From 51fb68e8a211d27705826c075d53889a23d73094 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Sun, 1 Jan 2017 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Ordonnance=20n=C2=B0=202016-1635=20du=201er=20d?= =?UTF-8?q?=C3=A9cembre=202016=20renfor=C3=A7ant=20le=20dispositif=20fran?= =?UTF-8?q?=C3=A7ais=20de=20lutte=20contre=20le=20blanchiment=20et=20le=20?= =?UTF-8?q?financement=20du=20terrorisme?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale, notamment son article 118. Modification du code monétaire et financier, du code général des impôts ; du code du commerce. Modification de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels : création après l'article 4 de l'article 4-1 ; modification de l'article 9. Modification de l''ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable : modification de l'article 1er; création après l'article 53 de l'article 53 bis. Transposition complète de la directive (UE) 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE). Ministère: Ministère de l'économie et des finances Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000033511344 NOR: ECFT1628231R URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/33/51/13/JORFTEXT000033511344.xml --- .../titre_vi/chapitre_ier/section_5/README.md | 1 - .../section_5/article_l561-29-1.md | 35 ---------------- .../section_5/sous-section_2/README.md | 1 + .../sous-section_2/article_l561-25-1.md | 25 ++++++++++++ .../section_5/sous-section_3/README.md | 2 + .../sous-section_3/article_l561-29-1.md | 40 +++++++++++++++++++ .../sous-section_3/article_l561-29-2.md | 18 +++++++++ .../section_5/sous-section_4/README.md | 3 ++ .../sous-section_4/article_l561-30-1.md | 22 ++++++++++ .../sous-section_4/article_l561-30-2.md | 27 +++++++++++++ .../sous-section_4/article_l561-31-1.md | 19 +++++++++ 11 files changed, 157 insertions(+), 36 deletions(-) delete mode 100644 partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_5/article_l561-29-1.md create mode 100644 partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_5/sous-section_2/article_l561-25-1.md create mode 100644 partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_5/sous-section_3/article_l561-29-1.md create mode 100644 partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_5/sous-section_3/article_l561-29-2.md create mode 100644 partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_5/sous-section_4/article_l561-30-1.md create mode 100644 partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_5/sous-section_4/article_l561-30-2.md create mode 100644 partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_5/sous-section_4/article_l561-31-1.md diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_5/README.md b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_5/README.md index edb6ce77b5..55e6ea8e76 100644 --- a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_5/README.md +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_5/README.md @@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000020196521 ###### Section 5 : La cellule de renseignement financier nationale -- [Article L561-29-1](article_l561-29-1.md) - [Sous-section 1 : Organisation et mission](sous-section_1) - [Sous-section 2 : Pouvoirs et prérogatives](sous-section_2) - [Sous-section 3 : Echanges d'informations](sous-section_3) diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_5/article_l561-29-1.md b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_5/article_l561-29-1.md deleted file mode 100644 index eef759c850..0000000000 --- a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_5/article_l561-29-1.md +++ /dev/null @@ -1,35 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2016-06-05 -Date de fin: 2017-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000032634118 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/63/41/LEGIARTI000032634118.xml ---- - -###### Article L561-29-1 - -Le service mentionné à l'article L. 561-23 peut, pour une durée maximale de six -mois renouvelable, désigner aux personnes mentionnées à l'article L. 561-2, pour -la mise en œuvre de leurs obligations de vigilance à l'égard de la clientèle -énoncées au présent chapitre :
- -1° Les opérations qui présentent, eu égard à leur nature particulière ou aux -zones géographiques déterminées à partir desquelles, à destination desquelles ou -en relation avec lesquelles elles sont effectuées, un risque important de -blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ;
- -2° Des personnes qui présentent un risque important de blanchiment de capitaux -ou de financement du terrorisme.
- -Il est interdit, sous peine des sanctions prévues à l'article L. 574-1, aux -personnes mentionnées à l'article L. 561-2, au président de l'ordre des avocats -au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou au bâtonnier de l'ordre auprès -duquel l'avocat est inscrit de porter à la connaissance de leurs clients ou à la -connaissance de tiers autres que les autorités de contrôle, ordres -professionnels et instances représentatives nationales mentionnés à l'article L. -561-36, les informations transmises par le service mentionné à l'article L. -561-23 lorsqu'il procède à une désignation en application du 2° du présent -article.
