé d'agents publics +de l'Etat spécialement habilités par le ministre, dans les conditions fixées par +décret en Conseil d'Etat. Ce service recueille et rassemble tous renseignements +propres à établir l'origine des sommes ou la nature des opérations faisant +l'objet de la déclaration. Dès que les informations recueillies mettent en +évidence des faits susceptibles de relever du trafic de stupéfiants ou de +l'activité d'organisations criminelles, il en réfère au procureur de la +République en lui précisant, le cas échéant, que l'administration des douanes a +été saisie en vue de procéder à des investigations pour la recherche et la +constatation de l'infraction prévue à l'article 415 du code des douanes. diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/article_l562-5.md b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/article_l562-5.md new file mode 100644 index 0000000000..4af664e480 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/article_l562-5.md @@ -0,0 +1,38 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2001-01-01 +Date de fin: 2001-05-16 +Identifiant: LEGIARTI000006658460 +Ancien identifiant: AELXXXXXXXX562L005AXXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/84/LEGIARTI000006658460.xml +--- + +###### Article L562-5 + +Sous réserve des dispositions de l'article L. 562-6, le service institué à +l'article L. 562-4 accuse réception de la déclaration dans le délai d'exécution +de l'opération. Il peut former opposition à l'exécution de l'opération. Celle-ci +est alors reportée pour une durée n'excédant pas douze heures.
+ +Si l'accusé de réception n'est pas assorti d'une opposition, ou si, au terme du +délai ouvert par l'opposition, aucune décision du président du tribunal de +grande instance de Paris ou, le cas échéant, du juge d'instruction, n'est +parvenue à l'organisme financier ou à la personne qui a effectué la déclaration, +l'opération peut être exécutée.
+ +La déclaration porte sur des opérations déjà exécutées lorsqu'il a été +impossible de surseoir à leur exécution. Il en est de même lorsqu'il est apparu +postérieurement à la réalisation de l'opération que les sommes paraissaient +provenir du trafic de stupéfiants ou de l'activité d'organisations criminelles. +Le service institué à l'article L. 562-4 accuse réception de ces +déclarations.
+ +Le président du tribunal de grande instance de Paris peut, sur requête du +service institué à l'article L. 562-4 après avis du procureur de la République +près le tribunal de grande instance de Paris, proroger le délai prévu au premier +alinéa du présent article ou ordonner le séquestre provisoire des fonds, comptes +ou titres concernés par la déclaration. Le procureur de la République près le +tribunal de grande instance de Paris peut présenter une requête ayant le même +objet. L'ordonnance qui fait droit à la requête est exécutoire sur minute avant +toute notification à la personne concernée par la déclaration. diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/article_l562-6.md b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/article_l562-6.md new file mode 100644 index 0000000000..5b667d5618 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/article_l562-6.md @@ -0,0 +1,16 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2001-01-01 +Date de fin: 2001-05-16 +Identifiant: LEGIARTI000006658474 +Ancien identifiant: AELXXXXXXXX562L006AXXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/84/LEGIARTI000006658474.xml +--- + +###### Article L562-6 + +La déclaration peut être verbale ou écrite. L'organisme peut demander que le +service institué à l'article L. 562-4 n'accuse pas réception de la déclaration. +Dans le cas où ce service saisit le procureur de la République, la déclaration, +dont ce dernier est avisé, ne figure pas au dossier de la procédure. diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/article_l562-7.md b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/article_l562-7.md new file mode 100644 index 0000000000..73a0095489 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/article_l562-7.md @@ -0,0 +1,17 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2001-01-01 +Date de fin: 2001-05-16 +Identifiant: LEGIARTI000006658489 +Ancien identifiant: AELXXXXXXXX562L007AXXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/84/LEGIARTI000006658489.xml +--- + +###### Article L562-7 + +Lorsque, par suite soit d'un grave défaut de vigilance, soit d'une carence dans +l'organisation de ses procédures internes de contrôle, un organisme financier a +omis de faire la déclaration prévue à l'article L. 562-2, l'autorité ayant +pouvoir disciplinaire engage une procédure sur le fondement des règlements +professionnels ou administratifs et en avise le procureur de la République. diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/article_l562-8.md b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/article_l562-8.md new file mode 100644 index 0000000000..2e9c4dd069 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/article_l562-8.md @@ -0,0 +1,35 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2001-01-01 +Date de fin: 2001-05-16 +Identifiant: LEGIARTI000006658501 +Ancien identifiant: AELXXXXXXXX562L008AXXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/85/LEGIARTI000006658501.xml +--- + +###### Article L562-8 + +Pour les sommes ou les opérations ayant fait l'objet de la déclaration +mentionnée à l'article L. 562-2, aucune poursuite fondée sur les articles 226-13 +et 226-14 du code pénal ne peut être intentée contre les dirigeants et les +préposés de l'organisme financier qui, de bonne foi, ont effectué cette +déclaration.
