From 5dc04c8055ff82af34a5269183785f28cb1df496 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Wed, 25 Dec 2024 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=202024-1205=20du=2023=20d?= =?UTF-8?q?=C3=A9cembre=202024=20relatif=20aux=20march=C3=A9s=20de=20crypt?= =?UTF-8?q?o-actifs=20et=20au=20renforcement=20des=20obligations=20de=20lu?= =?UTF-8?q?tte=20contre=20le=20blanchiment=20de=20capitaux=20et=20le=20fin?= =?UTF-8?q?ancement=20du=20terrorisme=20en=20mati=C3=A8re=20de=20transfert?= =?UTF-8?q?=20de=20crypto-actifs?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000050822603 NOR: ECOT2432644D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/50/82/26/JORFTEXT000050822603.xml --- .../livre_v/titre_iv/README.md | 2 +- .../livre_v/titre_iv/chapitre_x/README.md | 2 - .../titre_iv/chapitre_x/article_r54-10-4.md | 19 ------ .../titre_iv/chapitre_x/article_r54-10-8.md | 15 ----- .../sous-section_2/article_d561-3-1.md | 46 +++++++------ .../sous-section_3/article_r561-10.md | 17 +++-- .../sous-section_7/article_r561-13.md | 28 ++++---- .../sous-section_8/article_r561-16-1.md | 15 +++-- .../section_3/sous-section_9/README.md | 1 + .../sous-section_9/article_r561-20-5.md | 17 ++--- .../sous-section_9/article_r561-21-1.md | 38 +++++++++++ .../sous-section_9/article_r561-21.md | 41 +++++++----- .../sous-section_1/article_r561-28.md | 14 ++-- .../titre_vi/chapitre_ii/article_r562-1.md | 19 +++--- .../chapitre_iii/section_5/README.md | 2 +- .../section_5/sous-section_10/README.md | 1 - .../sous-section_10/article_r773-36.md | 45 ------------- .../titre_vii/chapitre_iv/section_5/README.md | 2 +- .../section_5/sous-section_10/README.md | 1 - .../sous-section_10/article_r774-36.md | 45 ------------- .../titre_vii/chapitre_v/section_5/README.md | 2 +- .../section_5/sous-section_10/README.md | 1 - .../sous-section_10/article_r775-35.md | 45 ------------- .../sous-section_1/article_r775-38.md | 64 ++++++++++++------- 24 files changed, 194 insertions(+), 288 deletions(-) delete mode 100644 partie_reglementaire/livre_v/titre_iv/chapitre_x/article_r54-10-4.md delete mode 100644 partie_reglementaire/livre_v/titre_iv/chapitre_x/article_r54-10-8.md create mode 100644 partie_reglementaire/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_3/sous-section_9/article_r561-21-1.md delete mode 100644 partie_reglementaire/livre_vii/titre_vii/chapitre_iii/section_5/sous-section_10/article_r773-36.md delete mode 100644 partie_reglementaire/livre_vii/titre_vii/chapitre_iv/section_5/sous-section_10/article_r774-36.md delete mode 100644 partie_reglementaire/livre_vii/titre_vii/chapitre_v/section_5/sous-section_10/article_r775-35.md diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_iv/README.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_iv/README.md index 3bfd020d4..346b48faf 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_iv/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_iv/README.md @@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006139662 #### Titre IV : Autres prestataires de services -- [Chapitre X : Prestataires de services sur actifs numériques](chapitre_x) - [Chapitre XI : Les gestionnaires de crédits et acheteurs de crédits](chapitre_xi) - [Chapitre Ier : Les conseillers en investissements financiers.](chapitre_ier) - [Chapitre II : Les intermédiaires et les personnes faisant appel public à l'épargne habilités en vue de la tenue de compte-conservation d'instruments financiers.](chapitre_ii) @@ -16,3 +15,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006139662 - [Chapitre VII : Prestataires de services de financement participatif](chapitre_vii) - [Chapitre VIII : Intermédiaires en financement participatif](chapitre_viii) - [Chapitre IX : Les prestataires de services de communication de données](chapitre_ix) +- [Chapitre X : Prestataires de services sur actifs numériques](chapitre_x) diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_iv/chapitre_x/README.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_iv/chapitre_x/README.md index 94429b908..7afc7ad2a 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_iv/chapitre_x/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_iv/chapitre_x/README.md @@ -6,8 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000039408732 ##### Chapitre X : Prestataires de services sur actifs numériques -- [Article R54-10-4](article_r54-10-4.md) -- [Article R54-10-8](article_r54-10-8.md) - [Article D54-10-1](article_d54-10-1.md) - [Article D54-10-2](article_d54-10-2.md) - [Article D54-10-3](article_d54-10-3.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_iv/chapitre_x/article_r54-10-4.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_iv/chapitre_x/article_r54-10-4.md deleted file mode 100644 index f15e01022..000000000 --- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_iv/chapitre_x/article_r54-10-4.md +++ /dev/null @@ -1,19 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2019-11-30 -Date de fin: 2024-12-25 -Identifiant: LEGIARTI000039431193 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/43/11/LEGIARTI000039431193.xml ---- - -###### Article R54-10-4 - -Le délai à l'expiration duquel le silence gardé par l'Autorité des marchés -financiers sur les demandes d'enregistrement formées en application de l'article -L. 54-10-3 vaut décision d'acceptation est de six mois suivant la date de -réception du dossier complet.
