diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_2/article_l561-2.md b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_2/article_l561-2.md index 59ce7c624fe..1d04b95765f 100644 --- a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_2/article_l561-2.md +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_2/article_l561-2.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2020-02-14 -Date de fin: 2020-11-06 -Identifiant: LEGIARTI000041577735 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/57/77/LEGIARTI000041577735.xml +Date de début: 2020-11-06 +Date de fin: 2020-12-11 +Identifiant: LEGIARTI000042498636 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/49/86/LEGIARTI000042498636.xml --- ###### Article L561-2 @@ -97,12 +97,12 @@ transactions avec les souscripteurs prenant part à cette offre ;
7° quater Les prestataires agréés au titre de l'article L. 54-10-5, à l'exception des prestataires mentionnés au 7° bis du présent article ;
-8° Les personnes exerçant les activités mentionnées aux 1°, uniquement en ce qui -concerne leur activité de location en exécution d'un mandat de transaction de -biens immeubles dont le loyer mensuel est supérieur ou égal à 10 000 euros, 2°, -4°, 5° et 8° de l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant -les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant -sur les immeubles et les fonds de commerce ;
+8° Les personnes exerçant les activités mentionnées au 1°, mais concernant leur +activité de location uniquement en exécution d'un mandat de transaction de biens +immeubles dont le loyer mensuel est supérieur ou égal à 10 000 euros, ainsi +qu'aux 2°, 4°, 5° et 8° de l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 +réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines +opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;
9° Les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article L. 321-1 et L. 321-3 du code de la sécurité intérieure, du V de l'article 34 de la @@ -132,6 +132,11 @@ d'un montant égal ou supérieur à 10 000 euros ;
électronique d'un montant supérieur à un seuil fixé par décret et se livrant au commerce de biens ;
+11° bis Les personnes, autres que celles mentionnées aux 1° à 7°, se livrant à +titre habituel et principal au commerce de métaux précieux ou de pierres +précieuses, lorsque la valeur de la transaction ou d'une série de transactions +liées est d'un montant égal ou supérieur à 10 000 euros ;
+ 12° Les experts-comptables, les salariés autorisés à exercer la profession d'expert-comptable en application des articles 83 ter et 83 quater de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_7/sous-section_1/article_l561-36.md b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_7/sous-section_1/article_l561-36.md index a2d91b1cb13..1b2ea7afe1f 100644 --- a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_7/sous-section_1/article_l561-36.md +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_7/sous-section_1/article_l561-36.md @@ -1,16 +1,21 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2020-02-14 -Date de fin: 2020-11-06 -Identifiant: LEGIARTI000041578218 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/57/82/LEGIARTI000041578218.xml +Date de début: 2020-11-06 +Date de fin: 2021-10-10 +Identifiant: LEGIARTI000042498755 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/49/87/LEGIARTI000042498755.xml --- ###### Article L561-36 I. – Le contrôle du respect, par les personnes mentionnées à l'article L. 561-2, -des obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent titre et, le cas +des obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent titre, des +dispositions européennes directement applicables en matière de lutte contre le +blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, y compris celles des +règlements européens portant mesures restrictives pris en application des +articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi +que celles prises en application du même article 215 à d'autres fins et, le cas échéant, le pouvoir de sanction en cas de non-respect de celles-ci sont assurés :
@@ -74,8 +79,8 @@ ordonnance ;
11° (Abrogé) ;
-12° Par l'administration des douanes pour les personnes mentionnées aux 10° et -14° de l'article L. 561-2 ;
+12° Par l'administration des douanes pour les personnes mentionnées aux 10°, 11° +bis et 14° de l'article L. 561-2 ;
13° Par les fédérations sportives conformément à l'article L. 222-7 du code du sport pour les personnes mentionnées au 16° de l'article L. 561-2 ;
diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_7/sous-section_2/article_l561-37.md b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_7/sous-section_2/article_l561-37.md index 742fb540f3a..62dea1d6e91 100644 --- a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_7/sous-section_2/article_l561-37.md +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_7/sous-section_2/article_l561-37.md @@ -1,15 +1,20 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2020-02-14 -Date de fin: 2020-11-06 -Identifiant: LEGIARTI000041578141 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/57/81/LEGIARTI000041578141.xml +Date de début: 2020-11-06 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000042498727 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/49/87/LEGIARTI000042498727.xml --- ###### Article L561-37 -Tout manquement aux dispositions des sections 3,4,5 et 6 du présent chapitre par -les personnes mentionnées aux 8°, 9°, 9° bis, 10°, 11°, 14°, 15° et 16° de -l'article L. 561-2 peut donner lieu aux sanctions prévues par l'article L. -561-40. +Tout manquement aux dispositions des sections 3,4,5 et 6 du présent chapitre, du +chapitre II du présent titre, des dispositions européennes directement +applicables en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le +financement du terrorisme, y compris celles des règlements européens portant +mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le +fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que celles prises en application du +même article 215 à d'autres fins par les personnes mentionnées aux 8°, 9°, 9° +bis, 10°, 11°, 11° bis, 14°, 15° et 16° de l'article L. 561-2 peut donner lieu +aux sanctions prévues par l'article L. 561-40. diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_7/sous-section_2/article_l561-38.md b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_7/sous-section_2/article_l561-38.md index c433568e64e..47f13a8dcf8 100644 --- a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_7/sous-section_2/article_l561-38.md +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_7/sous-section_2/article_l561-38.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2020-02-14 -Date de fin: 2020-11-06 -Identifiant: LEGIARTI000041578135 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/57/81/LEGIARTI000041578135.xml +Date de début: 2020-11-06 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000042498716 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/49/87/LEGIARTI000042498716.xml --- ###### Article L561-38 @@ -28,13 +28,13 @@ bis du même article L. 561-2 ;
même article ;
4° Par le ministre chargé de l'économie ou le ministre chargé du budget pour les -personnes mentionnées au 10°, 11° et 14° de l'article L. 561-2 ;
+personnes mentionnées aux 10°, 11°, 11° bis et 14° de l'article L. 561-2 ;
5° Par une fédération sportive pour les personnes mentionnées au 16° de l'article L. 561-2.