+ +Aucune action en responsabilité civile ne peut être intentée ni aucune sanction +professionnelle prononcée contre un organisme financier, ses dirigeants ou ses +préposés qui ont fait de bonne foi la déclaration mentionnée à l'article L. +562-2. En cas de préjudice résultant directement d'une telle déclaration, l'Etat +répond du dommage subi.
+ +Les dispositions du présent article s'appliquent même si la preuve du caractère +délictueux des faits à l'origine de la déclaration n'est pas rapportée ou si ces +faits ont fait l'objet d'une décision de non-lieu, de relaxe ou +d'acquittement.
+ +Lorsque l'opération a été exécutée comme il est prévu à l'article L. 562-5 et +sauf concertation frauduleuse avec le propriétaire des sommes ou l'auteur de +l'opération, l'organisme financier est dégagé de toute responsabilité, et aucune +poursuite pénale ne peut être engagée de ce fait contre ses dirigeants ou ses +préposés par application des articles 222-34 à 222-41, 321-1, 321-2, 321-3 et +324-1 du code pénal ou de l'article 415 du code des douanes. diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/article_l562-9.md b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/article_l562-9.md new file mode 100644 index 0000000000..d6a490b1cf --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/article_l562-9.md @@ -0,0 +1,15 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 2001-01-01 +Date de fin: 2001-05-16 +Identifiant: LEGIARTI000006658517 +Ancien identifiant: AELXXXXXXXX562L009AXXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/85/LEGIARTI000006658517.xml +--- + +###### Article L562-9 + +Les personnes mentionnées au 7 de l'article L. 562-1 sont soumises aux +obligations et sanctions prévues pour les organismes financiers aux articles L. +562-3, L. 562-5, L. 562-8 et L. 574-1. diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_iii/README.md b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_iii/README.md new file mode 100644 index 0000000000..9ec3884835 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_iii/README.md @@ -0,0 +1,14 @@ +--- +Date de début: 2001-01-01 +Date de fin: 2004-02-12 +Identifiant: LEGISCTA000006154705 +--- + +##### Chapitre III : Autres obligations de vigilance des organismes financiers + +- [Article L563-1](article_l563-1.md) +- [Article L563-2](article_l563-2.md) +- [Article L563-3](article_l563-3.md) +- [Article L563-4](article_l563-4.md) +- [Article L563-5](article_l563-5.md) +- [Article L563-6](article_l563-6.md) diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_iii/article_l563-1.md b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_iii/article_l563-1.md new file mode 100644 index 0000000000..b28ef43844 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_iii/article_l563-1.md @@ -0,0 +1,23 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2001-01-01 +Date de fin: 2004-02-12 +Identifiant: LEGIARTI000006658551 +Ancien identifiant: AELXXXXXXXX563L001AXXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/85/LEGIARTI000006658551.xml +--- + +###### Article L563-1 + +Les organismes financiers mentionnés à l'article L. 562-1 doivent, avant +d'ouvrir un compte, s'assurer de l'identité de leur cocontractant par la +présentation de tout document écrit probant. Ils s'assurent dans les mêmes +conditions de l'identité de leur client occasionnel qui leur demande de faire +des opérations dont la nature et le montant sont fixés par décret en Conseil +d'Etat.
+ +Ils se renseignent sur l'identité véritable des personnes au bénéfice desquelles +un compte est ouvert ou une opération réalisée lorsqu'il leur apparaît que les +personnes qui demandent l'ouverture du compte ou la réalisation de l'opération +pourraient ne pas agir pour leur propre compte. diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_iii/article_l563-2.md b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_iii/article_l563-2.md new file mode 100644 index 0000000000..8c4192d2be --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_iii/article_l563-2.md @@ -0,0 +1,28 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2001-01-01 +Date de fin: 2004-02-12 +Identifiant: LEGIARTI000006658573 +Ancien identifiant: AELXXXXXXXX563L002AXXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/85/LEGIARTI000006658573.xml +--- + +###### Article L563-2 + +Les dispositions de l'article L. 563-1 s'appliquent aux bons et titres +mentionnés à l'article 990 A du code général des impôts.
+ +Le régime fiscal de ces bons et titres est maintenu.
