Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier
État: VIGUEUR Nature: ORDONNANCE Date de début: 2001-01-01 Date de fin: 2999-01-01 Identifiant: LEGITEXT000005630278 NOR: ECOX0000098R Ancien identifiant: AFFAI URL: texte/version/LEGI/TEXT/00/00/05/63/02/LEGITEXT000005630278.xml
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51a3389090
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@ -1,14 +1,14 @@
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2009-10-21
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Date de fin: 2010-07-03
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Identifiant: LEGIARTI000021178445
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/17/84/LEGIARTI000021178445.xml
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Date de début: 2010-07-03
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||||
Date de fin: 2999-01-01
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||||
Identifiant: LEGIARTI000022434992
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||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/43/49/LEGIARTI000022434992.xml
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###### Article L131-1-1
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La date de valeur d'une opération de paiement par chèque libellée en euros ne
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peut différer de plus d'un jour ouvré de la date retenue pour sa
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comptabilisation sur un compte de dépôts.
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comptabilisation sur un compte de dépôts ou sur un compte de paiement.
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2009-11-01
|
||||
Date de fin: 2010-07-03
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000020861631
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/86/16/LEGIARTI000020861631.xml
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||||
Date de début: 2010-07-03
|
||||
Date de fin: 2014-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000022434870
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/43/48/LEGIARTI000022434870.xml
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###### Article L133-1-1
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@ -29,7 +29,9 @@ c) Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 133-23 et de l'article L.
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133-24 pour les opérations de paiement par carte non autorisées. Dans ce cas,
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par dérogation à l'article L. 133-24, le délai de treize mois est ramené à
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soixante-dix jours. Il peut être prolongé contractuellement sans pouvoir
|
||||
dépasser cent vingt jours.<br />
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dépasser cent vingt jours ;<br />
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||||
d) Les dispositions du II de l'article L. 133-26.<br />
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II.-Les dispositions du I s'appliquent également si le prestataire de services
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de paiement du payeur est situé sur le territoire de la France métropolitaine,
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@ -1,16 +1,16 @@
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||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2009-11-01
|
||||
Date de fin: 2010-07-03
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000020861635
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/86/16/LEGIARTI000020861635.xml
|
||||
Date de début: 2010-07-03
|
||||
Date de fin: 2018-01-13
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000022434882
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/43/48/LEGIARTI000022434882.xml
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###### Article L133-2
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Sauf dans les cas où l'utilisateur est une personne physique agissant pour des
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besoins non professionnels, il peut être dérogé par contrat aux dispositions de
|
||||
l'article L. 133-1-1, du deuxième alinéa de l'article L. 133-7, des articles L.
|
||||
133-8, L. 133-19, L. 133-20, L. 133-22, L. 133-23, L. 133-25, L. 133-25-1, L.
|
||||
133-25-2 et au I de l'article L. 133-26.
|
||||
l'article L. 133-1-1, des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 133-7,
|
||||
des articles L. 133-8, L. 133-19, L. 133-20, L. 133-22, L. 133-23, L. 133-25, L.
|
||||
133-25-1, L. 133-25-2 et au I de l'article L. 133-26.
