diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_4/README.md b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_4/README.md index a1c4ea20671..66cfde01a68 100644 --- a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_4/README.md +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_4/README.md @@ -13,5 +13,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000033517859 - [Article L561-18](article_l561-18.md) - [Article L561-19](article_l561-19.md) - [Article L561-20](article_l561-20.md) +- [Article L561-21](article_l561-21.md) - [Article L561-22](article_l561-22.md) - [Article L561-22-1](article_l561-22-1.md) diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_4/article_l561-21.md b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_4/article_l561-21.md new file mode 100644 index 00000000000..32e82f85da4 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/section_4/article_l561-21.md @@ -0,0 +1,39 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2019-06-01 +Date de fin: 2020-02-14 +Identifiant: LEGIARTI000038613654 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/61/36/LEGIARTI000038613654.xml +--- + +###### Article L561-21 + +Par dérogation à l'article L. 561-18, les personnes mentionnées aux 1° à 7° et +aux 12°, 12° bis et 13° de l'article L. 561-2 peuvent, lorsqu'elles +interviennent pour un même client et dans une même opération ou lorsqu'elles ont +connaissance, pour un même client, d'une même opération, s'informer +mutuellement, et par tout moyen sécurisé, de l'existence et du contenu de la +déclaration prévue à l'article L. 561-15. Ces échanges d'informations ne sont +autorisés qu'entre les personnes mentionnées aux 1° à 6° ou entre les personnes +mentionnées aux 1° bis, 1° ter et 1° quater fournissant principalement le +service mentionné au 6° du II de l'article L. 314-1 ou entre les personnes +mentionnées au 7° ou enfin entre les personnes mentionnées aux 12°, 12° bis et +13° de l'article L. 561-2, si les conditions suivantes sont réunies :
+ +a) Les personnes mentionnées aux 1° à 7° et aux 12°, 12° bis et 13° de l'article +L. 561-2 sont situées en France, dans un Etat membre de l'Union européenne ou +partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un pays figurant sur +la liste prévue par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
+ +b) Lorsque l'échange d'informations implique des personnes qui ne sont pas +situées en France, celles-ci sont soumises à des obligations équivalentes en +matière de secret professionnel ;
+ +c) Les informations échangées sont utilisées exclusivement à des fins de +prévention du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme ;
+ +d) Le traitement des informations communiquées, lorsqu'il est réalisé dans un +pays tiers, garantit un niveau de protection suffisant de la vie privée et des +libertés et droits fondamentaux des personnes, conformément aux articles 122 et +123 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 mentionnée ci-dessus.