- -Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_5/sous-section_2/README.md b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_5/sous-section_2/README.md index 0efedcbf55..81dbe02aab 100644 --- a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_5/sous-section_2/README.md +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_5/sous-section_2/README.md @@ -8,4 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000033515255 - [Article L561-24](article_l561-24.md) - [Article L561-25](article_l561-25.md) +- [Article L561-25-1](article_l561-25-1.md) - [Article L561-26](article_l561-26.md) diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_5/sous-section_2/article_l561-25-1.md b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_5/sous-section_2/article_l561-25-1.md new file mode 100644 index 0000000000..12c52ff7bd --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_5/sous-section_2/article_l561-25-1.md @@ -0,0 +1,25 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2017-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000033515264 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/51/52/LEGIARTI000033515264.xml +--- + +###### Article L561-25-1 + +I. – Le service mentionné à l'article L. 561-23 peut demander aux caisses créées +en application du 9° de l'article 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, +les informations relatives au montant, à la provenance et à la destination des +fonds, effets ou valeurs déposés par un avocat, l'identité de l'avocat concerné +et l'indication de la nature de l'affaire enregistrée par la caisse.
+ +Ces caisses communiquent les informations demandées au service mentionné à +l'article L. 561-23 par l'intermédiaire du bâtonnier de l'ordre auprès duquel +l'avocat concerné est inscrit.
+ +II. – Il est interdit, sous peine des sanctions prévues à l'article L. 574-1, +aux personnes mentionnées au I de porter à la connaissance de quiconque les +informations provenant de l'exercice par le service mentionné à l'article L. +561-23 du droit de communication prévu au présent article. diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_5/sous-section_3/README.md b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_5/sous-section_3/README.md index a2414e832b..793a5c46ba 100644 --- a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_5/sous-section_3/README.md +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_5/sous-section_3/README.md @@ -9,3 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000033515270 - [Article L561-27](article_l561-27.md) - [Article L561-28](article_l561-28.md) - [Article L561-29](article_l561-29.md) +- [Article L561-29-1](article_l561-29-1.md) +- [Article L561-29-2](article_l561-29-2.md) diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_5/sous-section_3/article_l561-29-1.md b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_5/sous-section_3/article_l561-29-1.md new file mode 100644 index 0000000000..65a2d71efb --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_5/sous-section_3/article_l561-29-1.md @@ -0,0 +1,40 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2017-01-01 +Date de fin: 2019-06-01 +Identifiant: LEGIARTI000033517893 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/51/78/LEGIARTI000033517893.xml +--- + +###### Article L561-29-1 + +I. – Le service mentionné à l'article L. 561-23 peut également communiquer, sur +leur demande ou à son initiative, aux cellules de renseignement financier +homologues étrangères les informations qu'il détient sur des sommes ou +opérations qui paraissent avoir pour objet le blanchiment du produit d'une +infraction punie d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou le +financement du terrorisme, sous réserve de réciprocité, même si la nature de +l'infraction sous-jacente associée susceptible d'être en cause n'est pas +identifiée au moment où l'échange se produit, et si les conditions suivantes +sont réunies :
+ +a) Les autorités étrangères sont soumises à des obligations de confidentialité +au moins équivalentes ;
+ +b) Le traitement des informations communiquées garantit un niveau de protection +suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes, +conformément aux articles 68 et 69 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.
+ +La décision de communiquer une information à une cellule de renseignement +financier étrangère et de restreindre, le cas échéant, son utilisation reste de +la compétence exclusive du service mentionné à l'article L. 561-23.
+ +La communication de ces informations ne peut avoir lieu si elle porte atteinte à +la souveraineté ou aux intérêts nationaux, à la sécurité ou à l'ordre public.