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||||
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|
|
@ -1,22 +1,22 @@
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||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2009-11-01
|
||||
Date de fin: 2010-07-03
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000020861607
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/86/16/LEGIARTI000020861607.xml
|
||||
Date de début: 2010-07-03
|
||||
Date de fin: 2014-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000022434895
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/43/48/LEGIARTI000022434895.xml
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###### Article L133-14
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||||
.-I. ― La date de valeur d'une somme portée au crédit du compte du bénéficiaire
|
||||
ne peut être postérieure à celle du jour ouvrable au cours duquel le montant de
|
||||
I. ― La date de valeur d'une somme portée au crédit du compte du bénéficiaire ne
|
||||
peut être postérieure à celle du jour ouvrable au cours duquel le montant de
|
||||
l'opération de paiement est crédité sur le compte du prestataire de services de
|
||||
paiement du bénéficiaire.<br />
|
||||
|
||||
Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire met le montant de
|
||||
l'opération à disposition du bénéficiaire après que son propre compte a été
|
||||
crédité.<br />
|
||||
l'opération à disposition du bénéficiaire immédiatement après que son propre
|
||||
compte a été crédité.<br />
|
||||
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||||
La date de valeur du débit inscrit au compte de paiement du payeur ne peut être
|
||||
antérieure au jour où le montant de l'opération de paiement est débité de ce
|
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@ -1,10 +1,10 @@
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||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2009-11-01
|
||||
Date de fin: 2010-07-03
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000020861591
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/86/15/LEGIARTI000020861591.xml
|
||||
Date de début: 2010-07-03
|
||||
Date de fin: 2018-01-13
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000022438732
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/43/87/LEGIARTI000022438732.xml
|
||||
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||||
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||||
###### Article L133-18
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||||
|
@ -12,7 +12,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/86/15/LEGIARTI000020861591.xml
|
|||
En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les
|
||||
conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement
|
||||
du payeur rembourse immédiatement au payeur le montant de l'opération non
|
||||
autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'Etat (1) où il se
|
||||
autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'état où il se
|
||||
serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.<br />
|
||||
|
||||
Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider
|
||||
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@ -1,10 +1,10 @@
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||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2009-11-01
|
||||
Date de fin: 2010-07-03
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000020861575
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/86/15/LEGIARTI000020861575.xml
|
||||
Date de début: 2010-07-03
|
||||
Date de fin: 2018-01-13
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000022434913
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/43/49/LEGIARTI000022434913.xml
|
||||
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||||
|
||||
###### Article L133-24
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||||
|
@ -17,5 +17,5 @@ fourni ou n'ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette
|
|||
opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.<br />
|
||||
|
||||
Sauf dans les cas où l'utilisateur est une personne physique agissant pour des
|
||||
besoins non professionnels, les parties peuvent décider de déroger aux
|
||||
dispositions du présent article.
|
||||
besoins non professionnels, les parties peuvent convenir d'un délai distinct de
|
||||
celui prévu au présent article.
|
||||
|
|
|
@ -1,10 +1,10 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2009-11-01
|
||||
Date de fin: 2010-07-03
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000020866603
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/86/66/LEGIARTI000020866603.xml
|
||||
Date de début: 2010-07-03
|
||||
Date de fin: 2011-05-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000022727197
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/72/71/LEGIARTI000022727197.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L312-1-1
|
||||
|
@ -75,6 +75,22 @@ le client qu'au prorata de la période échue à la date de résiliation de la
|
|||
convention de compte de dépôt.S'ils ont été payés à l'avance, ces frais sont
|
||||
remboursés au prorata.<br />
|
||||
|
||||
Avec l'accord du client, la convention de compte peut être adaptée avant
|
||||
l'expiration du délai de deux mois mentionné au II lorsqu'il bénéficie de la
|
||||
procédure de surendettement afin de faciliter l'exécution des mesures de
|
||||
traitement prévue au titre III du livre III du code de la
|
||||
consommation.L'Association française des établissements de crédit, mentionnée à
|
||||
l'article L. 511-29 du présent code, adopte des normes professionnelles qui
|
||||
précisent les modalités et la durée du maintien du compte de dépôt et les
|
||||
adaptations, en particulier des moyens de paiement, de nature à en faciliter le
|
||||
fonctionnement et à éviter les incidents.<br />
|
||||
|
||||
Ces normes, homologuées par le ministre de l'économie, après avis du comité
|
||||
consultatif du secteur financier et du comité consultatif de la législation et
|
||||
de la réglementation financières, sont applicables par tout établissement de
|
||||
crédit. Le contrôle du respect de ces normes est assuré par l'Autorité de
|
||||
contrôle prudentiel et relève de la procédure prévue à l'article L. 612-31.<br />
|
||||
|
||||
IV.-A tout moment de la relation contractuelle, l'établissement de crédit
|
||||
fournit à la demande de l'utilisateur les termes de la convention de compte de
|
||||
dépôt sur support papier ou sur un autre support durable.<br />
|
||||
|
|
|
@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000020866783
|
|||
###### Section 2 : Champ d'application
|
||||
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||||
- [Article L314-2](article_l314-2.md)
|
||||
- [Article L314-2-1](article_l314-2-1.md)
|
||||
- [Article L314-3](article_l314-3.md)
|
||||
- [Article L314-4](article_l314-4.md)
|
||||
- [Article L314-5](article_l314-5.md)
|
||||
|
|
|
@ -0,0 +1,22 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2010-07-03
|
||||
Date de fin: 2014-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000022434945
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/43/49/LEGIARTI000022434945.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L314-2-1
|
||||
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||||
I.-Le III de l'article L. 314-7 s'applique si un seul des prestataires de
|
||||
services de paiement impliqués dans une opération de paiement relevant d'un
|
||||
contrat-cadre de services de paiement ou d'une convention de compte de dépôt est
|
||||
situé sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements
|
||||
d'outre-mer, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, à Mayotte ou à
|
||||
Saint-Pierre-et-Miquelon.<br />
|
||||
|
||||
II.-Le VII de l'article L. 314-13 s'applique si un seul des prestataires de
|
||||
services de paiement impliqués dans une opération de paiement est situé sur le
|
||||
territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à
|
||||
Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon.