- -Lorsque l'Autorité des marchés financiers demande au requérant des éléments -d'information complémentaires nécessaires à l'instruction du dossier, le délai -prévu à l'alinéa précédent est suspendu jusqu'à réception des éléments demandés. diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_iv/chapitre_x/article_r54-10-8.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_iv/chapitre_x/article_r54-10-8.md deleted file mode 100644 index 3307c6035..000000000 --- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_iv/chapitre_x/article_r54-10-8.md +++ /dev/null @@ -1,15 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2019-11-30 -Date de fin: 2024-12-25 -Identifiant: LEGIARTI000039431234 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/43/12/LEGIARTI000039431234.xml ---- - -###### Article R54-10-8 - -Le délai à l'expiration duquel le silence gardé par l'Autorité des marchés -financiers sur les demandes d'agrément formées en application de l'article L. -54-10-5 vaut décision d'acceptation est de six mois suivant la date de réception -du dossier complet. diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_2/sous-section_2/article_d561-3-1.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_2/sous-section_2/article_d561-3-1.md index 536b508d8..0407d95b1 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_2/sous-section_2/article_d561-3-1.md +++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_2/sous-section_2/article_d561-3-1.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2019-05-24 -Date de fin: 2024-12-25 -Identifiant: LEGIARTI000038554341 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/55/43/LEGIARTI000038554341.xml +Date de début: 2024-12-25 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000050826075 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/82/60/LEGIARTI000050826075.xml --- ###### Article D561-3-1 @@ -32,21 +32,31 @@ de mesures d'identification et de vérification d'identité dans les conditions prévues aux articles R. 561-5 et R. 561-5-1.
Le représentant permanent réside sur le territoire national. Son identité est -communiquée sans délai à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution -ainsi qu'au service mentionné à l'article L. 561-23. Si le représentant -permanent est une personne morale, celle-ci désigne à son tour une personne -physique responsable.
+communiquée sans délai à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou à +l'Autorité des marchés financiers lorsque les personnes mentionnées au 1° quater +de l'article L. 561-2 relèvent de sa compétence en vertu du 2° du I de l'article +L. 561-36 ainsi qu'au service mentionné à l'article L. 561-23. Si le +représentant permanent est une personne morale, celle-ci désigne à son tour une +personne physique responsable.
II.-Le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution -peut exiger qu'une personne mentionnée au 1° quater de l'article L. 561-2 nomme -le représentant permanent mentionné à l'article D. 561-3-1 lorsque l'une des -deux conditions suivantes est remplie :
+ou de l'Autorité des marchés financiers lorsque les personnes mentionnées au 1° +quater de l'article L. 561-2 relèvent de sa compétence en vertu du 2° du I de +l'article L. 561-36 peut exiger qu'une personne mentionnée au 1° quater de +l'article L. 561-2 nomme le représentant permanent mentionné à l'article D. +561-3-1 lorsque l'une des deux conditions suivantes est remplie :
1° Cette personne n'a pas communiqué à l'Autorité de contrôle prudentiel et de -résolution les informations nécessaires pour déterminer si les conditions -prévues aux 1° à 4° de l'article D. 561-3-1 sont remplies ;
+résolution ou à l'Autorité des marchés financiers lorsque les personnes +mentionnées au 1° quater de l'article L. 561-2 relèvent de sa compétence en +vertu du 2° du I de l'article L. 561-36 les informations nécessaires pour +déterminer si les conditions prévues aux 1° à 4° de l'article D. 561-3-1 sont +remplies ;
