From 7243c08714c65b65fa4d73fe145e1f55ee6b5f32 Mon Sep 17 00:00:00 2001
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Date: Sun, 13 Sep 2009 00:00:00 +0000
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Transposition complète de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE ; de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE).

Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000020915346
NOR: ECET0917391D
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@@ -12,3 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006123547
 - [Titre V : Intermédiaires en biens divers](titre_v/README.md)
 - [Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes.](titre_vi/README.md)
 - [Titre VII : Dispositions pénales](titre_vii/README.md)
+- [Titre II : Les changeurs manuels](titre_ii/README.md)
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@@ -0,0 +1,10 @@
+---
+Date de début: 2005-08-25
+Date de fin: 2009-11-01
+Identifiant: LEGISCTA000019266605
+---
+
+<h1>Titre II : Les changeurs manuels</h1>
+
+- [Article D520-1](article_d520-1.md)
+- [Article D520-2](article_d520-2.md)
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+++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ii/article_d520-1.md
@@ -0,0 +1,155 @@
+---
+État: TRANSFERE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2009-09-13
+Date de fin: 2009-11-01
+Identifiant: LEGIARTI000021033176
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/03/31/LEGIARTI000021033176.xml
+---
+
+<h1>Article D520-1</h1>
+
+Ne constituent pas l'exercice de la profession de changeur manuel :<br />
+
+1.L'activité de change manuel par les personnes citées à l'article L. 561-2,
+autres que celles mentionnées au 1° et au 7° de l'article L. 561-2, lorsque la
+somme de leurs opérations d'achat et de vente de devises n'excède pas la
+contre-valeur de 100 000 euros au cours d'un même exercice comptable ;<br />
+
+2.L'activité de change manuel par les personnes autres que celles mentionnées à
+l'article L. 561-2 lorsqu'elle est exercée dans les conditions suivantes :<br />
+
+-l'activité bénéficie aux seuls clients de l'activité professionnelle principale
+et en lien direct avec cette activité principale ;<br />
+
+-la somme des opérations d'achat et de vente de devises effectuées sur un
+exercice comptable est inférieure à une contre-valeur de 50 000 euros et ne
+dépasse pas 5 % du chiffre d'affaires réalisé pour l'ensemble des activités sur
+le même exercice comptable ;<br />
+
+-le montant en valeur absolue de chaque opération de change manuel n'excède pas
+1 000 euros, que celle-ci soit effectuée en une seule opération ou en plusieurs
+opérations apparaissant liées.
+
+
+<details>
+  <summary><em>Références</em></summary>
+
+  <h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
+  
+  <ul>
+    <li>
+      <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042648575?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2020-12-11 au 2021-10-10</a> CITATION cible
+    </li>
+    <li>
+      <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000022422924?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-07-03 au 2011-09-01</a> CITATION cible
+    </li>
+    <li>
+      <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000034387076?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2017-04-08 au 2018-01-03</a> CITATION cible
+    </li>
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+      <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000022206777?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-05-13 au 2010-06-11</a> CITATION cible
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+    <li>
+      <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000022361212?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-06-11 au 2010-07-03</a> CITATION cible
+    </li>
+    <li>
+      <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000024384973?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2011-09-01 au 2012-01-01</a> CITATION cible
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+      <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000026086968?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2012-07-01 au 2013-01-30</a> CITATION cible
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+    <li>
+      <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000028806953?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2014-03-27 au 2014-10-01</a> CITATION cible
+    </li>
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+    </li>
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+      <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000031325294?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2015-10-16 au 2016-06-22</a> CITATION cible
+    </li>
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+      <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041577735?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2020-02-14 au 2020-11-06</a> CITATION cible
+    </li>
+    <li>
+      <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044564139?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2021-12-24 au 2022-02-26</a> CITATION cible
+    </li>
+    <li>
+      <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000027007917?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2013-01-30 au 2014-03-27</a> CITATION cible
+    </li>
+    <li>
+      <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033517549?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-12-03 au 2017-03-02</a> CITATION cible
+    </li>
+    <li>
+      <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021033193?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article D524-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-11-01 au 2013-05-05</a> CONCORDANCE source
+    </li>
+    <li>
+      <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000027394876?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article D524-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2013-05-05</a> CONCORDANCE source
