LOI no 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants
ART. 1 ET 2: CHAMP D'APPLICATION DE LA PRESENTE LOI. CHAPITRE I (ART. 3 A 11): DECLARATION DE CERTAINES SOMMES OU OPERATIONS ; CHAPITRE II (ART. 12 A 17): AUTRES OBLIGATIONS DE VIGILANCE DES ORGANISMES FINANCIERS ; MODIFIE L'ART. 990A ET L'ART. 125A (4° ET 6°) DU PARAGRAPHE III-BIS DU CODE GENERAL DES IMPOTS. CHAPITRE III (ART. 18 A 27): DISPOSITIONS DIVERSES ; MODIFIE L'ART. L627-4 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE,L'ART. 705 (1EREMENT) DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET L'ART. 98-1 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1990 (89935 DU 29-12-1989).INSERE L'ART. 386BIS DU CODE DES DOUANES. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000350808 NOR: ECOX9000077L Ancien identifiant: 1LX990614 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/35/08/JORFTEXT000000350808.xml
This commit is contained in:
parent
072b781590
commit
712be2c2e2
5 changed files with 79 additions and 74 deletions
|
@ -1,10 +1,10 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2017-07-01
|
||||
Date de fin: 2019-05-24
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000033475983
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/47/59/LEGIARTI000033475983.xml
|
||||
Date de début: 2019-05-24
|
||||
Date de fin: 2020-11-06
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000038613720
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/61/37/LEGIARTI000038613720.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L562-3
|
||||
|
@ -17,6 +17,7 @@ physiques ou morales, ou toute autre entité qui commettent, tentent de
|
|||
commettre, facilitent ou financent des actions sanctionnées ou prohibées par les
|
||||
résolutions adoptées dans le cadre du chapitre VII de la charte des Nations
|
||||
unies ou les actes pris en application de l'article 29 du traité sur l'Union
|
||||
européenne ou de l'article 75 du traité sur le fonctionnement de l'Union
|
||||
européenne, y participent ou qui sont désignées par ces résolutions ou ces actes
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
|
|
|
@ -1,10 +1,10 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2010-01-01
|
||||
Date de fin: 2019-05-24
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000021657749
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/65/77/LEGIARTI000021657749.xml
|
||||
Date de début: 2019-05-24
|
||||
Date de fin: 2022-02-26
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000038614497
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/61/44/LEGIARTI000038614497.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L725-3
|
||||
|
@ -36,19 +36,18 @@ alinéa du II de l'article L. 561-23, l'infraction définie à l'article 1741
|
|||
s'entend de l'infraction de fraude fiscale au sens des dispositions du IV du
|
||||
présent article.<br />
|
||||
|
||||
VI. – Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions des
|
||||
troisième et quatrième alinéas du II de l'article L. 561-29, l'infraction
|
||||
définie à l'article 1741 du code général des impôts s'entend de l'infraction de
|
||||
fraude fiscale au sens des dispositions du IV. Lorsque le service mentionné à
|
||||
l'article L. 561-23 a reçu des informations sur des faits de soustraction
|
||||
frauduleuse ou de tentative de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au
|
||||
payement partiel ou total des impôts prévus par la réglementation fiscale
|
||||
établie localement, il peut les transmettre à l'administration fiscale de la
|
||||
collectivité. Il peut également transmettre à l'administration fiscale de la
|
||||
collectivité des informations sur des faits de blanchiment de fraude fiscale à
|
||||
la réglementation locale. Dans ce dernier cas, l'administration fiscale de la
|
||||
collectivité les transmet au procureur de la République sur avis conforme de la
|
||||
commission des infractions fiscales mentionnée à l'article 1741 A du code
|
||||
général des impôts. Celle-ci se prononce sur le caractère raisonnablement
|
||||
suffisant des soupçons de fraude fiscale déclarés au service mentionné à
|
||||
l'article L. 561-23 du présent code.
|
||||
VI. – Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions du
|
||||
troisième alinéa de l'article L. 561-31, l'infraction définie à l'article 1741
|
||||
du code général des impôts s'entend de l'infraction de fraude fiscale au sens
|
||||
des dispositions du IV. Lorsque le service mentionné à l'article L. 561-23 a
|
||||
reçu des informations sur des faits de soustraction frauduleuse ou de tentative
|
||||
de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au payement partiel ou total
|
||||
des impôts prévus par la réglementation fiscale établie localement, il peut les
|
||||
transmettre à l'administration fiscale de la collectivité. Il peut également
|
||||
transmettre à l'administration fiscale de la collectivité des informations sur
|
||||
des faits de blanchiment de fraude fiscale à la réglementation locale. Dans ce
|
||||
dernier cas, l'administration fiscale de la collectivité les transmet au
|
||||
procureur de la République sur avis conforme de la commission des infractions
|
||||
fiscales mentionnée à l'article 1741 A du code général des impôts. Celle-ci se
|
||||
prononce sur le caractère raisonnablement suffisant des soupçons de fraude
|
||||
fiscale déclarés au service mentionné à l'article L. 561-23 du présent code.