|
|
@ -1,14 +1,15 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2009-11-01
|
||||
Date de fin: 2010-07-03
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000020866779
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/86/67/LEGIARTI000020866779.xml
|
||||
Date de début: 2010-07-03
|
||||
Date de fin: 2018-08-06
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000022434956
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/43/49/LEGIARTI000022434956.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L314-5
|
||||
|
||||
Sauf dans les cas où l'utilisateur est une personne physique agissant pour des
|
||||
besoins non professionnels, il peut être dérogé à tout ou partie des
|
||||
dispositions des sections 3 à 5 (1) du présent chapitre.
|
||||
besoins non professionnels, il peut être dérogé à tout ou partie des sections 3
|
||||
et 4 du présent chapitre, à l'exception du III de l'article L. 314-7 et du VII
|
||||
de l'article L. 314-13.
|
||||
|
|
|
@ -1,10 +1,10 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2009-11-01
|
||||
Date de fin: 2010-07-03
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000020866767
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/86/67/LEGIARTI000020866767.xml
|
||||
Date de début: 2010-07-03
|
||||
Date de fin: 2013-07-28
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000022434960
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/43/49/LEGIARTI000022434960.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L314-7
|
||||
|
@ -33,6 +33,10 @@ celui-ci. Ce récapitulatif distingue, pour chaque catégorie de produits ou
|
|||
services liés à la gestion du compte de paiement ou de dépôt, le sous-total des
|
||||
frais perçus et le nombre de produits ou services correspondant.<br />
|
||||
|
||||
Ces dispositions sont appliquées pour la première fois par les établissements de
|
||||
crédit ne tenant pas de comptes de dépôt et les établissements de paiement au
|
||||
cours du mois de janvier 2011 au titre de l'année 2010.<br />
|
||||
|
||||
IV. - Lorsque le bénéficiaire propose au payeur un service de conversion
|
||||
monétaire, il est tenu de l'informer de tous les frais appliqués, ainsi que du
|
||||
taux de change qui sera utilisé aux fins de la conversion de l'opération de
|
||||
|
|
|
@ -1,26 +1,27 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2009-11-01
|
||||
Date de fin: 2010-07-03
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000020866799
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/86/67/LEGIARTI000020866799.xml
|
||||
Date de début: 2010-07-03
|
||||
Date de fin: 2018-04-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000022434973
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/43/49/LEGIARTI000022434973.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L314-14
|
||||
|
||||
I.-Après la réalisation d'une opération de paiement isolée ou relevant d'un
|
||||
I. – Après la réalisation d'une opération de paiement isolée ou relevant d'un
|
||||
contrat-cadre de services de paiement ou des stipulations d'une convention de
|
||||
compte de dépôt mentionnée au I de l'article L. 312-1-1, le prestataire de
|
||||
services de paiement fournit sans tarder sur support papier ou sur un autre
|
||||
support durable à l'utilisateur les informations relatives à cette opération
|
||||
précisées par voie réglementaire.<br />
|
||||
|
||||
II.-Pour les opérations de paiement relevant d'un contrat-cadre de services de
|
||||
paiement, les parties peuvent toutefois décider contractuellement que ces
|
||||
informations seront fournies ou mises à disposition selon une autre périodicité
|
||||
qui ne peut excéder un mois, sans préjudice des dispositions du II de l'article
|
||||
L. 314-7.<br />
|
||||
II. – Pour les opérations de paiement relevant d'un contrat-cadre de services de
|
||||
paiement ou des stipulations d'une convention de compte de dépôt mentionnée au I
|
||||
de l'article L. 312-1-1, les parties peuvent toutefois décider contractuellement
|
||||
que ces informations seront fournies ou mises à disposition selon une autre
|
||||
périodicité qui ne peut excéder un mois, sans préjudice des dispositions du II
