LOI no 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants
ART. 1 ET 2: CHAMP D'APPLICATION DE LA PRESENTE LOI. CHAPITRE I (ART. 3 A 11): DECLARATION DE CERTAINES SOMMES OU OPERATIONS ; CHAPITRE II (ART. 12 A 17): AUTRES OBLIGATIONS DE VIGILANCE DES ORGANISMES FINANCIERS ; MODIFIE L'ART. 990A ET L'ART. 125A (4° ET 6°) DU PARAGRAPHE III-BIS DU CODE GENERAL DES IMPOTS. CHAPITRE III (ART. 18 A 27): DISPOSITIONS DIVERSES ; MODIFIE L'ART. L627-4 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE,L'ART. 705 (1EREMENT) DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET L'ART. 98-1 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1990 (89935 DU 29-12-1989).INSERE L'ART. 386BIS DU CODE DES DOUANES. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000350808 NOR: ECOX9000077L Ancien identifiant: 1LX990614 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/35/08/JORFTEXT000000350808.xml
This commit is contained in:
parent
3202f669cc
commit
7bf6aeb937
68 changed files with 1119 additions and 0 deletions
|
@ -7,5 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006153987
|
|||
##### Chapitre II : Obligations de déclaration
|
||||
|
||||
- [Article L152-1](article_l152-1.md)
|
||||
- [Article L152-4](article_l152-4.md)
|
||||
- [Article L152-5](article_l152-5.md)
|
||||
- [Article L152-6](article_l152-6.md)
|
||||
|
|
|
@ -0,0 +1,23 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2001-01-01
|
||||
Date de fin: 2004-10-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006645841
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX152L004AXXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/58/LEGIARTI000006645841.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L152-4
|
||||
|
||||
La méconnaissance des obligations énoncées à l'article L. 152-1 est punie de la
|
||||
confiscation du corps du délit ou, lorsque la saisie n'aura pu être faite, d'une
|
||||
somme en tenant lieu et d'une amende égale au montant de la somme sur laquelle a
|
||||
porté l'infraction ou la tentative d'infraction.<br />
|
||||
|
||||
Les dispositions du titre XII du code des douanes s'appliquent aux infractions
|
||||
aux obligations visées au présent chapitre.<br />
|
||||
|
||||
Dans le cas où la sanction prévue au premier alinéa du présent article est
|
||||
appliquée, la majoration mentionnée au premier alinéa de l'article 1759 du code
|
||||
général des impôts n'est pas mise en oeuvre.
|
|
@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006139775
|
|||
|
||||
#### Titre VI : Dispositions pénales
|
||||
|
||||
- [Chapitre Ier : Infractions relatives à la prohibition du paiement en espèces de certaines créances](chapitre_ier)
|
||||
- [Chapitre III : Infractions relatives aux chèques et aux cartes de paiement.](chapitre_iii)
|
||||
|
|
|
@ -0,0 +1,9 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 2001-01-01
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006153999
|
||||
---
|
||||
|
||||
##### Chapitre Ier : Infractions relatives à la prohibition du paiement en espèces de certaines créances
|
||||
|
||||
- [Article L161-1](article_l161-1.md)
|
|
@ -0,0 +1,14 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2001-01-01
|
||||
Date de fin: 2002-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006645972
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX161L001AXXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/59/LEGIARTI000006645972.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L161-1
|
||||
|
||||
Est punie d'une amende de cent mille francs le fait de méconnaître les
|
||||
obligations prescrites à l'article L. 112-8.
|
|
@ -7,5 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006123943
|
|||
### Livre V : Les prestataires de services
|
||||
|
||||
- [Titre Ier : Etablissements du secteur bancaire](titre_ier)
|
||||
- [Titre II : Les changeurs manuels.](titre_ii)
|
||||
- [Titre V : Intermédiaires en biens divers](titre_v)
|
||||
- [Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux](titre_vi)
|
||||
- [Titre VII : Dispositions pénales](titre_vii)
|
||||
|
|
12
partie_legislative/livre_v/titre_ii/README.md
Normal file
12
partie_legislative/livre_v/titre_ii/README.md
Normal file
|
@ -0,0 +1,12 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 2001-01-01
|
||||
Date de fin: 2009-11-01
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006140118
|
||||
---
|
||||
|
||||
#### Titre II : Les changeurs manuels.
|
||||
|
||||
- [Article L520-1](article_l520-1.md)
|
||||
- [Article L520-2](article_l520-2.md)
|
||||
- [Article L520-3](article_l520-3.md)
|
||||
- [Article L520-4](article_l520-4.md)
|
36
partie_legislative/livre_v/titre_ii/article_l520-1.md
Normal file
36
partie_legislative/livre_v/titre_ii/article_l520-1.md
Normal file
|
@ -0,0 +1,36 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2001-01-01
|
||||
Date de fin: 2003-08-02
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006657022
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX520L001AXXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/70/LEGIARTI000006657022.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L520-1
|
||||
|
||||
Les personnes physiques ou morales autres que les établissements de crédit et
|
||||
les institutions et services mentionnés à l'article L. 518-1, qui font
|
||||
profession habituelle d'effectuer des opérations de change manuel, adressent,
|
||||
avant de commencer leurs opérations, une déclaration d'activité à la Banque de
|
||||
France. Elles sont inscrites au registre du commerce et des sociétés, quelle que
|
||||
soit leur nature juridique.<br />
|
||||
|
||||
Constitue une opération de change manuel, au sens du présent titre, l'échange
|
||||
immédiat de billets ou monnaies libellés en devises différentes. En outre, les
|
||||
changeurs manuels peuvent accepter en échange des espèces qu'ils délivrent aux
|
||||
clients un règlement par un autre moyen de paiement, sous réserve que celui-ci
|
||||
soit libellé dans une devise différente. Par dérogation à l'interdiction édictée
|
||||
à l'article L. 511-5, ils peuvent également remettre des francs en espèces en
|
||||
contrepartie de chèques de voyage libellés en francs.<br />
|
||||
|
||||
L'exercice de la profession de changeur manuel est interdit à toute personne qui
|
||||
n'a pas souscrit la déclaration d'activité à la Banque de France.<br />
|
||||
|
||||
Les changeurs manuels sont tenus à tout moment de justifier soit d'un capital
|
||||
libéré, soit d'une caution d'un établissement de crédit ou d'une entreprise
|
||||
d'assurances, d'un montant au moins égal à une somme fixée par un règlement du
|
||||
comité de la réglementation bancaire et financière.<br />
|
||||
|
||||
Les changeurs manuels tiennent un registre des transactions.