La dissolution de la personne morale, la cessation d'activité ou la démission -d'une personne mentionnée aux 8°, 9°, 9° bis, 10°, 11°, 14°, 15° et 16° de -l'article L. 561-2 ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure de +d'une personne mentionnée aux 8°, 9°, 9° bis, 10°, 11°, 11° bis, 14°, 15° et 16° +de l'article L. 561-2 ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure de sanction à son encontre si les faits qui lui sont reprochés ont été commis pendant qu'elle était en activité. diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/article_l562-11.md b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/article_l562-11.md index 61b61cacec2..a3e1eb1c904 100644 --- a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/article_l562-11.md +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/article_l562-11.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2017-07-01 -Date de fin: 2020-11-06 -Identifiant: LEGIARTI000033475935 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/47/59/LEGIARTI000033475935.xml +Date de début: 2020-11-06 +Date de fin: 2022-02-26 +Identifiant: LEGIARTI000042498816 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/49/88/LEGIARTI000042498816.xml --- ###### Article L562-11 @@ -17,11 +17,11 @@ l'ordre public.
Le ministre chargé de l'économie peut autoriser le déblocage et la mise à disposition d'une partie des fonds ou ressources économiques faisant l'objet -d'une mesure de gel en vertu de l'article L. 562-3 ou d'un acte pris en -application de l'article 29 du traité sur l'Union européenne ou de l'article 75 -du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, si leur utilisation est -compatible avec la sauvegarde de l'ordre public et avec les décisions et les -actes à l'origine de la décision de gel.
+d'une mesure de gel en vertu des articles L. 562-3, L. 562-3-1 ou L. 713-16 ou +d'un acte pris en application de l'article 29 du traité sur l'Union européenne +ou de l'article 75 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, si +leur utilisation est compatible avec la sauvegarde de l'ordre public et avec les +décisions et les actes à l'origine de la décision de gel.
Ces autorisations peuvent être accordées par les ministres compétents à leur initiative ou à la demande de toute personne physique ou morale ou autre entité diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_vii/chapitre_iv/article_l574-3.md b/partie_legislative/livre_v/titre_vii/chapitre_iv/article_l574-3.md index 3ad82c08fd9..0c5ab1b8b0f 100644 --- a/partie_legislative/livre_v/titre_vii/chapitre_iv/article_l574-3.md +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_vii/chapitre_iv/article_l574-3.md @@ -1,20 +1,20 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2017-07-01 -Date de fin: 2020-11-06 -Identifiant: LEGIARTI000033476002 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/47/60/LEGIARTI000033476002.xml +Date de début: 2020-11-06 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000042498852 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/49/88/LEGIARTI000042498852.xml --- ###### Article L574-3 Est puni des peines prévues au 1 de l'article 459 du code des douanes le fait, -pour les dirigeants ou les préposés des organismes financiers et personnes -mentionnés à l'article L. 562-4 et, pour les personnes faisant l'objet d'une -mesure de gel ou d'interdiction prise en application du chapitre II du titre VI -du présent livre, de se soustraire aux obligations en résultant ou de faire -obstacle à sa mise en oeuvre.
+pour les personnes mentionnés à l'article L. 562-4, leurs dirigeants ou leurs +préposés et, pour les personnes faisant l'objet d'une mesure de gel ou +d'interdiction prise en application du chapitre II du titre VI du présent livre, +de se soustraire aux obligations en résultant ou de faire obstacle à sa mise en +oeuvre.
Sont également applicables les dispositions relatives à la constatation des infractions, aux poursuites, au contentieux et à la répression des infractions