-2° L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a des motifs raisonnables -de penser que les activités exercées sur le territoire national par la personne -mentionnée au 1° quater de l'article L. 561-2 présentent un risque élevé de -blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. +2° L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou l'Autorité des marchés +financiers lorsque les personnes mentionnées au 1° quater de l'article L. 561-2 +relèvent de sa compétence en vertu du 2° du I de l'article L. 561-36 a des +motifs raisonnables de penser que les activités exercées sur le territoire +national par la personne mentionnée au 1° quater de l'article L. 561-2 +présentent un risque élevé de blanchiment de capitaux et de financement du +terrorisme. diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_3/sous-section_3/article_r561-10.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_3/sous-section_3/article_r561-10.md index 2c9cd5440..c5c0c1461 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_3/sous-section_3/article_r561-10.md +++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_3/sous-section_3/article_r561-10.md @@ -1,22 +1,22 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2021-05-01 -Date de fin: 2024-12-25 -Identifiant: LEGIARTI000043332948 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/33/29/LEGIARTI000043332948.xml +Date de début: 2024-12-25 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000050826098 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/82/60/LEGIARTI000050826098.xml --- ###### Article R561-10 -I.-Pour l'application des dispositions du II de l'article L. 561-5, est +I. - Pour l'application des dispositions du II de l'article L. 561-5, est considérée comme un client occasionnel toute personne qui s'adresse à l'une des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 dans le but exclusif de préparer ou de réaliser une opération ponctuelle ou d'être assistée dans la préparation ou la réalisation d'une telle opération, que celle-ci soit réalisée en une seule opération ou en plusieurs opérations apparaissant comme liées entre elles.
-II.-Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont tenues, avant de +II. - Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont tenues, avant de réaliser l'opération ou de prêter assistance à sa préparation ou sa réalisation, d'identifier et de vérifier l'identité de leur client occasionnel ainsi que, le cas échéant, du bénéficiaire effectif de celui-ci, selon les modalités définies @@ -35,8 +35,7 @@ représentant légal n'est pas physiquement présent aux fins de l'identificatio ;
5° D'une opération effectuée auprès d'une personne mentionnée aux 7° bis et 7° -quater de l'article L. 561-2 ou d'une souscription auprès d'une personne -mentionnée au 7° ter du même article ;
+quater de l'article L. 561-2 ;
6° D'une opération ou d'opérations liées de jeu lorsque le montant des mises ou gains est égal ou supérieur à 2 000 euros par séance pour les clubs de jeux ou diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_3/sous-section_7/article_r561-13.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_3/sous-section_7/article_r561-13.md index be08e3582..fcb14d770 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_3/sous-section_7/article_r561-13.md +++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_3/sous-section_7/article_r561-13.md @@ -1,27 +1,27 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2020-02-14 -Date de fin: 2024-12-25 -Identifiant: LEGIARTI000041592289 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/59/22/LEGIARTI000041592289.xml +Date de début: 2024-12-25 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000050826106 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/82/61/LEGIARTI000050826106.xml --- ###### Article R561-13 Le tiers mentionné à l'article L. 561-7 transmet sans délai aux personnes -mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 les informations recueillies dans -le cadre de la mise en œuvre des mesures de vigilance prévues aux I et III de -l'article L. 561-5 et à l'article L. 561-5-1 et, à première demande, la copie -des documents afférents.
+mentionnées aux 1° à 6°, 7° bis et 7° quater de l'article L. 561-2 les +informations recueillies dans le cadre de la mise en œuvre des mesures de +vigilance prévues aux I et III de l'article L. 561-5 et à l'article L. 561-5-1 +et, à première demande, la copie des documents afférents.
Les modalités de transmission des informations et documents mentionnés ci-dessus ainsi que les modalités de contrôle des mesures de vigilance mises en œuvre par le tiers en application de l'article L. 561-7 sont précisées dans un contrat -conclu par écrit entre le tiers et les personnes mentionnées aux 1° à 6° de -l'article L. 561-2.
+conclu par écrit entre le tiers et les personnes mentionnées aux 1° à 6°, 7° bis +et 7° quater de l'article L. 561-2.
Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque les personnes mentionnées aux 1° à -6° de l'article L. 561-2 recourent à un tiers en application du 2° du I de -l'article L. 561-7, le contrat peut être remplacé par une procédure interne -établie au niveau du groupe. +6°, 7° bis et 7° quater de l'article L. 561-2 recourent à un tiers en +application du 2° du I de l'article L. 561-7, le contrat peut être remplacé par +une procédure interne établie au niveau du groupe. diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_3/sous-section_8/article_r561-16-1.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_3/sous-section_8/article_r561-16-1.md index f9a9fa3fd..8a606f6d6 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_3/sous-section_8/article_r561-16-1.md +++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_3/sous-section_8/article_r561-16-1.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2021-04-05 -Date de fin: 2024-12-25 -Identifiant: LEGIARTI000043332939 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/33/29/LEGIARTI000043332939.xml +Date de début: 2024-12-25 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000050826117 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/82/61/LEGIARTI000050826117.xml --- ###### Article R561-16-1 @@ -15,8 +15,9 @@ obligations de vigilance prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-5-1 si les conditions suivantes sont réunies :
1° La monnaie électronique est émise en vue de la seule acquisition de biens ou -de services de consommation. Elle ne peut servir, notamment, à l'achat d'actifs -numériques ;
+de services de consommation. Elle ne peut servir, notamment, à l'achat de +crypto-actifs soumis au règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du +Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs ;
2° La valeur monétaire maximale stockée n'excède pas 150 euros et, dans l'hypothèse où le support peut être rechargé, la valeur monétaire est assortie diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_3/sous-section_9/README.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_3/sous-section_9/README.md index 376dee574..081837c50 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_3/sous-section_9/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_3/sous-section_9/README.md @@ -13,5 +13,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000036824650 - [Article R561-20-4](article_r561-20-4.md) - [Article R561-20-5](article_r561-20-5.md) - [Article R561-21](article_r561-21.md) +- [Article R561-21-1](article_r561-21-1.md) - [Article R561-22](article_r561-22.md) - [Article R561-22-1](article_r561-22-1.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_3/sous-section_9/article_r561-20-5.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_3/sous-section_9/article_r561-20-5.md index 6eb030ae1..d9639dca4 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_3/sous-section_9/article_r561-20-5.md +++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_3/sous-section_9/article_r561-20-5.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2020-02-14 -Date de fin: 2024-12-25 -Identifiant: LEGIARTI000041584176 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/58/41/LEGIARTI000041584176.xml +Date de début: 2024-12-25 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000050826130 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/82/61/LEGIARTI000050826130.xml --- ###### Article R561-20-5 @@ -38,9 +38,10 @@ entreprises mères ou les sièges sociaux sont situés dans un Etat ou territoir mentionné au 3° de l'article L. 561-10 ;
5° Sans préjudice des mesures prévues à l'article L. 561-10-3, imposer aux -personnes mentionnées aux 1° à 1° quater, 5° et 6° à 6° bis de l'article L. -561-2 d'adapter leurs relations de correspondant avec les établissements clients -dans le pays concerné ou, si nécessaire, d'y mettre fin.
+personnes mentionnées aux 1° à 1° quater, 5° à 6° bis, 7° bis et 7° quater de +l'article L. 561-2 d'adapter leurs relations de correspondant avec les +établissements clients dans le pays concerné ou, si nécessaire, d'y mettre +fin.
Les arrêtés mentionnés à l'article L. 561-11 peuvent aussi limiter ou exclure le recours à un tiers mentionné à l'article L. 561-7 qui est situé dans un pays qui diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_3/sous-section_9/article_r561-21-1.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_3/sous-section_9/article_r561-21-1.md new file mode 100644 index 000000000..8ebc96893 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_3/sous-section_9/article_r561-21-1.md @@ -0,0 +1,38 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2024-12-25 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000050825158 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/82/51/LEGIARTI000050825158.xml +--- + +###### Article R561-21-1 + +