|
||||
de l'article L. 314-7.<br />
|
||||
|
||||
Le prestataire de services de paiement ne peut refuser de délivrer gratuitement
|
||||
sur papier, au moins une fois par mois, les informations mentionnées au I du
|
||||
|
|
|
@ -1,30 +1,30 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2009-11-01
|
||||
Date de fin: 2010-07-03
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000020866789
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/86/67/LEGIARTI000020866789.xml
|
||||
Date de début: 2010-07-03
|
||||
Date de fin: 2018-04-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000022434982
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/43/49/LEGIARTI000022434982.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L314-16
|
||||
|
||||
I.-Lorsque l'opération de paiement est exécutée grâce à un instrument mentionné
|
||||
à l'article L. 133-28, le prestataire de services de paiement peut fournir au
|
||||
payeur uniquement des informations sur les principales caractéristiques du
|
||||
service de paiement, y compris la manière dont l'instrument de paiement peut
|
||||
être utilisé, la responsabilité, les frais perçus et d'autres informations
|
||||
concrètes nécessaires pour prendre une décision en connaissance de cause ainsi
|
||||
qu'une indication de l'endroit où les autres informations et conditions définies
|
||||
à l'article L. 314-13 sont disponibles de manière aisée.<br />
|
||||
I. – Lorsque l'opération de paiement est exécutée grâce à un instrument
|
||||
mentionné à l'article L. 133-28, le prestataire de services de paiement peut
|
||||
fournir au payeur uniquement des informations sur les principales
|
||||
caractéristiques du service de paiement, y compris la manière dont l'instrument
|
||||
de paiement peut être utilisé, la responsabilité, les frais perçus et d'autres
|
||||
informations concrètes nécessaires pour prendre une décision en connaissance de
|
||||
cause ainsi qu'une indication de l'endroit où les autres informations et
|
||||
conditions définies à l'article L. 314-13 sont disponibles de manière aisée.<br />
|
||||
|
||||
II.-Le prestataire de services de paiement n'est pas tenu de proposer une
|
||||
modification des clauses du contrat-cadre de services de paiement de la manière
|
||||
prévue au II de l'article L. 314-13 concernant un instrument mentionné à
|
||||
l'article L. 133-28.<br />
|
||||
II. – Le prestataire de services de paiement n'est pas tenu de proposer une
|
||||
modification des clauses du contrat-cadre de services de paiement sur support
|
||||
papier ou support durable concernant un instrument mentionné à l'article L.
|
||||
133-28.<br />
|
||||
|
||||
III.-Après exécution d'une opération de paiement avec un instrument mentionné à
|
||||
l'article L. 133-28, le prestataire de services de paiement peut fournir ou
|
||||
III. – Après exécution d'une opération de paiement avec un instrument mentionné
|
||||
à l'article L. 133-28, le prestataire de services de paiement peut fournir ou
|
||||
mettre à disposition uniquement une référence permettant à l'utilisateur de
|
||||
services de paiement d'identifier l'opération de paiement, son montant et les
|
||||
frais. En cas de multiples opérations de paiement de même type au profit du même
|
||||
|
|
|
@ -1,10 +1,10 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: TRANSFERE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2009-11-01
|
||||
Date de fin: 2010-07-03
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000020866978
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/86/69/LEGIARTI000020866978.xml
|
||||
Date de début: 2010-07-03
|
||||
Date de fin: 2013-01-30
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000022438696
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/43/86/LEGIARTI000022438696.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L316-1
|
||||
|
@ -18,8 +18,8 @@ dispositions des articles L. 312-1-1, L. 312-1-2, L. 314-12 et L. 314-13 du
|
|||
présent code.<br />
|
||||
|
||||
Les fonctionnaires habilités mentionnés au premier alinéa sont compétents pour
|
||||
rechercher et constater les infractions aux dispositions de l'article L.