|
33
partie_legislative/livre_v/titre_ii/article_l520-2.md
Normal file
33
partie_legislative/livre_v/titre_ii/article_l520-2.md
Normal file
|
@ -0,0 +1,33 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2001-01-01
|
||||
Date de fin: 2003-08-02
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006657027
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX520L002AXXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/70/LEGIARTI000006657027.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L520-2
|
||||
|
||||
Pour l'application du présent titre :<br />
|
||||
|
||||
Le Comité de la réglementation bancaire et financière peut, par voie de
|
||||
règlement, soumettre les changeurs manuels à des règles particulières.<br />
|
||||
|
||||
La commission bancaire exerce le pouvoir disciplinaire sur les changeurs manuels
|
||||
dans les conditions prévues à l'article L. 520-3.<br />
|
||||
|
||||
Le secrétariat général de la commission bancaire exerce le contrôle, notamment
|
||||
sur place, des changeurs manuels dans les conditions prévues aux articles L.
|
||||
613-6 à L. 613-8, L. 613-10 et L. 613-11. Les agents chargés du contrôle sur
|
||||
place peuvent procéder au contrôle de caisse.<br />
|
||||
|
||||
Les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur peuvent également
|
||||
exercer, pour le compte de la commission bancaire, le contrôle sur place des
|
||||
changeurs manuels dans les conditions prévues à l'article L. 520-4.<br />
|
||||
|
||||
Nonobstant toute disposition législative contraire, la commission bancaire et
|
||||
l'administration des douanes peuvent, pour l'application des dispositions du
|
||||
présent titre et du titre VI du présent livre, se communiquer les informations
|
||||
nécessaires.
|
29
partie_legislative/livre_v/titre_ii/article_l520-3.md
Normal file
29
partie_legislative/livre_v/titre_ii/article_l520-3.md
Normal file
|
@ -0,0 +1,29 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2001-01-01
|
||||
Date de fin: 2002-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006657040
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX520L003AXXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/70/LEGIARTI000006657040.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L520-3
|
||||
|
||||
Si un changeur manuel a enfreint une disposition du présent titre ou du titre VI
|
||||
du présent livre ou des textes réglementaires pris pour son application, la
|
||||
commission bancaire peut prononcer l'une des sanctions disciplinaires suivantes
|
||||
:<br />
|
||||
|
||||
1. L'avertissement ;<br />
|
||||
|
||||
2. Le blâme ;<br />
|
||||
|
||||
3. L'interdiction d'exercer la profession de changeur manuel.<br />
|
||||
|
||||
En outre, la commission bancaire peut prononcer soit à la place, soit en sus de
|
||||
ces sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale à deux cent cinquante mille
|
||||
francs.<br />
|
||||
|
||||
Les sommes correspondantes sont recouvrées par le Trésor public et versées au
|
||||
budget de l'Etat.
|
54
partie_legislative/livre_v/titre_ii/article_l520-4.md
Normal file
54
partie_legislative/livre_v/titre_ii/article_l520-4.md
Normal file
|
@ -0,0 +1,54 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2001-01-01
|
||||
Date de fin: 2009-02-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006657053
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX520L004AXXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/70/LEGIARTI000006657053.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L520-4
|
||||
|
||||
I.-Les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur sont habilités à
|
||||
rechercher et constater les manquements aux règles applicables aux changeurs
|
||||
manuels prévues par le présent titre et par le titre VI du présent livre ou les
|
||||
textes réglementaires pris pour leur application.<br />
|
||||
|
||||
II.-A cette fin, les agents des douanes mentionnés au I ci-dessus ont accès,
|
||||
durant les heures d'activité professionnelle des changeurs manuels, aux locaux à
|
||||
usage professionnel à l'exclusion des parties de ces locaux affectées au
|
||||
domicile privé.<br />
|
||||
|
||||
Ils peuvent se faire communiquer les registres et les documents professionnels
|
||||
que les changeurs manuels sont tenus d'établir en application des articles L.
|
||||
520-1 à L. 520-3, et L. 563-2 à L. 563-4.<br />
|
||||
|
||||
Ils peuvent se faire délivrer copie des documents susmentionnés.<br />
|
||||
|
||||
Ils peuvent procéder au contrôle de caisse.<br />
|
||||
|
||||
Ils peuvent recueillir sur place ou sur convocation des renseignements et
|
||||
justifications. Les auditions auxquelles l'application des dispositions qui
|
||||
précèdent peuvent donner lieu font l'objet de comptes rendus écrits.<br />
|
||||
|
||||
III.-Lorsqu'il est fait application des dispositions du II ci-dessus en vue de
|
||||
rechercher et constater les infractions pénales prévues à l'article L. 572-1, le
|
||||
procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées ;
|
||||
il peut s'y opposer.<br />
|
||||
|
||||
IV.-A l'issue des contrôles, les agents des douanes établissent un
|
||||
procès-verbal.<br />
|
||||
|
||||
La liste des documents dont une copie a été délivrée lui est annexée.<br />
|
||||
|
||||
Le procès-verbal est signé par les agents des douanes ayant procédé au contrôle
|
||||
ainsi que par le changeur manuel personne physique ou son représentant s'il
|
||||
s'agit d'une personne morale, qui peut faire valoir ses observations dans un
|
||||
délai de trente jours. Celles-ci seront annexées au dossier par procès-verbal.
|
||||
En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. Copie de
|
||||
celui-ci est remise à l'intéressé.<br />
|
||||
|
||||
V.-Le procès-verbal ainsi que le ou les comptes rendus d'audition et les
|
||||
observations du changeur manuel le cas échéant sont transmis à toutes fins
|
||||
utiles et dans les meilleurs délais à la commission bancaire.