+ +Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 537 du code général des impôts +ne font pas obstacle à l'application de l'article L. 563-1. Toutefois les +informations mentionnées à cet article sont portées sur un registre distinct du +registre institué par l'article 537 du code général des impôts. Dès lors que le +client n'a pas autorisé l'organisme financier à communiquer son identité et son +domicile fiscal à l'administration fiscale, le droit de communication prévu aux +articles L. 83, L. 85, L. 87 et L. 89 du livre des procédures fiscales ne +s'applique ni au registre ainsi institué par le présent article ni aux documents +justificatifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 563-1 établis à +raison des transactions sur les bons, titres et valeurs mentionnés à l'article +990 A et au deuxième alinéa de l'article 537 du code général des impôts. diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_iii/article_l563-3.md b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_iii/article_l563-3.md new file mode 100644 index 0000000000..b08e828ce4 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_iii/article_l563-3.md @@ -0,0 +1,30 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2001-01-01 +Date de fin: 2004-02-12 +Identifiant: LEGIARTI000006658586 +Ancien identifiant: AELXXXXXXXX563L003AXXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/85/LEGIARTI000006658586.xml +--- + +###### Article L563-3 + +Toute opération importante portant sur des sommes dont le montant unitaire ou +total est supérieur à une somme fixée par décret en Conseil d'Etat et qui, sans +entrer dans le champ d'application de l'article L. 562-2, se présente dans des +conditions inhabituelles de complexité et ne paraît pas avoir de justification +économique ou d'objet licite, doit faire l'objet de la part de l'organisme +financier d'un examen particulier. En ce cas, l'organisme financier se renseigne +auprès du client sur l'origine et la destination de ces sommes ainsi que sur +l'objet de la transaction et l'identité de la personne qui en bénéficie.
+ +Les caractéristiques de l'opération sont consignées par écrit et conservées par +l'organisme financier dans les conditions prévues à l'article L. 563-4. Le +service institué à l'article L. 562-4 et l'autorité de contrôle peuvent seuls +obtenir communication de ce document et des pièces qui s'y rattachent.
+ +L'organisme financier doit s'assurer que les obligations définies par l'alinéa +précédent sont appliquées par ses succursales ou sociétés filiales dont le siège +est à l'étranger, à moins que la législation locale y fasse obstacle, auquel cas +il en informe le service institué à l'article L. 562-4. diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_iii/article_l563-4.md b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_iii/article_l563-4.md new file mode 100644 index 0000000000..4763546cb9 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_iii/article_l563-4.md @@ -0,0 +1,27 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2001-01-01 +Date de fin: 2001-05-16 +Identifiant: LEGIARTI000006658599 +Ancien identifiant: AELXXXXXXXX563L004AXXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/85/LEGIARTI000006658599.xml +--- + +###### Article L563-4 + +Sans préjudice des dispositions édictant des obligations plus contraignantes, +les organismes financiers conservent pendant cinq ans à compter de la clôture de +leurs comptes ou de la cessation de leurs relations avec eux les documents +relatifs à l'identité de leurs clients habituels ou occasionnels. Ils conservent +également les documents relatifs aux opérations faites par ceux-ci pendant cinq +ans à compter de leur exécution.
+ +Pour l'application du présent titre, le service institué à l'article L. 562-4 et +l'autorité de contrôle peuvent demander que ces pièces leur soient communiquées, +dans le but de reconstituer l'ensemble des transactions faites par une personne +physique ou morale et liées à une opération ayant fait l'objet d'une déclaration +mentionnée à l'article L. 562-2 ou de l'examen particulier prévu à l'article L. +563-3, ainsi que dans le but de renseigner, dans les conditions prévues à +l'article L. 564-2, les services des autres Etats exerçant des compétences +analogues. diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_iii/article_l563-5.md b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_iii/article_l563-5.md new file mode 100644 index 0000000000..2838b42214 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_iii/article_l563-5.md @@ -0,0 +1,27 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2001-01-01 +Date de fin: 2001-05-16 +Identifiant: LEGIARTI000006658605 +Ancien identifiant: AELXXXXXXXX563L005AXXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/86/LEGIARTI000006658605.xml +--- + +###### Article L563-5 + +Sans préjudice de l'application de l'article 40 du code de procédure pénale, les +informations recueillies par le service institué à l'article L. 562-4 et les +autorités de contrôle en application des articles L. 562-2, L. 563-2 à L. 563-4 +ne peuvent être utilisées à d'autre fins que celles prévues par le présent +titre.