|
||||
112-11.<br />
|
||||
rechercher et constater les infractions aux dispositions des articles L. 112-11
|
||||
et L. 112-12.<br />
|
||||
|
||||
Les fonctionnaires habilités mentionnés au premier alinéa sont également
|
||||
compétents pour rechercher et constater les infractions aux dispositions des
|
||||
|
|
|
@ -1,16 +1,15 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2005-12-01
|
||||
Date de fin: 2010-07-03
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006652291
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX341L016AXXXAC
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/22/LEGIARTI000006652291.xml
|
||||
Date de début: 2010-07-03
|
||||
Date de fin: 2019-05-24
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000022438708
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/43/87/LEGIARTI000022438708.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L341-16
|
||||
|
||||
I.-La personne démarchée dispose d'un délai de quatorze jours calendaires
|
||||
I. – La personne démarchée dispose d'un délai de quatorze jours calendaires
|
||||
révolus pour exercer son droit de rétractation, sans avoir à justifier de motifs
|
||||
ni à supporter de pénalités.<br />
|
||||
|
||||
|
@ -53,7 +52,7 @@ L'exécution des contrats portant sur les services de conservation ou
|
|||
d'administration d'instruments financiers et de gestion de portefeuille pour le
|
||||
compte de tiers est différée pendant la durée du droit de rétractation.<br />
|
||||
|
||||
III.-Le délai de rétractation prévu au premier alinéa du I ne s'applique pas
|
||||
III. – Le délai de rétractation prévu au premier alinéa du I ne s'applique pas
|
||||
:<br />
|
||||
|
||||
1° Aux services de réception-transmission et exécution d'ordres pour le compte
|
||||
|
@ -69,9 +68,9 @@ démarchage ;<br />
|
|||
expresse de la personne démarchée avant que cette dernière n'exerce son droit de
|
||||
rétractation.<br />
|
||||
|
||||
IV.-En cas de démarchage effectué selon les modalités prévues au septième alinéa
|
||||
de l'article L. 341-1, les personnes mentionnées aux articles L. 341-3 et L.
|
||||
341-4 ne peuvent recueillir ni ordres ni fonds de la part des personnes
|
||||
IV. – En cas de démarchage effectué selon les modalités prévues au huitième
|
||||
alinéa de l'article L. 341-1, les personnes mentionnées aux articles L. 341-3 et
|
||||
L. 341-4 ne peuvent recueillir ni ordres ni fonds de la part des personnes
|
||||
démarchées en vue de la fourniture de services de réception-transmission et
|
||||
exécution d'ordres pour le compte de tiers mentionnés à l'article L. 321-1 ou
|
||||
d'instruments financiers mentionnés à l'article L. 211-1, avant l'expiration
|
||||
|
@ -85,4 +84,4 @@ Le silence de la personne démarchée à l'issue de l'expiration du délai de
|
|||
réflexion ne peut être considéré comme signifiant le consentement de
|
||||
celle-ci.<br />
|
||||
|
||||
V.-Abrogé.
|
||||
V. – (Abrogé)
|
||||
|
|
|
@ -1,22 +1,25 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2008-08-06
|
||||
Date de fin: 2010-07-03
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000019300578
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/30/05/LEGIARTI000019300578.xml
|
||||
Date de début: 2010-07-03
|
||||
Date de fin: 2014-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000022422909
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/42/29/LEGIARTI000022422909.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L511-34
|
||||
|
||||
Les entreprises établies en France et qui font partie d'un groupe financier ou
|
||||
d'un groupe mixte ou d'un conglomérat financier auquel appartiennent des
|
||||
établissements de crédit ou entreprises d'investissement ayant leur siège social
|
||||
dans un Etat membre de la Communauté européenne ou Etat partie à l'accord sur
|
||||
l'Espace économique européen ou dans un Etat où sont applicables les accords
|
||||
prévus aux articles L. 632-7, L. 632-13 et L. 632-16 sont tenues, nonobstant
|
||||
toutes dispositions contraires, de transmettre à des entreprises du même groupe
|
||||
ayant leur siège social dans l'un de ces Etats :<br />
|
||||
Les entreprises établies en France et qui font partie d'un groupe financier ou,
|
||||
pour l'application du 2° du présent article, d'un groupe au sens des articles L.