|
12
partie_legislative/livre_v/titre_vi/README.md
Normal file
12
partie_legislative/livre_v/titre_vi/README.md
Normal file
|
@ -0,0 +1,12 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 2001-01-01
|
||||
Date de fin: 2006-01-24
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006140129
|
||||
---
|
||||
|
||||
#### Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux
|
||||
|
||||
- [Chapitre Ier : Déclaration de certaines sommes ou opérations](chapitre_ier)
|
||||
- [Chapitre II : Déclaration de sommes ou d'opérations soupçonnées d'être d'origine illicite](chapitre_ii)
|
||||
- [Chapitre III : Autres obligations de vigilance des organismes financiers](chapitre_iii)
|
||||
- [Chapitre IV : Dispositions diverses](chapitre_iv)
|
|
@ -0,0 +1,9 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 2001-01-01
|
||||
Date de fin: 2006-01-24
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006154703
|
||||
---
|
||||
|
||||
##### Chapitre Ier : Déclaration de certaines sommes ou opérations
|
||||
|
||||
- [Article L561-1](article_l561-1.md)
|
|
@ -0,0 +1,24 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2001-01-01
|
||||
Date de fin: 2006-01-24
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006658370
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX561L001AXXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/83/LEGIARTI000006658370.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L561-1
|
||||
|
||||
Les personnes autres que celles mentionnées à l'article L. 562-1 qui, dans
|
||||
l'exercice de leur profession, réalisent, contrôlent ou conseillent des
|
||||
opérations entraînant des mouvements de capitaux, sont tenues de déclarer au
|
||||
procureur de la République les opérations dont elles ont connaissance et qui
|
||||
portent sur des sommes qu'elles savent provenir de l'une des infractions
|
||||
mentionnées à l'article L. 562-2.<br />
|
||||
|
||||
Lorsqu'elles ont fait de bonne foi une telle déclaration, ces personnes
|
||||
bénéficient des dispositions de l'article L. 562-8. Elles sont tenues de
|
||||
respecter les obligations définies à l'article L. 574-1. Le procureur de la
|
||||
République informe le service mentionné à l'article L. 562-4 qui lui fournit
|
||||
tous renseignements utiles.
|
17
partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/README.md
Normal file
17
partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/README.md
Normal file
|
@ -0,0 +1,17 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 2001-01-01
|
||||
Date de fin: 2006-01-24
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006154704
|
||||
---
|
||||
|
||||
##### Chapitre II : Déclaration de sommes ou d'opérations soupçonnées d'être d'origine illicite
|
||||
|
||||
- [Article L562-1](article_l562-1.md)
|
||||
- [Article L562-2](article_l562-2.md)
|
||||
- [Article L562-3](article_l562-3.md)
|
||||
- [Article L562-4](article_l562-4.md)
|
||||
- [Article L562-5](article_l562-5.md)
|
||||
- [Article L562-6](article_l562-6.md)
|
||||
- [Article L562-7](article_l562-7.md)
|
||||
- [Article L562-8](article_l562-8.md)
|
||||
- [Article L562-9](article_l562-9.md)
|
|
@ -0,0 +1,38 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2001-01-01
|
||||
Date de fin: 2001-05-16
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006658385
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX562L001AXXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/83/LEGIARTI000006658385.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L562-1
|
||||
|
||||
Les dispositions du présent chapitre sont applicables :<br />
|
||||
|
||||
1. Aux organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre
|
||||
Ier du présent livre ;<br />
|
||||
|
||||
2. A la Banque de France, à l'institut d'émission des départements d'outre-mer
|
||||
et à l'institut d'émission d'outre-mer ;<br />
|
||||
|
||||
3. Aux entreprises et services mentionnés à l'article L. 310-1 du code des
|
||||
assurances et aux courtiers d'assurance et de réassurance ;<br />
|
||||
|
||||
4. Aux organismes entrant dans le champ de l'article L. 111-1 du code de la
|
||||
mutualité ;<br />
|
||||
|
||||
5. Aux entreprises d'investissement, aux membres des marchés réglementés
|
||||
d'instruments financiers et aux personnes morales mentionnées aux articles L.
|
||||
421-8 et L. 442-2 ;<br />
|
||||
|
||||
6. Aux changeurs manuels ;<br />
|
||||
|
||||
7. Aux personnes qui réalisent, contrôlent, ou conseillent des opérations
|
||||
portant sur l'acquisition, la vente, la cession ou la location de biens
|
||||
immobiliers.<br />
|
||||
|
||||
Pour l'application du présent titre, les personnes mentionnées aux 1 à 6 sont
|
||||
désignées sous le nom d'organismes financiers.
|
|
@ -0,0 +1,21 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2001-01-01
|
||||
Date de fin: 2001-05-16
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006658402
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX562L002AXXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/84/LEGIARTI000006658402.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L562-2
|
||||
|
||||
Les organismes financiers et les personnes mentionnés à l'article L. 562-1 sont
|
||||
tenus, dans les conditions fixées par le présent titre, de déclarer au service
|
||||
institué à l'article L. 562-4 :<br />
|
||||
|
||||
1. Les sommes inscrites dans leurs livres lorsqu'elles paraissent provenir du
|
||||
trafic de stupéfiants ou de l'activité d'organisations criminelles ;<br />
|
||||
|
||||
2. Les opérations qui portent sur des sommes lorsque celles-ci paraissent
|
||||
provenir du trafic de stupéfiants ou de l'activité d'organisations criminelles.
|
|
@ -0,0 +1,15 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2001-01-01
|
||||
Date de fin: 2001-05-16
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006658432
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX562L003AXXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/84/LEGIARTI000006658432.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L562-3
|
||||
|
||||
Toute information de nature à modifier l'appréciation portée par l'organisme
|
||||
financier lors de la déclaration prévue à l'article L. 562-2 doit être
|
||||
immédiatement portée à la connaissance du service institué à l'article L. 562-4.
|
|
@ -0,0 +1,23 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2001-01-01
|
||||
Date de fin: 2001-05-16
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006658445
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX562L004AXXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/84/LEGIARTI000006658445.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L562-4
|
||||
|
||||
Un service, placé sous l'autorité du ministre chargé de l'économie, reçoit la
|
||||
déclaration prévue à l'article L. 562-2. Ce service est composé d'agents publics
|
||||
de l'Etat spécialement habilités par le ministre, dans les conditions fixées par
|
||||
décret en Conseil d'Etat. Ce service recueille et rassemble tous renseignements
|
||||
propres à établir l'origine des sommes ou la nature des opérations faisant
|
||||
l'objet de la déclaration. Dès que les informations recueillies mettent en
|
||||
évidence des faits susceptibles de relever du trafic de stupéfiants ou de
|
||||
l'activité d'organisations criminelles, il en réfère au procureur de la
|
||||
République en lui précisant, le cas échéant, que l'administration des douanes a
|
||||
été saisie en vue de procéder à des investigations pour la recherche et la
|
||||
constatation de l'infraction prévue à l'article 415 du code des douanes.