+ +Leur divulgation est interdite. Sous réserve que ces informations soient en +relation avec les faits mentionnés à l'article L. 562-2, le service institué à +l'article L. 562-4 est toutefois autorisé à communiquer les informations +recueillies à des officiers de police judiciaire désignés par le ministre de +l'intérieur dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ainsi +qu'aux autorités de contrôle. Il peut également communiquer ces informations au +service des douanes. Il peut recevoir des officiers de police judiciaire et des +autorités de contrôle les informations nécessaires à l'accomplissement de sa +mission. diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_iii/article_l563-6.md b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_iii/article_l563-6.md new file mode 100644 index 0000000000..217af4ca20 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_iii/article_l563-6.md @@ -0,0 +1,17 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2001-01-01 +Date de fin: 2004-02-12 +Identifiant: LEGIARTI000006658612 +Ancien identifiant: AELXXXXXXXX563L006AXXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/86/LEGIARTI000006658612.xml +--- + +###### Article L563-6 + +Lorsque par suite soit d'un grave défaut de vigilance, soit d'une carence dans +l'organisation de ses procédures internes de contrôle, un organisme financier a +méconnu les obligations que lui impose le présent chapitre, l'autorité ayant +pouvoir disciplinaire peut agir d'office dans les conditions prévues par les +règlements professionnels ou administratifs. diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_iv/README.md b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_iv/README.md new file mode 100644 index 0000000000..7ebd09b4c8 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_iv/README.md @@ -0,0 +1,11 @@ +--- +Date de début: 2001-01-01 +Date de fin: 2006-01-24 +Identifiant: LEGISCTA000006154706 +--- + +##### Chapitre IV : Dispositions diverses + +- [Article L564-1](article_l564-1.md) +- [Article L564-2](article_l564-2.md) +- [Article L564-3](article_l564-3.md) diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_iv/article_l564-1.md b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_iv/article_l564-1.md new file mode 100644 index 0000000000..00ce21ad9a --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_iv/article_l564-1.md @@ -0,0 +1,16 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2001-01-01 +Date de fin: 2004-10-01 +Identifiant: LEGIARTI000006658632 +Ancien identifiant: AELXXXXXXXX564L001AXXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/86/LEGIARTI000006658632.xml +--- + +###### Article L564-1 + +Les casinos qui échangent des moyens de paiement, des jetons ou plaques ou qui +acceptent les jetons ou plaques d'autres casinos sont tenus d'enregistrer les +noms et adresses des joueurs qui échangent ou apportent des jetons et plaques +pour une somme supérieure à un montant fixé par décret. diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_iv/article_l564-2.md b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_iv/article_l564-2.md new file mode 100644 index 0000000000..e60b495d66 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_iv/article_l564-2.md @@ -0,0 +1,28 @@ +--- +État: TRANSFERE +Type: AUTONOME +Date de début: 2001-01-01 +Date de fin: 2006-01-24 +Identifiant: LEGIARTI000006658644 +Ancien identifiant: AELXXXXXXXX564L002AXXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/86/LEGIARTI000006658644.xml +--- + +###### Article L564-2 + +Dans le respect des dispositions législatives et des conventions internationales +applicables en matière de protection de la vie privée et de communication des +données à caractère nominatif, le service institué à l'article L. 562-4 peut +communiquer, aux autorités des autres Etats exerçant des compétences analogues, +les informations qu'il détient sur des opérations qui paraissent avoir pour +objet le placement, la dissimulation, la conversion ou le transfert de sommes +provenant de l'une des infractions prévues aux articles 222-34 à 222-39 et 324-1 +du code pénal ou à l'article 415 du code des douanes, sous réserve de +réciprocité et à condition que les autorités étrangères compétentes soient +soumises aux mêmes obligations de secret professionnel que le service +susmentionné.
+ +Cette communication ne peut être accordée si une procédure pénale a déjà été +engagée en France sur la base des mêmes faits ou si cette communication porte +atteinte à la souveraineté, à la sécurité, aux intérêts essentiels de la France +ou à l'ordre public. diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_iv/article_l564-3.md b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_iv/article_l564-3.md new file mode 100644 index 0000000000..272f6c84a5 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_iv/article_l564-3.md @@ -0,0 +1,28 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2001-01-01 +Date de fin: 2003-08-02 +Identifiant: LEGIARTI000006658656 +Ancien identifiant: AELXXXXXXXX564L003AXXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/86/LEGIARTI000006658656.xml +--- + +###### Article L564-3 + +Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent titre, +sans préjudice des règlements professionnels ou administratifs prévus par les +législations applicables aux organismes financiers mentionnés à l'article L. +562-1.
+ +Pour l'application du présent titre, la commission bancaire exerce le contrôle +et le pouvoir disciplinaire sur les entreprises mentionnées au 5 de l'article L. +562-1. Elle peut prononcer les sanctions prévues à l'article L. 613-21.