+ Pour l'application de l'article L. 561-10-4, les prestataires de services sur + crypto-actifs mentionnés aux 1° quater, 7° bis et 7° quater de l'article L. + 561-2 mettent en œuvre des mesures de vigilance complémentaires qui + comprennent une ou plusieurs des actions suivantes en fonction des risques + identifiés : +

+

+ 1° Vérification de l'identité de l'initiateur ou du bénéficiaire d'un + transfert de crypto-actifs effectué vers ou depuis une adresse auto-hébergée + au sens du point 20 de l'article 3 du règlement (UE) 2023/1113 du Parlement + européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les informations accompagnant les + transferts de fonds et de certains crypto-actifs, et modifiant la directive + (UE) 2015/849, ou du bénéficiaire effectif de l'initiateur ou du bénéficiaire + de ce transfert, y compris en faisant appel à des tiers ; +

+

+ 2° Recueil de renseignements supplémentaires sur l'origine et la destination + des crypto-actifs transférés ; +

+

+ 3° Mise en place d'un suivi continu renforcé de ces transactions ; +

+

+ 4° Toute autre mesure visant à atténuer et à gérer les risques de blanchiment + de capitaux et de financement du terrorisme. +

diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_3/sous-section_9/article_r561-21.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_3/sous-section_9/article_r561-21.md index 73a921672..984d3f73a 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_3/sous-section_9/article_r561-21.md +++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_3/sous-section_9/article_r561-21.md @@ -1,18 +1,18 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2020-02-14 -Date de fin: 2024-12-25 -Identifiant: LEGIARTI000041592316 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/59/23/LEGIARTI000041592316.xml +Date de début: 2024-12-25 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000050826143 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/82/61/LEGIARTI000050826143.xml --- ###### Article R561-21 -Pour l'application du II de l'article L. 561-10-3, les personnes mentionnées aux -1° à 1° quater et aux 5° à 6° bis de l'article L. 561-2 mettent en œuvre les -mesures de vigilance spécifiques suivantes, dont l'intensité varie selon une -approche par les risques :
+Pour l'application de l'article L. 561-10-3, les personnes mentionnées aux 1° à +1° quater, aux 5° à 6° bis, 7° bis et 7° quater de l'article L. 561-2 mettent en +œuvre les mesures de vigilance complémentaires suivantes, dont l'intensité varie +selon une approche par les risques :
1° Elles recueillent sur l'établissement cocontractant des informations suffisantes pour connaître la nature de ses activités et pour apprécier, sur la @@ -36,10 +36,19 @@ demande de l'établissement assujetti et les modalités de contrôle du respect la convention ;
5° Elles s'assurent, lorsqu'elles accueillent, dans le cadre des relations de -correspondance, des comptes de passage, que l'établissement de crédit -cocontractant a vérifié l'identité des clients ayant un accès direct à ces -comptes de correspondant et qu'il a mis en œuvre à l'égard de ces clients des -mesures de vigilance conformes à celles prévues aux articles L. 561-5 à L. -561-6. Elles s'assurent également que l'établissement cocontractant peut, à leur -demande, leur fournir des données pertinentes concernant ces mesures de -vigilance. +correspondance, des comptes de passage, que l'établissement de crédit ou le +prestataire de services sur crypto-actifs cocontractant a vérifié l'identité des +clients ayant un accès direct à ces comptes de correspondant et qu'il a mis en +œuvre à l'égard de ces clients des mesures de vigilance conformes à celles +prévues aux articles L. 561-5 à L. 561-6. Elles s'assurent également que +l'établissement cocontractant peut, à leur demande, leur fournir des données +pertinentes concernant ces mesures de vigilance.
+ +6° En cas de relation transfrontalière de correspondant qui implique l'exécution +de services sur crypto-actifs, elles vérifient, au moment de nouer la relation +d'affaires, si l'entité cliente est agréée ou enregistrée ;
+ +7° Lorsqu'ils décident de mettre fin aux relations de correspondant pour des +raisons liées à la politique de lutte contre le blanchiment de capitaux et le +financement du terrorisme, les prestataires de services sur crypto-actifs +documentent et consignent leur décision. diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_4/sous-section_1/article_r561-28.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_4/sous-section_1/article_r561-28.md index ff59cf7d9..fc5ce35bf 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_4/sous-section_1/article_r561-28.md +++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_4/sous-section_1/article_r561-28.md @@ -1,17 +1,17 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2021-04-05 -Date de fin: 2024-12-25 -Identifiant: LEGIARTI000043332969 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/33/29/LEGIARTI000043332969.xml +Date de début: 2024-12-25 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000050826156 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/82/61/LEGIARTI000050826156.xml --- ###### Article R561-28 Par dérogation aux articles R. 561-23 et R. 561-24, les personnes mentionnées -aux 1° à 6° et au 7° bis de l'article L. 561-2 qui appartiennent à un même -groupe au sens de l'article L. 561-33 peuvent convenir, en accord avec leur +aux 1° à 6°, 7° bis et 7° quater de l'article L. 561-2 qui appartiennent à un +même groupe au sens de l'article L. 561-33 peuvent convenir, en accord avec leur entreprise-mère ou leur organe central, d'une désignation conjointe d'une personne au sein du groupe. La personne ainsi habilitée doit exercer ses fonctions en France. Le groupe communique l'identité de cette personne au diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/article_r562-1.