|
|
@ -0,0 +1,38 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2001-01-01
|
||||
Date de fin: 2001-05-16
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006658460
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX562L005AXXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/84/LEGIARTI000006658460.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L562-5
|
||||
|
||||
Sous réserve des dispositions de l'article L. 562-6, le service institué à
|
||||
l'article L. 562-4 accuse réception de la déclaration dans le délai d'exécution
|
||||
de l'opération. Il peut former opposition à l'exécution de l'opération. Celle-ci
|
||||
est alors reportée pour une durée n'excédant pas douze heures.<br />
|
||||
|
||||
Si l'accusé de réception n'est pas assorti d'une opposition, ou si, au terme du
|
||||
délai ouvert par l'opposition, aucune décision du président du tribunal de
|
||||
grande instance de Paris ou, le cas échéant, du juge d'instruction, n'est
|
||||
parvenue à l'organisme financier ou à la personne qui a effectué la déclaration,
|
||||
l'opération peut être exécutée.<br />
|
||||
|
||||
La déclaration porte sur des opérations déjà exécutées lorsqu'il a été
|
||||
impossible de surseoir à leur exécution. Il en est de même lorsqu'il est apparu
|
||||
postérieurement à la réalisation de l'opération que les sommes paraissaient
|
||||
provenir du trafic de stupéfiants ou de l'activité d'organisations criminelles.
|
||||
Le service institué à l'article L. 562-4 accuse réception de ces
|
||||
déclarations.<br />
|
||||
|
||||
Le président du tribunal de grande instance de Paris peut, sur requête du
|
||||
service institué à l'article L. 562-4 après avis du procureur de la République
|
||||
près le tribunal de grande instance de Paris, proroger le délai prévu au premier
|
||||
alinéa du présent article ou ordonner le séquestre provisoire des fonds, comptes
|
||||
ou titres concernés par la déclaration. Le procureur de la République près le
|
||||
tribunal de grande instance de Paris peut présenter une requête ayant le même
|
||||
objet. L'ordonnance qui fait droit à la requête est exécutoire sur minute avant
|
||||
toute notification à la personne concernée par la déclaration.
|
|
@ -0,0 +1,16 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2001-01-01
|
||||
Date de fin: 2001-05-16
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006658474
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX562L006AXXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/84/LEGIARTI000006658474.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L562-6
|
||||
|
||||
La déclaration peut être verbale ou écrite. L'organisme peut demander que le
|
||||
service institué à l'article L. 562-4 n'accuse pas réception de la déclaration.
|
||||
Dans le cas où ce service saisit le procureur de la République, la déclaration,
|
||||
dont ce dernier est avisé, ne figure pas au dossier de la procédure.
|
|
@ -0,0 +1,17 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2001-01-01
|
||||
Date de fin: 2001-05-16
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006658489
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX562L007AXXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/84/LEGIARTI000006658489.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L562-7
|
||||
|
||||
Lorsque, par suite soit d'un grave défaut de vigilance, soit d'une carence dans
|
||||
l'organisation de ses procédures internes de contrôle, un organisme financier a
|
||||
omis de faire la déclaration prévue à l'article L. 562-2, l'autorité ayant
|
||||
pouvoir disciplinaire engage une procédure sur le fondement des règlements
|
||||
professionnels ou administratifs et en avise le procureur de la République.
|
|
@ -0,0 +1,35 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2001-01-01
|
||||
Date de fin: 2001-05-16
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006658501
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX562L008AXXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/85/LEGIARTI000006658501.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L562-8
|
||||
|
||||
Pour les sommes ou les opérations ayant fait l'objet de la déclaration
|
||||
mentionnée à l'article L. 562-2, aucune poursuite fondée sur les articles 226-13
|
||||
et 226-14 du code pénal ne peut être intentée contre les dirigeants et les
|
||||
préposés de l'organisme financier qui, de bonne foi, ont effectué cette
|
||||
déclaration.<br />
|
||||
|
||||
Aucune action en responsabilité civile ne peut être intentée ni aucune sanction
|
||||
professionnelle prononcée contre un organisme financier, ses dirigeants ou ses
|
||||
préposés qui ont fait de bonne foi la déclaration mentionnée à l'article L.
|
||||
562-2. En cas de préjudice résultant directement d'une telle déclaration, l'Etat
|
||||
répond du dommage subi.<br />
|
||||
|
||||
Les dispositions du présent article s'appliquent même si la preuve du caractère
|
||||
délictueux des faits à l'origine de la déclaration n'est pas rapportée ou si ces
|
||||
faits ont fait l'objet d'une décision de non-lieu, de relaxe ou
|
||||
d'acquittement.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque l'opération a été exécutée comme il est prévu à l'article L. 562-5 et
|
||||
sauf concertation frauduleuse avec le propriétaire des sommes ou l'auteur de
|
||||
l'opération, l'organisme financier est dégagé de toute responsabilité, et aucune
|
||||
poursuite pénale ne peut être engagée de ce fait contre ses dirigeants ou ses
|
||||
préposés par application des articles 222-34 à 222-41, 321-1, 321-2, 321-3 et
|
||||
324-1 du code pénal ou de l'article 415 du code des douanes.
|
|
@ -0,0 +1,15 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2001-01-01
|
||||
Date de fin: 2001-05-16
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006658517
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX562L009AXXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/85/LEGIARTI000006658517.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L562-9
|
||||
|
||||
Les personnes mentionnées au 7 de l'article L. 562-1 sont soumises aux
|
||||
obligations et sanctions prévues pour les organismes financiers aux articles L.
|
||||
562-3, L. 562-5, L. 562-8 et L. 574-1.