+ +II. – Les informations mentionnées au I ne peuvent être transmises par la +cellule de renseignement financier homologue étrangère à ses autorités +compétentes qu'avec l'autorisation préalable du service mentionné à l'article L. +561-23. Ce dernier peut s'y opposer si la communication de ces informations est +susceptible de porter atteinte à des investigations judiciaires en cours. diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_5/sous-section_3/article_l561-29-2.md b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_5/sous-section_3/article_l561-29-2.md new file mode 100644 index 0000000000..df8c4cc88f --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_5/sous-section_3/article_l561-29-2.md @@ -0,0 +1,18 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2017-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000033515280 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/51/52/LEGIARTI000033515280.xml +--- + +###### Article L561-29-2 + +
+ Lorsque le service mentionné à l'article L. 561-23 reçoit une déclaration + faite conformément à l'article L. 561-15 qui concerne un autre Etat membre de + l'Union européenne, il transmet sans délai cette déclaration à la cellule de + renseignement financier homologue dudit Etat membre, suivant des modalités + précisées par décret en Conseil d'Etat.
+
diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_5/sous-section_4/README.md b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_5/sous-section_4/README.md index a4b4f6bbf6..5990044cfb 100644 --- a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_5/sous-section_4/README.md +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_5/sous-section_4/README.md @@ -7,4 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000033515284 ###### Sous-section 4 : Transmission d'informations - [Article L561-30](article_l561-30.md) +- [Article L561-30-1](article_l561-30-1.md) +- [Article L561-30-2](article_l561-30-2.md) - [Article L561-31](article_l561-31.md) +- [Article L561-31-1](article_l561-31-1.md) diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_5/sous-section_4/article_l561-30-1.md b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_5/sous-section_4/article_l561-30-1.md new file mode 100644 index 0000000000..8f0cc113e6 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_5/sous-section_4/article_l561-30-1.md @@ -0,0 +1,22 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2017-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000033515321 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/51/53/LEGIARTI000033515321.xml +--- + +###### Article L561-30-1 + +Lorsque les investigations du service mentionné à l'article L. 561-23 mettent en +évidence des faits susceptibles de relever du blanchiment du produit d'une +infraction punie d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou du +financement du terrorisme, ce service saisit le procureur de la République par +note d'information. Cette note ne comporte pas de mention de l'origine des +informations.
+ +Dans les affaires ayant fait l'objet d'une note d'information en application du +présent article le procureur de la République ou le procureur général informe le +service de l'engagement d'une procédure judiciaire, du classement sans suite +ainsi que des décisions prononcées par une juridiction répressive. diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_5/sous-section_4/article_l561-30-2.md b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_5/sous-section_4/article_l561-30-2.md new file mode 100644 index 0000000000..a057b1c699 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_5/sous-section_4/article_l561-30-2.md @@ -0,0 +1,27 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2017-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000033515324 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/51/53/LEGIARTI000033515324.xml +--- + +###### Article L561-30-2 + +I. – Lorsque, sur le fondement d'une déclaration faite conformément à l'article +L. 561-15, le service mentionné à l'article L. 561-23 saisit le procureur de la +République, il en informe, selon des modalités fixées par décret, la personne +mentionnée à l'article L. 561-2 qui a effectué la déclaration.
+ +Lorsque la déclaration lui a été transmise par le président de l'ordre des +avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou le bâtonnier de l'ordre +des avocats, en application de l'article L. 561-17, le service informe ces +autorités de la transmission de la déclaration au procureur de la République.
+ +Les modalités de cette information sont fixées par décret.
+ +II. – Le service mentionné à l'article L. 561-23 peut, si les circonstances +l'exigent, informer les personnes qui lui ont transmis des informations en +application du premier alinéa de l'article L. 561-27 qu'il a saisi le procureur +de la République sur la base de ces informations. diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_5/sous-section_4/article_l561-31-1.md b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_5/sous-section_4/article_l561-31-1.md new file mode 100644 index 0000000000..e06b194cb3 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_5/sous-section_4/article_l561-31-1.md @@ -0,0 +1,19 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2017-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000033515328 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/51/53/LEGIARTI000033515328.xml +--- + +###### Article L561-31-1 + +
+ Les informations transmises en application des articles L. 561-28 et L. + 561-31, à l'exception de celles mentionnées au premier alinéa de l'article L. + 561-31, sont confidentielles. Il est interdit aux destinataires de ces + informations d'en révéler l'existence et le contenu ou de les transmettre à + une autre autorité sans l'autorisation préalable du service mentionné à + l'article L. 561-23.
+