+ +L'inspection générale des finances exerce le contrôle sur la caisse des dépôts +et consignations et les services financiers de La Poste. Le résultat des +investigations de l'inspection générale des finances est porté à la +connaissance, selon le cas, de la commission de surveillance de la caisse des +dépôts et consignations ou de la commission supérieure prévue à l'article 35 de +la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public +de la poste et des télécommunications. diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_vii/README.md b/partie_legislative/livre_v/titre_vii/README.md index a41a6fc89a..cfa1f39a5a 100644 --- a/partie_legislative/livre_v/titre_vii/README.md +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_vii/README.md @@ -7,4 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006140136 #### Titre VII : Dispositions pénales - [Chapitre Ier : Dispositions relatives aux établissements du secteur bancaire](chapitre_ier) +- [Chapitre II : Changeurs manuels.](chapitre_ii) - [Chapitre III : Dispositions relatives aux prestataires de services d'investissement](chapitre_iii) +- [Chapitre IV : Dispositions relatives au blanchiment de capitaux](chapitre_iv) diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_vii/chapitre_ii/README.md b/partie_legislative/livre_v/titre_vii/chapitre_ii/README.md new file mode 100644 index 0000000000..c8311fa6c2 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_vii/chapitre_ii/README.md @@ -0,0 +1,11 @@ +--- +Date de début: 2001-01-01 +Date de fin: 2009-11-01 +Identifiant: LEGISCTA000006154712 +--- + +##### Chapitre II : Changeurs manuels. + +- [Article L572-1](article_l572-1.md) +- [Article L572-4](article_l572-4.md) +- [Section 1 : Changeurs manuels](section_1) diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_vii/chapitre_ii/article_l572-1.md b/partie_legislative/livre_v/titre_vii/chapitre_ii/article_l572-1.md new file mode 100644 index 0000000000..3e8aef26af --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_vii/chapitre_ii/article_l572-1.md @@ -0,0 +1,15 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2001-01-01 +Date de fin: 2009-02-01 +Identifiant: LEGIARTI000006659074 +Ancien identifiant: AELXXXXXXXX572L001AXXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/90/LEGIARTI000006659074.xml +--- + +###### Article L572-1 + +Est puni des peines prévues à l'article L. 571-15, le fait, pour toute personne, +agissant soit pour son propre compte soit pour le compte d'une personne morale, +de méconnaître l'une des interdictions prévues aux articles L. 520-1 à L. 520-3. diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_vii/chapitre_ii/article_l572-4.md b/partie_legislative/livre_v/titre_vii/chapitre_ii/article_l572-4.md new file mode 100644 index 0000000000..e4b3183fea --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_vii/chapitre_ii/article_l572-4.md @@ -0,0 +1,15 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2001-01-01 +Date de fin: 2002-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006659103 +Ancien identifiant: AELXXXXXXXX572L004AXXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/91/LEGIARTI000006659103.xml +--- + +###### Article L572-4 + +Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de cinquante mille +francs, le fait, pour toute personne, de s'opposer à l'exercice par les agents +des douanes des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 520-4. diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_vii/chapitre_ii/section_1/README.md b/partie_legislative/livre_v/titre_vii/chapitre_ii/section_1/README.md new file mode 100644 index 0000000000..90e5175dfb --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_vii/chapitre_ii/section_1/README.md @@ -0,0 +1,10 @@ +--- +Date de début: 2009-11-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000020871575 +--- + +###### Section 1 : Changeurs manuels + +- [Article L572-2](article_l572-2.md) +- [Article L572-3](article_l572-3.md) diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_vii/chapitre_ii/section_1/article_l572-2.md b/partie_legislative/livre_v/titre_vii/chapitre_ii/section_1/article_l572-2.md new file mode 100644 index 0000000000..6a2881734f --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_vii/chapitre_ii/section_1/article_l572-2.md @@ -0,0 +1,19 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2001-01-01 +Date de fin: 2010-01-23 +Identifiant: LEGIARTI000006659084 +Ancien identifiant: AELXXXXXXXX572L002AXXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/90/LEGIARTI000006659084.xml +--- + +###### Article L572-2 + +Est puni des peines prévues à l'article L. 571-4, le fait, pour toute personne, +agissant soit pour son propre compte, soit pour le compte d'une personne morale +et faisant profession habituelle d'effectuer des opérations de change manuel, de +ne pas répondre, après mise en demeure, aux demandes d'informations de la +commission bancaire, de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à +l'exercice de sa mission de contrôle ou de lui communiquer des renseignements +inexacts. diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_vii/chapitre_ii/section_1/article_l572-3.md b/partie_legislative/livre_v/titre_vii/chapitre_ii/section_1/article_l572-3.md new file mode 100644 index 0000000000..8efeb54edb --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_vii/chapitre_ii/section_1/article_l572-3.md @@ -0,0 +1,14 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2001-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006659092 +Ancien identifiant: AELXXXXXXXX572L003AXXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/90/LEGIARTI000006659092.xml +--- + +###### Article L572-3 + +Les dispositions de l'article L. 571-2 sont applicables aux procédures relatives +aux infractions prévues aux articles L. 572-1 et L. 572-2. diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_vii/chapitre_iv/README.md b/partie_legislative/livre_v/titre_vii/chapitre_iv/README.md new file mode 100644 index 0000000000..bce2255896 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_vii/chapitre_iv/README.md @@ -0,0 +1,10 @@ +--- +Date de début: 2001-01-01 +Date de fin: 2006-01-24 +Identifiant: LEGISCTA000006154715 +--- + +##### Chapitre IV : Dispositions relatives au blanchiment de capitaux + +- [Article L574-1](article_l574-1.md) +- [Article L574-2](article_l574-2.md) diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_vii/chapitre_iv/article_l574-1.md b/partie_legislative/livre_v/titre_vii/chapitre_iv/article_l574-1.md new file mode 100644 index 0000000000..b7d68c94a5 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_vii/chapitre_iv/article_l574-1.md @@ -0,0 +1,20 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2001-01-01 +Date de fin: 2001-05-16 +Identifiant: LEGIARTI000006659264 +Ancien identifiant: AELXXXXXXXX574L001AXXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/92/LEGIARTI000006659264.xml +--- + +###### Article L574-1 + +Est puni d'une amende de cent cinquante mille francs, sans préjudice de +l'application des peines prévues pour l'une des infractions réprimées par les +articles 222-34 à 222-41 du code pénal et 415 du code des douanes, le fait, pour +les dirigeants ou les agents d'organismes financiers, de porter à la +connaissance du propriétaire des sommes ou de l'auteur de l'une des opérations +mentionnées à l'article L. 562-2 l'existence de la déclaration faite auprès du +service institué à l'article L. 562-4 ou de donner des informations sur les +suites qui lui ont été réservées. diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_vii/chapitre_iv/article_l574-2.md b/partie_legislative/livre_v/titre_vii/chapitre_iv/article_l574-2.md new file mode 100644 index 0000000000..9c1787fb03 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_vii/chapitre_iv/article_l574-2.md @@ -0,0 +1,16 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2001-01-01 +Date de fin: 2006-01-24 +Identifiant: LEGIARTI000006659278 +Ancien identifiant: AELXXXXXXXX574L002AXXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/92/LEGIARTI000006659278.xml +--- + +###### Article L574-2 + +Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, le fait, pour +toute personne, de méconnaître l'interdiction prescrite au deuxième alinéa de +l'article L. 563-5, sous réserve des dispositions de l'article 226-14 du code +pénal. diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/chapitre_v/README.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/chapitre_v/README.md index dd8f22e85f..f38a808648 100644 --- a/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/chapitre_v/README.md +++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/chapitre_v/README.md @@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154739 ##### Chapitre V : Les prestataires de services - [Section 1 : Les établissements du secteur bancaire](section_1) +- [Section 3 : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux](section_3) diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/chapitre_v/section_3/README.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/chapitre_v/section_3/README.md new file mode 100644 index 0000000000..70949ede3b --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/chapitre_v/section_3/README.md @@ -0,0 +1,9 @@ +--- +Date de début: 2001-01-01 +Date de fin: 2005-05-07 +Identifiant: LEGISCTA000006170720 +--- + +###### Section 3 : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux + +- [Article L725-3](article_l725-3.md) diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/chapitre_v/section_3/article_l725-3.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/chapitre_v/section_3/article_l725-3.md new file mode 100644 index 0000000000..6e9ff4c500 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/chapitre_v/section_3/article_l725-3.md @@ -0,0 +1,19 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2001-01-01 +Date de fin: 2005-05-07 +Identifiant: LEGIARTI000006662482 +Ancien identifiant: AELXXXXXXXX725L003AXXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/24/LEGIARTI000006662482.xml +--- + +###### Article L725-3 + +Les dispositions fiscales mentionnées à l'article L. 563-2 ainsi que les +articles L. 152-4 et L. 161-1 ne sont pas applicables dans la collectivité +territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
+ +Les références aux articles du code général des impôts figurant dans l'article +L. 563-2 sont remplacées, pour Saint-Pierre-et-Miquelon, par une référence aux +dispositions ayant le même objet, prises par le conseil général. diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_v/README.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_v/README.md index 18c44cfe77..f200ca8e5d 100644 --- a/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_v/README.md +++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_v/README.md @@ -7,4 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154745 ##### Chapitre V : Les prestataires de services - [Section 1 : Les établissements du secteur bancaire](section_1) +- [Section 2 : Les changeurs manuels](section_2) - [Section 4 : Les intermédiaires en biens divers](section_4) +- [Section 5 : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux](section_5) diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_v/section_2/README.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_v/section_2/README.md new file mode 100644 index 0000000000..2b67a0962b --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_v/section_2/README.md @@ -0,0 +1,9 @@ +--- +Date de début: 2001-01-01 +Date de fin: 2008-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000006170739 +--- + +###### Section 2 : Les changeurs manuels + +- [Article L735-8](article_l735-8.md) diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_v/section_2/article_l735-8.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_v/section_2/article_l735-8.md new file mode 100644 index 0000000000..ce3f72474d --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_v/section_2/article_l735-8.md @@ -0,0 +1,15 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 2001-01-01 +Date de fin: 2008-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006663465 +Ancien identifiant: AELXXXXXXXX735L008AXXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/34/LEGIARTI000006663465.xml +--- + +###### Article L735-8 + +Les articles L. 520-1 à L. 520-4 sont applicables à Mayotte.
+ +Les articles L. 572-1 à L. 572-4 s'y appliquent également. diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_v/section_5/README.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_v/section_5/README.md new file mode 100644 index 0000000000..664aa2544d --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_v/section_5/README.md @@ -0,0 +1,9 @@ +--- +Date de début: 2001-01-01 +Date de fin: 2004-08-21 +Identifiant: LEGISCTA000006170743 +--- + +###### Section 5 : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux + +- [Article L735-13](article_l735-13.md) diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_v/section_5/article_l735-13.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_v/section_5/article_l735-13.md new file mode 100644 index 0000000000..bc253bfcda --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_v/section_5/article_l735-13.md @@ -0,0 +1,18 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2001-01-01 +Date de fin: 2004-08-21 +Identifiant: LEGIARTI000006663611 +Ancien identifiant: AELXXXXXXXX735L013AXXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/36/LEGIARTI000006663611.xml +--- + +###### Article L735-13 + +Le titre VI du livre V à l'exception des dispositions fiscales de l'article L. +563-2 est applicable à Mayotte ainsi que les articles L. 574-1 et L. 574-2.