|
||||
322-1-2, L. 322-1-3 et L. 334-2 du code des assurances et au sens des articles
|
||||
L. 111-4-2 et L. 212-7-1 du code de la mutualité et L. 933-2 du code de la
|
||||
sécurité sociale, ou d'un groupe mixte ou d'un conglomérat financier auquel
|
||||
appartiennent des établissements de crédit ou entreprises d'investissement ayant
|
||||
leur siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne ou Etat partie
|
||||
à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un Etat où sont applicables
|
||||
les accords prévus aux articles L. 632-7, L. 632-13 et L. 632-16 du présent code
|
||||
sont tenues, nonobstant toutes dispositions contraires, de transmettre à des
|
||||
entreprises du même groupe ayant leur siège social dans l'un de ces Etats :<br />
|
||||
|
||||
1° Les renseignements relatifs à leur situation financière nécessaires à
|
||||
l'organisation de la surveillance sur base consolidée et de la surveillance
|
||||
|
|
|
@ -1,10 +1,10 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2010-01-23
|
||||
Date de fin: 2010-07-03
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000021760446
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/76/04/LEGIARTI000021760446.xml
|
||||
Date de début: 2010-07-03
|
||||
Date de fin: 2013-01-30
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000022438717
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/43/87/LEGIARTI000022438717.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L522-6
|
||||
|
@ -39,10 +39,10 @@ du I de l'article L. 522-8 ;<br />
|
|||
|
||||
b) Les personnes déclarées comme chargées de la direction effective de
|
||||
l'établissement de paiement et, dans le cas d'établissements de paiement
|
||||
exerçant des activités hybrides, les personnes déclarées responsables de la
|
||||
gestion des activités de services de paiement de l'établissement de paiement
|
||||
possèdent l'honorabilité ainsi que la compétence et l'expérience nécessaires à
|
||||
leur fonction et requises pour les activités de services de paiement aux fins de
|
||||
exerçant des activités hybrides, la personne déclarée responsable de la gestion
|
||||
des activités de services de paiement de l'établissement de paiement possèdent
|
||||
l'honorabilité ainsi que la compétence et l'expérience nécessaires à leur
|
||||
fonction et requises pour les activités de services de paiement aux fins de
|
||||
garantir une gestion saine et prudente ;<br />
|
||||
|
||||
c) L'exercice de la mission de contrôle de l'entreprise requérante n'est pas
|
||||
|
|
|
@ -1,10 +1,10 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2010-01-23
|
||||
Date de fin: 2010-07-03
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000021759271
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/75/92/LEGIARTI000021759271.xml
|
||||
Date de début: 2010-07-03
|
||||
Date de fin: 2012-02-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000022438721
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/43/87/LEGIARTI000022438721.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L522-13
|
||||
|
@ -47,13 +47,14 @@ d'informations dont la nature est déterminée par arrêté du ministre chargé
|
|||
l'économie.<br />
|
||||
|
||||
II.-1° Dans la limite des services de paiement qu'il est habilité à fournir sur
|
||||
le territoire d'un Etat membre autre que la France et en fonction de l'agrément
|
||||
qu'il y a reçu, tout établissement de paiement peut, sur le territoire de la
|
||||
France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin ou à
|
||||
Saint-Barthélemy, établir une succursale ou utiliser un agent, sous réserve que
|
||||
l'Autorité de contrôle prudentiel ait été informé par l'autorité compétente de
|
||||
l'Etat membre d'origine, dans des conditions fixées par arrêté du ministre
|
||||
chargé de l'économie ;<br />
|
||||
le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à
|
||||
l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France et en fonction de
|
||||
l'agrément qu'il y a reçu, tout établissement de paiement peut, sur le
|
||||
territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à
|
||||
Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy, établir une succursale ou utiliser un agent,
|
||||
sous réserve que l'Autorité de contrôle prudentiel ait été informé par
|
||||
l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, dans des conditions fixées par
|
||||
arrêté du ministre chargé de l'économie ;<br />
|
||||
|
||||
2° Si l'Autorité de contrôle prudentiel a de bonnes raisons de soupçonner que,
|
||||
en liaison avec le projet d'utilisation de l'agent ou d'établissement de la
|
||||
|
@ -64,10 +65,11 @@ blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, elle en informe les
|
|||
autorités compétentes de l'Etat membre d'origine ;<br />
|
||||
|
||||
3° Dans la limite des services de paiement qu'il est habilité à fournir sur le
|
||||
territoire d'un Etat membre autre que la France et en fonction de l'agrément
|
||||
qu'il y a reçu, tout établissement de paiement peut, sur le territoire de la
|
||||
France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin ou à
|
||||
Saint-Barthélemy, intervenir en libre prestation de services, sous réserve que
|
||||
l'Autorité de contrôle prudentiel ait été informée par l'autorité compétente de
|
||||
l'Etat membre d'origine, dans des conditions fixées par arrêté du ministre
|
||||
chargé de l'économie.