|
14
partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_iii/README.md
Normal file
14
partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_iii/README.md
Normal file
|
@ -0,0 +1,14 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 2001-01-01
|
||||
Date de fin: 2004-02-12
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006154705
|
||||
---
|
||||
|
||||
##### Chapitre III : Autres obligations de vigilance des organismes financiers
|
||||
|
||||
- [Article L563-1](article_l563-1.md)
|
||||
- [Article L563-2](article_l563-2.md)
|
||||
- [Article L563-3](article_l563-3.md)
|
||||
- [Article L563-4](article_l563-4.md)
|
||||
- [Article L563-5](article_l563-5.md)
|
||||
- [Article L563-6](article_l563-6.md)
|
|
@ -0,0 +1,23 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2001-01-01
|
||||
Date de fin: 2004-02-12
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006658551
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX563L001AXXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/85/LEGIARTI000006658551.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L563-1
|
||||
|
||||
Les organismes financiers mentionnés à l'article L. 562-1 doivent, avant
|
||||
d'ouvrir un compte, s'assurer de l'identité de leur cocontractant par la
|
||||
présentation de tout document écrit probant. Ils s'assurent dans les mêmes
|
||||
conditions de l'identité de leur client occasionnel qui leur demande de faire
|
||||
des opérations dont la nature et le montant sont fixés par décret en Conseil
|
||||
d'Etat.<br />
|
||||
|
||||
Ils se renseignent sur l'identité véritable des personnes au bénéfice desquelles
|
||||
un compte est ouvert ou une opération réalisée lorsqu'il leur apparaît que les
|
||||
personnes qui demandent l'ouverture du compte ou la réalisation de l'opération
|
||||
pourraient ne pas agir pour leur propre compte.
|
|
@ -0,0 +1,28 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2001-01-01
|
||||
Date de fin: 2004-02-12
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006658573
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX563L002AXXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/85/LEGIARTI000006658573.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L563-2
|
||||
|
||||
Les dispositions de l'article L. 563-1 s'appliquent aux bons et titres
|
||||
mentionnés à l'article 990 A du code général des impôts.<br />
|
||||
|
||||
Le régime fiscal de ces bons et titres est maintenu.<br />
|
||||
|
||||
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 537 du code général des impôts
|
||||
ne font pas obstacle à l'application de l'article L. 563-1. Toutefois les
|
||||
informations mentionnées à cet article sont portées sur un registre distinct du
|
||||
registre institué par l'article 537 du code général des impôts. Dès lors que le
|
||||
client n'a pas autorisé l'organisme financier à communiquer son identité et son
|
||||
domicile fiscal à l'administration fiscale, le droit de communication prévu aux
|
||||
articles L. 83, L. 85, L. 87 et L. 89 du livre des procédures fiscales ne
|
||||
s'applique ni au registre ainsi institué par le présent article ni aux documents
|
||||
justificatifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 563-1 établis à
|
||||
raison des transactions sur les bons, titres et valeurs mentionnés à l'article
|
||||
990 A et au deuxième alinéa de l'article 537 du code général des impôts.
|
|
@ -0,0 +1,30 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2001-01-01
|
||||
Date de fin: 2004-02-12
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006658586
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX563L003AXXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/85/LEGIARTI000006658586.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L563-3
|
||||
|
||||
Toute opération importante portant sur des sommes dont le montant unitaire ou
|
||||
total est supérieur à une somme fixée par décret en Conseil d'Etat et qui, sans
|
||||
entrer dans le champ d'application de l'article L. 562-2, se présente dans des
|
||||
conditions inhabituelles de complexité et ne paraît pas avoir de justification
|
||||
économique ou d'objet licite, doit faire l'objet de la part de l'organisme
|
||||
financier d'un examen particulier. En ce cas, l'organisme financier se renseigne
|
||||
auprès du client sur l'origine et la destination de ces sommes ainsi que sur
|
||||
l'objet de la transaction et l'identité de la personne qui en bénéficie.<br />
|
||||
|
||||
Les caractéristiques de l'opération sont consignées par écrit et conservées par
|
||||
l'organisme financier dans les conditions prévues à l'article L. 563-4. Le
|
||||
service institué à l'article L. 562-4 et l'autorité de contrôle peuvent seuls
|
||||
obtenir communication de ce document et des pièces qui s'y rattachent.<br />
|
||||
|
||||
L'organisme financier doit s'assurer que les obligations définies par l'alinéa
|
||||
précédent sont appliquées par ses succursales ou sociétés filiales dont le siège
|
||||
est à l'étranger, à moins que la législation locale y fasse obstacle, auquel cas
|
||||
il en informe le service institué à l'article L. 562-4.
|
|
@ -0,0 +1,27 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2001-01-01
|
||||
Date de fin: 2001-05-16
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006658599
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX563L004AXXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/85/LEGIARTI000006658599.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L563-4
|
||||
|
||||
Sans préjudice des dispositions édictant des obligations plus contraignantes,
|
||||
les organismes financiers conservent pendant cinq ans à compter de la clôture de
|
||||
leurs comptes ou de la cessation de leurs relations avec eux les documents
|
||||
relatifs à l'identité de leurs clients habituels ou occasionnels. Ils conservent
|
||||
également les documents relatifs aux opérations faites par ceux-ci pendant cinq
|
||||
ans à compter de leur exécution.<br />
|
||||
|
||||
Pour l'application du présent titre, le service institué à l'article L. 562-4 et
|
||||
l'autorité de contrôle peuvent demander que ces pièces leur soient communiquées,
|
||||
dans le but de reconstituer l'ensemble des transactions faites par une personne
|
||||
physique ou morale et liées à une opération ayant fait l'objet d'une déclaration
|
||||
mentionnée à l'article L. 562-2 ou de l'examen particulier prévu à l'article L.
|
||||
563-3, ainsi que dans le but de renseigner, dans les conditions prévues à
|
||||
l'article L. 564-2, les services des autres Etats exerçant des compétences
|
||||
analogues.
|
|
@ -0,0 +1,27 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2001-01-01
|
||||
Date de fin: 2001-05-16
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006658605
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX563L005AXXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/86/LEGIARTI000006658605.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L563-5
|
||||
|
||||
Sans préjudice de l'application de l'article 40 du code de procédure pénale, les
|
||||
informations recueillies par le service institué à l'article L. 562-4 et les
|
||||
autorités de contrôle en application des articles L. 562-2, L. 563-2 à L. 563-4
|
||||
ne peuvent être utilisées à d'autre fins que celles prévues par le présent
|
||||
titre.<br />
|
||||
|
||||
Leur divulgation est interdite. Sous réserve que ces informations soient en
|
||||
relation avec les faits mentionnés à l'article L. 562-2, le service institué à
|
||||
l'article L. 562-4 est toutefois autorisé à communiquer les informations
|
||||
recueillies à des officiers de police judiciaire désignés par le ministre de
|
||||
l'intérieur dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ainsi
|
||||
qu'aux autorités de contrôle. Il peut également communiquer ces informations au
|
||||
service des douanes. Il peut recevoir des officiers de police judiciaire et des
|
||||
autorités de contrôle les informations nécessaires à l'accomplissement de sa
|
||||
mission.