+    </li>
+    <li>
+      <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000023480543?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2012-01-01 au 2012-07-01</a> CITATION cible
+    </li>
+    <li>
+      <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020196683?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-02-01 au 2009-11-01</a> CITATION cible
+    </li>
+    <li>
+      <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020871540?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-11-01 au 2010-05-13</a> CITATION cible
+    </li>
+    <li>
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+    </li>
+    <li>
+      <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033582023?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2022-07-01 au 2023-12-30</a> CITATION cible
+    </li>
+    <li>
+      <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000032748105?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-06-22 au 2016-12-03</a> CITATION cible
+    </li>
+    <li>
+      <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000034115965?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2017-03-02 au 2017-04-08</a> CITATION cible
+    </li>
+    <li>
+      <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042498636?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2020-11-06 au 2020-12-11</a> CITATION cible
+    </li>
+    <li>
+      <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000035043522?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2018-01-03 au 2018-08-06</a> CITATION cible
+    </li>
+    <li>
+      <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038612007?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2019-05-24 au 2020-01-01</a> CITATION cible
+    </li>
+    <li>
+      <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000039183048?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2020-01-01 au 2020-02-14</a> CITATION cible
+    </li>
+    <li>
+      <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044193351?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2021-10-10 au 2021-12-24</a> CITATION cible
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+    <li>
+      <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000037294496?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2018-08-06 au 2019-05-24</a> CITATION cible
+    </li>
+    <li>
+      <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000048526883?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2023-12-30 au 2024-12-30</a> CITATION cible
+    </li>
+    <li>
+      <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021032637?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2009-1108 du 10 septembre 2009 relatif à l'activité de changeur manuel - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
+    </li>
+    <li>
+      <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020932006?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2009-934 du 29 juillet 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiement et portant création des établissements de paiement - article 3 ENTIEREMENT_MODIF</a> TRANSFERT cible
+    </li>
+  </ul>
+  
+  <h2>Références faites par l'article</h2>
+  
+  <ul>
+    <li>
+      2009-07-29 TRANSFERT source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020932006?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2009-934 du 29 juillet 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiement et portant création des établissements de paiement - article 3 ENTIEREMENT_MODIF</a>
+    </li>
+    <li>
+      2009-09-10 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021032637?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2009-1108 du 10 septembre 2009 relatif à l'activité de changeur manuel - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a>
+    </li>
+    <li>
+      2999-01-01 CONCORDANCE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021033193?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article D524-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-11-01 au 2013-05-05</a>
+    </li>
+    <li>
+      2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-2
+    </li>
+  </ul>
+</details>
diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ii/article_d520-2.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ii/article_d520-2.md
new file mode 100644
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ii/article_d520-2.md
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+---
+État: TRANSFERE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2009-09-13
+Date de fin: 2009-11-01
+Identifiant: LEGIARTI000021033172
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/03/31/LEGIARTI000021033172.xml
+---
+
+<h1>Article D520-2</h1>
+
+I.-Pour l'application du c du I de l'article L. 520-3, les bénéficiaires
+effectifs sont :<br />
+
+-les personnes physiques qui détiennent, directement ou indirectement, au moins
+25 % du capital ou des droits de vote de la société ;<br />
+
+-les personnes physiques qui exercent par tout autre moyen un pouvoir de
+contrôle sur les organes de gestion, d'administration ou de direction de la
+société ou encore sur l'assemblée générale des associés.<br />
+
+II.-Les dirigeants et les bénéficiaires effectifs mentionnés au c du I de
+l'article L. 520-3 justifient auprès du comité des établissements de crédit et
+des entreprises d'investissement de leur compétence selon l'une des modalités
+suivantes :<br />
+
+-avoir préalablement exercé une activité de change manuel chez un changeur
+manuel pendant au moins six mois ;<br />
+
+-disposer, dans les domaines de la comptabilité ou des activités bancaires ou
+d'autres activités financières, d'une expérience d'au moins six mois ou d'une
+formation qualifiante.<br />
+
+En outre, un arrêté prévoit les modalités selon lesquelles le comité des
+établissements de crédit et des entreprises d'investissement s'assure de
+l'honorabilité des mêmes personnes au regard notamment de l'article L. 500-1.