|
||||
territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à
|
||||
l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France et en fonction de
|
||||
l'agrément qu'il y a reçu, tout établissement de paiement peut, sur le
|
||||
territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à
|
||||
Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy, intervenir en libre prestation de services,
|
||||
sous réserve que l'Autorité de contrôle prudentiel ait été informée par
|
||||
l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, dans des conditions fixées par
|
||||
arrêté du ministre chargé de l'économie.
|
||||
|
|
|
@ -1,10 +1,10 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2010-06-11
|
||||
Date de fin: 2010-07-03
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000022361212
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/36/12/LEGIARTI000022361212.xml
|
||||
Date de début: 2010-07-03
|
||||
Date de fin: 2011-09-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000022422924
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/42/29/LEGIARTI000022422924.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L561-2
|
||||
|
@ -25,7 +25,10 @@ responsabilité de l'entreprise d'assurance ;<br />
|
|||
3° Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la
|
||||
sécurité sociale ou relevant du II de l'article L. 727-2 du code rural ;<br />
|
||||
|
||||
4° Les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité ;<br />
|
||||
4° Les mutuelles et unions réalisant des opérations visées au 1° du I de
|
||||
l'article L. 111-1 du code de la mutualité et les mutuelles et unions qui
|
||||
procèdent à la gestion des règlements mutualistes et des contrats pour le compte
|
||||
des premières ;<br />
|
||||
|
||||
5° La Banque de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer
|
||||
mentionné à l'article L. 711-2 du présent code et l'institut d'émission
|
||||
|
|
|
@ -1,10 +1,10 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2009-02-01
|
||||
Date de fin: 2010-07-03
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000020196554
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/65/LEGIARTI000020196554.xml
|
||||
Date de début: 2010-07-03
|
||||
Date de fin: 2014-02-22
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000022422943
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/42/29/LEGIARTI000022422943.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L561-20
|
||||
|
@ -12,12 +12,14 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/65/LEGIARTI000020196554.xml
|
|||
Par dérogation à l'article L. 561-19, les personnes mentionnées aux 1° à 6° de
|
||||
l'article L. 561-2, les compagnies financières et les compagnies financières
|
||||
holding mixtes qui appartiennent à un même groupe, tel que défini au III de
|
||||
l'article L. 511-20 du présent code ou à l'article L. 334-2 du code des
|
||||
assurances, d'une part, et, d'autre part, les personnes mentionnées aux 12° et
|
||||
13° de l'article L. 561-2 du présent code, qui appartiennent au même réseau ou à
|
||||
une même structure d'exercice professionnel, s'informent de l'existence et du
|
||||
contenu de la déclaration prévue à l'article L. 561-15 lorsque les conditions
|
||||
suivantes sont réunies :<br />
|
||||
l'article L. 511-20 du présent code, aux articles L. 322-1-2, L. 322-1-3 et L.
|
||||
334-2 du code des assurances, aux articles L. 111-4-2 et L. 212-7-1 du code de
|
||||
la mutualité et à l'article L. 933-2 du code de la sécurité sociale, d'une part,
|
||||
et, d'autre part, les personnes mentionnées aux 12° et 13° de l'article L. 561-2
|
||||
du présent code, qui appartiennent au même réseau ou à une même structure
|
||||
d'exercice professionnel, s'informent de l'existence et du contenu de la
|
||||
déclaration prévue à l'article L. 561-15 lorsque les conditions suivantes sont
|
||||
réunies :<br />
|
||||
|
||||
a) Les informations ne sont échangées qu'entre personnes d'un même groupe, d'un
|
||||
même réseau ou d'une même structure d'exercice professionnel soumises à
|
||||
|
|
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