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/article_r562-1.md index 9b89c1441..54b425644 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/article_r562-1.md +++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/article_r562-1.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2021-04-05 -Date de fin: 2024-12-25 -Identifiant: LEGIARTI000043333018 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/33/30/LEGIARTI000043333018.xml +Date de début: 2024-12-25 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000050826169 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/82/61/LEGIARTI000050826169.xml --- ###### Article R562-1 @@ -30,7 +30,8 @@ de contrôle interne de la mise en œuvre des obligations mentionnées à cet article dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles R. 561-38-2 à R. 561-38-9.
-Pour les personnes mentionnées aux 1° à 7° bis de l'article L. 561-2, un arrêté -du ministre chargé de l'économie ou, pour celles de ces personnes mentionnées au -2° du I de l'article L. 561-36, le règlement général de l'Autorité des marchés -financiers, précisent les modalités d'application du présent article. +Pour les personnes mentionnées aux 1° à 7° quater de l'article L. 561-2, un +arrêté du ministre chargé de l'économie ou, pour celles de ces personnes +mentionnées au 2° du I de l'article L. 561-36, le règlement général de +l'Autorité des marchés financiers, précisent les modalités d'application du +présent article. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_vii/chapitre_iii/section_5/README.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_vii/chapitre_iii/section_5/README.md index 5d02939da..0f1b4b095 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_vii/chapitre_iii/section_5/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_vii/chapitre_iii/section_5/README.md @@ -14,5 +14,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000046633418 - [Sous-section 7 : Prestataires de services de financement participatif](sous-section_7) - [Sous-section 8 : Intermédiaires en financement participatif](sous-section_8) - [Sous-section 9 : Prestataires de services de communication de données](sous-section_9) -- [Sous-section 10 : Prestataires de services sur actifs numériques](sous-section_10) - [Sous-section 11 : Gestionnaires de crédits et acheteurs de crédits](sous-section_11) +- [Sous-section 10 : Prestataires de services sur actifs numériques](sous-section_10) diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_vii/chapitre_iii/section_5/sous-section_10/README.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_vii/chapitre_iii/section_5/sous-section_10/README.md index c4001e35a..5850ffd8d 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_vii/chapitre_iii/section_5/sous-section_10/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_vii/chapitre_iii/section_5/sous-section_10/README.md @@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000046633464 ###### Sous-section 10 : Prestataires de services sur actifs numériques -- [Article R773-36](article_r773-36.md) - [Article D773-37](article_d773-37.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_vii/chapitre_iii/section_5/sous-section_10/article_r773-36.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_vii/chapitre_iii/section_5/sous-section_10/article_r773-36.md deleted file mode 100644 index 7bc378295..000000000 --- a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_vii/chapitre_iii/section_5/sous-section_10/article_r773-36.md +++ /dev/null @@ -1,45 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2022-11-25 -Date de fin: 2024-12-25 -Identifiant: LEGIARTI000046633466 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/63/34/LEGIARTI000046633466.xml ---- - -###### Article R773-36 - -Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés -dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans -la colonne de droite du même tableau :
- -
-
- - - - - - - - - -
-
- - Articles applicables -
-
- - Dans leur rédaction résultant du décret -
-
- - R. 54-10-4, R. 54-10-8 -
-
- - n° 2019-1248 du 28 novembre 2019 -
-
-
diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_vii/chapitre_iv/section_5/README.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_vii/chapitre_iv/section_5/README.md index ede88d394..fb1907a52 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_vii/chapitre_iv/section_5/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_vii/chapitre_iv/section_5/README.md @@ -14,5 +14,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000046633593 - [Sous-section 7 : Prestataires de services de financement participatif](sous-section_7) - [Sous-section 8 : Intermédiaires en financement participatif](sous-section_8) - [Sous-section 9 : Prestataires de services de communication de données](sous-section_9) -- [Sous-section 10 : Prestataires de services sur actifs numériques](sous-section_10) - [Sous-section 11 : Gestionnaires de crédits et acheteurs de crédits](sous-section_11) +- [Sous-section 10 : Prestataires de services sur actifs numériques](sous-section_10) diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_vii/chapitre_iv/section_5/sous-section_10/README.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_vii/chapitre_iv/section_5/sous-section_10/README.md index 8603be40f..e51f90b47 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_vii/chapitre_iv/section_5/sous-section_10/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_vii/chapitre_iv/section_5/sous-section_10/README.md @@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000046633639 ###### Sous-section 10 : Prestataires de services sur actifs numériques -- [Article R774-36](article_r774-36.md) - [Article D774-37](article_d774-37.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_vii/chapitre_iv/section_5/sous-section_10/article_r774-36.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_vii/chapitre_iv/section_5/sous-section_10/article_r774-36.md deleted file mode 100644 index a4060f373..000000000 --- a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_vii/chapitre_iv/section_5/sous-section_10/article_r774-36.md +++ /dev/null @@ -1,45 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2022-11-25 -Date de fin: 2024-12-25 -Identifiant: LEGIARTI000046633641 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/63/36/LEGIARTI000046633641.xml ---- - -###### Article R774-36 - -Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés -dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans -la colonne de droite du même tableau :
- -
-
- - - - - - - - - -
-
- - Articles applicables -
-
- - Dans leur rédaction résultant du décret -
-
- - R. 54-10-4, R. 54-10-8 -
-
- - n° 2019-1248 du 28 novembre 2019 -
-
-
diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_vii/chapitre_v/section_5/README.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_vii/chapitre_v/section_5/README.md index 96202a295..df2d76e75 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_vii/chapitre_v/section_5/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_vii/chapitre_v/section_5/README.md @@ -14,5 +14,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000046633763 - [Sous-section 7 : Prestataires de services de financement participatif](sous-section_7) - [Sous-section 8 : Intermédiaires en financement participatif](sous-section_8) - [Sous-section 9 : Prestataires de services de communication de données](sous-section_9) -- [Sous-section 10 : Prestataires de services sur actifs numériques](sous-section_10) - [Sous-section 11 : Gestionnaires de crédits et acheteurs de crédits](sous-section_11) +- [Sous-section 10 : Prestataires de services sur actifs numériques](sous-section_10) diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_vii/chapitre_v/section_5/sous-section_10/README.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_vii/chapitre_v/section_5/sous-section_10/README.md index e09ea0d39..974eacc9e 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_vii/chapitre_v/section_5/sous-section_10/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_vii/chapitre_v/section_5/sous-section_10/README.md @@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000046633809 ###### Sous-section 10 : Prestataires de services sur actifs numériques -- [Article R775-35](article_r775-35.md) - [Article D775-36](article_d775-36.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_vii/chapitre_v/section_5/sous-section_10/article_r775-35.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_vii/chapitre_v/section_5/sous-section_10/article_r775-35.md deleted file mode 100644 index 0be73205a..000000000 --- a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_vii/chapitre_v/section_5/sous-section_10/article_r775-35.md +++ /dev/null @@ -1,45 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2022-11-25 -Date de fin: 2024-12-25 -Identifiant: LEGIARTI000046633811 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/63/38/LEGIARTI000046633811.xml ---- - -###### Article R775-35 - -Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles -mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction -indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
- -
-
- - - - - - - - - -
-
- - Articles applicables -
-
- - Dans leur rédaction résultant du décret -
-
- - R. 54-10-4, R. 54-10-8 -
-
- - n° 2019-1248 du 28 novembre 2019 -
-
-
diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_vii/chapitre_v/section_7/sous-section_1/article_r775-38.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_vii/chapitre_v/section_7/sous-section_1/article_r775-38.md index 80978662c..a6a96ca40 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_vii/chapitre_v/section_7/sous-section_1/article_r775-38.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_vii/chapitre_v/section_7/sous-section_1/article_r775-38.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2024-07-08 -Date de fin: 2024-12-25 -Identifiant: LEGIARTI000049914891 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/91/48/LEGIARTI000049914891.xml +Date de début: 2024-12-25 +Date de fin: 2024-12-30 +Identifiant: LEGIARTI000050826194 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/82/61/LEGIARTI000050826194.xml --- ###### Article R775-38 @@ -85,7 +85,7 @@ la colonne de droite du même tableau :