|
||||
|
|
|
@ -1,10 +1,10 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2018-08-06
|
||||
Date de fin: 2019-05-24
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000037294775
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/29/47/LEGIARTI000037294775.xml
|
||||
Date de début: 2019-05-24
|
||||
Date de fin: 2020-02-14
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000038615822
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/61/58/LEGIARTI000038615822.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L745-13
|
||||
|
@ -17,9 +17,13 @@ l'article L. 561-2, du VI de l'article L. 561-3, de l'article L. 561-29-2, du 3
|
|||
du II de l'article L. 561-33 et du 2° bis de l'article L. 561-38 et sous réserve
|
||||
des adaptations prévues au II et au III.<br />
|
||||
|
||||
Les articles L. 562-1 à L. 562-14 sont applicables dans leur rédaction résultant
|
||||
de l'ordonnance n° 2016-1575 du 24 novembre 2016 portant réforme du dispositif
|
||||
de gels d'avoir.<br />
|
||||
Les articles L. 562-1, L. 562-2 et L. 562-4 à L. 562-15 sont applicables dans
|
||||
leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1575 du 24 novembre 2016
|
||||
portant réforme du dispositif de gels d'avoir.<br />
|
||||
|
||||
L'article L. 562-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°
|
||||
2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des
|
||||
entreprises.<br />
|
||||
|
||||
L'article L. 563-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°
|
||||
2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation.<br />
|
||||
|
@ -59,10 +63,9 @@ III. – 1° Pour l'application de l'article L. 561-2 :<br />
|
|||
|
||||
a) Au 8° de l'article L. 561-2, les références à l'article 1er de la loi n° 70-9
|
||||
du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives
|
||||
à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce, à
|
||||
l'exclusion de l'échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou
|
||||
non, en nu ou en meublé, sont remplacées par des références à des dispositions
|
||||
applicables localement ayant le même objet ;<br />
|
||||
à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce sont
|
||||
remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le
|
||||
même objet ;<br />
|
||||
|
||||
b) Les références aux succursales des établissements mentionnés aux articles L.
|
||||
511-22, L. 522-13, L. 526-24 et L. 532-18-1 ne sont pas applicables ;<br />
|
||||
|
|
|
@ -1,10 +1,10 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2018-08-06
|
||||
Date de fin: 2019-05-24
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000037294738
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/29/47/LEGIARTI000037294738.xml
|
||||
Date de début: 2019-05-24
|
||||
Date de fin: 2020-02-14
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000038615777
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/61/57/LEGIARTI000038615777.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L755-13
|
||||
|
@ -17,9 +17,13 @@ française, à l'exception des 1° quater, 6° bis, 9° bis et 17° de l'article
|
|||
de l'article L. 561-36 et du 2° bis de l'article L. 561-38 et sous réserve des
|
||||
adaptations prévues au II et au III.<br />
|
||||
|
||||
Les articles L. 562-1 à L. 562-14 sont applicables dans leur rédaction résultant
|
||||
de l'ordonnance n° 2016-1575 du 24 novembre 2016 portant réforme du dispositif
|
||||
de gels d'avoir.<br />
|
||||
Les articles L. 562-1, L. 562-2 et L. 562-4 à L. 562-15 sont applicables dans
|
||||
leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1575 du 24 novembre 2016
|
||||
portant réforme du dispositif de gels d'avoir.<br />
|
||||
|
||||
L'article L. 562-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°
|
||||
2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des
|
||||
entreprises.<br />
|
||||
|
||||
L'article L. 563-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°
|
||||
2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation.<br />
|
||||
|
@ -59,10 +63,9 @@ III. – 1° Pour l'application de l'article L. 561-2 :<br />
|
|||
|
||||
a) Au 8°, les références à l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970
|
||||
réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines
|
||||
opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce, à l'exclusion de
|
||||
l'échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou
|
||||
en meublé, sont remplacées par des références à des dispositions applicables
|
||||
localement ayant le même objet ;<br />
|
||||
opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce sont remplacées par
|
||||
des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
b) Les références aux succursales des établissements mentionnés aux articles L.