+ +Les références à l'article 415 du code des douanes sont remplacées par la +référence aux dispositions du code des douanes applicable à Mayotte ayant le +même objet. diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_iv/chapitre_v/README.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_iv/chapitre_v/README.md index c411e93982..2705b55a6a 100644 --- a/partie_legislative/livre_vii/titre_iv/chapitre_v/README.md +++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_iv/chapitre_v/README.md @@ -7,5 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154751 ##### Chapitre V : Les prestataires de services - [Section 1 : Les établissements du secteur bancaire](section_1) +- [Section 2 : Les changeurs manuels](section_2) - [Section 3 : Les prestataires de services d'investissement](section_3) - [Section 4 : Intermédiaires en biens divers](section_4) +- [Section 5 : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux](section_5) diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_iv/chapitre_v/section_2/README.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_iv/chapitre_v/section_2/README.md new file mode 100644 index 0000000000..16b064936e --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_iv/chapitre_v/section_2/README.md @@ -0,0 +1,9 @@ +--- +Date de début: 2001-01-01 +Date de fin: 2010-07-08 +Identifiant: LEGISCTA000006170762 +--- + +###### Section 2 : Les changeurs manuels + +- [Article L745-8](article_l745-8.md) diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_iv/chapitre_v/section_2/article_l745-8.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_iv/chapitre_v/section_2/article_l745-8.md new file mode 100644 index 0000000000..0e53959a79 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_iv/chapitre_v/section_2/article_l745-8.md @@ -0,0 +1,15 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2001-01-01 +Date de fin: 2009-07-17 +Identifiant: LEGIARTI000006664962 +Ancien identifiant: AELXXXXXXXX745L008AXXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/49/LEGIARTI000006664962.xml +--- + +###### Article L745-8 + +Les articles L. 520-1 à L. 520-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
+ +Les articles L. 572-1 à L. 572-4 y sont également applicables. diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_iv/chapitre_v/section_5/README.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_iv/chapitre_v/section_5/README.md new file mode 100644 index 0000000000..a221f2b789 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_iv/chapitre_v/section_5/README.md @@ -0,0 +1,9 @@ +--- +Date de début: 2001-01-01 +Date de fin: 2004-08-21 +Identifiant: LEGISCTA000006170766 +--- + +###### Section 5 : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux + +- [Article L745-13](article_l745-13.md) diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_iv/chapitre_v/section_5/article_l745-13.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_iv/chapitre_v/section_5/article_l745-13.md new file mode 100644 index 0000000000..eb058d608e --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_iv/chapitre_v/section_5/article_l745-13.md @@ -0,0 +1,19 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2001-01-01 +Date de fin: 2004-08-21 +Identifiant: LEGIARTI000006665085 +Ancien identifiant: AELXXXXXXXX745L013AXXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/50/LEGIARTI000006665085.xml +--- + +###### Article L745-13 + +Le titre VI du livre V, à l'exception des dispositions fiscales de l'article L. +563-2, ainsi que les articles L. 574-1 et L. 574-2 sont applicables en +Nouvelle-Calédonie.
+ +Les références à l'article 415 du code des douanes sont remplacées par la +référence aux dispositions du code des douanes applicable en Nouvelle-Calédonie +ayant le même objet. diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_v/chapitre_v/README.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_v/chapitre_v/README.md index a7ff869dac..a697b36f6c 100644 --- a/partie_legislative/livre_vii/titre_v/chapitre_v/README.md +++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_v/chapitre_v/README.md @@ -7,5 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154758 ##### Chapitre V : Les prestataires de services - [Section 1 : Les établissements du secteur bancaire](section_1) +- [Section 2 : Les changeurs manuels](section_2) - [Section 3 : Les prestataires de services d'investissement](section_3) - [Section 4 : Les intermédiaires en biens divers](section_4) +- [Section 5 : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux](section_5) diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_v/chapitre_v/section_2/README.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_v/chapitre_v/section_2/README.md new file mode 100644 index 0000000000..a37ecf5c26 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_v/chapitre_v/section_2/README.md @@ -0,0 +1,9 @@ +--- +Date de début: 2001-01-01 +Date de fin: 2010-07-08 +Identifiant: LEGISCTA000006170786 +--- + +###### Section 2 : Les changeurs manuels + +- [Article L755-8](article_l755-8.md) diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_v/chapitre_v/section_2/article_l755-8.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_v/chapitre_v/section_2/article_l755-8.md new file mode 100644 index 0000000000..e7f0719fbc --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_v/chapitre_v/section_2/article_l755-8.md @@ -0,0 +1,14 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2001-01-01 +Date de fin: 2009-07-17 +Identifiant: LEGIARTI000006666256 +Ancien identifiant: AELXXXXXXXX755L008AXXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/62/LEGIARTI000006666256.xml +--- + +###### Article L755-8 + +Les articles L. 520-1 à L. 520-4 ainsi que les articles L. 572-1 à L. 572-4 sont +applicables en Polynésie française. diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_v/chapitre_v/section_5/README.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_v/chapitre_v/section_5/README.md new file mode 100644 index 0000000000..033be1b778 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_v/chapitre_v/section_5/README.md @@ -0,0 +1,9 @@ +--- +Date de début: 2001-01-01 +Date de fin: 2004-08-21 +Identifiant: LEGISCTA000006170790 +--- + +###### Section 5 : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux + +- [Article L755-13](article_l755-13.md) diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_v/chapitre_v/section_5/article_l755-13.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_v/chapitre_v/section_5/article_l755-13.md new file mode 100644 index 0000000000..81ecaf0345 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_v/chapitre_v/section_5/article_l755-13.md @@ -0,0 +1,19 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2001-01-01 +Date de fin: 2004-08-21 +Identifiant: LEGIARTI000006666329 +Ancien identifiant: AELXXXXXXXX755L013AXXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/63/LEGIARTI000006666329.xml +--- + +###### Article L755-13 + +Le titre VI du livre V, à l'exception des dispositions fiscales de l'article L. +563-2, ainsi que les articles L. 574-1 et L. 574-2 sont applicables en Polynésie +française.
+ +Les références à l'article 415 du code des douanes sont remplacées par la +référence aux dispositions du code des douanes applicable en Polynésie française +ayant le même objet. diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_vi/chapitre_v/README.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_vi/chapitre_v/README.md index 3f876090d6..c5fefa81fb 100644 --- a/partie_legislative/livre_vii/titre_vi/chapitre_v/README.md +++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_vi/chapitre_v/README.md @@ -7,4 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154766 ##### Chapitre V : Les prestataires de services - [Section 1 : Les établissements du secteur bancaire](section_1) +- [Section 2 : Les changeurs manuels](section_2) - [Section 3 : Les prestataires de services d'investissement](section_3) +- [Section 5 : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux](section_5) diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_vi/chapitre_v/section_2/README.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_vi/chapitre_v/section_2/README.md new file mode 100644 index 0000000000..f92bcf8ac7 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_vi/chapitre_v/section_2/README.md @@ -0,0 +1,9 @@ +--- +Date de début: 2001-01-01 +Date de fin: 2005-05-07 +Identifiant: LEGISCTA000006170808 +--- + +###### Section 2 : Les changeurs manuels + +- [Article L765-8](article_l765-8.md) diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_vi/chapitre_v/section_2/article_l765-8.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_vi/chapitre_v/section_2/article_l765-8.md new file mode 100644 index 0000000000..2a655b32d6 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_vi/chapitre_v/section_2/article_l765-8.md @@ -0,0 +1,16 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2001-01-01 +Date de fin: 2005-05-07 +Identifiant: LEGIARTI000006667441 +Ancien identifiant: AELXXXXXXXX765L008AXXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/74/LEGIARTI000006667441.xml +--- + +###### Article L765-8 + +Les articles L. 520-1 à L. 520-4 sont applicables dans le territoire des îles +Wallis-et-Futuna.
+ +Les articles L. 572-1 à L. 572-4 s'y appliquent également. diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_vi/chapitre_v/section_5/README.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_vi/chapitre_v/section_5/README.md new file mode 100644 index 0000000000..a49379a797 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_vi/chapitre_v/section_5/README.md @@ -0,0 +1,9 @@ +--- +Date de début: 2001-01-01 +Date de fin: 2004-08-21 +Identifiant: LEGISCTA000006170811 +--- + +###### Section 5 : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux + +- [Article L765-13](article_l765-13.md) diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_vi/chapitre_v/section_5/article_l765-13.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_vi/chapitre_v/section_5/article_l765-13.md new file mode 100644 index 0000000000..d6e4c85071 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_vi/chapitre_v/section_5/article_l765-13.md @@ -0,0 +1,19 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2001-01-01 +Date de fin: 2004-08-21 +Identifiant: LEGIARTI000006667560 +Ancien identifiant: AELXXXXXXXX765L013AXXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/75/LEGIARTI000006667560.xml +--- + +###### Article L765-13 + +Le titre 6 du livre V, à l'exception des dispositions fiscales de l'article L. +563-2, ainsi que les articles L. 574-1 et L. 574-2 sont applicables dans le +territoire des îles Wallis-et-Futuna.
+ +Les références à l'article 415 du code des douanes sont remplacées par la +référence aux dispositions du code des douanes applicable dans le territoire des +îles Wallis-et-Futuna ayant le même objet.