|
|
@ -0,0 +1,17 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2001-01-01
|
||||
Date de fin: 2004-02-12
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006658612
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX563L006AXXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/86/LEGIARTI000006658612.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L563-6
|
||||
|
||||
Lorsque par suite soit d'un grave défaut de vigilance, soit d'une carence dans
|
||||
l'organisation de ses procédures internes de contrôle, un organisme financier a
|
||||
méconnu les obligations que lui impose le présent chapitre, l'autorité ayant
|
||||
pouvoir disciplinaire peut agir d'office dans les conditions prévues par les
|
||||
règlements professionnels ou administratifs.
|
11
partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_iv/README.md
Normal file
11
partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_iv/README.md
Normal file
|
@ -0,0 +1,11 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 2001-01-01
|
||||
Date de fin: 2006-01-24
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006154706
|
||||
---
|
||||
|
||||
##### Chapitre IV : Dispositions diverses
|
||||
|
||||
- [Article L564-1](article_l564-1.md)
|
||||
- [Article L564-2](article_l564-2.md)
|
||||
- [Article L564-3](article_l564-3.md)
|
|
@ -0,0 +1,16 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2001-01-01
|
||||
Date de fin: 2004-10-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006658632
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX564L001AXXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/86/LEGIARTI000006658632.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L564-1
|
||||
|
||||
Les casinos qui échangent des moyens de paiement, des jetons ou plaques ou qui
|
||||
acceptent les jetons ou plaques d'autres casinos sont tenus d'enregistrer les
|
||||
noms et adresses des joueurs qui échangent ou apportent des jetons et plaques
|
||||
pour une somme supérieure à un montant fixé par décret.
|
|
@ -0,0 +1,28 @@
|
|||
---
|
||||
État: TRANSFERE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2001-01-01
|
||||
Date de fin: 2006-01-24
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006658644
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX564L002AXXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/86/LEGIARTI000006658644.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L564-2
|
||||
|
||||
Dans le respect des dispositions législatives et des conventions internationales
|
||||
applicables en matière de protection de la vie privée et de communication des
|
||||
données à caractère nominatif, le service institué à l'article L. 562-4 peut
|
||||
communiquer, aux autorités des autres Etats exerçant des compétences analogues,
|
||||
les informations qu'il détient sur des opérations qui paraissent avoir pour
|
||||
objet le placement, la dissimulation, la conversion ou le transfert de sommes
|
||||
provenant de l'une des infractions prévues aux articles 222-34 à 222-39 et 324-1
|
||||
du code pénal ou à l'article 415 du code des douanes, sous réserve de
|
||||
réciprocité et à condition que les autorités étrangères compétentes soient
|
||||
soumises aux mêmes obligations de secret professionnel que le service
|
||||
susmentionné.<br />
|
||||
|
||||
Cette communication ne peut être accordée si une procédure pénale a déjà été
|
||||
engagée en France sur la base des mêmes faits ou si cette communication porte
|
||||
atteinte à la souveraineté, à la sécurité, aux intérêts essentiels de la France
|
||||
ou à l'ordre public.
|
|
@ -0,0 +1,28 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2001-01-01
|
||||
Date de fin: 2003-08-02
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006658656
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX564L003AXXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/86/LEGIARTI000006658656.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L564-3
|
||||
|
||||
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent titre,
|
||||
sans préjudice des règlements professionnels ou administratifs prévus par les
|
||||
législations applicables aux organismes financiers mentionnés à l'article L.
|
||||
562-1.<br />
|
||||
|
||||
Pour l'application du présent titre, la commission bancaire exerce le contrôle
|
||||
et le pouvoir disciplinaire sur les entreprises mentionnées au 5 de l'article L.
|
||||
562-1. Elle peut prononcer les sanctions prévues à l'article L. 613-21.<br />
|
||||
|
||||
L'inspection générale des finances exerce le contrôle sur la caisse des dépôts
|
||||
et consignations et les services financiers de La Poste. Le résultat des
|
||||
investigations de l'inspection générale des finances est porté à la
|
||||
connaissance, selon le cas, de la commission de surveillance de la caisse des
|
||||
dépôts et consignations ou de la commission supérieure prévue à l'article 35 de
|
||||
la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public
|
||||
de la poste et des télécommunications.
|
|
@ -7,4 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006140136
|
|||
#### Titre VII : Dispositions pénales
|
||||
|
||||
- [Chapitre Ier : Dispositions relatives aux établissements du secteur bancaire](chapitre_ier)
|
||||
- [Chapitre II : Changeurs manuels.](chapitre_ii)
|
||||
- [Chapitre III : Dispositions relatives aux prestataires de services d'investissement](chapitre_iii)
|
||||
- [Chapitre IV : Dispositions relatives au blanchiment de capitaux](chapitre_iv)
|
||||
|
|
11
partie_legislative/livre_v/titre_vii/chapitre_ii/README.md
Normal file
11
partie_legislative/livre_v/titre_vii/chapitre_ii/README.md
Normal file
|
@ -0,0 +1,11 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 2001-01-01
|
||||
Date de fin: 2009-11-01
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006154712
|
||||
---
|
||||
|
||||
##### Chapitre II : Changeurs manuels.
|
||||
|
||||
- [Article L572-1](article_l572-1.md)
|
||||
- [Article L572-4](article_l572-4.md)
|
||||
- [Section 1 : Changeurs manuels](section_1)
|
|
@ -0,0 +1,15 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2001-01-01
|
||||
Date de fin: 2009-02-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006659074
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX572L001AXXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/90/LEGIARTI000006659074.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L572-1
|
||||
|
||||
Est puni des peines prévues à l'article L. 571-15, le fait, pour toute personne,
|
||||
agissant soit pour son propre compte soit pour le compte d'une personne morale,
|
||||
de méconnaître l'une des interdictions prévues aux articles L. 520-1 à L. 520-3.