- n° 2021-387 du 2 avril 2021 + n° 2024-1205 du 23 décembre 2024 @@ -104,13 +104,17 @@ la colonne de droite du même tableau :

- R. 561-12 à R. 561-14 - - -
- - n° 2020-118 du 12 février 2020 + R. 561-12 et R. 561-12-1 + n° 2020-118 du 12 février 2020 + + + R. 561-13
+ n° 2024-1205 du 23 décembre 2024 + + + R. 561-14
+ n° 2020-118 du 12 février 2020 @@ -161,7 +165,7 @@ la colonne de droite du même tableau :

- n° 2021-387 du 2 avril 2021 + n° 2024-1205 du 23 décembre 2024 @@ -189,17 +193,17 @@ la colonne de droite du même tableau :
- -
- - R. 561-19 à R. 561-21 - + R. 561-19 à R. 561-20-4

n° 2020-118 du 12 février 2020 + + R. 561-20-5 à R. 561-21-1
+ n° 2024-1205 du 23 décembre 2024 +
@@ -281,7 +285,7 @@ la colonne de droite du même tableau :

- n° 2021-387 du 2 avril 2021 + n° 2024-1205 du 23 décembre 2024 @@ -598,11 +602,11 @@ la colonne de droite du même tableau :
- R. 561-57 + R. 561-57
n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 - R. 561-58 et R. 561-59 + R. 561-58 et R. 561-59
n° 2020-118 du 12 février 2020 @@ -759,8 +763,24 @@ contrat avec un bénéficiaire en vue d'accepter et de traiter les opérations d paiement liées à une carte, qui donnent lieu à un transfert de fonds vers ce bénéficiaire ;
-13° Aux articles R. 561-20-5 et R. 561-21, les mots : aux 1° à 1° quater et aux -5° à 6° bis sont remplacés par les mots : aux 1° à 1° ter, 5° et 6° ;
+13° A l'article R. 561-20-5, les mots : “aux 1° à 1° quater, 5° à 6° bis, 7° bis +et 7° quater” sont remplacés par les mots : “aux 1° à 1° ter, 5° à 6°, 7° bis et +7 quater” ;
+ +13° bis A l'article R. 561-21, les mots : “aux 1° à 1° quater, 5° à 6° bis, 7° +bis et 7° quater” sont remplacés par les mots : “aux 1° à 1° ter, 5° à 6°, 7° +bis et 7 quater” ;
+ +13° ter A l'article R. 561-21-1 :
+ +a) La référence : “1° quater,” est supprimée ;
+ +b) Les références au point 20 de l'article 3 du règlement (UE) 2023/1113 du +Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les informations +accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto-actifs, et modifiant +la directive (UE) 2015/849 sont remplacées par les références aux dispositions +applicables en métropole en vertu du point 20 de l'article 3 du même règlement +;
14° A l'article R. 561-22-1, les mots : en application de l'article 9 de la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation