LOI no 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants
ART. 1 ET 2: CHAMP D'APPLICATION DE LA PRESENTE LOI. CHAPITRE I (ART. 3 A 11): DECLARATION DE CERTAINES SOMMES OU OPERATIONS ; CHAPITRE II (ART. 12 A 17): AUTRES OBLIGATIONS DE VIGILANCE DES ORGANISMES FINANCIERS ; MODIFIE L'ART. 990A ET L'ART. 125A (4° ET 6°) DU PARAGRAPHE III-BIS DU CODE GENERAL DES IMPOTS. CHAPITRE III (ART. 18 A 27): DISPOSITIONS DIVERSES ; MODIFIE L'ART. L627-4 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE,L'ART. 705 (1EREMENT) DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET L'ART. 98-1 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1990 (89935 DU 29-12-1989).INSERE L'ART. 386BIS DU CODE DES DOUANES. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000350808 NOR: ECOX9000077L Ancien identifiant: 1LX990614 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/35/08/JORFTEXT000000350808.xml
This commit is contained in:
parent
f9b9018874
commit
7157045064
3 changed files with 27 additions and 25 deletions
|
@ -1,10 +1,10 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2009-02-01
|
||||
Date de fin: 2012-12-23
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000020196814
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/68/LEGIARTI000020196814.xml
|
||||
Date de début: 2012-12-23
|
||||
Date de fin: 2015-03-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000026829101
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/82/91/LEGIARTI000026829101.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L562-1
|
||||
|
@ -17,11 +17,11 @@ instruments financiers et ressources économiques détenus auprès des organisme
|
|||
et personnes mentionnés à l'article L. 562-3 qui appartiennent à des personnes
|
||||
physiques ou morales qui commettent, ou tentent de commettre, des actes de
|
||||
terrorisme, définis comme il est dit au 4 de l'article 1er du règlement (CE) n°
|
||||
2580 / 2001 du Conseil, du 27 décembre 2001, concernant l'adoption de mesures
|
||||
2580/2001 du Conseil, du 27 décembre 2001, concernant l'adoption de mesures
|
||||
restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le
|
||||
cadre de la lutte contre le terrorisme, les facilitent ou y participent et à des
|
||||
personnes morales détenues par ces personnes physiques ou contrôlées,
|
||||
directement ou indirectement, par elles au sens des 5 et 6 de l'article 1er du
|
||||
règlement (CE) n° 2580 / 2001 du Conseil, du 27 décembre 2001, précité. Les
|
||||
fruits produits par les fonds, instruments et ressources précités sont également
|
||||
gelés.
|
||||
cadre de la lutte contre le terrorisme, y incitent, les facilitent ou y
|
||||
participent et à des personnes morales détenues par ces personnes physiques ou
|
||||
contrôlées, directement ou indirectement, par elles au sens des 5 et 6 de
|
||||
l'article 1er du règlement (CE) n° 2580/2001 du Conseil, du 27 décembre 2001,
|
||||
précité. Les fruits produits par les fonds, instruments et ressources précités
|
||||
sont également gelés.
|
||||
|
|
|
@ -1,14 +1,14 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2009-02-01
|
||||
Date de fin: 2012-12-23
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000020196791
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/67/LEGIARTI000020196791.xml
|
||||
Date de début: 2012-12-23
|
||||
Date de fin: 2015-03-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000026829104
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/82/91/LEGIARTI000026829104.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L562-6
|
||||
|
||||
Les décisions du ministre arrêtées en application du présent chapitre sont
|
||||
publiées au Journal officiel et exécutoires à compter de la date de leur
|
||||
publication.
|
||||
publiées par extrait au Journal officiel et exécutoires à compter de la date de
|
||||
leur publication.
|
||||
|
|
|
@ -1,22 +1,24 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2009-02-01
|
||||
Date de fin: 2012-12-23
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000020196784
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/67/LEGIARTI000020196784.xml
|
||||
Date de début: 2012-12-23
|
||||
Date de fin: 2017-07-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000026829114
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/82/91/LEGIARTI000026829114.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L562-8
|
||||
|
||||
Le secret bancaire ou professionnel ne fait pas obstacle à l'échange
|
||||
d'informations entre les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 et les
|
||||
services de l'Etat chargés de mettre en œuvre une mesure de gel ou
|
||||
d'interdiction de mouvement ou de transfert des fonds, des instruments
|
||||
services de l'Etat chargés de préparer et de mettre en œuvre une mesure de gel
|
||||
ou d'interdiction de mouvement ou de transfert des fonds, des instruments
|
||||
financiers et des ressources économiques lorsque ces informations peuvent
|
||||
permettre de vérifier l'identité des personnes concernées directement ou
|
||||
indirectement par cette mesure. Les informations fournies ou échangées ne
|
||||
peuvent être utilisées qu'à ces fins.<br />
|
||||
indirectement par cette mesure et de surveiller les opérations portant sur les
|
||||
fonds, les instruments financiers et les ressources économiques desdites
|
||||
personnes. Les informations fournies ou échangées ne peuvent être utilisées qu'à
|
||||
ces fins.<br />
|
||||
|
||||
Les services de l'Etat chargés de mettre en œuvre une mesure de gel ou
|
||||
d'interdiction de mouvement ou de transfert des fonds, des instruments
|
||||
|
|
Loading…
Add table
Reference in a new issue