|
|
@ -0,0 +1,15 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2001-01-01
|
||||
Date de fin: 2002-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006659103
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX572L004AXXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/91/LEGIARTI000006659103.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L572-4
|
||||
|
||||
Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de cinquante mille
|
||||
francs, le fait, pour toute personne, de s'opposer à l'exercice par les agents
|
||||
des douanes des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 520-4.
|
|
@ -0,0 +1,10 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 2009-11-01
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000020871575
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Section 1 : Changeurs manuels
|
||||
|
||||
- [Article L572-2](article_l572-2.md)
|
||||
- [Article L572-3](article_l572-3.md)
|
|
@ -0,0 +1,19 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2001-01-01
|
||||
Date de fin: 2010-01-23
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006659084
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX572L002AXXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/90/LEGIARTI000006659084.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L572-2
|
||||
|
||||
Est puni des peines prévues à l'article L. 571-4, le fait, pour toute personne,
|
||||
agissant soit pour son propre compte, soit pour le compte d'une personne morale
|
||||
et faisant profession habituelle d'effectuer des opérations de change manuel, de
|
||||
ne pas répondre, après mise en demeure, aux demandes d'informations de la
|
||||
commission bancaire, de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à
|
||||
l'exercice de sa mission de contrôle ou de lui communiquer des renseignements
|
||||
inexacts.
|
|
@ -0,0 +1,14 @@
|
|||
---
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2001-01-01
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006659092
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX572L003AXXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/90/LEGIARTI000006659092.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L572-3
|
||||
|
||||
Les dispositions de l'article L. 571-2 sont applicables aux procédures relatives
|
||||
aux infractions prévues aux articles L. 572-1 et L. 572-2.
|
10
partie_legislative/livre_v/titre_vii/chapitre_iv/README.md
Normal file
10
partie_legislative/livre_v/titre_vii/chapitre_iv/README.md
Normal file
|
@ -0,0 +1,10 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 2001-01-01
|
||||
Date de fin: 2006-01-24
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006154715
|
||||
---
|
||||
|
||||
##### Chapitre IV : Dispositions relatives au blanchiment de capitaux
|
||||
|
||||
- [Article L574-1](article_l574-1.md)
|
||||
- [Article L574-2](article_l574-2.md)
|
|
@ -0,0 +1,20 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2001-01-01
|
||||
Date de fin: 2001-05-16
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006659264
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX574L001AXXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/92/LEGIARTI000006659264.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L574-1
|
||||
|
||||
Est puni d'une amende de cent cinquante mille francs, sans préjudice de
|
||||
l'application des peines prévues pour l'une des infractions réprimées par les
|
||||
articles 222-34 à 222-41 du code pénal et 415 du code des douanes, le fait, pour
|
||||
les dirigeants ou les agents d'organismes financiers, de porter à la
|
||||
connaissance du propriétaire des sommes ou de l'auteur de l'une des opérations
|
||||
mentionnées à l'article L. 562-2 l'existence de la déclaration faite auprès du
|
||||
service institué à l'article L. 562-4 ou de donner des informations sur les
|
||||
suites qui lui ont été réservées.
|
|
@ -0,0 +1,16 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2001-01-01
|
||||
Date de fin: 2006-01-24
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006659278
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX574L002AXXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/92/LEGIARTI000006659278.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L574-2
|
||||
|
||||
Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, le fait, pour
|
||||
toute personne, de méconnaître l'interdiction prescrite au deuxième alinéa de
|
||||
l'article L. 563-5, sous réserve des dispositions de l'article 226-14 du code
|
||||
pénal.
|
|
@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154739
|
|||
##### Chapitre V : Les prestataires de services
|
||||
|
||||
- [Section 1 : Les établissements du secteur bancaire](section_1)
|
||||
- [Section 3 : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux](section_3)
|
||||
|
|
|
@ -0,0 +1,9 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 2001-01-01
|
||||
Date de fin: 2005-05-07
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006170720
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Section 3 : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux
|
||||
|
||||
- [Article L725-3](article_l725-3.md)
|
|
@ -0,0 +1,19 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2001-01-01
|
||||
Date de fin: 2005-05-07
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006662482
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX725L003AXXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/24/LEGIARTI000006662482.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L725-3
|
||||
|
||||
Les dispositions fiscales mentionnées à l'article L. 563-2 ainsi que les
|
||||
articles L. 152-4 et L. 161-1 ne sont pas applicables dans la collectivité
|
||||
territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.<br />
|
||||
|
||||
Les références aux articles du code général des impôts figurant dans l'article
|
||||
L. 563-2 sont remplacées, pour Saint-Pierre-et-Miquelon, par une référence aux
|
||||
dispositions ayant le même objet, prises par le conseil général.
|
|
@ -7,4 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154745
|
|||
##### Chapitre V : Les prestataires de services
|
||||
|
||||
- [Section 1 : Les établissements du secteur bancaire](section_1)
|
||||
- [Section 2 : Les changeurs manuels](section_2)
|
||||
- [Section 4 : Les intermédiaires en biens divers](section_4)
|
||||
- [Section 5 : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux](section_5)
|
||||
|
|
|
@ -0,0 +1,9 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 2001-01-01
|
||||
Date de fin: 2008-01-01
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006170739
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Section 2 : Les changeurs manuels
|
||||
|
||||
- [Article L735-8](article_l735-8.md)
|
|
@ -0,0 +1,15 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2001-01-01
|
||||
Date de fin: 2008-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006663465
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX735L008AXXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/34/LEGIARTI000006663465.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L735-8
|
||||
|
||||
Les articles L. 520-1 à L. 520-4 sont applicables à Mayotte.<br />
|
||||
|
||||
Les articles L. 572-1 à L. 572-4 s'y appliquent également.
|
|
@ -0,0 +1,9 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 2001-01-01
|
||||
Date de fin: 2004-08-21
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006170743
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Section 5 : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux
|
||||
|
||||
- [Article L735-13](article_l735-13.md)
|
|
@ -0,0 +1,18 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2001-01-01
|
||||
Date de fin: 2004-08-21
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006663611
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX735L013AXXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/36/LEGIARTI000006663611.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L735-13
|
||||
|
||||
Le titre VI du livre V à l'exception des dispositions fiscales de l'article L.