+
+
+<details>
+  <summary><em>Références</em></summary>
+
+  <h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
+  
+  <ul>
+    <li>
+      <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000028635265?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L500-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2014-02-22 au 2014-10-01</a> CITATION cible
+    </li>
+    <li>
+      <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006657041?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L520-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2002-01-01 au 2003-08-02</a> CITATION cible
+    </li>
+    <li>
+      <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006657042?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L520-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2003-08-02 au 2009-02-01</a> CITATION cible
+    </li>
+    <li>
+      <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006657040?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L520-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2002-01-01</a> CITATION cible
+    </li>
+    <li>
+      <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021033266?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article D524-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-11-01 au 2010-01-23</a> CONCORDE cible
+    </li>
+    <li>
+      <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000027643759?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L500-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2014-01-01 au 2014-02-22</a> CITATION cible
+    </li>
+    <li>
+      <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000029025809?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L500-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2014-10-01 au 2015-01-01</a> CITATION cible
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+      <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000030054146?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L500-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2015-01-01 au 2016-07-01</a> CITATION cible
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+      <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000034073153?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L500-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2017-02-23 au 2018-01-03</a> CITATION cible
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+    <li>
+      <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000027007654?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L500-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2013-01-30 au 2014-01-01</a> CITATION cible
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+    <li>
+      <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006654291?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L500-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-03-03 au 2008-05-01</a> CITATION cible
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+      <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020196294?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L520-3 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du 2009-02-01 au 2009-11-01</a> CITATION cible
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+      <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038612195?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L500-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2019-05-24 au 2020-01-01</a> CITATION cible
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+      <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020868663?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L500-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-11-01 au 2013-01-30</a> CITATION cible
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+    <li>
+      <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020574001?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L500-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2008-05-01 au 2009-11-01</a> CITATION cible
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+      <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006654290?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L500-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-05-07 au 2009-03-03</a> CITATION cible
+    </li>
+    <li>
+      <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000035042751?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L500-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2018-01-03 au 2019-05-24</a> CITATION cible
+    </li>
+    <li>
+      <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000039183138?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L500-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2020-01-01 au 2024-12-30</a> CITATION cible
+    </li>
+    <li>
+      <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033358405?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L500-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-07-01 au 2017-02-23</a> CITATION cible
+    </li>
+    <li>
+      <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021032637?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2009-1108 du 10 septembre 2009 relatif à l'activité de changeur manuel - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
+    </li>
+    <li>
+      <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020932006?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2009-934 du 29 juillet 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiement et portant création des établissements de paiement - article 3 ENTIEREMENT_MODIF</a> TRANSFERT cible
+    </li>
+  </ul>
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+  <h2>Références faites par l'article</h2>
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+  <ul>
+    <li>
+      2009-07-29 TRANSFERT source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020932006?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2009-934 du 29 juillet 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiement et portant création des établissements de paiement - article 3 ENTIEREMENT_MODIF</a>
+    </li>
+    <li>
+      2009-09-10 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021032637?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2009-1108 du 10 septembre 2009 relatif à l'activité de changeur manuel - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a>
+    </li>
+    <li>
+      2999-01-01 CONCORDE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021033266?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article D524-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-11-01 au 2010-01-23</a>
+    </li>
+    <li>
+      2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006654290?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L500-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-05-07 au 2009-03-03</a>
+    </li>
+    <li>
+      2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006657040?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L520-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2002-01-01</a>
+    </li>
+  </ul>
+</details>