|
||||
511-22, L. 522-13, L. 526-24 et L. 532-18-1 ne sont pas applicables ;<br />
|
||||
|
|
|
@ -1,10 +1,10 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2018-08-06
|
||||
Date de fin: 2019-05-24
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000037294719
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/29/47/LEGIARTI000037294719.xml
|
||||
Date de début: 2019-05-24
|
||||
Date de fin: 2020-02-14
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000038615740
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/61/57/LEGIARTI000038615740.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L765-13
|
||||
|
@ -15,35 +15,35 @@ de l'article L. 561-2, du VI de l'article L. 561-3, de l'article L. 561-29-2, du
|
|||
l'article L. 561-38 ainsi que les articles L. 574-1 à L. 574-4 sont applicables
|
||||
dans les îles Wallis et Futuna dans les conditions prévues aux II et III.<br />
|
||||
|
||||
Les articles L. 561-2-1 à L. 561-2-2, L. 561-4-1 à L. 561-8, L. 561-9-1 à L.
|
||||
561-13, L. 561-15 à L. 561-16, L. 561-18 à L. 561-29-1, L. 561-30 à L. 561-34,
|
||||
L. 561-36-1 à L. 561-41, L. 561-46, L. 561-48 et L. 561-49 sont applicables dans
|
||||
leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016
|
||||
renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le
|
||||
financement du terrorisme.<br />
|
||||
Les articles L. 561-2, L. 561-3, L. 561-7, L. 561-8, L. 561-10, L. 561-21, L.
|
||||
561-22, L. 561-25, L. 561-31, L. 561-32, L. 561-36 à L. 561-36-2, L. 561-46 sont
|
||||
applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
|
||||
relative à la croissance et à la transformation des entreprises.<br />
|
||||
|
||||
L'article L. 561-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°
|
||||
2018-700 du 3 août 2018 ratifiant l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017
|
||||
portant transposition de la directive 2015/2366 du Parlement européen et du
|
||||
Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché
|
||||
intérieur.<br />
|
||||
Les articles L. 561-2-1 à L. 561-2-2, L. 561-4-1 à L. 561-6, L. 561-9-1, L.
|
||||
561-10-1, L. 561-10-2, L. 561-11 à L. 561-13, L. 561-15 à L. 561-16, L. 561-18 à
|
||||
L. 561-20, L. 561-22-1 à L. 561-24, L. 561-25-1 à L. 561-29-1, L. 561-30 à L.
|
||||
561-30-2, L. 561-31-1, L. 561-33, L. 561-34, L. 561-36-3 à L. 561-41, L. 561-48
|
||||
et L. 561-49 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n°
|
||||
2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre
|
||||
le blanchiment et le financement du terrorisme.<br />
|
||||
|
||||
L'article L. 561-14-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°
|
||||
2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.<br />
|
||||
|
||||
Les articles L. 561-10-3 et L. 561-36 sont applicables dans leur rédaction
|
||||
résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.<br />
|
||||
L'article L. 561-10-3 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance
|
||||
n° 2017-1107 du 22 juin 2017.<br />
|
||||
|
||||
Les articles L. 561-2-3 et L. 561-9 sont applicables dans leur rédaction
|
||||
résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017.<br />
|
||||
|
||||
L'article L. 561-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°
|
||||
2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la
|
||||
législation au droit de l'Union européenne.<br />
|
||||
Les articles L. 562-1, L. 562-2 et L. 562-4 à L. 562-15 sont applicables dans
|
||||
leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1575 du 24 novembre 2016
|
||||
portant réforme du dispositif de gels d'avoir.<br />
|
||||
|
||||
Les articles L. 562-1 à L. 562-14 sont applicables dans leur rédaction résultant
|
||||
de l'ordonnance n° 2016-1575 du 24 novembre 2016 portant réforme du dispositif
|
||||
de gels d'avoir.<br />
|
||||
L'article L. 562-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°
|
||||
2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des
|
||||
entreprises.<br />
|
||||
|
||||
L'article L. 563-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°
|
||||
2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation.<br />
|
||||
|
@ -78,10 +78,9 @@ III. – 1° Pour l'application de l'article L. 561-2 :<br />
|
|||
|
||||
a) Au 8°, les références à l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970
|
||||
réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines
|
||||
opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce, à l'exclusion de
|
||||
l'échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou
|
||||
en meublé, sont remplacées par des références à des dispositions applicables
|
||||
localement ayant le même objet ;<br />
|
||||
opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce sont remplacées par
|
||||
des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
b) Les références aux succursales des établissements mentionnés aux articles L.
|
||||
511-22, L. 522-13, L. 526-24 et L. 532-18-1 ne sont pas applicables ;<br />
|
||||
|
|
Loading…
Add table
Reference in a new issue