|
||||
563-2 est applicable à Mayotte ainsi que les articles L. 574-1 et L. 574-2.<br />
|
||||
|
||||
Les références à l'article 415 du code des douanes sont remplacées par la
|
||||
référence aux dispositions du code des douanes applicable à Mayotte ayant le
|
||||
même objet.
|
|
@ -7,5 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154751
|
|||
##### Chapitre V : Les prestataires de services
|
||||
|
||||
- [Section 1 : Les établissements du secteur bancaire](section_1)
|
||||
- [Section 2 : Les changeurs manuels](section_2)
|
||||
- [Section 3 : Les prestataires de services d'investissement](section_3)
|
||||
- [Section 4 : Intermédiaires en biens divers](section_4)
|
||||
- [Section 5 : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux](section_5)
|
||||
|
|
|
@ -0,0 +1,9 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 2001-01-01
|
||||
Date de fin: 2010-07-08
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006170762
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Section 2 : Les changeurs manuels
|
||||
|
||||
- [Article L745-8](article_l745-8.md)
|
|
@ -0,0 +1,15 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2001-01-01
|
||||
Date de fin: 2009-07-17
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006664962
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX745L008AXXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/49/LEGIARTI000006664962.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L745-8
|
||||
|
||||
Les articles L. 520-1 à L. 520-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.<br />
|
||||
|
||||
Les articles L. 572-1 à L. 572-4 y sont également applicables.
|
|
@ -0,0 +1,9 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 2001-01-01
|
||||
Date de fin: 2004-08-21
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006170766
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Section 5 : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux
|
||||
|
||||
- [Article L745-13](article_l745-13.md)
|
|
@ -0,0 +1,19 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2001-01-01
|
||||
Date de fin: 2004-08-21
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006665085
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX745L013AXXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/50/LEGIARTI000006665085.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L745-13
|
||||
|
||||
Le titre VI du livre V, à l'exception des dispositions fiscales de l'article L.
|
||||
563-2, ainsi que les articles L. 574-1 et L. 574-2 sont applicables en
|
||||
Nouvelle-Calédonie.<br />
|
||||
|
||||
Les références à l'article 415 du code des douanes sont remplacées par la
|
||||
référence aux dispositions du code des douanes applicable en Nouvelle-Calédonie
|
||||
ayant le même objet.
|
|
@ -7,5 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154758
|
|||
##### Chapitre V : Les prestataires de services
|
||||
|
||||
- [Section 1 : Les établissements du secteur bancaire](section_1)
|
||||
- [Section 2 : Les changeurs manuels](section_2)
|
||||
- [Section 3 : Les prestataires de services d'investissement](section_3)
|
||||
- [Section 4 : Les intermédiaires en biens divers](section_4)
|
||||
- [Section 5 : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux](section_5)
|
||||
|
|
|
@ -0,0 +1,9 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 2001-01-01
|
||||
Date de fin: 2010-07-08
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006170786
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Section 2 : Les changeurs manuels
|
||||
|
||||
- [Article L755-8](article_l755-8.md)
|
|
@ -0,0 +1,14 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2001-01-01
|
||||
Date de fin: 2009-07-17
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006666256
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX755L008AXXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/62/LEGIARTI000006666256.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L755-8
|
||||
|
||||
Les articles L. 520-1 à L. 520-4 ainsi que les articles L. 572-1 à L. 572-4 sont
|
||||
applicables en Polynésie française.
|
|
@ -0,0 +1,9 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 2001-01-01
|
||||
Date de fin: 2004-08-21
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006170790
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Section 5 : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux
|
||||
|
||||
- [Article L755-13](article_l755-13.md)
|
|
@ -0,0 +1,19 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2001-01-01
|
||||
Date de fin: 2004-08-21
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006666329
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX755L013AXXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/63/LEGIARTI000006666329.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L755-13
|
||||
|
||||
Le titre VI du livre V, à l'exception des dispositions fiscales de l'article L.
|
||||
563-2, ainsi que les articles L. 574-1 et L. 574-2 sont applicables en Polynésie
|
||||
française.<br />
|
||||
|
||||
Les références à l'article 415 du code des douanes sont remplacées par la
|
||||
référence aux dispositions du code des douanes applicable en Polynésie française
|
||||
ayant le même objet.
|
|
@ -7,4 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154766
|
|||
##### Chapitre V : Les prestataires de services
|
||||
|
||||
- [Section 1 : Les établissements du secteur bancaire](section_1)
|
||||
- [Section 2 : Les changeurs manuels](section_2)
|
||||
- [Section 3 : Les prestataires de services d'investissement](section_3)
|
||||
- [Section 5 : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux](section_5)
|
||||
|
|
|
@ -0,0 +1,9 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 2001-01-01
|
||||
Date de fin: 2005-05-07
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006170808
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Section 2 : Les changeurs manuels
|
||||
|
||||
- [Article L765-8](article_l765-8.md)
|
|
@ -0,0 +1,16 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2001-01-01
|
||||
Date de fin: 2005-05-07
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006667441
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX765L008AXXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/74/LEGIARTI000006667441.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L765-8
|
||||
|
||||
Les articles L. 520-1 à L. 520-4 sont applicables dans le territoire des îles
|
||||
Wallis-et-Futuna.<br />
|
||||
|
||||
Les articles L. 572-1 à L. 572-4 s'y appliquent également.
|
|
@ -0,0 +1,9 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 2001-01-01
|
||||
Date de fin: 2004-08-21
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006170811
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Section 5 : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux
|
||||
|
||||
- [Article L765-13](article_l765-13.md)
|
|
@ -0,0 +1,19 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2001-01-01
|
||||
Date de fin: 2004-08-21
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006667560
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX765L013AXXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/75/LEGIARTI000006667560.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L765-13
|
||||
|
||||
Le titre 6 du livre V, à l'exception des dispositions fiscales de l'article L.
|
||||
563-2, ainsi que les articles L. 574-1 et L. 574-2 sont applicables dans le
|
||||
territoire des îles Wallis-et-Futuna.<br />
|
||||
|
||||
Les références à l'article 415 du code des douanes sont remplacées par la
|
||||
référence aux dispositions du code des douanes applicable dans le territoire des
|
||||
îles Wallis-et-Futuna ayant le même objet.
|
Loading…
Add table
Reference in a new issue